Гарвардский университет — символ американской интеллектуальной и политической мощи и альма-матер восьми президентов США, многих руководителей ведущих американских компаний. Тем удивительнее, что уже целый год Гарвардский университет и «ИКЕА» противостоят друг другу в румынских судах, пытаясь получить контроль над приобретенным ими государственным лесом. Представители властей утверждают, что Гарвард приобрел несколько участков леса у группы лиц, которые проходят по делу о мошенничестве в отношении государства. Эти же участки впоследствии были куплены компанией «ИКЕА» у офшорных компаний, контролируемых Гарвардским инвестиционным фондом.
Вероятно, будет несправедливо сказать, что эти два мировых бренда могли остаться с носом. В отличие от мебели «ИКЕА» для обеих организаций эти сделки не оказались ни «умными», ни «недорогими».
С 2004 года Гарвард приобрел более 33 000 гектаров (83 000 акров) лесных угодий на сотнях небольших участков через местных посредников, в отношении которых румынская прокуратура либо выдвинула обвинения в коррупции и организованной преступной деятельности, либо ведет расследование. Сделка между Гарвардом и «ИКЕА» также была проведена по необыкновенно запутанной схеме при участии еще одной группы шведских и люксембургских компаний, которые были связаны с американским университетом или находились под его контролем.
У румынских властей есть вопросы к нескольким операциям в рамках этой сделки, поскольку принадлежащие государству леса были незаконно переведены в категорию частных владений по программе реституции собственности, целью которой было возвращение национализированной земли прежним владельцам.
Румынский судья уже признал одно из полученных Гарвардом свидетельств о собственности недействительным, придя к заключению, что лес был приобретен неправомерным образом. Поскольку большую часть гарвардского леса купила та же самая группа подозреваемых в мошенничестве лиц, есть вероятность, что в итоге многие другие участки также будут возвращены государству.
И это беспокоит фирму «ИКЕА», которая получила землю от Гарварда и тоже может лишиться нескольких или даже многих вновь приобретенных участков леса в Румынии.
«Токсичные» леса
Румынская программа реституции лесных угодий с самого начала была связана с коррупцией и громкими скандалами. В связи со сделками в рамках программы были арестованы и обвинены в коррупции и отмывании денег высокопоставленные политики, бизнесмены с неоднозначной репутацией и даже член румынской королевской семьи.
Программа возвращения лесных участков стала следствием событий бурного периода румынской истории второй половины прошлого века, когда коммунистический режим национализировал частную собственность по всей стране, и многие люди лишились земель, которыми их семьи владели много десятилетий.
После 1989 года новые законы посткоммунистической Румынии позволили бывшим владельцам и их родственникам требовать возвращения своих земель. К сожалению, эти же законы создали почву для мошенничества.
Продажные бизнесмены и нечистые на руку политики воспользовались моментом, подделали документы и заявили свои права на леса, которые никогда не принадлежали ни им самим, ни их семьям. Во многих случаях подставные лица прикидывались их родственниками и, вооруженные кипами поддельных документов, требовали возвращения участков немногих оставшихся в Европе девственных лесов, а затем быстро продавали их иностранным компаниям, которые вкладывали в такие сделки десятки миллионов долларов, надеясь на существенную отдачу.
В 2004 году Гарвардский университет силами своего инвестиционного подразделения стал крупнейшим покупателем румынских лесов, приобретя в общей сложности около 33 000 гектаров (83 000 акров) лесных угодий, несмотря на давнишние слухи о коррупции в рамках реализации программы реституции.
Затем, в конце июня 2015 года, Гарвард внезапно продал большую часть купленного леса компании «ИКЕА». Сделка была совершена в несколько этапов с 2014 года, когда университет сначала продал землю румынской фирме, принадлежащей офшорным компаниям, которые, в свою очередь, находились под контролем Гарварда, а затем румынская фирма передала права собственности фирме «ИКЕА».
За 98 процентов гарвардского леса «ИКЕА» заплатила более 62,6 миллиона долларов, или 73 доллара за акр, что стало для шведского гиганта крупнейшей инвестицией в лесосырьевые ресурсы. Ныне принадлежащие «ИКЕА» леса разбросаны по всей стране, но преимущественно в северо-восточной части Румынии. Гарвард, заплативший за этот лес более ста миллионов долларов, продал его за две трети от этой суммы, а также заключил с «ИКЕА» соглашение о том, что она возьмет на себя ответственность по неизвестной сумме долгов, сохранившихся за университетом.
К тому времени как Гарвард и «ИКЕА» наконец заключили сделку в 2015 году, румынские власти уже оспаривали в суде законность некоторых приобретений Гарварда. Они рассматривались как «токсичный актив», включали в себя несколько сотен гектаров приобретенной земли и не значились в сделке с «ИКЕА».
Однако представителям Гарварда было известно еще кое-что важное. За три месяца до заключения сделки гражданин Румынии, который занимался покупкой лесов от лица университета, был приговорен к тюремному сроку за коррупционную деятельность, связанную с этими приобретениями. Сотни гектаров легко могут оказаться лишь верхушкой айсберга.
Несмотря на то что в ходе проверки юристы «ИКЕА» не выявили особых проблем с этими землями, во владении компании было еще много спорных участков.
Длительный процесс
Невзирая на то что крупные участки леса могли быть украдены, для возвращения земель необходимо миновать долгую череду правовых процедур. Первым шагом на этом пути станет обращение в суд с целью признать недействительными свидетельства о собственности. Затем государству предстоит возбудить дело против нынешних владельцев лесов.
Этот процесс, и так не слишком быстро развивающийся из-за высокой загруженности румынских судов, осложняется тем, что имена новых хозяев скрыты под слоями взаимосвязанных компаний, как и в сделках между Гарвардом и «ИКЕА». Не до конца ясно, для чего Гарвард организовал такую сложную схему с несколькими компаниями, которая началась с того, что университет продал леса самому себе. Представители университета отказались отвечать на вопросы OCCRP, сославшись на текущие судебные разбирательства.
По данным документов, полученных OCCRP, в мае 2015 года, за три месяца до заключения сделки, «ИКЕА» поручила своим юристам из фирмы Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH провести расследование, касающееся гарвардских лесов.
Юристы подали запрос в Управление лесного хозяйства Румынии (Romsilva) на основании румынского закона о свободе информации (FOIA). Они запросили в местном отделении управления в жудеце Вранча информацию о текущих разбирательствах касательно принадлежащих Гарварду лесов.
Представители вранчевского отделения ответили, что запрашиваемая информация не подпадает под закон о свободе информации и что в любом случае они не могут удовлетворить запрос, поскольку в нем расположение и размер участков указаны в другой системе, нежели в собственных реестрах управления.
В жудеце Вранча расположено более 13 500 гектаров (34 000 акров) принадлежащих «ИКЕА» румынских лесов. И именно здесь у компании возникло больше всего проблем. В официальном ответе, отправленном OCCRP, производитель мебели и товаров для дома утверждает, что была проведена тщательная проверка собственности: «Мы провели полную юридическую экспертизу приобретенных участков. Она не ограничилась проверкой реестров или вопросами к органам местного самоуправления — мы подробно изучили всю цепочку собственников».
Тем не менее в оказавшемся в распоряжении OCCRP договоре между государственным лесозаготовительным предприятием Directia Silvica Vrancea и «ИКЕА» об охране участка площадью более 490 гектар (1200 акров) эти леса значились как объект судебного спора. Отвечая на вопросы OCCRP, представители «ИКЕА» признали этот факт: «Directia Silvica Vrancea добавило помету «объект судебного спора» к описанию семи участков леса. Однако на момент проведения нашей экспертизы в июне 2015 года эти участки не были отмечены как спорные».
«Мы не удовлетворены сложившейся ситуацией и поэтому приняли решение приостановить деятельность на указанных участках до получения официальных разъяснений», — добавили представители шведской компании.
Спустя неделю они заявили, что, по данным властей, спорными были признаны 400 гектаров (990 акров) леса, и компания планирует всячески сотрудничать со следствием.
Таинственное предприятие
Основным вопросом остается то, как именно были куплены леса. Изначально Гарвард приобрел существенную долю участков у группы румынских бизнесменов и политиков с сомнительной репутацией, которых полиция окрестила группировкой «Энигма» — по названию ресторана, в котором они встречались. Члены группировки проходят и по другим делам, связанным с мошенничеством при продаже лесов.
Репортеры OCCRP изучили документ Romsilva, в котором госуправление утверждает, что 400 гектаров лесов, ныне принадлежащих «ИКЕА», первоначально были на незаконных основаниях приобретены группировкой «Энигма».
В ответ на запрос OCCRP на основании закона о свободе информации румынская прокуратура заявила, что 500 гектаров (1400 акров) леса в жудеце Вранча, проданные «Энигмой» организованным Гарвардом компаниям, являются предметом уголовного следствия по делам о коррупции в процессе реституции. В эти 500 гектаров входят обозначенные выше 400 гектаров, принадлежащих «ИКЕА».
Помимо этого по инициативе властей соседнего жудеца Бузэу в отношении «Энигмы» также возбуждено дело по поводу ликвидации свидетельства о собственности еще на 226 гектаров леса в коммуне Гура-Теги в жудеце Бузэу.
Неудачная архитектура бизнеса в исполнении Гарварда
Лесные приключения Гарварда в Румынии начались 21 октября 2004 года в одном из домов в деревне Соходол, расположенной всего в нескольких километрах от живописного замка Бран, построенного в 14-м веке в горах Трансильвании в центральной части Румынии. Именно этот замок зачастую называют замком Дракулы.
Драгос Липан Владельцем этого дома был Драгос Липан, гражданин Румынии, который впоследствии станет основным посредником Гарвардского университета при покупке лесов, а затем будет осужден за коррупцию при осуществлении этих сделок.
С помощью своей инвестиционной компании Phemus Corporation Гарвард создал фирму с ограниченной ответственностью, которая на тот момент получила название Scolopax SRL.
В тот же самый день в соходольском доме была создана еще одна коммерческая компания под названием Oriolus Limited, а в качестве учредителей выступили четверо граждан Швеции, одного из которых зовут Йонас Якобссон. Он также был одним из номинальных руководителей фирмы Scolopax, а спустя более десяти лет ему будет суждено стать ключевой фигурой в сделке между Гарвардом и «ИКЕА». Компания Oriolus позднее занималась управлением некоторыми принадлежащими Гарварду лесными участками в жудеце Вранча.
Первым решением совета директоров фирмы Scolopax стало предоставление Липану доверенности, позволяющей ему от лица компании взаимодействовать с банками, судами, местными властями и физическими лицами. Липан стал уполномоченным представителем гарвардской инвестиционной компании в Румынии.
Спустя девять дней, 25 ноября, действуя от лица Scolopax, Якобссон дал Липану разрешение на приобретение лесных участков общей площадью до 500 гектаров на сумму до 558 600 долларов, то есть по цене около 1200 долларов за гектар (450 долларов за акр). Через год, в январе 2006 года, Липан получил 15 процентов в Oriolus — еще одной компании, в которой у Якобссена уже была существенная доля в 40 процентов.
К 2010 году Гарвард стал крупнейшим частным собственником леса в Румынии: под контролем университета оказались румынские инвестиции на сумму, превышающую 100 миллионов долларов, в основном в виде лесных угодий. Сделки совершались через компанию Phemus Corporation, зарегистрированную в Бостоне, чья деятельность не облагалась налогом в соответствии с разделом 501(c3) Налогового кодекса. Липан стал настоящей палочкой-выручалочкой для владельцев лесных участков. Гарвард вкладывал в румынские леса беспрецедентные суммы, и всего за несколько лет Липан начал использовать свое привилегированное положение для извлечения личной выгоды.
В 2007 году Липан заключил соглашение с другим гражданином Румынии, Робертом Елером, о покупке 2500 гектаров леса по существенно завышенной цене, но с условием, что Елер вернет Липану 30 процентов полученной прибыли. К несчастью, у Елера не было лесных участков, поэтому он начал искать выставленные на продажу земли, чтобы все-таки заключить сделку с фирмой Scolopax и Липаном.
Scolopax стала покупать леса у Елера, и вскоре на банковском счету Липана оказалась сумма в 1,1 миллиона долларов.
Однако эти сделки могли оказаться незаконными в Румынии. По румынским законам государство обладает преимущественными правами на покупку или правом первоочередного приобретения лесов, продающихся частными собственниками по запрашиваемой цене. Продавцы должны сообщить государству о факте выставления леса на продажу и подождать 30 дней, прежде чем продавать землю другим заинтересованным сторонам. Несоблюдение этого правила может привести к аннулированию сделки. Тем не менее большинство сделок были заключены сразу после того, как Елер и его сообщники получали свидетельства о собственности на свежеприобретенные участки леса.
Эта схема работала до тех пор, пока отношения между Елером и Липаном не испортились, и Елер со своими сообщниками подставил Липана, сдав его румынской прокуратуре.
По словам Липана, он прекратил сотрудничество с фирмой Scolopax в 2013 году. Тем не менее к тому времени он уже успел купить десятки тысяч гектаров леса, по большей части у Елера или у группировки «Энигма», которые сейчас находятся под следствием и обвиняются в коррупции.
Гарвард против Гарварда
Весной 2015 года Липан получил трехлетний условный срок за взяточничество и отмывание денег в связи со сделками о покупке леса, заключенными с фирмой Scolopax в период с 2007 по 2008 год. По данным прокуратуры, Липан пользовался своим положением, обещая выгодные сделки в обмен на взятки, в том числе дорогой автомобиль и поездку на Канарские острова.
В интервью OCCRP Липан заявил, что проверка была проведена, но у проверяющих не было ресурсов, чтобы копнуть гораздо глубже: «Никто не искал родственников человека, которому принадлежало свидетельство о собственности, а в прессе не появлялось сообщений о том, что кто-то еще заявлял права на лес. Если они (частные собственники лесных угодий) представляли действительное свидетельство о собственности, которое можно было проверить, внесенное в реестр имущества и с уплаченными налогами — а этого по румынским законам достаточно для проведения операции, — мы ее проводили».
По словам Липана, юристы Гарварда проверили документы, но не стали проводить детальное расследование. Затем документы попали к Якобссону, который одобрил совершение покупок.
«Очень удобно сделать из меня козла отпущения. Все имущество (то есть приобретенное имущество) было задокументировано и одобрено Якобссоном в соответствии с внутренними процедурами. Иногда, когда суммы операций превышали определенное значение, их одобряли другие руководители фирмы Scolopax», — добавил Липан.
Он пытался добиться отмены трехлетнего условного тюремного срока, но в декабре 2015 года Верховный суд отклонил его прошение.
Через два дня после выдачи ордера на арест Липана фирма Scolopax расклеила на стенах муниципальных зданий в разных румынских городах и деревнях объявления о продаже участков леса. В соответствии с румынским законодательством, повторимся, продавец обязан проинформировать государство о возможных сделках по продаже леса, так как у государства есть преимущественное право на покупку. Однако государство не воспользовалось правом на приобретение лесов у фирмы Scolopax, поскольку было известно, что некоторые случаи возвращения леса прежним владельцам уже дошли до суда.
Тем не менее документы, полученные OCCRP, говорят о том, что Якобссон, занимавшийся делами Гарвардского университета в Румынии, знал о проблемах с покупкой лесов еще задолго до ареста и приговора Липана. В конфиденциальном отчете, сделанном по заказу Якобссона в 2010 году, сообщается и о других проблемах, связанных с покупками. Отчет был составлен бухарестской юридической фирмой Salans Moore, которая обнаружила, что некоторые приобретения Гарварда могут быть аннулированы в силу несоблюдения преимущественного права румынского государства. Юристы Salans сочли, что закон может интерпретироваться по-разному, и рекомендовали следующее: «В свете всего упомянутого выше и связанных с этим рисков мы бы посоветовали проверить наличие титульного страхования, обеспеченного признанной страховой компанией, чтобы покрыть, помимо прочего, подобные риски, связанные с возможным несоблюдением преимущественных прав».
OCCRP связался с Якобссоном, но тот отказался дать комментарии относительно отчета, составленного фирмой Salans, и любых других вопросов, касающихся его деятельности в Румынии.
В ноябре 2013 года появился новый загадочный покупатель — группа компаний Greengold. По сути, она находилась под контролем Гарварда, являясь частью запутанной бизнес-схемы, охватившей Люксембург, Швецию, американский штат Делавэр и Румынию.
По данным полученных OCCRP документов, схема с участием Greengold была создана в 2012 и 2013 годах, когда проблемы Гарварда с румынскими властями только начинались. Примерно в это время Гарвард организовал в Румынии группу компаний Greengold, в которую вошла компания Greengold Value Forests SRL, которая приобрела большую часть лесных участков у фирмы Scolopax, а также Greengold Future Trees SRL, в которую Гарвард «сливал» свои токсичные активы. Университет контролировал обе компании через фирму-посредника в Люксембурге.
В период с 2006 по 2012 год еще одна группа компаний Greengold была учреждена уже в Швеции несколькими гражданами Румынии и Швеции, среди которых был и бизнесмен Якобссон, который в 2004 году в доме Липана положил начало деятельности Гарварда в Румынии.
В документах о собственности на группы компаний Greengold не прослеживается никаких юридических связей между шведской группой Greengold и румынско-люксембургско-делавэрской группой Greengold, однако согласно налоговым декларациям (990s), представленным в Налоговое управление США, в 2012 году Гарвардский университет через принадлежащую ему компанию Phemus Corporation заплатил 2,38 миллиона долларов шведской группе Greengold за «управление инвестициями». В следующем году университет перевел на счета зарегистрированной в Стокгольме компании чуть меньше двух миллионов долларов.
В управлении шведской группой Greengold принимали участие несколько граждан Румынии, в том числе Валериу Норочел Николеску, профессор и доктор лесоведения и преподаватель одного из румынских университетов. Николеску рассказал OCCRP, что он покинул компанию до заключения сделки с Гарвардом, поскольку чувствовал, что с компанией «что-то не так». От дальнейших комментариев он отказался.
Костел Кьореску — еще один обладатель румынского и шведского паспортов и президент группы Greengold Sweden. Ранее он был связан с еще одной румынской компанией, Romply Merops SRL, находящейся под контролем Гарварда. Romply Merops управляла заводом по производству фанеры из тополя, расположенным в румынском Калараше.
OCCRP получил договор между Scolopax и Greengold Value Forests SRL Romania, который, по сути, был заключен между двумя компаниями, находящимися под контролем Гарварда.
В документе содержится пункт о том, что покупатель, Greengold, может потребовать возмещения средств, в случае если вложение в приобретенный лес станет предметом разбирательства или если третья сторона заявит права на этот лес. В том же пункте указано, что продавец, Scolopax, обязан покрыть издержки, связанные с разбирательством.
Проблемы с добросовестностью
Менее чем через год после сделки с Greengold в этой истории появился новый участник — «ИКЕА». Шведский гигант приобрел компанию Greengold Value Forests SRL с принадлежащими ей лесами и сменил ее название на I.R.I. (IKEA Resource Independence) Forest Assets SRL, компания с ограниченной ответственностью. «ИКЕА» отказалась давать комментарии по поводу того, является ли прошлый договор между Scolopax и Greengold и его пункт, посвященный разбирательствам и возмещению средств, частью сделки, заключенной с Гарвардом. Предыдущие сделки показали, что это существенный вопрос.
Ранее румынский судья ссылался на этот пункт, вынося решение по поводу лишения Гарварда одного из принадлежащих ему участков леса в Румынии. Решение было принято 23 ноября 2015 года, когда судья в городе Галац лишил Гарвард 108 гектаров леса, поскольку они были приобретены на незаконных основаниях. В феврале этого года Гарвард подал апелляцию.
Решение суда стало повторением вердикта, вынесенного в 2010 году, когда суд аннулировал свидетельство о собственности, связанное с этим лесом, постановив, что реституция была выполнена с нарушением закона. На основании этого решения государство отследило всю цепочку покупателей и дошло в итоге до Гарварда, аннулировав сделку, заключенную по мошеннической схеме.
В ходе разбирательства юристы Гарварда доказывали румынским судьям, что они не знали о проблемах с румынскими лесами и покупали «добросовестно».
Тем не менее судья пришел к выводу, что то, как в 2008 году был составлен договор, указывает на сомнения румынской компании, принадлежащей Гарварду, относительно законности покупки леса, и потому сделка не могла быть заключена на добросовестной основе.
Этот лес — часть более крупного участка площадью 3000 гектаров, который в сентябре 2015 года стал предметом уголовного расследования. Представители румынской прокуратуры рассказали OCCRP, что в рамках этого дела они также планируют выдвинуть обвинения в отмывании денег и организованной преступности.
Представители Гарварда отказываются отвечать на вопросы OCCRP, ссылаясь на то, что они не могут комментировать текущие судебные разбирательства.
Romanian language version on RISE Project
Written by: Daniel Bojin, Paul Radu, Hans Strandberg (Dagens Arbete)
Contributors: Cristi Ciuperca, Andrei Ciurcanu
Graphics: Sergiu Brega
Video: Matt Sarnecki and Sergiu Brega