В апреле этого года, находясь под арестом в ожидании суда, в США скончался Эрик Суньига. Этот человек оставил глубокий след в религиозной и политической жизни небольшого гватемальского города, где больше десятка лет был мэром и основал евангелическую религиозную общину.
Другим его «наследством» можно считать множество объектов недвижимости, построенных, вероятнее всего, на деньги от наркоторговли. Часть этих доходов, по-видимому, отмыли через подчиненные ему религиозные и политические структуры.
Особенности работы и жизни Эрика Суньиги стали известны благодаря трансграничному расследованию двенадцати СМИ в девяти странах. Координаторами проекта выступили Центр журналистских расследований о Колумбии (Columbia Journalism Investigations) и Латиноамериканское объединение расследовательской журналистики (CLIP) — партнеры OCCRP в Латинской Америке. Журналисты изучали отмывание денег, связанное с церковными структурами в обеих частях Америки.
Легализация средств по церковным каналам — массовое явление: как говорят эксперты, религиозные организации часто не подвержены контролю из-за пиетета к ним в обществе, а также потому, что нет формальных норм, регулирующих церковные дела. В некоторых странах «послабления» включают и освобождение от налогов.
«Много лет религиозными учреждениями пользовались, чтобы отмывать деньги, — констатирует Марк Калифано, экс-помощник федерального прокурора США, начальник юридического отдела в международной компании Nardello & Co, занятой расследованиями. — Происходило это по причине особого положения этих институтов в большинстве стран и слоев общества — у них есть своего рода “охранная грамота”».
В декабре 2019 года Суньига сдался в Гватемале сотрудникам Управления по борьбе с наркотиками США, после чего его экстрадировали в Техас. Управление по контролю над иностранными активам Минфина США причислило Суньигу и его структуру к «крупным иностранным наркодилерам» и заморозило его активы в Штатах.
Как сообщалось, у Суньиги был рак поджелудочной железы, он скончался до суда обвинению в наркоторговле.
Американские правоохранители также проверяли финансы Суньиги, однако не предъявили ему обвинений в отмывании денег, так как не нашли прямых доказательств незаконных трансакций на территории США. Об этом рассказал источник, знакомый с расследованием.
Как сообщил этот источник по электронной почте: «Чтобы предъявить обвинения в незаконной легализации средств, нужны более веские улики, указывающие на финансовые операции, которые затрагивают Соединенные Штаты».
В Гватемале журналисты подробно изучили судебные материалы и земельные реестры и обнаружили данные о том, что Суньига, вероятно, отмыл как минимум 1,4 миллиона долларов, используя схему, в которой его коллега-пастор покупал недвижимость, а затем продавал ее муниципалитету, который возглавлял Суньига.
Соглашение о полномочиях в муниципалитете, принятое вскоре после того, как Суньига стал градоначальником, позволило ему бесплатно отдать как минимум три участка общественной земли людям, связанным с осужденным за наркоторговлю Хуаном Альберто Ортисом Лопесом, известным как Чамале. Утверждалось, что у Ортиса были связи с могущественным мексиканским наркокартелем «Синалоа».
В документе еще от 2013 года гватемальские власти указывали на одного из мэров в департаменте Сан-Маркос (в нем находится город Аютла) как на человека, «вероятно, участвующего в наркоторговле». Судя по материалам суда 2015 года, правоохранители хотели лишить Суньигу положенного ему по должности иммунитета, так как подозревали в отмывании денег. Суд рекомендовал привлечь его за это к ответственности, но обвинения против него так и не выдвинули. Суньига в итоге еще на пять лет остался мэром (всего он возглавлял Аютлу 12 лет), пока в 2019 году не сдался американским силовикам.
Обвинения в отмывании доходов от наркоторговли звучали в адрес и прочих религиозных общин. Однако, как показало наше трансграничное расследование, не без помощи церковных структур аферисты легализовали деньги и из других источников.
Мошенничество с биотопливом
Джейкоб Кингстон, член секты мормонов, действующей в основном в американском штате Юта, участвовал в афере на миллиард долларов с налоговыми субсидиями за возобновляемое топливо. Кингстон руководил компанией Washakie Renewable Energy, которая ради налоговых льгот ложно декларировала, что продает экологически более чистое топливо.
Кингстон, а также его жена, мать и брат признали вину в преступлениях, связанных с мошенничеством с биотопливом, в том числе в отмывании денег и обмане с использованием почтовой связи. Они согласились сотрудничать с прокуратурой, которая предъявила обвинения их сообщнику — калифорнийскому бизнесмену Льву Дермену. Дермена признали виновным в марте этого года. Он и члены семейства Кингстон сейчас ожидают приговора за мошенническую схему, которую они прокручивали с 2010 по 2016 год.
Финансовые манипуляции начинались с Washakie Renewable Energy, которая продавала биодизель другой компании, подконтрольной сообщнику аферистов. Затем это же топливо «проводили» через еще одну фирму, где тот же сообщник имел долю или контролировал ее. Такие маневры создавали впечатление, что топливо покупается и продается на открытом рынке. Фирма затем перепродавала биотопливную смесь назад Washakie, которая и декларировала, что имеет право на налоговые вычеты.
«С целью усилить видимость того, что они продают и покупают топливо, подпадающее под субсидии, сообщники аферистов прокрутили более трех миллиардов долларов через множество банковских счетов», — гласило, в частности, заявление Министерства юстиции США от 16 марта.
Топливо в итоге отправляли в разные концы США и за рубеж. По данным Минюста, Кингстон и Дермен «подделывали производственные и транспортные документы», чтобы заявить права на субсидии, положенные производителям возобновляемого топлива.
Washakie подавала подложные отчеты в Налоговое управление США и получала по почте денежные чеки от Федерального казначейства. Эти средства Дермен и Кингстон затем пытались «обезличить» различными способами — например, делали вклады в турецком банке, покупали роскошные автомобили и недвижимость. Часть денег отмыли через общину Церкви Христа последних дней, к которой относятся Кингстоны.
Как выяснили следователи, в общине осело 194 040 долларов из 71,6 миллиона долларов компенсаций, выплаченных Министерством финансов США. Многомиллионные выплаты по пути через разные компании проходили и через эту секту и в итоге возвращались к Washakie.
По информации из другого иска, поданного в прошлом году в суд округа Юты, одно из положений доктрины этой церкви называлось «Обескровить Князя мира сего» (‘Bleeding the Beast’) и оправдывало обман людей не из круга мормонов, если это приносило финансовую выгоду общине.
Впрочем, официальный представитель церкви отверг применение такой практики и заявил: «Подобные утверждения небольшой группы бывших членов общины абсолютно лживы».
Примечательно, что скандальная афера с биотопливом никак не повлияла на право этой религиозной общины получать не облагаемые налогом благотворительные пожертвования.
«Это своего рода неприкосновенность, которую мы невольно создали в США через ряд различных формальных условий», — отмечает профессор Университета Пенсильвании Марси Гамильтон, изучающая вопросы, связанные с религией.
По ее словам, причина, по которой «через религиозные группы так удобно отмывать деньги и “осваивать” сомнительные доходы, заключается в том, что для федеральной налоговой отчетности вам не нужно указывать, откуда у вас деньги и как вы ими распоряжаетесь. То есть существует узаконенное “пространство неизвестного” в публичной сфере этих групп».
Что еще показало расследование?
Благодаря широкому охвату расследование показало, насколько часто на обоих Американских континентах религиозные объединения обвиняют в соучастии в отмывании денег. Вот несколько рассмотренных журналистами случаев.
В Мексике журналисты изучили дело Наасона Хоакина Гарсии, главы церкви «Свет мира» (La Luz del Mundo). Власти Калифорнии арестовали его по обвинению в изнасиловании подростка и торговле людьми. Кроме того, в Мексике Хоакин под следствием за отмывание денег. Есть данные о том, что члены его паствы прятали наличные у себя на теле или контрабандой провозили деньги в Мексику в багаже. В этой стране «Свет мира» имеет отношение к 51 объекту недвижимости. Помимо этого, Хоакин, его семья, его община, а также созданная его сестрой благотворительная организация связаны с 31 объектом недвижимости в США. Стоимость этих американских активов оценивается почти в 20 миллионов долларов. Управление финансовой разведки страны сейчас проверяет сомнительные денежные переводы на счета в Гонконге, Боливии, Польше и США. Ранее в этом году власти Мексики заморозили примерно 19,4 миллиона долларов на счетах, связанных с этой церковью, о чем писали местные СМИ.
Пастор из Доминиканской Республики Хорхе Мерседес Седеньо в колумбийском суде признал вину в принадлежности к криминальному синдикату «Урабеньос» (сейчас больше известен как «Клан Залива») — одному из самых могущественных наркокартелей Колумбии. Согласно обвинительному заключению от 2015 года по делу Седеньо, он распоряжался «значительной частью» финансов картеля и приобретал для него недвижимость. Вердикт также признал, что он отправлял деньги от наркосиндиката себе на родину под видом пожертвований прихожан. Седеньо задержали в Колумбии в 2014 году, при нем была крупная сумма денег.
Также журналисты выяснили, что аргентинская прокуратура сейчас проверяет местное отделение Всемирной церкви «Царствие Божие» — основанной в Бразилии гигантской религиозной организации, действующей по всему миру. Правоохранители обнаружили подозрительно большие вклады, размещенные на счетах этой церкви с 2010 по 2014 год.
Расследование в Аргентине иллюстрирует, насколько уязвимыми могут быть церковные структуры перед желанием втянуть их в отмывание денег, считает Эмилио Герберофф, следователь аргентинского Управления по расследованию экономических преступлений и участник нынешнего расследования.
«Получая анонимные пожертвования, “десятину”, происхождение которых не всегда можно подтвердить, церкви превращаются в идеальный инструмент отмывания денег, — уверен Герберофф. — Вероятно, существует конфликт интересов между свободой вероисповедания и борьбой с отмыванием денег».
Над проектом работали журналисты из Центра журналистских расследований о Колумбии (США), Латиноамериканского объединения расследовательской журналистики (CLIP), организации «Мексиканцы против коррупции и безнаказанности» (Мексика), а также Canal 13 Noticias (Коста-Рика), IDL-Reporteros (Перу), Infobae (Аргентина), Agência Pública (Бразилия), Folha de São Paulo (Бразилия), La Diaria (Уругвай) и El Tiempo (Колумбия)