Бывший депутат молдавского парламента Платон в конце августа был экстрадирован в Кишинев с Украины после того, как прокуратура Молдовы предъявила ему обвинения в участии в преступной схеме с целью хищения миллиарда долларов из молдавских банков.
После ареста Платона началась небывалая суета: власти кинулись возвращать предположительно украденные им деньги и активы. Платона обвиняют в хищении более 40 миллионов долларов из молдавского банка Banca de Economii, который разорился после скандала с кражей. Журналистам RISE Project, RISE Moldova и OCCRP удалось выяснить, куда Платон инвестировал часть этих средств, и эта информация может помочь молдавским правоохранителям вернуть незаконно присвоенные деньги.
ЗАЁМ
30 декабря 2013 года Вячеслав Платон на словах заключил сделку со своим другом, американским бизнесменом Эммануилом Гриншпуном: они договорились, что Платон одолжит ему 6,3 миллиона долларов.
Гриншпуну, уроженцу Молдавии и владельцу бизнеса в странах Восточной Европы, в том числе в Румынии и Молдове, эта сумма понадобилась для срочной покупки недвижимости в молдавской столице Кишиневе.
Предполагалось, что это краткосрочный заем, который будет возвращен в течение месяца.
Как написано на странице Гриншпуна в LinkedIn, 44-летний бизнесмен — президент Еврейского конгресса Молдовы и инвестирует средства в строительство гостиниц и торговых центров. Кроме того, он обладает большим политическим влиянием и владеет рядом зарегистрированных в Румынии фирм. В июле 2016 года он получил румынское гражданство.
Гриншпун попросил у Платона взаймы, чтобы принять участие в торгах по принудительной продаже недвижимости в Кишиневе. Он собирался приобрести комплекс UNO — обширную торговую зону недалеко от центра города, где на площади более 13 000 квадратных метров располагался продуктовый рынок, а также магазины, кофейни и ларьки. Когда предыдущий владелец, офшорная кипрская компания с неизвестным собственником, оказался не в состоянии оплатить счета, комплекс вернулся во владение властей.
В торгах победила одна из принадлежащих Гриншпуну компаний — зарегистрированная в Молдове фирма Trans World Entertainment Ltd. Договор купли-продажи был заключен 13 января 2014 года, когда Платон перевел на счет ответственного за торги судебного исполнителя 6,3 миллиона долларов.
Год спустя, в 2015 году, на месте бывшего комплекса UNO открылся современный гипермаркет Bonus. Он расположен на оживленном перекрестке недалеко от Кишиневского вокзала и является частью сети Bonus, которой руководят двое молдавских предпринимателей.
Гриншпун приобрел гипермаркет Bonus на полученные от Платона деньги.
Гриншпун сказал Платону, что вернет долг к концу января 2014 года. Но, несмотря на постоянные требования Платона, этого не произошло.
Два месяца спустя, в марте 2014 года, Гриншпун согласился выплачивать 12 процентов годовых по этому долгу в связи с невозможностью покрытия краткосрочного займа. Однако это новое соглашение также не помогло разрешить ситуацию. В августе того же года они встретились в Монако, и Гриншпун подписал документ, подтверждающий факт его задолженности перед Платоном.
В сентябре 2014 года Гриншпун наконец перевел 200 000 долларов через банковский счет подконтрольной ему компании Miser Development, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта офшорная компания также вела деятельность в Санкт-Петербурге и фигурировала в нескольких судебных разбирательствах в России.
СУДЕБНОЕ ДЕЛО
Вячеслав Платон был арестован летом этого года в Киеве по обвинениям в отмывании денег.
Новых платежей не последовало, и Платон решил обратиться в суд, но не в Молдове.
27 февраля 2015 года Платон подал жалобу в американский федеральный суд в Майами, штат Флорида, пытаясь получить 7 миллионов долларов (сумма займа плюс проценты). В судебных документах были описаны обстоятельства возникновения задолженности.
По словам Платона, одалживая деньги Гриншпуну, он считал его своим другом. Адвокат Платона заявил, что это дело находится в юрисдикции суда Майами, поскольку Гриншпун — резидент штата Флорида.
Гриншпун пригласил молдавского юриста Даниела Кобзака, который утверждал, что молдавские суды имеют полное право заняться рассмотрением этого дела, и попросил американского судью отклонить поданный иск в связи с отсутствием юрисдикции.
Тем не менее к сентябрю 2015 года стало ясно, что некое взаимодействие происходит и за пределами зала суда.
Все началось в марте 2015 года, всего через несколько недель после того, как Платон обратился в американский суд. В Молдове была зарегистрирована компания под названием Anboklin Ltd.; на бумаге ее владельцем выступает гражданин Украины Анатолий Бочкарь, у которого нет никаких коммерческих интересов в Молдове.
По данным молдавского Земельного управления, в конце июня компания Trans World согласилась с тем, что ее задолженность перед фирмой Anboklin составляет семь миллионов долларов — то есть равна сумме, которую Гриншпун взял у Платона (плюс проценты), и что здание, в котором располагается гипермаркет Bonus, будет использовано в качестве гарантийного обеспечения. Кроме того, она согласилась на продление срока платежей с 26 июня 2015 года до 1 июня 2017 года.
До конца неясно, действительно ли за фирмой Anboklin стоит Платон. Известно лишь, что использование граждан Украины в качестве подставных лиц — его фирменный ход. Журналисты OCCRP и RISE пытались разыскать Бочкаря, чтобы уточнить, является он ставленником Платона или независимым предпринимателем, но не смогли его найти.
В сентябре Платон согласился закрыть дело, находящееся на рассмотрении в американском суде, с сохранением права в дальнейшем предъявить иск по тому же основанию, и это означает, что он либо простил долг, либо разобрался с ним другим образом.
У Платона и Гриншпуна были и другие точки соприкосновения. У них общие интересы в одном из крупнейших молдавских банков — Moldova-Agroindbank (MAIB), личности владельцев которого также вызывают немало вопросов.
По мнению Национального банка Молдовы, несколько компаний состояли в сговоре и без одобрения НБМ сообща сумели получить в собственность контрольный пакет акций вMAIB. Каждая компания приобрела менее чем по 5% акций банка, не перейдя тем самым порог, после которого необходимо одобрение Национального банка и раскрытие дополнительной информации.
Гриншпун представлял зарегистрированную в Великобритании компанию Dresfond Invest Ltd., которой принадлежало 4,48 процента акций MAIB. В документах среди владельцев фирмы Dresfond числился еще и некий гражданин Украины. В марте Национальный банк лишил Desfond принадлежащих ей акций.
Платона также интересовала доля в банке MAIB, и он пытался купить акции через другую британскую компанию, принадлежащую еще одному украинцу. Регулятор пресек эту попытку.
Журналисты OCCRP неоднократно пытались связаться с Гриншпуном в социальных сетях и по телефону, но безуспешно.