Дочь высокопоставленного молдавского судьи жила в роскошных условиях в Лондоне — это обеспечили 1,6 миллиона молдавских леев (130 тысяч долларов США), побывавшие на счетах двух компаний, замешанных в российской финансовой «мегапрачечной» — гигантской схеме отмывания денег, в ходе которой из России через Молдову были выведены миллиарды долларов.
Большую часть из этих 130 тысяч получило агентство недвижимости за аренду элитной квартиры неподалеку от Букингемского дворца, в которой дочь служителя Фемиды проживала во время учебы в британской столице. Меньшая сумма поступила напрямую на ее личный банковский счет.
Речь идет о Михаэле Муруяну — дочери Иона Муруяну, экс-главы Высшей судебной палаты Молдовы.
Деньги были переправлены из России через ряд фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании. Точное происхождение этих средств неизвестно.
Упомянутые траты вызывают вопросы об источниках столь значительных для семьи Муруяну финансов, ведь ее совокупный задекларированный доход в 2012 году составил 752 тысячи леев (62 тысячи долларов), это даже меньше 66 тысяч долларов — суммы, в которую примерно может обойтись годовая аренда этой лондонской квартиры.
Когда журналисты связались с судьей и его дочерью и попросили о комментарии, оба они заявили, что понятия не имеют о российской финансовой «мегапрачечной». Более того, со слов Михаэлы Муруяну, она ничего не знает и о фиктивных компаниях, от которых поступили деньги на ее расходы.
«Мне неизвестно, каким видом деятельности занимаются эти компании или кто их учредители», — утверждала она.
Деньги от подставных фирм
Российская финансовая «мегапрачечная» была изощренной аферой, когда при помощи продажных молдавских судей из России совершались мошеннические переводы на астрономические суммы, уходившие затем в банки Евросоюза.
Судьи выдавали российским компаниям предписания о крупных выплатах липовым фирмам, зарегистрированным в Великобритании, в счет погашения фиктивных, заранее срежиссированных «долгов». На основе «законных» судебных решений деньги из России потом переправлялись в мировую финансовую систему. (Подробнее о том, как работала теневая схема, можно узнать из материала «Российская финансовая «мегапрачечная» в действии».)
Сотрудники журналистского объединения RISE Moldova, партнера OCCRP, сумели отследить трансакции, по которым деньги поступали семье Муруяну. В июле 2012 года судья района Рышкановка молдавской столицы Валериу Гыскэ постановил, что четыре российские коммерческие структуры обязаны заплатить 500 миллионов долларов компании Westburn Enterprises Ltd. — одному из ключевых участников финансовой «мегапрачечной».
Позднее часть этих денег была переведена на банковский счет, принадлежащий Ronida Invest LLP, которая затем направила 102 тысячи долларов в адрес Liberton Associates Ltd. (Ни одна из этих «компаний-призраков», очевидно, не вела серьезного бизнеса — в совокупности обе фирмы задекларировали административные расходы в размере менее пяти тысяч долларов.)
Спустя несколько дней Liberton Associates Ltd. перечислила 102 тысячи долларов фирме Knight Frank LLP — лондонскому подразделению глобальной корпорации из сферы недвижимости. До этого фирма договорилась об аренде квартиры для Михаэлы Муруяну на Фулхэм-роуд в фешенебельном районе Лондона.
Элитное местечко
Когда журналист RISE Moldova, представившийся потенциальным клиентом, связался с Knight Frank, сотрудники фирмы предоставили подробное описание квартиры класса люкс, в которой Михаэла Муруяну и ее муж жили в 2012–2013 годах.
Жилье находится в исторической части Лондона, рядом с Букингемским дворцом — официальной резиденцией британских монархов — и в шаговой доступности от знаменитого Гайд-парка и Темзы.
Аренда квартиры стоит 180 долларов в день. В ней две спальни, ванная, гостиная комната и кухня. В доме есть служба консьержей, как сказано на одной из рекламных страниц сайта Knight Frank (сейчас эта страница удалена).
Также всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома расположен Имперский колледж Лондона (London Imperial College), в котором, согласно ее странице в LinkedIn, Михаэла Муруяну изучала «науки, инновации, предпринимательство и менеджмент». На сегодня стоимость учебной программы, которую осваивала Муруяну, составляет 27 тысяч фунтов стерлингов (более 36 тысяч долларов. — Прим. ред.).
Михаэла Муруяну заявила журналистам, что оплата квартиры была частью соглашения, которое ее отец заключил с одним молдавским бизнесменом.
«Суть этого соглашения, как мне сказал отец, заключалась в том, что потенциальный работодатель частично оплачивает проживание в период учебы… А я, в свою очередь, после окончания учебы и приобретения трехлетнего стажа работы в британской компании, который заканчивается в 2019 году, даю согласие устроиться на работу в Республике Молдове сроком на пять лет, преимущественно в банковский сектор», — сообщила она.
«Соглашение заключили в мое отсутствие, и оно было конфиденциальным, поэтому мне неизвестны другие его детали, включая имя этого бизнесмена», — добавила она.
В свою очередь отец девушки Ион Муруяну поначалу уверял журналистов, что его дочь сама платила за съем жилья.
«У вас ложная информация, — заявил он, смеясь. — [Михаэла и ее супруг] сами оплачивают [квартиру] ежемесячно из своих заработанных денег…»
Однако позднее судья признал, что соглашение с бизнесменом все-таки было, но не стал раскрывать, о каком человеке идет речь.
«По условиям достигнутого соглашения стороны не должны разглашать детали сделки третьим лицам, — сказал он. — Мы никому об этом не говорили. Из публичных источников мне было известно, что этот человек был акционером в нескольких банках и состоятельным бизнесменом».
Деньги из финансовой «мегапрачечной» за «аудиторские консультации»
В феврале 2014 года в интересах Михаэлы Муруяну был совершен перевод еще на 28 тысяч долларов, связанных с «мегапрачечной». В этот раз средства пришли непосредственно на ее личный счет в банке HSBC в Лондоне. Деньги переслала еще одна британская подставная фирма, Carditeks Commerce LP, а в качестве назначения платежа значилось «за аудиторские консультации».
Когда журналисты поинтересовались у Михаэлы Муруяну природой этого платежа, она не смогла дать внятного объяснения.
«У меня не было каких-либо взаимоотношений, включая контрактные договоренности, с упомянутыми вами компаниями, и я не оказывала им никаких услуг, — призналась она. — Упоминание в вашем письме так называемой мегапрачечной [в связи с происхождением сумм] произвело на меня гнетущее впечатление, и совершенно очевидно, что я не знала… об этих обстоятельствах».
Ответив на первые вопросы, Михаэла затем перестала общаться с журналистами.
В тот период она занималась продвижением стартапа под названием Lapkin, который торговал пленками для компьютерных клавиатур. Этот бизнес затем обанкротился. В мае 2017 года на странице Муруяну в LinkedIn говорилось, что она работала координатором инновационных проектов в Digital Catapult Centre — британской некоммерческой структуре, консультирующей по вопросам цифровых технологий. На сегодня ее страница в этой социальной сети удалена.
Сомнительные связи
Liberton Associates Ltd., компания — участник российской «мегапрачечной», платившая за аренду жилья Михаэлы Муруяну в Лондоне, ранее была замешана в громком скандале вокруг украинской электрогенерирующей компании «Энергоатом».
Речь идет о запутанной финансовой афере 20-летней давности (судебное разбирательство по этому делу до сих пор идет), в которой фигурируют платежи на 23 миллиона долларов компаниям, связанным со скандальным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном. Деньги якобы предназначались для оплаты долгов «Энергоатома», но на деле долги были фиктивными, а документы — поддельными.
Судя по материалам российского суда, с которыми ознакомились в RISE Moldova, Liberton Associates Ltd. была одной из 11 компаний, причастных к схеме. При этом восемь из них принадлежали Платону.
Стоит отметить, что Ион Муруяну состоял в коллегии судей Высшей судебной палаты, которая в 2004 году оставила в силе решение суда низшей инстанции о признании законным предписания российского суда, рассматривавшего дело.
Что касается Вячеслава Платона, то недавно его признали виновным в финансовых хищениях и отмывании денег в рамках другого дела и осудили на 18 лет тюрьмы.
От простого судьи до главы Высшей судебной палаты
Ион Муруяну служит Фемиде уже 27 лет. Его судебная карьера началась в 1990 году в одном из судов Кишинева, и всего через два года он уже был главой этой инстанции.
После выигрыша Компартией Молдовы парламентских выборов 2001 года карьера судьи Муруяну резко пошла в гору. В 2004 году он вошел в состав Высшей судебной палаты, а в 2007-м стал ее председателем.
Когда коммунисты проиграли выборы в 2009 году, новое правительство Молдовы несколько раз снимало Иона Муруяну с его поста за «ненадлежащее исполнение официальных обязанностей», но дважды его восстанавливали в должности по решению Конституционного суда республики. В 2012 году Муруяну перевели в Апелляционный суд Кишинева, где он работает и сейчас.
Когда в 2012 году Михаэла Муруяну начала учебу в Лондоне, совокупный годовой доход ее семьи составил 752 тысячи леев (62 тысячи долларов), как следует из обязательной для чиновников финансовой декларации. На следующий год доходы семьи выросли до 845 тысяч леев (64 700 долларов), но в 2014 году снизились до 802 тысяч леев (51 тысяча долларов).
За этот период, согласно его декларации о доходах и данным реестра прав на недвижимость, судья Муруяну открыл и затем закрыл несколько кредитных линий в молдавском Moldindconbank — банке, через который прошло примерно 20 миллиардов долларов из российской финансовой «мегапрачечной». Другой доступной информации об источниках дохода семьи судьи нет.
Имя судьи Муруяну не раз звучало в связи с сомнительными обстоятельствами. Несколько раз журналисты обнаруживали принадлежащее ему имущество, которое он не указывал в декларации о доходах.
В еще одной (не связанной с этим) ситуации он обозвал журналистов «бешеными собаками».
По данным организации Transparency International (TI), занятой противодействием коррупции в мире, Молдова — самое коррумпированное государство Юго-Восточной Европы. В составляемом TI Индексе восприятия коррупции она заняла 123-е место в списке из 176 стран. В отчете TI 2015 года отмечается, что судебная система республики демонстрирует изъяны, связанные с «необоснованным продвижением судей по службе и избирательным применением правосудия по отношению к политическим конкурентам».