Когда OCCRP сообщил, что бывший афганский президент Ашраф Гани предоставил компании, частично принадлежащей его брату, право скупать на территории страны кустарно добытый хромит, в правительстве возмутились.
Расследование опубликовали в апреле прошлого года. Вскоре в Министерстве горнорудной промышленности и нефти Афганистана сообщили, что не подписывали такое соглашение, и назвали нашу статью «безосновательной» и «лживой».
Теперь то же Министерство опубликовало документы, подтверждающие, что компания начала скупать хромит, когда Гани был у власти. В связи с этим вновь возникают вопросы о том, знал ли экс-президент о причастности брата к сделке.
Как мы сообщали ранее, брат президента, Хашмат, тайно владел двадцатью процентами акций Southern Development — это «дочка» военного подрядчика из Вирджинии, которой в 2019 году власти разрешили покупать хромит у кустарей. Тогда мы не знали, во сколько обошлась сделка, и приобрела ли в итоге компания руду.
Согласно документам, которые опубликовало афганское Министерство горнорудной промышленности и нефти, Southern Development получила как минимум 1100 тонн хромита, конфискованного у кустарных добытчиков. В файлах также значится, что компания запросила разрешение на покупку до 200 тысяч тонн хромита — тогда такой объем руды мог стоить до 120 миллионов долларов.
Среди документов оказался протокол брифинга для экс-президента. Там говорится, что 20 процентов акций Southern Development принадлежат неким «афганцам».
По мнению Икрама Афзали, исполнительного директора антикоррупционной организации Integrity Watch Afghanistan, эти документы вызывают вопросы о том, что́ Гани знал о роли брата в компании, и когда он получил эту информацию.
«Быть не может, чтобы он одобрил контракт, не зная всех подробностей», — говорит Афзали.
Неизвестно, когда именно опубликовали документы, но это произошло незадолго до того, как в августе прошлого года Кабул захватили талибы. В те дни Ашраф Гани сбежал в ОАЭ, а его брат присягнул режиму талибов. Сейчас сайт Southern Development недоступен. По данным Министерства горнорудной промышленности, подконтрольного новому правительству, у Southern Development нет контрактов в сфере добычи минералов.
Ранее в Министерстве заявили, что все их контракты соответствуют закону.
Хашмат Гани, Ашраф Гани и представители Southern Development не ответили на запросы о комментариях. Ранее Хашмат Гани сказал журналистам OCCRP, что не согласен с обвинениями в свой адрес.
В добыче спасение
До падения Кабула американские и афганские лидеры планировали приступить к освоению обширных афганских запасов золота, лития, урана и других минеральных ресурсов — по некоторым данным, недра страны хранят полезные ископаемые как минимум на триллион долларов.
Идея — изначально ее предложил Пентагон — заключалась в том, что более устойчивый горнодобывающий сектор предоставит новые рабочие места и поможет превратить военачальников, которые контролируют рудники, в бизнесменов. На деле эта индустрия славилась беспорядками и нарушениями. Бывший спецназовец Майк Перри, участвовавший в операциях в провинции Кунар на северо-востоке Афганистана, говорит, что видел во время американской оккупации, как на подконтрольных талибам рудниках для подрыва породы использовали артиллерийские снаряды.
«Если я не ошибаюсь, талибы привозили рабочих из Пакистана, — рассказал Перри журналистам OCCRP. — Местные жители ничего не получали».
Эти планы и породили компанию Southern Development — местную «дочку» американского военного подрядчика SOS International (SOSi).
Компания построила завод по переработке минерального сырья в окрестностях Кабула и нацелилась на запасы необработанного хромита, собранные кустарями. Хромит, компонент нержавеющей стали, пользуется популярностью у независимых старателей, потому что его относительно легко добывать.
Цепочка поставок получалась весьма неоднозначной, и Southern Development требовалось разрешение правительства на скупку руды. Согласно презентации PowerPoint, которую в Министерстве горнорудной промышленности и нефти подготовили для президента Гани, компания попросила разрешение на покупку свыше 200 тысяч тонн хромита в шести провинциях — потенциальная стоимость товара составляла от 60 до 120 миллионов долларов.
В презентации от 2019 года также говорилось, что Southern Development может обанкротиться, если правительство не разрешит ей скупать контрабандную руду: завод в пригороде Кабула встанет без стабильного потока сырья.
В презентации также отметили минусы сделки. Один из слайдов предупреждает, что, разрешив Southern Development скупать хромит, правительство может «стимулировать нелегальную добычу».
Согласно опубликованным документам, Высший экономический совет Афганистана — подконтрольное президенту ведомство — все равно разрешил компании купить 20 тысяч тонн хромита у кустарных добытчиков.
До сих пор мы не знали, получила ли Southern Development хромит. Журналисты не нашли в общедоступных данных о том, выплатила ли компания правительству роялти в размере 7,5 процента от стоимости сырья.
Два аудиторских отчета на сайте Министерства горнорудной промышленности и нефти подтверждают, что в первой половине 2020 года Southern Development получила как минимум 1100 тонн руды из провинций Хост, Пактия и Вардак. Там хранилось 20 тысяч тонн хромита, которые власти конфисковали у добытчиков-кустарей.
К отчетам приложены фото выгрузки хромита на заводе Southern Development и накладные на грузовики с товаром.
Из-за высокой волатильности и неоднородного качества сырья оценить стоимость поставок сложно, однако средняя рыночная цена хромитового песка составляет 300—600 долларов за тонну, а значит, компания могла получить сырье на 360 тысяч — 720 тысяч долларов.
Неизвестно, все ли партии хромита, которые получила Southern Development, указаны в отчетах.
Тайные «афганские» инвесторы
В Southern Development утверждали, что компания американская. В базе данных афганского Министерства горнорудной промышленности и нефти значится, что она «на 100 процентов» принадлежит Ральфу Бейкеру — американскому отставному генералу и сотруднику SOSi.
В предыдущем расследовании мы раскрыли, что Хашмат Гани тайно владел двадцатью процентами акций Southern Development через компанию в ОАЭ. Несмотря на очевидную причастность брата к компании, экс-президент Ашраф Гани не согласился с тем, что это была инсайдерская сделка, и сказал, что не знал о положении брата в Southern Development.
Однако согласно протоколам заседания Высшего экономического совета, где одобрили запрос Southern Development на закупку хромита, президенту сообщили, что пятая часть компании принадлежит «афганцам».
Джессика Тиллипман, заместитель руководителя научной программы юридического обеспечения госзакупок в Университете Джорджа Вашингтона, говорит, что несоответствия в общедоступной информации и закрытых брифингах «кажется… подрывают законы правительства о прозрачности».
«Вопрос в том, зачем это нужно», — говорит Тиллипман.