В мае прошлого года ему, а также бывшему министру сельского хозяйства Саше Драгину и еще 19 подозреваемым было предъявлено обвинение в соучастии в афере по продаже сельхозудобрений, в результате которой, по данным следствия, государственная компания Azotara лишилась 9 миллионов евро (12 миллионов долларов). Имеющиеся данные говорят, что за Сабо тянется история сомнительных коммерческих решений, насчитывающая не один десяток лет, — история, которая должна была серьезно насторожить сербских чиновников в тот момент, когда они планировали начать с ним бизнес.
Журналистам-расследователям из Сербского центра журналистских расследований (CINS) и OCCRP удалось узнать, что с 2003 года Сабо было предъявлено множество уголовных обвинений, включая обвинение в неуплате налогов, в незаконной приватизации компании Zvezda и в других экономических преступлениях.
При этом дело компании Azotara — не единственное, к которому на сегодня причастен Сабо. В Рождество 2013 года он был арестован в городе Сремске Митровице, что на севере Сербии, в котором находятся некоторые его коммерческие структуры. По информации следственных органов, он наряду с шестью другими лицами был задержан как директор компании Agroseme Invest, обвиняемой в сотрудничестве с работниками военного института Morović с целью совершения мошенничества против этого института на сумму около 140 тысяч евро.
Судя по всему, Сабо также связан с одним крупным криминальным авторитетом.
Как выяснили репортеры CINS, Игор Сабо и Михайло Груич — замдиректора Azotara, также находящийся в статусе обвиняемого, — являются бизнес-партнерами Зорана Чопича, сербско-боснийского коммерсанта с сомнительной репутацией, который сейчас находится под судом в Боснии и Герцеговине за отмывание денег в интересах предполагаемого наркобарона Дарко Шарича.
Впрочем, прямой связи между Чопичем и делом компании Azotara нет.
Дешевые удобрения как источник больших денег
В 2011 году в интервью словацкому журналу Dimenzie Сабо сказал, что среди его партнеров — компании из Франции, Германии, Дании и Италии.
В прокуратуре заявляют, что дело компании Azotara строится вокруг незаконной продажи минеральных удобрений, произведенных на предприятии компании в городе Панчеве. Криминальная схема, по версии следствия, функционировала следующим образом. Сельхозкооперативы и другие участники рынка, занятые, в первую очередь, растениеводством, могли получать существенные скидки на удобрения, произведенные Azotara. Группа заинтересованных лиц, действуя сообща, реализовывала удобрения, на которые распространялись дотации, тем покупателям, у которых не было права на скидку, а затем делила между собой нелегально полученную выручку.
Речь шла о серьезных деньгах: по версии следствия, налогоплательщикам эта афера обошлась в девять миллионов евро (12 миллионов долларов).
В числе обвиняемых по этому делу фигурируют бывший министр сельского хозяйства Саша Драгин, руководители компании Azotara, владельцы фирм, закупавших удобрения, а также консультант Azotara по имени Звонимир Никезич.
Журналистам CINS не удалось поговорить с Драгином. По словам его адвокатов, он под домашним арестом и подписал обязательство о неразглашении информации по данному делу. При этом журналисты смогли встретиться с Сабо в Сремске Митровице, где находится принадлежащая ему компания Cosun Seed, но он не согласился беседовать с ними при включенном микрофоне. В свою очередь Груич направил журналистов к своему адвокату, который рекомендовал своему подопечному не вести разговоры о деле Azotara, пока продолжается судебное разбирательство.
Бизнес с государством — это прибыльно!
Игор Сабо рядом с бассейном на фоне африканского пейзажа с уходящей к горизонту саванной, поросшей кустарником. Фото: Facebook
Сербский предприниматель Зврнимир Никезич 35 лет проработал бизнес-консультантом и связан тесными коммерческими узами с бывшим премьер-министром страны Мирко Цветковичем. В 2012 году журналисты CINS выяснили, что за предшествующее десятилетие государство выплатило принадлежащим семье Никезича сербским компаниям в общей сложности около пяти миллионов евро (что равно 6,75 миллиона долларов).
В период с мая 2009-го по август 2011 года Никезич был консультантом компании Azotara. Как говорят в прокуратуре, его задача состояла в том, чтобы находить для компании клиентов, заинтересованных в приобретении удобрений.
Помимо этого в ведомстве утверждают, что Груич также закупал удобрения по скидке через свою компанию Agro & Migs, а затем сбывал удобрения другим фирмам, у которых не было права на субсидии.
В обвинительном заключении говорится, что как директор Agroseme Invest Сабо формально не мог покупать удобрения по более низкой цене, но тем не менее в ноябре 2010 года приобрел по данной схеме 209 тонн удобрений, «сэкономив» благодаря этому 20 тысяч евро (27 тысяч долларов).
Следствие заявляет, что в ходе допроса Саша Драгин отрицал, что нарушил закон, утверждая, что не знаком ни с Груичем, ни с Сабо, хотя раньше и имел дело с Никезичем через компанию Azotara.
Социал-демократы Воеводины — отличные компаньоны
За месяц до ареста Сабо был на Украине, где его партнером был местная сельскохозяйственная компания Agrosem
История взаимоотношений Сабо с правоохранительными органами уходит корнями в 2003 год, когда он был обвинен в выводе средств приватизированной торговой фирмы Zvezda из Нови-Сада и в отмывании этих денег через покупку фирмы Agroseme, расположенной в Сремске-Митровице. Сабо и сегодня владеет акциями компании Agroseme.
По данным прокуратуры, его подельниками при реализации этой схемы были Душан Дерманович и Антун Каич, члены Социал-демократической лиги Воеводины (СДЛВ), причем Каич был лидером этой партии и депутатом федерального парламента.
Официальные представители партии подтверждают членство указанных лиц в СДЛВ, но отмечают, что Дерманович был изгнан из организации в 2003 году в связи с делом компании Zvezda.
«СДЛВ не потерпит в своих рядах воров и лжецов или тех, кто попирает ногами и оскверняет результаты труда тысяч членов партии, беззаветно служащих своей стране», — говорится в заявлении партии от 20 ноября 2013 года, переданном журналистам CINS.Согласно информации из прокуратуры, для мошенничества со средствами компании Zvezda злоумышленники использовали весьма хитроумную схему. Группа лиц во главе с тогдашним директором Йованом Дуйовичем перевела принадлежавшие Zvezda 438 660 евро на офшорный счет, зарегистрированный на Маршалловых островах на фирмы Biltline Investment Corp. и Konet LTD. Затем эти лица вывели финансовые активы сербской компании при помощи фиктивных контрактов и накладных и позднее использовали эти деньги для приобретения доли в Agroseme. Представителем упомянутых выше фирм-однодневок и выступал Дерманович. Однако, несмотря на то что обвинение им было предъявлено еще в 2003 году, судебное разбирательство по этому делу еще не закончено.
Вместе с Дермановичем и Каичем Сабо принял участие в еще одной приватизационной сделке: в 2002 году они приобрели компанию Crvena Zvezda, занимавшуюся производством изделий из кожи. Сделка по покупке компании была позднее отменена государственным управлением по приватизации, так как покупатели не выполнили своих обязательств.
Связь с Чопичем
Замдиректора государственной компании Azotara Михайло Груич был обвинен в мошенничестве при продаже удобрений.
По имеющейся информации, и Сабо, и Груич в 2006 году были связаны коммерческими контактами с предпринимателем Зораном Чопичем.
Имеющий двойное гражданство (Сербии и Боснии и Герцеговины) Чопич принимал участие в приватизации множества компаний в этих странах и делал это, как правило, в партнерстве с членами албанской семьи Станай. Один из представителей этой семьи, Антон Станай, убитый в прошлом году в Судане, в 2011 году получил приговор за контрабанду сигарет.
В 2009 году Чопич пытался продать свое сельскохозяйственное предприятие Mitrosrem за 29 миллионов евро (39 миллионов долларов) наркобарону Дарко Шаричу, ныне находящемуся в бегах (Шаричу в 2010 году были предъявлены обвинения в контрабанде нескольких тонн кокаина). Однако сделка эта так и не была доведена до конца, так как Шарич скрылся, а Чопич в 2011 году был арестован в Боснии и Герцеговине, где он стал обвиняемым по делу об отмывании денег, полученных от продажи кокаина.
Буквально за неделю до своего ареста Чопич рассказал журналистам CINS, что он продал предприятие Шаричу, но отметил, что не причастен к отмыванию денег, а также что обвинения против него были сфабрикованы, чтобы его компаниями могли завладеть другие лица. Более подробная информация об этом представлена здесь.
В настоящий момент Чопича в Боснии и Герцеговине судят за отмывание денег в интересах Шарича. В Сербии он также дважды признавался виновным в легализации незаконных доходов наркобарона. А в январе Чопич был приговорен к четырем годам тюрьмы за растрату активов на сумму 10 миллионов евро (13,5 миллиона долларов). Помимо этого в Сербии ему предъявлено еще два обвинения, в том числе по эпизоду, относящемуся к мошенничеству в ходе приватизации.
Из имеющихся документов следует, что в 2006 году Сабо стал компаньоном Чопича, а сам Чопич в ходе одного из судебных разбирательств назвал Сабо другом.
В июне 2006 года Чопич возглавил Agrocoop — сербскую компанию, которую он использовал для приобретения долей в других коммерческих структурах этой страны. В том же году Сабо был избран в управляющий совет этой Agrocoop.
Документы также говорят о том, что в 2006 году Agrocoop и DSD Tobacco — еще одна фирма Чопича — выступили поручителями по займу в размере около 850 тысяч евро (1,1 миллиона долларов США), выданному группе компаний, которые приобрели Agroseme — компанию, имевшую непосредственное отношение к Сабо, Дермановичу и Каичу.
Позднее в том же году Чопич и Сабо вновь выступили в роли партнеров, на этот раз в процессе покупки Mitrosrem. Чтобы не оставить другим претендентам шанса, Чопич использовал для участия в тендере сразу две коммерческие структуры, причем в одной его партнером был Сабо, а в другой — Груич.
«Я проявил некоторое коварство и выставил две заявки через две компании, чтобы повысить свои шансы и создать видимость ценовой конкуренции. И вот одна из компаний оказалась победителем», — признавался Чопич в одном из интервью двухлетней давности.
В итоге Mitrosrem досталась за цену, едва превышающую 15 миллионов евро (20,2 миллиона долларов), консорциуму, в котором объединились DSD Tobacco Чопича и Finam Skin Груича.
Груич: из кресла руководителя на скамью подсудимых
Расположенная в городе Панчеве государственная компания Azotara. Произведенные здесь удобрения продавали с нарушениями установленных государством правил. Фото: hip-azotara.rs
Он рассказал тогда судьям, что, хотя Груич и Чопич и были партнерами в приватизационной сделке, они в тот момент напрямую не контактировали, а вся коммуникация шла через него.
В октябре 2010 года полиция арестовала Груича, Чопича и еще трех человек по обвинению в причастности к нелегальной продаже здания IKL в центре Белграда.
По данным следствия, в кредитном соглашении указывалось, что принадлежащая Чопичу компания Agrocoop перечисляла 9,2 миллиона евро на счет Finam Skin Груича. В прокуратуре при этом утверждают, что средства эти были получены путем незаконной реализации здания IKL.
Чопич в интервью 2011 года заявлял журналистам CINS, что не нарушал закон, добавив, что он вложил не менее 4,5 миллиона евро (6 миллионов долларов) в IKL до того, как продать строение. По его словам, он перевел вырученные от продажи деньги на счета Agrocoop, так как это был единственный способ вернуть инвестиции.
«Я единственный, кто выделял IKL деньги для выдачи зарплат, выплат выходных пособий и ипотеки и других целей», — убеждал журналистов Чопич.
Впрочем, разбирательство по данному делу еще не завершено.