Попавшие к OCCRP внутренние документы украинской фирмы «Техимпекс», занятой в оборонно-промышленной сфере, рисуют картину весьма прибыльной теневой схемы по «отмыванию» оружия. (См. основной материал расследования: «Отмыть» оружие»)
Кроме того, в документах есть свидетельства нарушения режима эмбарго. Судя по информации, «Техимпекс» и другие фирмы с «нужными» связями участвовали в сделках по отправке военного снаряжения в горячие точки Африки. В частности, речь идет о Судане и Южном Судане, на которые распространяется оружейное эмбарго Евросоюза.
Также документы указывают, что к одной из сделок с Южным Суданом имела прямое отношение британская фирма S-Profit, связанная с «Техимпексом». S-Profit зарегистрирована в Соединенном Королевстве и потому обязана соблюдать эмбарго ЕС в отношении Южного Судана и Судана, в то время как «Техимпекс» от таких обязательств свободен.
Также среди документов утечки есть рамочное соглашение от 14 августа 2014 года, подписанное украинской госкомпанией «Укринмаш». Соглашение на 169 миллионов долларов предусматривало поставку правительству Южного Судана 12 тысяч пулеметов, 50 тысяч автоматов Калашникова, двух тысяч реактивных гранатометов. Посредником в сделке выступала фирма International Golden Group (IGG) из ОАЭ.
Бывший глава «Укринмаша» Анатолий Майборода рассказал OCCRP, что поставки планировалось поручить фирме «Техимпекс». По словам Майбороды, в итоге он отказался от выполнения сделки, так как считал участие в ней S-Profit незаконным.
«S-Profit оказалась в общей мозаике, чтобы не допустить раскрытия всего объема прибыли от сделки», — уверен Майборода.
В заявлении от 25 сентября «Укринмаш» заверил, что намеченные контракты не были исполнены.
«Мы можем подтвердить, что указанные контракты ни в каком виде не были реализованы (а именно: No. 5/61-K от 22.10.2014 и IGG/Ukrinmash/2014/1399/5/47) и что никакого движения товаров или услуг не происходило», — сообщили в компании.
При этом Государственная служба экспортного контроля Украины указала в своем ежегодном отчете, что в 2014 году в Южный Судан было экспортировано 830 ручных и 62 тяжелых пулемета. Неясно, есть ли связь между этими поставками и информацией о сделках, обнаруженной в документах «Техимпекса».
В 2016 году Украина продала африканской стране 170 ручных и 88 тяжелых пулеметов.
Ни в одном из документов, относящихся к этим продажам, не упоминается «Техимпекс». Однако из них становится ясно, что ключевую роль здесь сыграл британский партнер украинской фирмы — S-Profit.
В сертификате конечного пользователя, выданном Южным Суданом 20 апреля 2014 года (за четыре месяца до заключения рамочного соглашения), S-Profit значится как поставщик «Укринмаша». Кроме того, в отдельном контракте от октября того же года S-Profit обязуется поставить партию реактивных гранат на 3,66 миллиона долларов.
В интервью журналистам OCCRP главный акционер «Техимпекса» Евгений Ващилин утверждал, что его фирма не имела «никаких отношений» с S-Profit. В то же время генеральный директор «Техимпекса» Владимир Калина заявил в беседе с представителями Amnesty International: «[…] компания «Техимпекс» не первый год сотрудничает с S-Profit, и мы считаем эту компанию надежным и ответственным бизнес-партнером».
Есть основания считать, что в реальности эти отношения еще теснее. Согласно докладу Amnesty International, часть подписанных гендиректором документов из коммерческой переписки «Техимпекса» на фирменных бланках компании дублируются на страницах с «шапкой» S-Profit с идентичным текстом, подписанных директором последней. Все это заставляет предположить, что в действительности бизнес S-Profit вели люди из «Техимпекса».
Среди документов S-Profit есть неподписанная декларация о том, что компания занимается торговлей оружием. Бумагу эту никогда не подавали британским властям.
Существуют и другие примеры тесных договорных связей между S-Profit и «Техимпексом» — очень схожих с практикой отношений многих украинских коммерческих структур со своими офшорными «ответвлениями». К примеру, «Техимпекс» арендует у S-Profit складской комплекс в Киеве площадью 6390 кв. м за 766 800 долларов в год. Как заявлено, склад служит для целей логистики.
Сделки с Хартумом
В документах «Техимпекса» есть также данные о том, что в апреле 2016 года компания подписала экспортное соглашение на поставку Судану двигателей и запчастей для танков на 1,41 миллиона долларов. В отношении этой страны действует оружейное эмбарго ЕС, введенное в 1994 году. Было ли реализовано соглашение, неясно.
Судя по документам, в сделке с участием «Техимпекса» и «Укринмаша» по продаже в 2014–2015 годах Чаду запчастей для БМП-1 и БТР-3Е почти на пять миллионов долларов, вероятно, участвовала IGG — фирма из ОАЭ. При этом неизвестно, из какой страны Чад в свое время получил боевые машины.
Компанию «Укринмаш» сейчас проверяют следователи Национального антикоррупционного бюро Украины. В 2016 году они начали изучать информацию о возможном незаконном выводе средств в виде выплаты 12 процентов стоимости одной из сделок (1,95 миллиона долларов), которые «Укринмаш» перечислил зарегистрированной в Шотландии фирме-однодневке. Компания «Техимпекс» не является фигурантом расследования.
Это расследование высветило растущую роль подобных IGG посредников из ОАЭ при экспорте военной техники и снаряжения советского типа из таких стран, как Украина. О первой известной на сегодня крупной сделке между «Укринмашем» и IGG сообщили специалисты ООН, отслеживавшие поставки оружия из Восточной Европы ливанским повстанцам в сентябре 2011 года.
Армия самих Эмиратов использует оружие западного производства, поэтому вооружение советского образца, скорее всего, переправлялось в третьи страны.
Как рассказал OCCRP бывший глава «Укринмаша» Майборода, фирмы в ОАЭ превращаются в важные звенья оружейной торговли с Африкой и Ближним Востоком, так как предлагают собственное финансирование.
«[К примеру] Южный Судан покупает оружие не на собственные деньги, а на деньги своих спонсоров, таких как IGG, — так объяснил Майборода участие этого посредника в сделках. — Они — активные игроки на этом рынке, у них есть финансовые возможности».
Фирма IGG не ответила на просьбы о комментарии.