Сотрудники агентства журналистских расследований «Слiдство.Інфо» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) получили от одного из бывших сотрудников Курченко документы, которые проливают свет на то, как был устроен бизнес миллиардера и как с помощью отлаженных офшорных схем ему удалось сосредоточить миллионы долларов на счетах в одном только латвийском банке. Документы эти относятся к деятельности «Восточно-Украинской топливно-энергетической компании» («ВЕТЭК»).
«На работе нам не разрешали разговаривать друг с другом, — рассказывает упомянутый сотрудник, чьего имени в интересах его безопасности мы не называем. — В конце дня мы должны были все убрать с рабочих столов, брать что-либо домой запрещалось».
Среди прочих документов в распоряжении журналистов оказалась база данных сотрудников Курченко — в ней более 640 имен. Эти менеджеры обладали разным уровнем ответственности, при этом почти половине из них не было и тридцати, то есть они были примерно одного возраста со своим боссом. В сентябре Курченко должно исполниться 29 лет, и этот свой день рождения он, судя по всему, проведет вдали от Украины, которую в спешке покинул после крушения режима Януковича.
В одной только пресс-службе группы компаний «ВЕТЭК» работало 15 сотрудников. Помимо офисов на Украине подразделения холдинга располагались в Женеве, Цюрихе и Берлине. Однако крупнейшим зарубежным представительством был московский офис — здесь трудился 21 человек.
Объем работы был сегментирован, чтобы ни один из сотрудников не располагал полной информацией о деятельности «ВЕТЭК». Каждый отвечал за свой собственный, довольно узкий участок и не мог свободно общаться с другими.
Помимо этого Курченко не терял из поля зрения и тех, кто покидал компанию.
До недавнего времени о структуре его холдинга было известно очень немного. Существовал лишь список принадлежащих ему украинских фирм-однодневок, зарегистрированных по жилым адресам в Харькове и Симферополе, причем обитатели этих квартир понятия не имели о том, что являются директорами коммерческих структур. Журналистам «Слiдство.Інфо» также удалось раздобыть список из 14 офшорных компаний Курченко, которые в 2013 году принесли его холдингу миллионы долларов.
Большинство, если не все эти компании, судя по всему, имели счета в латвийском ABLV Bank. Его головной офис находится в Риге, а многие отделения расположены в странах, где правят авторитарные режимы, — в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане. Офисы банка есть также на Кипре и в Люксембурге.
Самые крупные суммы переводились через Soprema Trading Ltd. и Prosperity Developments S. A. на счета Zevidon Trading Limited.
Soprema Trading Ltd. зарегистрирована на Британских Виргинских островах и имеет колоссальный финансовый оборот. Согласно балансовой ведомости, в первом квартале 2013 года общий оборот компании составил 9 миллиардов 662 миллиона гривен (833 миллиона долларов США), что равняется примерно трем четвертям годового бюджета такого города, как Львов.
Soprema Trading Ltd., в частности, занималась торговлей нефтью. Так, за первые три месяца 2013 года она продала нефти на 1,4 миллиарда гривен (120 миллионов долларов США). При этом задекларированные расходы компании составили практически ту же сумму, в результате чего прибыль за данный период официально не превысила 134 тысяч гривен (11 тысяч 500 долларов). Обычно в схемах по отмыванию денег и уходу от уплаты налогов искусственно завышается объем расходов, для того чтобы нивелировать прибыль.
Андрей Гринчук, управляющий партнер львовской юридической фирмы «Гринчук, Мазур и Партнеры», говорит, что подобная финансовая отчетность характерна для фирм на Британских Виргинских островах — офшорной юрисдикции, законы которой позволяют скрывать истинных владельцев компаний и минимизировать налоги.
По данным так называемого Индекса финансовой открытости (Financial Secrecy Index) за прошлый год, опубликованного Ассоциацией за налоговую прозрачность (Tax Justice Network), в этой юрисдикции как нигде защищается анонимность собственников коммерческих структур. Здесь не ведется база данных бенефициаров компаний — даже для «внутреннего пользования».
В исследовании ассоциации делается вывод о том, что законы Британских Виргинских островов «фактически дают карт-бланш местным компаниям для сокрытия и совершения самых разнообразных преступлений и нарушений по всему миру».
С 20 марта сего года Сергей Курченко фигурирует в списке наиболее разыскиваемых на Украине лиц. Он обвиняется в незаконном присвоении собственности и хищениях посредством злоупотребления полномочиями.
В официальном заявлении от имени своей компании Курченко в свою очередь отверг свою причастность к какой-либо противоправной деятельности, указав, что включение его в список лиц, на которых распространяются санкции Евросоюза, стало результатом «недопонимания». По информации украинских СМИ, в настоящий момент Курченко находится в Москве.
Один из бывших подчиненных Курченко рассказал, что после того как деньги поступали на счета Soprema Trading Ltd., эта фирма переправляла их дальше — компании Prosperity Developments S. A., на чьих счетах аккумулировались еще большие суммы. Prosperity Developments S. A. в свое время фигурировала в расследовании журнала Forbes, в материале которого было сказано, что эта фирма закупает топливо для рынка Украины и уклоняется от уплаты налогов, исчисляемых миллионами долларов.
Данные международной базы данных www.investigativedashboard.org говорят о том, что одним из владельцев компании Prosperity Developments S. A. являлась некая Наталья Фролова, проживающая по адресу: Харьков, ул. Кромская, 19а. Однако поиск ее представляется весьма сложным делом ввиду того, что данный адрес официально закреплен за другим лицом.
Пройдя через счета Prosperity Developments S. A., деньги далее поступали к зарегистрированной в Белизе фирме Zevidon Trading Limited. Будучи последним звеном в длинной цепочке, Zevidon Trading Limited концентрировала на своих счетах основную часть средств. При этом компания выполняла различные функции — от торговли нефтью до оплаты дорогих мужских костюмов индивидуального пошива итальянской фирмы Borelli для одного из руководителей «Нафтогаз Украина», имеющей на Украине монополию на продажу нефти и природного газа.
Компания Zevidon Trading Limited в 2013 году стала объектом парламентской проверки, инициированной депутатом Верховной рады Юрием Сиротюком, результаты которой он отправил в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины. Впрочем, в итоге правоохранительные органы, в ту пору полностью подчинявшиеся власти Януковича, не нашли в деятельности компании ничего противозаконного.
Однако в начале марта этого года МВД страны завело 12 уголовных дел для расследования «криминальных схем, использованных компанией «ВЕТЭК» при ввозе и реализации нефтепродуктов».
По данным Министерства внутренних дел, в 2012-2013 годах компании, входившие в этот холдинг, импортировали для нефтепереработки нефти на 25 миллиардов гривен (2,1 миллиарда долларов), при этом данное сырье затем якобы шло на реэкспорт. В результате это позволяло компании избегать уплаты колоссальных сумм в виде налогов. Фактически же нефтепродукты продавались на территории Украины через сеть подставных фирм.
Другие офшорные структуры, сведения о которых содержатся в обнаруженных недавно документах, оказались связаны с другими видами деятельности, о чем прежде не было известно. В частности, данные книги регистрации судов за 2012 год свидетельствуют о том, что в собственности у одной из фирм Курченко находился нефтеналивной танкер Mariya K. Еще одной из его компаний — Landow Development Ltd. — принадлежала нефтяная баржа Tank 58, а фирма Vitali Trading Ltd. владела танкером Bianca-K. Все эти суда были построены в 1972-1973 годах.
Вице-президент Ассоциации кораблестроителей Украины Виктор Лисицкий говорит, что столь почтенный возраст судов вызывает подозрение, так как в среднем танкеры эксплуатируются 15-20 лет, и то при условии масштабных плановых работ по их модернизации.
«Если танкеру 40 лет, то это уже не танкер, а старая галоша, — констатирует Лисицкий. — Он просто не сможет перевозить такой груз, как нефтепродукты».
Также Курченко имел бизнес по продаже фруктов. Так, в январе прошлого года зарегистрированная на Кипре Histrax Holdings Limited получила фитосанитарный сертификат на импорт мандаринов, бананов, лимонов и гранатов из тропических стран. В холдинге Курченко имелся специальный отдел TNP Fruit, в котором работало 17 человек. В базе данных сотрудников рядом с именами некоторых стояла пометка «цитрус».
Несмотря на все разнообразие коммерческих интересов офшорных компаний, деятельность которых изучена на сегодняшний день, есть одно обстоятельство, объединяющее большинство из них: это наличие банковского счета в латвийском ABLV Bank.
Денежные потоки в различных валютах, кочевавшие через все эти компании, в итоге сходились в одну точку. В правоохранительных органах Украины заявляют, что деятельность Курченко нанесла стране ущерб в размере не менее восьми миллиардов гривен (670 миллионов долларов США) и что счета в латвийском банке могут послужить хорошей отправной точкой для розыска этих средств.
Офшорные компании Сергея Курченко:
Elseco Trading Limited (место регистрации неизвестно)
Histrax Holdings Limited (Кипр)
Intinet Operations Limited (место регистрации неизвестно)
Jetlit Limited (Кипр)
Landow Development ltd. (место регистрации неизвестно)
Niolax Business Inc. (место регистрации неизвестно)
Phonrun Operation Limited (Кипр)
Portex Limited (Багамские острова)
Prosperity Developments S. A. (Панама)
Soprema Trading Ltd. (Британские Виргинские острова)
Stick Energy Company Inc. (место регистрации неизвестно)
Vitali Trading Ltd. (место регистрации неизвестно)
Wells Tech Limited (Гонконг)
Zevidon Trading Limited (Белиз)