Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) и Центр расследовательской журналистики Сербии (CINS — Center for Investigative Reporting in Serbia) получили доступ к материалам данного доклада, названного «Сведения о деятельности и контактах Ивицы Тончева» и предназначавшегося для служебного пользования.
Нельзя с определенностью сказать, для каких целей был составлен этот доклад и каким образом он использовался. Ни один из официальных источников не подтвердил его подлинность, что является обычной практикой для информации закрытого характера, но и официально утверждать обратное также никто не стал. Чтобы убедиться в точности содержащихся в докладе данных, журналисты OCCRP и CINS собрали десятки документов из Австрии, Болгарии и Сербии, относящихся к деятельности фирм и к судебным разбирательствам. Им также удалось пообщаться почти с двумя десятками людей из политических и дипломатических кругов, правоохранительных структур и криминальной среды. В итоге журналисты не обнаружили несоответствий, которые можно было бы убедительно доказать. Однако, с учетом того, насколько щепетильным является этот вопрос и какое внимание к нему приковано, ни один из их собеседников не согласился разговаривать при включенном микрофоне.
В контакте с мафией
Авторы доклада описывают Тончева как человека, связанного длительными отношениями с преступным миром Австрии и Сербии. По их данным, уже будучи правительственным служащим, он встречался как минимум с пятью видными криминальными авторитетами. Однако CINS и OCCRP обнаружили свидетельства встреч Тончева с еще двумя известными представителями оргпреступности: один из них запечатлен с Тончевым на фотографии, второй совместно с ним владел компанией в Австрии, что подтверждается наличием соответствующих документов.
Сам Тончев в ходе четырехчасового общения с журналистами выражал несогласие с оценками секретного доклада, где он назван лицом, близким к криминальной среде. При этом он не стал отрицать, что встречался с некоторыми из упомянутых в докладе людей, однако, по его словам, это были либо ничего не значащие встречи, либо на тот момент он не знал о причастности данных людей к противозаконной деятельности.
Советник и мафиози
Советник по вопросам национальной безопасности Ивица Тончев среди участников одного из мероприятий.
Для премьера Дачича Тончев не был очевидной кандидатурой на должность советника, так как не имел ни политического опыта, ни опыта управленца, он не занимался до этого вопросами безопасности и не участвовал в решении вопросов общественной важности.
В феврале этого года CINS и OCCRP представили данные о том, что через австрийскую строительную компанию Fil-Šar Тончев был связан партнерскими отношениями с черногорским криминальным авторитетом Браниславом Шарановичем, причем в докладе спецслужб информации об этом нет. Правоохранительным органам Шаранович был известен как влиятельный в преступных кругах человек, имевший отношение к группировке «Америка» — не самому известному, но весьма «преуспевающему» черногорскому клану, промышлявшему контрабандой кокаина. После побега из немецкой тюрьмы Шаранович сделался владельцем казино и регулярно встречался с представителями криминального мира, однако CINS и OCCRP не нашли подтверждений тому, что в то время его деятельность носила противозаконный характер. В 2009 году в Белграде Шаранович стал жертвой команды киллеров, расстрелявших его — совсем как в гангстерских боевиках — из автоматического оружия.
Тончев заявил, что продал строительный бизнес Шарановичу в 2006 году. При этом документы говорят о том, что он остался в этой компании в качестве директора и покинул ее лишь в 2009 году — то есть когда уже весьма продолжительное время являлся советником правительства. Если верить Тончеву, он не был одним из партнеров, а скорее занимал в компании лишь формальную должность директора, так как Шарановичу в Вене нужен был человек, который бы забирал для него коммерческую корреспонденцию. Сотрудники CINS направляли в сербское правительство обращения с просьбой предоставить стандартные документы, относящиеся к назначению Тончева советником, однако все эти просьбы так и остались без ответа.
Также в закрытом докладе спецслужб содержится информация о том, что Тончев был связан с такими фигурами криминального мира, как Милутин Маркович, Родолюб Радулович и Ненад Миленкович.
Сомнительный бизнес-партнер
Черногорский криминальный авторитет Бранислав Шаранович был одним из бизнес-партнеров Тончева.
В реестре коммерческих предприятий Австрии журналисты CINS и OCCRP отыскали данные о том, что в 1997 году в Вене Тончев учредил строительную компанию О.Т.О. Год спустя его партнером в этом предприятии стал Милутин Маркович.По данным спецслужб, Маркович имеет отношение к международной наркоторговле и «тесно связан» с наркобароном Драгославом Космаячем. Два источника в полицейских кругах подтвердили эту информацию.
В секретном докладе прямо говорится: «В течение мая 2010 года были зафиксированы контакты между Тончевым и Милутином Марковичем, по прозвищу Пута, который причастен к международному наркотрафику и имеет тесные связи с Драгославом Космаячем». В тот момент Тончев был советником Дачича по вопросам европейской интеграции, а сам Дачич занимал пост министра внутренних дел.
Сведения из источников в правоохранительных органах, в том числе оперативные данные из рапорта полиции, а также свидетельские показания из протоколов суда и сообщения СМИ позволяют предположить, что Космаяч является одним из крупнейших контрабандистов, занимающихся поставками кокаина в Сербию и Западную Европу. Несмотря на это, журналисты CINS и OCCRP не обнаружили информации о том, что он когда-либо подвергался аресту или обвинялся в незаконной деятельности.
Информация за 2001 год из сербской «белой книги» об оргпреступности (внутреннего документа полиции, служащего целям контроля за деятельностью предполагаемых преступников) говорит о том, что Космаяч связан с группировками наркоконтрабандистов из Южной Америки, с территории которой он организует перевозку крупных партий кокаина в Европу. Помимо этого, через Турцию, Болгарию и Македонию он нелегально доставляет в Европу героин. При этом сам Космаяч всегда остается в тени и лично не соприкасается ни с наркотиками, ни с людьми, непосредственно занятыми их контрабандой, говорится в документе.
В «белой книге» сербской полиции также сказано о том, что Космаяч предположительно привлек для своих операций Любиша Буху и Душана Спасоевича, бывших лидеров двух наиболее могущественных криминальных сообществ Сербии — наркогруппировок «Сурчин» и «Земун». Двое бывших членов клана «Земун» Деян Миленкович Багзи и Александар Симович, согласно сообщениям в СМИ, подтвердили в суде, что Космаяч поставлял наркотики клану «Сурчин».
В июле 2001 года Маркович покинул компанию, которой он владел совместно с Тончевым, а в 2005 году, как следует из данных коммерческого реестра Австрии, эта компания была ликвидирована по решению австрийского суда.
Доклад сербских спецслужб содержит информацию о том, что в мае 2010 года Космаяч настоял на том, чтобы Маркович отправился из Вены в Белград. Во время своего пребывания в Белграде Маркович общался с Тончевым. Помимо этого Тончев и Маркович встречались и разговаривали друг с другом в апреле 2010 года, когда Маркович был в Вене.
Тончев подтвердил журналистам, что у них с Марковичем была компания, однако заявил, что в последнее время они не виделись и что в годы их партнерства по бизнесу он не знал, что Маркович связан с криминальным миром.
«Если он (Маркович) имел дело с Космаячем, это его проблема... не моя, — сказал тогда Тончев, — почему кого-то должно волновать, чем я занимался до прихода в политику?»
Тончев утверждал, что не совершал ничего противозаконного, и отрицал, что встречался с Марковичем в Белграде или в Вене в 2010 году.
«Я категорически заявляю, что не видел его в 2010 году, — настаивал он, — нечистоплотные люди [из сербской службы безопасности], которым платит государство, чтобы они защищали конституционный порядок — защищали нас с вами, используют ложь, чтобы разрушить чью-то жизнь».
По мнению Тончева, его пытаются дискредитировать в связи с тем, что он остается независимым в своих действиях, что он выходец из южного региона Сербии, а не из Белграда, и что он этнический болгарин.
«Почему же компетентные органы не стали предупреждать меня: «Господин Тончев, Вам не следует больше видеться с этими людьми, так как они из преступной среды»? — недоуменно восклицал Тончев.
След Дарко Шарича
Разыскиваемый правоохранительными структурами наркоторговец Родолюб Радулович встречался с Ивицей Тончевым в Hyatt Regency Hotel в Белграде.
По информации, содержащейся в докладе спецслужб, в 2009 году Тончев встречался с Родолюбом Радуловичем — воротилой наркобизнеса и одним из ключевых членов наркосиндиката Дарко Шарича. Радулович подозревается в причастности к организации кокаинового наркотрафика из Южной Америки в Европу. В середине 2012 года OCCRP совместно с CINS опубликовали ряд статей о Радуловиче, где подробно рассказали о его роли в структуре международного наркобизнеса. В обнародованных CINS и OCCRP секретных документах Британского агентства по борьбе с тяжкими преступлениями, совершенными организованными группировками, Радулович и Шарич фигурируют как главари наркокартеля, планировавшего в 2009 году незаконным образом переправить тонны кокаина на борту судна, груженного цементом и сахаром. В октябре 2012 года отдел прокуратуры Сербии по борьбе с оргпреступностью предъявил Радуловичу официальное обвинение в причастности к поставке в апреле 2012 года из Южной Америки в Европу 1,8 тонны кокаина, спрятанных в партии соевых бобов.
По сведениям спецслужб, именно в апреле 2012 года — в тот месяц, когда происходила отправка упомянутого груза наркотиков, — в Белграде произошла встреча Тончева и Радуловича. Местом для этой встречи была выбрана фешенебельная гостиница Hyatt Regency Hotel, где Тончев был постоянным гостем.
Помимо них во встрече участвовали также сын Радуловича Джордже и итальянский бизнесмен Андреа Бартолацци. В докладе утверждается, что речь на встрече шла о коммерческом проекте стоимостью два миллиона евро в районе Сурдулицы — родного для Тончева города.
Оба — Бартолацци и Тончев — заявили журналистам CINS и OCCRP, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с бизнесом в сфере энергетики.
Со слов Бартолацци, он является экспертом в области коммерческого использования энергии ветра, а его собеседники были потенциальными инвесторами. «Они хотели узнать у меня информацию о существующих правовых нормах и о том, как в целом функционирует этот бизнес», — рассказал Бартолацци. При этом он не смог вспомнить имена людей, с которыми встречался.
Если верить Тончеву, он уже забыл, каким образом с ним связывался Радулович — лично или по телефону, однако утверждал при этом, что всё их общение ограничилось той встречей.
Тончев заявил, что ему не было известно о том, что Радулович занимался наркоторговлей, впрочем, по его словам, его это и не интересовало. «Я готов встречаться с любым человеком, планирующим инвестировать в экономику Сербии, повторяю — с любым», — убеждал журналистов Тончев.
Он рассказал, что та встреча была краткой, так как он недостаточно компетентен для подобных переговоров. «Я порекомендовал им обратиться к министру [энергетики]. …после этого я из вежливости остался еще буквально на пять минут, чтобы вместе выпить кофе».
На февральской пресс-конференции сербский премьер-министр Ивица Дачич официально подтвердил, что встречался с Радуловичем в ноябре и декабре 2008 года, находясь в должности министра внутренних дел. Однако, как и Тончев, заявил, что не знал о криминальном характере его деятельности.
По мнению Тончева, по всей видимости, спецслужбы Сербии получили видеозапись его встречи с Радуловичем от сотрудников отеля. Источник в полицейском ведомстве заверил, что видео находится в распоряжении МВД и является одним из материалов масштабного расследования отдела прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, направленного на выявление связей наркосиндиката Дарко Шарича с представителями политических кругов.
Старые друзья
На одной из пресс-конференций Дачич отвечает на вопрос о его встрече с Родолюбом Радуловичем.
В докладе спецслужб Сербии указывается, что Тончев связан долгими дружескими отношениями с Ненадом Миленковичем, который подвергался аресту за незаконный оборот героина, однако официально никогда не находился в статусе обвиняемого.
Суд выдал санкцию на арест Миленковича в 2003 году в период проведения полицейской операции «Сабля», предпринятой после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича. За время операции были арестованы тысячи человек, о противоправной деятельности которых было известно полиции. Миленкович был задержан в Болгарии в июле 2003 года и на следующий год экстрадирован в Сербию. Тем не менее, обвинение ему так и не было предъявлено.
По мнению спецслужб, Тончев и Миленкович дружат уже многие годы и регулярно встречались в Белграде и Сурдулице, в частности не раз бывали друг у друга в гостях. Источник в полиции подтвердил журналистам CINS и OCCRP характер их взаимоотношений.
Тончев, однако, заявил, что Миленкович лишь один из его знакомых из родного для него города, а вовсе не друг.
«Я знаю Миленковича по Сурдулице, а не по Белграду, — сообщил Тончев. — А в Сурдулице меня знает каждый… ведь это маленький городок. Но тесно я с ним никогда не общался».
Журналисты OCCRP не смогли подтвердить другую информацию из доклада сербских спецслужб, согласно которой Тончев встречался или имел контакты и с иными известными представителями криминального мира.
Звёздная мафия
С распоряжении CINS и OCCRP оказалась фотография, на которой молодой Ивица Тончев запечатлен в обнимку с Борисом Петковым. Петков, родившийся неподалеку от родного города Тончева и получивший прозвище Болгарин, был одной из наиболее известных криминальных фигур Сербии.
По данным «белой книги» сербской полиции, он наладил контрабанду героина в крупных объемах с территории Турции и Болгарии в страны ЕС и имел тесные отношения с несколькими преступными группировками.
Борис Петков являлся одним из первых «публичных» мафиози и регулярно становился героем газетных статей. Однажды он дал интервью для документальной программы под названием «Увидимся на том свете», в котором не без гордости поведал, что был первым из своего поколения, кто «жал на курок».
По информации СМИ, он был приговорен к пяти годам тюрьмы за соучастие в убийстве человека, который в криминальной среде был его врагом. Петков умер в 2002 году.
Тончев заявил на этот счет, что снимок был сделан до его переезда в Австрию — когда он был еще подростком. Он добавил, что был знаком с Петковым, так как они были земляками.
«В 90-е годы в Сербии каждый был мафиози, — поделился мнением Тончев. — Мы с ним вместе только на одной фотографии, так что из этого?».
Дачича предупреждали
Ивица Тончев является одним из ближайших советников премьер-министра Сербии Ивицы Дачича.
В докладе спецслужб говорится также о том, что в свое время Тончев высказывал угрозы в адрес бывшего замминистра экономики и регионального развития Сербии Небойши Чирича, предупреждая его о том, что с ним могут случиться «нехорошие вещи», если он станет препятствовать структурам друзей Тончева в приватизации ряда компаний.
Источник из круга бывших чиновников правительства Сербии подтвердил эти обвинения, добавив, что угрозы прозвучали в сентябре 2009 года в ходе встречи в белградском ресторане Franš. Чирич после этого обратился с жалобой к своему руководству, и данный вопрос был улажен. Чирич лично отказался комментировать эту информацию журналистам OCCRP и CINS, а Тончев опроверг факт угроз и предположил, что бывший замминистра неправильно воспринял его слова.
«Возможно, я повысил голос, или было что-то еще, но только не угроза. … Да и кто я был такой, чтобы ему угрожать?» — недоуменно вопрошал Тончев.
По информации спецслужб, которая была подтверждена несколькими источниками, еще до того, как после выборов 2012 года Тончев во второй раз вошел в число сотрудников Дачича, последний получал предупреждения со стороны некоторых дипломатов относительно криминальных контактов Тончева.
Представители американского и российского посольств выражали обеспокоенность в связи с тем, что Тончев займет столь высокое положение. Схожие сигналы поступали и от посольств других европейских стран, в частности Франции, Германии и Англии. Но, по всей видимости, Дачич не стал принимать их в расчет. Во время подготовки данного репортажа Дачич оставил без ответа просьбы дать свои комментарии по этому вопросу.
Со своей стороны Тончев заявил, что никогда не слышал о выражении подобной озабоченности со стороны дипломатов, за исключением высказываний российского посла Александра Конузина. По мнению Тончева, такая позиция России объяснялась той помощью, которую он оказывал рабочим сербской компании, протестовавшим против продажи их предприятия российским инвесторам.
Тончев также не согласен с утверждениями о том, что ему отведена весьма важная роль в правительстве и в структуре Сербской социалистической партии, возглавляемой премьером Дачичем. Согласно информации, размещенной на партийном веб-сайте, он отвечает за финансы партии. А это действительно влиятельная должность в условиях сербской политики, так как она позволяет определять, кто будет выступать спонсором партии и, значит, иметь на нее влияние. Помимо этого, Тончев является вице-президентом футбольного клуба «Црвена звезда» — одной из ведущих команд в Сербии.
Однако сам Тончев заявил, что, несмотря на информацию в Интернете, партийные финансы никогда не находились в его ведении по причине того, что так и не был сформирован комитет по финансовым вопросам. С его слов, он также не обладает никаким влиянием на полицию и спецслужбы и не имеет доступа к важной конфиденциальной информации, которая могла бы быть интересна криминальным кругам.
«Все склонны думать, что я эдакий «серый кардинал» и держу в своих руках все нити. Именно поэтому я сижу здесь с вами и занимаюсь всеми этими проблемами», — поделился своими ощущениями Тончев.
Какую цель преследовали CINS и OCCRP, публикуя данный репортаж?
Доступ к секретному докладу спецслужб журналисты OCCRP и CINS получили в этом году. Исходя из принципов своей работы, OCCRP, как правило, не публикует сведения, содержащие закрытую оперативную информацию, и делает это только в тех случаях, когда можно с определенностью констатировать, что речь идет об интересах общества и государства. Тот факт, что, по данным доклада, один из высокопоставленных сотрудников правительства Сербии был связан с организованной преступностью, дает право рассматривать эту ситуацию как один из подобных случаев.
При подготовке репортажа журналисты OCCRP и CINS, в частности, руководствовались намерением при необходимости доказать обоснованность всех изложенных в нем утверждений. Они смогли пообщаться с представителями ряда государственных ведомств, которые по долгу службы должны были быть осведомлены о происходящем, и многие из них подтвердили данные доклада. Среди собеседников журналистов также оказались служащие правоохранительных органов, предприниматели, обычные граждане и некоторое число представителей преступного мира. При любой возможности каждый факт перепроверялся с помощью официальной информации из открытых источников. При этом не было выявлено таких сведений, которые можно было бы убедительным образом опровергнуть. Те данные из доклада, которые невозможно было подтвердить, не попали в материал этого репортажа. В докладе сербских спецслужб содержалось много других, более или менее значимых утверждений и предположений, а также сведения личного характера. Эту информацию OCCRP и CINS не публикуют.