Всего пару лет назад Shrenuj Group была одним из крупнейших производителей брильянтов и ювелирных изделий Индии. Однако едва ли граждане ЮАР в восторге от достижений компании. Документы, которые оказались в распоряжении Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), показали, что Shrenuj Group была в числе компаний, которые получали деньги из государственной казны ЮАР, разворованной опальной семьей Гупта.
В первом судебном разбирательстве в отношении финансовых магнатов индийского происхождения, их компаньонов и группы компаний высокий суд заслушал обвинения против Гупта со стороны прокуроров, которые включали «доходы от преступной деятельности».
Прокуратура настаивала на том, что семья Гупта и связанные с ней организации присвоили порядка 220 миллионов рандов (15,5 миллиона долларов США) из полумиллиарда рандов, предназначенных для печально известного проекта Estina. Это проект правительства провинции Фри-Стейт, который был нацелен на поддержку бедного чернокожего фермерского населения.
Беспомощные фермеры до сих пор ждут обещанных денег. Часть украденных средств — 4,5 миллиона рандов (317 800 долларов) — ушла в южноафриканское дочернее предприятие Shrenuj — Uxolo. Остальные деньги Гупта перевели через серию подозрительных трансакций в другие организации, которые, по данным OCCRP, также находятся под контролем семьи магнатов индийского происхождения.
Расследование OCCRP и The Hindu, опубликованное 27 февраля, установило, как подразделение индийского Bank Of Baroda в Йоханнесбурге проводило операции с сотнями миллионов долларов братьев Гупта.
Предполагаемые коррупционные сделки братьев с бывшим южноафриканским президентом Джейкобом Зумой и членами его семьи, в частности с сыном экс-президента Дудузане Зумой, вынудили Зуму-старшего уйти в отставку 14 февраля.
Сын Зумы Дудузане был арестован по подозрению в сговоре с целью коррупционных действий, а его паспорт изъяли. Позже его выпустили, после чего сын опального президента покинул страну.
Орган прокуратуры, который занимается конфискацией имущества, заявил в ходе судебного разбирательства, что украденные братьями Гупта деньги попали на счета дочерних предприятий Shrenuj в Bank of Baroda. И хотя трансакции банка, которые изучили журналисты, не объясняют происхождения денег, они подтверждают, что две «дочки» Shrenuj действительно получили на счета в Bank of Baroda миллионы долларов.
Сейчас дело братьев Гупта в подвешенном состоянии, поскольку для его завершения судья счел недостаточными доказательства прокуратуры, хотя активы Гупта арестованы.
Тем временем продолжается отдельное расследование деятельности Гупта по так называемому захвату государства Южная Африка, включая хищение средств. Гупта продолжают разгуливать на свободе (они, как и Дудузане, покинули страну). Однако Shrenuj более не существует. Топ-менеджмент группы компаний заявил, что банкротство, о котором компания заявила в прошлом году, никак не связано со скандалом вокруг братьев Гупта.
Как же государственные субсидии для молочных ферм превратились в брильянты и чего ради?
Разоряя высохшую землю
Все началось в маленьком фермерском поселении Вреде в провинции Фри-Стейт, которая простирается через гряду холмов и пастбища до границы с анклавом Лесото. В 2013 году правительство Фри-Стейт запустило проект, цель которого была проста — создать кооператив небольших фермерских хозяйств для чернокожих граждан, которые были бесправны в период апартеида. Предполагалось, что местное население, заинтересованное в участии, пройдет обучение и получит возможность вступить в кооператив.
Для реализации программы требовалось финансирование со стороны местного правительства, а именно полмиллиарда рандов, и частный подрядчик.
Несколько преподавателей действительно добрались до провинции, в отличие от подавляющей части обещанных денег. Вместо этого подрядчик в лице компании братьев Гупта Estina Pty Ltd. исчезла с радаров с деньгами, так и оставив фермерам невспаханные земли.
По данным органа, уполномоченного конфисковать имущество, лишь 2,4 миллиона рандов дошли до проекта. Дело имело огромное политическое значение, поскольку стало первым судебным разбирательством о «захвате государства», и в течение нескольких месяцев сотрясало страну.
Тем не менее братья Гупта, по-видимому, выиграли первый раунд. Суд постановил разморозить 180 миллионов рандов (14,4 миллиона долларов) из 220 миллионов, в присвоении которых обвинялись Гупта, согласно сообщениям СМИ. Однако журналистам OCCRP заявили, что активы все еще под арестом.
Судя по всему, деньги разбросаны по разным подставным компаниям и лицам внутри бизнес-империи Гупта. Часть денег спрятана менее искусно, например, 10 миллионов рандов (800 тысяч долларов), которые получил непосредственно один из братьев, Атул Гупта.
Бывший южноафриканский президент Джейкоб Зума обедает с Атулом Гуптой (справа) во время деловой встречи. Порт-Элизабет, ЮАР, март 2012 года. Фото: GovernmentZA / Flickr
Ворочая миллионами
Записи о трансакциях из Bank of Baroda, с которыми ознакомились журналисты (и которые подробно описаны в предыдущем расследовании), проливают свет на некоторые операции братьев Гупта, в том числе по украденным деньгам, которые стали предметом разбирательства в суде.
Записи говорят о том, что у Estina был счет в банке и что в период с июля 2012-го по август 2014 года на счет было переведено 140 миллионов рандов (13 миллионов долларов). Из-за структуры записей установить источник денег Estina не представляется возможным.
С октября 2012-го по январь 2016 года 126 миллионов рандов (9,2 миллиона долларов) ушли со счета. Куда делись деньги, установить по записям банка также не удалось. Тем не менее сопоставимые суммы в течение нескольких дней появились на других счетах Гупта в Bank of Baroda. То, что из всех банков ЮАР Estina использовала счет в государственном индийском Bank of Baroda, указывает на тесную связь компании с бизнес-империей братьев Гупта. Банк издавна попустительски относится к незаконным операциям, а его должностные лица систематически игнорируют предупреждения о подозрительных трансакциях со стороны властей Южной Африки. Гупта подмяли под себя банк до такой степени, что на них приходится большинство финансовых операций кредитного учреждения.
Прокуроры считают, что Estina, учрежденная якобы для создания сельскохозяйственного кооператива по проекту государства, на деле была фирмой-пустышкой, с помощью которой Гупта присвоили сельскохозяйственные субсидии. Корпоративные документы показывают, что ранее у компании не было опыта создания сельскохозяйственных организаций.
Попытки журналистов добиться от семьи Гупта и южноафриканского подразделения Baroda комментариев о судьбе молочных фермерских денег не увенчались успехом.
Со своей стороны Shrenuj ответила, что судебный ордер «содержал ошибку в своей оценке… Shrenuj Group и ее сотрудники никогда не участвовали в каких-либо трансакциях, бизнесе и иных делах с братьями Гупта или их организациями. Мы категорически отрицаем любую аффилированность или связь с Estina или братьями Гупта… Привлеченные деньги использовались для выплат по обязательствам в деловых операциях Uxolo (дочернее предприятие Shrenuj в ЮАР, которое получило деньги) по алмазам, и никакие сторонние бенефициары в них не участвовали».
Прохожие у вывески Bank of Baroda в Калькутте. Индия, ноябрь 2015 года. Некогда банк был вторым крупнейшим государственным кредитором. Фото: Rupak de Chowdhuri / Reuters
Брильянты — лучшие друзья Гупта
Для финансовых махинаций по отмыванию незаконных доходов, будь то украденные деньги фермеров или чьи-то еще, брильянты подходят идеально. Торговля брильянтами отличается от торговли другими минералами, поскольку стоимость камней определяют покупатели и продавцы, а надзор контролирующих органов в этой сфере минимален.
Таким образом, компании и частные лица, которые торгуют брильянтами, могут легко манипулировать стоимостью товара в различных юрисдикциях. С помощью манипуляций они могут обходить налоги, перевести деньги за границу или отмыть их.
Поэтому стоит отметить, что перевод между Estina и двумя дочерними предприятиями Shrenuj — далеко не единственная связь Гупта с брильянтами. Братья также пытались купить алмазную шахту в Лесото.
Записи банка HSBC, с которыми ознакомились журналисты и которые помечены как связанные с семьей Гупта, свидетельствуют, что семья также переводила деньги в гонконгскую фирму Simoni Gems, которая называет себя главным поставщиком элегантных брильянтов на своем сайте.
Сложно установить, каким именно бизнесом эта компания занималась в действительности и занималась ли вообще. На сайте недостаточно информации. Фирма, у которой есть счета в HSBC, пользуется тем же номером телефона, что и Fancy Star, зарегистрированная в Дубае как компания по торговле потребительскими товарами. Дубай — это не только главный мировой хаб по отмыванию незаконных алмазов. Судя по документам в деле Гупта, именно Дубай играл ключевую роль в отмывании миллиардов долларов из ЮАР для братьев-магнатов.
В апреле национальный орган уголовного преследования в ЮАР заявил, что миллионы, украденные Гупта через молочную ферму Estina, действительно оказались в Дубае. Согласно корпоративным данным в Индии, Simoni Gems также зарегистрирована в стране под другим названием — Shivani Gems, которая хоть и представлена как производитель мебели (а первоначально открывалась как медиакомпания), позиционирует себя как алмазный трейдер. У Shivani есть подразделение в США, куда Гупта, по всей видимости, регулярно выводили деньги через другие компании и счета в HSBC. В руководящем составе Shivani Gems есть несколько лиц с фамилиями Гупта, которые отмечены в корпоративных данных как «политические должностные лица». Кстати, жену Атула Гупты зовут Шивани (Shivani).
«Если преступная сеть Гупта использовала торговлю алмазами для отмывания денег, то они не были первыми, — говорит антикоррупционная активистка и директор южноафриканской НКО Open Secrets Хэнни ван Вуурен. — Журналисты-расследователи и госслужбы показали, насколько алмазные гиганты вроде De Beers исторически занижали стоимость алмазов и тем самым успешно обманывали налоговые органы и казну. В данном случае мы можем иметь дело с тем же самым».
Пока Южная Африка никак не оправится от скандала вокруг Гупта, судьба молочных фермерских денег усугубляет подозрения о содействии Bank of Baroda массовому хищению госактивов братьями.
Если эти украденные деньги действительно превратились в алмазы, то задача найти и вернуть их в казну штата, чтобы направить на первоначальные цели, превратится в головную боль для местных властей.
То, что стало золотой жилой для братьев Гупта, обернулось еще одним невыполненным обещанием перед чернокожими фермерами, которые все так же бедны и все так же ждут.
Материал подготовлен в рамках деятельности Глобального антикоррупционного консорциума — совместного проекта OCCRP и Transparency International. Больше информации по ссылке.
Пояснение (25 августа 2018 г.): материал был обновлен с целью подчеркнуть тот факт, что Simoni Gems не входит в организацию семьи Гупта.