Герману Горбунцову по прозвищу Черный банкир с 2008-го по середину 2011 года принадлежал контрольный пакет молдавского Universalbank. В августе 2011 года 78 процентов акций этого банка оказались выставленными на торги молдавской биржи. Факт торгов акциями банка оказался для Горбунцова полной неожиданностью, в связи с чем он немедленно созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что стал жертвой рейдерского захвата — агрессивного поглощения своего бизнеса, осуществленного на основании подложных документов. Через несколько дней Ренат Усатый, новый владелец контрольного пакета акций, сообщил, что при Горбунцове через Universalbank ежедневно отмывалось от пяти до десяти миллионов долларов. Вскоре после этого Universalbank обанкротился, и Центральный банк Молдовы отозвал у него лицензию на ведение банковской деятельности. Следует отметить, что за Молдовой давно закрепилась репутация «надежной гавани» для отмывания денег — через ее банковские структуры проходят миллионные суммы в виде преступно нажитых доходов, включая деньги, похищенные из российского бюджета по делу Магнитского.
В распоряжении OCCRP оказались копии расшифровок телефонных разговоров между Ренатом Усатым и другими предполагаемыми преступниками, записанных полицией Молдовы. На одной из записей Усатый общается с Алексеем Букэтару, известным как Леха-повар, бывшим подчиненным молдавского вора в законе Малхаза Джапаридзе, скончавшегося в одной из тюрем Молдовы в 2008 году. В своем разговоре Усатый и Букэтару обсуждают план возврата денег, которые Горбунцов якобы задолжал российским бизнесменам, чьи интересы, утверждал Усатый, он представлял.
В начале 2012 года республиканская прокуратура объявила Горбунцова в розыск за целый ряд противоправных деяний.
«Горбунцов находится под следствием в связи с его предполагаемой причастностью к попытке убийства Рената Усатого», — заявил старший следователь молдавской прокуратуры Корнель Братунов.
Власти Молдовы отправили правительству Соединенного Королевства запрос на экстрадицию Горбунцова, однако тот по-прежнему остается на Британских островах.