Финансовые лабиринты семейства Гупта

Членов скандально известного южноафриканского семейства Гупта не первый год обвиняют в коррупционных связях с политиками и многомиллионных заработках на незаконных сделках — часто с использованием казенных денег. Влияние в ЮАР этой семьи (ныне, если верить прессе, перебравшейся в Дубай) представляется столь тотальным, что начатое властями разбирательство всем известно как дело о «захвате государства».

Ранее OCCRP рассказывал, как связанные с Гупта фирмы и управляющие вывели деньги госкомпании, занятой в транспортной инфраструктуре, нажились на нечестно устроенном тендере на поставку локомотивов, активно задействовали свой «карманный» банк, а также с помощью инсайдерской информации, по сути, обокрали пенсионный фонд для госслужащих. Общая сумма похищенного Гупта и их подельниками вероятно исчисляется сотнями миллионов долларов.

При этом почти не говорят о том, куда подевались сомнительно нажитые капиталы, когда государство уже никак не могло их контролировать.

Вопрос этот совсем не отвлеченный. К примеру, когда недавно Верховный суд ЮАР предписал инвестиционной фирме Trillian (одна из ключевых структур «коммерческой империи» Гупта) вернуть 595 миллионов рандов (41 миллион долларов США), незаконно присвоенных из средств энергосбытовой компании, выяснилось, что на счетах инвестфирмы этих денег уже нет.

С некоторых пор в эксклюзивном распоряжении OCCRP оказался компьютерный сервер фирмы Trillian более чем с тремя миллионами документов, включая служебные записки, инвойсы, внутренние электронные сообщения. Проанализировав данные, OCCRP смог прояснить, куда ушла часть миллионов Гупта с 2014 по 2017 год.

По указанию из Trillian деньги прокручивались внутри сети из десяти компаний-пустышек и консалтинговых фирм, у которых были счета в южноафриканских и иностранных банках. Также эти деньги побывали у группы компаний с Бермудских Островов и в итоге осели далеко от ЮАР — в Индии и Дубае.

Похоже, чтобы придать капиталам легальность, использовались прежде всего внутрифирменные ссуды и кредиты акционерам — в ряде случаев эти приемы повторялись от компании к компании и маскировали происхождение средств.

Вскрывшиеся данные объясняют, как Гупта получили весомую долю своего состояния — тут в ход шли в основном завышенные цены контрактов с госструктурами — к примеру, такими, как энергосбытовая компания Eskom. Верховный суд ЮАР признал подобные сделки незаконными. Среди всплывших сведений об операциях есть и детали нескольких траншей в адрес Trillian на сумму 595 миллионов рандов (41 миллион долларов). Как раз эти деньги сейчас пытается взыскать суд.

Хотя формально Trillian с Гупта связать сложно (семейство известно привычкой действовать через «проверенных компаньонов»), попавшая эксклюзивно к OCCRP порция электронных писем, похоже, указывает на то, что некто с подписью «Р.П. Гупта» лично обсуждал упомянутые сделки. Под инициалами и фамилией может скрываться Раджеш Гупта — младший из братьев Гупта.

Судя по всему, Trillian не только отправляла миллионы «офшорным фирмам», но и отмывала или тратила еще больше через разные иные схемы — к примеру, платила запредельные суммы за «услуги консультантов». Будучи клиентом йоханнесбургской инвестфирмы KF Investments, Trillian даже удалось стать обладателем акций уважаемых транснациональных компаний, таких как Woolworths Holdings и British American Tobacco.

Сомнительная коммерция Гупта шла не без помощи других структур. В большинстве сделок юридические и регистрационные вопросы поручали йоханнесбургской адвокатской конторе Stein Scop Attorneys, чьи помещения совсем рядом с фешенебельными офисами Trillian. Stein Scop Attorneys получила от Trillian больше ста миллионов рандов и держала их на счетах доверительного управления.

В центре финансовой «паутины»

Малоизвестная инвестфирма Trillian, в свое время квартировавшая в престижном районе Йоханнесбурга Мэлроуз-Арч, стала главным инструментом сомнительных заработков Гупта. Trillian возникла из структуры Regiments — еще одного важного элемента их «бизнес-империи» (об этой компании много говорилось в более ранних статьях о семействе) — и переняла у нее торговлю ценными бумагами.

Под «надзором» Trillian была сеть консалтинговых фирм и компаний-пустышек, помогавших Гупта «распределять доходы». Судя по документам с сервера инвестфирмы, она выступала и получателем, и отправителем денег в ключевых операциях, включая перевод миллионов от Eskom и других структур.

• По подложным договорам электросетевая госкомпания Eskom передала Trillian 41 миллион долларов. О незаконном выводе средств много писали СМИ, а теперь свое решение относительно ситуации вынес Верховный суд. Всплывшие недавно документы говорят о том, что более 300 миллионов рандов (20,4 миллиона долларов) из этих денег ушло на счета девяти фирм, которые контролировала Trillian, а распоряжались ими Гупта. (Миллионные суммы затем снова перекочевали к Trillian с целью завуалировать источник средств.) Кроме того, 205 миллионов рандов (15,3 миллиона долларов) перевели на счет Trillian в отделении Bank of Baroda в ЮАР, а также еще одной структуре этой «группы компаний» — Trillian Shared Services. Остальное досталось напрямую подельникам Гупта.

• Trillian получила чуть более полумиллиарда рандов (30 миллионов долларов) кредитов от трех фирм, подконтрольных компаньонам Гупта: Centaur, Cutting Edge и Albatime. Во всех трех случаях возвращать займы, вероятно, не предполагалось, а потому можно говорить об отмывании денег, ведь изначально сама Trillian отправила их «кредиторам». Часть этих средств — из еще одного платежа от Eskom, о котором OCCRP ранее сообщал в расследовании. Остаток сложился из денег прочих госструктур — к примеру, транспортной компании Transnet.

Trillian не только прокручивала капиталы от госструктур, но и, как следует из документов, провела серию трансакций на десятки миллионов долларов, полученных другими компаниями коммерческой сети Гупта. Эти трансакции также имеют признаки отмывания денег.

Финансовый директор Trillian Тебого Лебалло не ответил на вопросы журналистов. С Раджешем Гуптой (часто его называют просто Тони Гупта) и его братом Атулом Гуптой не удалось связаться, чтобы получить комментарий.

Трейдер и «реализатор»

Сама Trillian и сеть «поднадзорных» ей фирм-пустышек — детище двух главных компаньонов Гупта: Эрика Вуда — биржевого маклера, экс-директора Regiments Capital, и Салима Эссы, который связывал семью Гупта с важными политиками. Trillian появилась в 2015 году, и с того времени, по мнению многих, отношения Вуда и Эссы не прерывались.

Однако по документам с сервера Trillian выходит, что тесно общались они еще тремя годами ранее. В сентябре 2012 года в электронном письме Эссе (его тему он обозначил как «задачи проекта») Вуд кратко описал, как, действуя сообща, за два месяца — с сентября по ноябрь 2012 года — они могли бы заключить сделки на 775 миллионов рандов (52,6 миллиона долларов) с госкомпаниями, включая Denel и Transnet (о Eskom, крупнейшем финансовом «трофее» Гупта, речи еще не было). То письмо — явно часть более обширной переписки и доказывает, что Вуд и Эсса (последний действовал по поручению Гупта) уже тогда обсуждали госструктуры, за счет которых позднее неплохо поживились.

В 2013 году фирма Эссы Elgasolve официально стала партнером Regiments в развитии бизнеса. Роль обеих в будущих сделках с госкомпаниями окажется крайне негативной, однако поможет серьезно обогатиться Эссе, компаньону Гупты Кубену Мудли, а также самим Гупта, которые, как можно судить, получали половину всей «прибыли».

Хотя отношения с Elgasolve их устраивали, другие директора Regiments все же отклонили потом предложение фирмы приобрести половину ее акций. Но в отличие от коллег по руководству Вуд горел желанием укреплять связи с Гупта.

К весне 2015 года Вуд с Эссой выступили соучредителями Trillian, имея целью создать «инструмент», позволяющий им самим распоряжаться всеми поступлениями из бюджета. Данные суду показания под присягой, с которыми ознакомились журналисты, говорят о том, что в планах компаньонов было вести работу фирмы только до 2019 года — как раз до конца президентского срока Джейкоба Зумы. Именно Зума и близкие к президенту политики создали условия для «захвата государства» семейством Гупта.

Досрочное прекращение полномочий Зумы положило конец сделкам Вуда и Эссы. Впрочем, в их карманы уже перекочевали сотни миллионов долларов.

Вуд не ответил на телефонные звонки и вопросы по электронной почте. С Эссой связаться не удалось.

Ненастоящие займы от Centaur

В докторской диссертации, которую он защищал в Университете Витватерсранда в ЮАР, Вуд выступил убежденным апологетом агрессивных приемов заработка. Он утверждал, что ключ к успеху трейдера — высокорисковые инвестиции без расчета на длительную карьеру. Другими словами, задача — сколотить состояние, и как можно быстрее.

В диссертации Вуд упоминает бермудскую компанию Centaur Asset Management как образец провайдера финансовых услуг.

При этом Centaur не была каким-то отвлеченным примером: она была в группе фирм, возникших по воле семьи Гупта, которые сначала получили от Trillian десятки миллионов долларов, а позднее, 1 сентября 2016 года, согласились «ссудить» обратно трейдерской компании 400 миллионов рандов (27,2 миллиона долларов). Дабы на бумаге трансакции выглядели законно, Trillian заключила договор на оказание консалтинговых услуг Centaur, занятой, как декларировалось, добычей сырья.

На деле же, судя по документам утечки из The Bank of Baroda, через счета в котором обслуживались трансакции, «консалтинг» и «кредитование» охватывали часть тех миллионов, что Гупта забрали у Eskom и других госкомпаний — например, Transnet. Деньги провели под видом займов, не имевших никакого смысла для бизнеса, если только задачей не было скрыть «финансовый след».

Попав в распоряжение Trillian, деньги затем уходили южноафриканской компании Cutting Edge Commerce, чьими владельцами также были Гупта.

Несмотря на то что нет документов, доказывающих принадлежность компании этому семейству, масса фактов позволяет утверждать, что она была их детищем.

Из полученных OCCRP документов Trillian следует, что объединенная под названием Centaur группа компаний состояла как минимум из семи бермудских структур и одной фирмы в ЮАР. Бо́льшую их часть учредили в 2014 году. Электронные письма по поводу работы этих фирм в виде копий уходили и к Гупта.

При этом руководителями фирм выступали «доверенные лица»: к примеру, гражданин Индии Акаш Гарг, женатый на близкой родственнице Гупта, или обосновавшийся в Дубае британец Дэниел Макгоуэн.

Гупта активно помогали Гаргу в его переезде в ЮАР. Визовые запросы на этот счет есть в электронной переписке Ашу Чалвы — сотрудника Раджеша (Тони) Гупты. В обращении к нему, одному из братьев Гупта, Гарг использует слово «мамаджи» — знак особого уважения для индийцев. Запросы по поводу виз были адресованы органам власти ЮАР, а печатали их на бланках с шапкой компании Sahara, также подконтрольной Гупта. (С Гаргом и Чалвой не удалось связаться для комментария.)

При регистрации двух компаний из группы Centaur Дэниел Макгоуэн их адресом указал квартиру в известнейшем дубайском небоскребе «Бурдж-Халифа». Электронные письма с сервера Trillian говорят о том, что Раджеш Гупта хотел купить квартиру в этом же небоскребе — предположительно, для Дудузане Зумы — сына уже экс-президента ЮАР.

Электронный адрес Макгоуэна стоял в копии переписки насчет квартиры в «Бурдж-Халифа» между Раджешем Гуптой и Салимом Эссой. По словам риелтора (еще одного участника переписки), бумаги должны быть подготовлены к приезду Дудузане Зумы.

Обмен сообщениями между Эссой и братьями Гупта выдает их попытки придать Centaur вид законопослушной инвестиционной фирмы.

Так, в одном из электронных писем 2014 года Макгоуэн пишет, что компания должна иметь на счете порядка восьми миллионов долларов, чтобы подтвердить свои финансовые ресурсы. По его словам, эти деньги «можно перечислить Centaur сроком на день, чтобы мы смогли напрямую сделать выписку о наличии капитала, а затем в тот же день вернуть деньги».

Макгоуэн не откликнулся на просьбу о комментарии.

Обескровить госкомпанию Eskom

Инвойсы c сервера Trillian раскрывают механизм, с помощью которого Гупта незаконно вывели больше полумиллиарда рандов из средств Eskom. Это и есть тот 41 миллион долларов, которые сейчас требует вернуть Верховный суд.

В качестве первого шага Eskom переправляла деньги в Trillian. При этом начальный платеж произошел спустя ровно день после того, как Eskom одобрила кандидатуру Trillian как официального поставщика. Здесь впору спросить: можно ли за 24 часа оценить работу какой-либо фирмы? Во внутренних документах сотрудники Trillian не скрывают, что у компании не было необходимого опыта и сертификатов.

Со счетов Trillian деньги от Eskom затем в большом количестве «испарялись», быстро попадая в распоряжение избранных консалтинговых контор и фирм-однодневок. К примеру, в августе 2016-го Trillian получила от Eskom более 235 миллионов рандов (17,4 миллиона долларов) и всего за пять дней почти всё (221 миллион рандов) разослала «нужным адресатам».

Среди структур, которым достались эти миллионы, — две связанные с Гупта консалтинговые фирмы: уже упомянутая Cutting Edge, а также eGateway. Причем они выставили Trillian инвойсы за работу, которую ранее уже выполнили для Eskom. В обосновании платежей встречаются фразы «за анализ данных», «за меры по оптимизации расходов» или «за технические услуги» — без каких-либо подробностей или ссылок на номера контрактов, что позволяет считать эти услуги фиктивными. В совокупности фирмы Cutting Edge и eGateway, в которых, по заявлению Trillian, трудились «одни из лучших профессионалов отрасли», получили от энергетической госкомпании без малого 204 миллиона рандов (больше 15 миллионов долларов).

Cutting Edge и eGateway смогли как «поставщики услуг» претендовать на деньги от Eskom, потому что Trillian стала участником контракта с Eskom, который ранее выиграл мировой гигант консалтинговой индустрии — фирма McKinsey.

В McKinsey нового южноафриканского «партнера» сочли фактором риска из-за присутствия Эссы и пытались дистанцироваться от Trillian, отрицая какие-либо контакты с ней. Однако у компании не осталось иного шанса, кроме как смириться с ситуацией: причина кроется отчасти в тогдашнем руководителе Eskom Анудже Сингхе, которому Гупта оплачивали поездки в Дубай. (Тем временем в отчете по итогам внутреннего расследования в Trillian (отчет Бадлендера) говорилось, что министр общественной инфраструктуры Линн Браун отрицала факт платежей от Eskom в адрес Trillian.)

Помимо прочего, отношения eGateway с Trillian впервые выдают прямое участие одного из братьев Гупта в цепочке сомнительных финансовых операций. Корпоративным электронным адресом фирмы ([email protected]) распоряжался некто с подписью «Р. П. Гупта». Младшего из братьев, напомним, зовут Раджеш Гупта.

Судя по электронной переписке, к владельцу этого адреса относились с особым пиететом. Так, в письме от июля 2016 года «Р. П. Гупта» в нескольких строках хвалит одного сотрудника Trillian — благодарит за работу, которую «высоко оценили в Escom [орфография автора сохранена] и в Trillian». В ответном послании этот сотрудник подобострастно обращается к «Р. П. Гупте» со словами «Уважаемый господин» и всячески дает понять, что готов сделать всё, что потребуется.

Две консалтинговые фирмы Гупта — Cutting Edge и eGateway — получили более трети суммы в 41 миллион долларов, поступившей от Eskom.

Из найденных на сервере Trillian данных о банковских проводках (включая сопроводительные инвойсы по некоторым платежам) следует, что еще одна весомая часть этой суммы — 100 миллионов рандов (примерно 7,5 миллиона долларов) — была переведена шести компаниям-пустышкам в ЮАР. При этом одна из них, Pactrade, насколько известно, даже не выставляла счетов, чтобы получать деньги.

Эти компании выглядели независимыми от Trillian, но признаков того, что они вели реальный бизнес, практически не было.

Три из них — Medjoul, Fortime и Birsaa — были зарегистрированы по одному адресу, имели одного и того же директора и дружно закрылись в один месяц — в августе 2017-го. Судя по всему, им поручалось принимать не только деньги от Eskom, но и другие незаконные платежи от госкомпаний. Так, во внутренних данных Trillian нашлись счета, выставленные ею предприятиям Transnet, Denel, SA Express и прочим.

У четырех других фирм-пустышек — Jacsha, Shacob, Matson и Pactrade — тоже были «общие директора», а иногда и одинаковые адреса. В августе 2016 года они предъявили к оплате массу счетов, в которых упоминалась Eskom (счетов от Pactrade среди прочих данных не обнаружено). Делалось это по условиям весьма расплывчатого «договора комиссии» с Trillian, который позволял им забирать до половины дохода за привлечение новых клиентов и открытие новых бизнес-возможностей.

В ЮАР эти компании-пустышки держали счета в таких банках, как Standard Bank, ABSA, First National Bank и других.

Из-за того, что крупные суммы от Eskom кочевали потом от фирмы к фирме, сложно сказать, сколько именно денег досталось этим «пустышкам». В документах с сервера Trillian есть данные о том, что с 13 по 15 августа 2016 года инвестфирма совершила в их адрес платежи на несколько миллионов долларов из денег Eskom. Кроме того, Trillian перечислила 205 миллионов рандов (15,3 миллиона долларов) на счета своих аффилированных структур Trillian Capital Partners и Trillian Shared Services в банках The Bank of Baroda и First National Bank соответственно.

Обратно — связанным с Гупта фирмам-однодневкам — с этих счетов уходили еще бо́льшие суммы. К примеру, 18 августа 2016 года Trillian Shared Services перевела почти 15 миллионов рандов (1,1 миллиона долларов) из «взятого» у Eskom фирмам Fortime, Medjoul и Birsaa, а также 45 миллионов рандов (3,37 миллиона долларов) еще одной компании — Zestilor, связанной с Эссой. Накануне, 17 августа, Trillian согласилась заплатить Zestilor 200 миллионов рандов (14,8 миллиона долларов) за ее услуги, как явствует из договора, подписанного финдиректором Trillian Тебого Лебалло.

Еще любопытная деталь: как только Eskom перевела деньги на счет Trillian в Bank of Baroda, инвестфирма попросила банк отправить 75 миллионов рандов (5,6 миллиона долларов) обратно. Эти средства, возможно, также предназначались для Zestilor. 18 августа Лебалло дал бухгалтерам Trillian указание перечислить Zestilor 75 миллионов рандов со словами, что «подробности сообщит позже». 31 августа Ашок Нараян отослал финдиректору Лебалло более десятка инвойсов. Судя по ним, деньги, которые получили фирмы-однодневки, включая Fortime и Birsaa, были платежами «с целью покрыть 75 миллионов рандов в адрес Zestilor» (5,6 миллиона долларов).

На следующий год Trillian провела внутреннюю проверку фирмы Zestilor. Выяснилось, что единственным ее клиентом была принадлежащая Гупта компания Sahara. Попавшие в распоряжение OCCRP электронные письма от 2015 года указывают на то, что счет Zestilor в First National Bank поддерживали сотрудники Sahara. Так, служащий Sahara Сантуш Чубей отправлял электронные письма Салиму Эссе, а в копию ставил Раджеша Гупту, то есть знал о финансовой структуре и собственниках Zestilor. В сообщениях Чубей обращается к Эссе: «Уважаемый господин».

Эти выявленные трансакции — важный факт, так как известно, что упомянутый счет в The Bank of Baroda контролируется братьями Гупта и использовался другими их фирмами-пустышками.

В конце 2015 года южноафриканские банки стали закрывать принадлежащие Гупта счета. В ответ Trillian начала заводить больше счетов в зарубежных банках. К OCCRP попал протокол совещания, прошедшего в ноябре 2016-го, на котором Вуд заявил о важности для Trillian «снизить риск того, что и прочие… счета могут быть заморожены». Сделать это, по его словам, можно, если открыть счета в рандах в дубайском отделении пакистанского Habib Bank и в индийском государственном Bank of Baroda. Впрочем, до 2017 года банки ЮАР, например ABSA и FNB, продолжали обслуживать Trillian. Предостережение Вуда насчет закрытия счетов объяснялось скорее не опытом инвестфирмы, а тем, с чем столкнулись Гупта.

Другие внушительные платежи со счетов Trillian в банке ABSA с использованием все тех же денег от Eskom были адресованы связанной с Гупта фирме Albatime, а также Эссе и Вуду (через его компанию Numibrite). Можно утверждать, что этим подельникам Гупта вышеозначенные финансовые манипуляции принесли серьезные барыши.

Вам письмо

Еще одна электронная переписка с серверов Trillian указывает на дополнительные связи фирмы с Гупта.

За фирмами-однодневками, которые прокручивали деньги, похоже, присматривал некто с помощью одного-единственного электронного адреса [email protected]. В одном из писем владелец адреса, интересуясь платежами, требует незамедлительно подтвердить оплату, о чем пишет в предложении только из больших букв; никаких инвойсов при этом не прилагается.

Судя по имеющимся данным, распоряжался этим адресом Ашок Нараян (часто упоминаемый просто как «А.») — в то время сотрудник Sahara Systems, первой компании Гупта на территории ЮАР. (С Нараяном не удалось связаться, чтобы получить комментарий.)

Похоже, еще до создания Trillian часть сотрудников Regiments знали, что Нараян в интересах Гупта курировал фирмы-пустышки, которые в равных долях получали прибыль от госконтрактов. В конце 2015 года сотрудник Regiments сообщает в электронном письме Нараяну: «Добрый день, Ашок! В приложении — план распределения платежа, сделанного в пятницу в адрес Fortime и Birsaa». Прикрепленный к письму документ описывал разделение поступлений от госкомпаний по принципу «50 на 50».

Из электронных писем можно заключить, что через своего сотрудника Нараяна братья Гупта держали Regiments под постоянным контролем.

К примеру, в июле 2015 года Вуд отправил ему сообщение о платеже в 14,2 миллиона рандов (1,1 миллиона долларов) от Transnet в адрес Regiments. В другом письме Вуд делится с Нараяном своей перепиской с Ануджем Сингхом — тогдашним главой Eskom. Вуд призывает добиться для Regiments за ее работу «оплаты, соответствующей рыночным реалиям». В свою очередь Нараян переправил эту информацию Эссе, к которому обращается подчеркнуто уважительно — «бхай» («брат» на хинди. — Прим. ред.).

Нараяна лучше знают по его роли в компании Homix. О компании уже писали, что она получала гигантские суммы от Regiments, но о ее неоспоримых связях с Эссой речи раньше не было. Проект корпоративного договора от мая 2014 года, обнаруженный на сервере Trillian, говорит о выборе Homix «стратегическим провайдером технических услуг» для Regiments с задачей создавать новые «бизнес-возможности». Из свойств файла видно, что Эсса внес в документ исправления сразу после создания, что указывает на него как на участника ситуации. Еще до 2015 года один неравнодушный сотрудник, обеспокоенный сообщениями в СМИ, отправил Вуду электронное письмо под заголовком «Homix и Анудж Сингх». Сотрудник прямо спрашивал: «…мы выплатили [компании Homix] больше 200 миллионов за последний финансовый год… Не могли бы Вы уточнить характер наших взаимоотношений с Homix?»

Вуд ничего не ответил. С Сингхом не удалось связаться, чтобы получить комментарий.

«Профи» из конторы Stein Scop

Когда один из сотрудников Trillian не мог разобраться, кто стоит за семью консалтинговыми фирмами, которые жадно поглощали сотни миллионов из денег Eskom, он обратился в Stein Scop Attorneys — юридическую контору, расположенную в двух шагах от офисов Trillian в районе Мелроуз-Арч. Ответ юристов гласил: если не считать директоров, например гражданина Индии Аюба Вали Али, то имена бенефициарных владельцев этих фирм неизвестны.

Контора Stein Scop оказалась в числе тех, кто больше всего выиграл от «сотрудничества» Trillian с государством — благодаря внушительным комиссионным (речь идет о миллионах долларов), которые там взимали со структур Гупта за юридическую помощь. Stein Scop несколько месяцев преследовала по суду заявителя о коррупции из Тrillian Мосило Мотепу, препятствовала проверкам в отношении Trillian и в целом всячески защищала фирму.

На банковском счете Stein Scop хранились в доверительном управлении серьезные капиталы Trillian — часть под конкретные под конкретные, но в основном под неопределенные цели. Как минимум что-то из этих денег могло быть частью похищенных у Eskom миллионов, ведь трансакции шли примерно в то же время.

Люди из Stein Scop могли выверять договоры с такими компаниями, как Centaur, или курировать несколько малопонятных проектов с неформальными названиями «Слияние», Е2Е, «Мумбай» и тому подобные; но главное — контора Stein Scop всегда была готова оказать услугу Trillian.

Если верить выводам аудиторов, то похоже, что кроме Trillian и Regiments у Stein Scop было не так много клиентов. В своем письме аудиторы подтверждают, что за весь финансовый год, завершившийся в феврале 2016-го, Stein Scop получила доход в сумме не более десяти миллионов рандов (619 000 долларов).

Когда одному менеджеру в Trillian понадобились юристы, чтобы задним числом составить контракт с фирмой Cutting Edge, которой уходили деньги Eskom, финансовый директор Trillian посоветовал: «Так вот же есть Stein Scop — они себя прекрасно зарекомендовали».

В Stein Scop не ответили на конкретные вопросы о взаимоотношениях с Trillian, объяснив это заботой о конфиденциальности клиентов. Там не отрицали, что были одной из юридических контор, которые работали на Trillian, но оговорились, что с 2017 года больше не представляют интересы этой фирмы.