По мнению г-на Лундина, только благодаря взяткам, начав с нуля, Ericsson смогла довести объемы своего бизнеса в Румынии до 1 миллиарда долларов.
«Доля рынка компании выросла с нулевой отметки до 60 процентов. Подобная экспансия объясняется дачей взяток, и взятки эти в конечном итоге шли от Ericsson», — заявил Лундин, согласно материалам судебного заседания.
И пока обе стороны процесса заняты препирательствами относительно судьбы упомянутых денег, из протоколов суда становится ясным, что компания Ericsson создала сложную схему из офшорных фирм и банковских счетов специально для того, чтобы скрывать факт выплат так называемым «агентам» — людям, которые оказывали содействие компании в получении все новых и новых заказов. Однако непонятно, кем именно были эти агенты, хотя г-н Лундин и говорит, что речь идет о получавших взятки румынских чиновниках и других лицах, обладавших правом принятия решений.
Официальный представитель Ericsson Фредрик Хальстан заявил, что его компания никогда не давала взяток, и возложил всю вину на Лундина, добавив, что до сего момента суды выносили решения не в его пользу.
"Глобальная схема выплаты комиссионных"
Судебную тяжбу компания Ericsson и гражданин Швеции Томас Лундин, проработавший в ней с 1979 до 2003 год, одно время вели втайне, пытаясь урегулировать свои разногласия в арбитражном суде. В итоге суд встал на сторону компании, обязав своим решением Лундина вернуть более семи миллионов долларов плюс проценты, а также возместить противной стороне судебные издержки. Лундин с поражением не смирился и подал иск к Ericsson в суд по гражданским делам. Разбирательство между ними тянется по сию пору, причем последнее заседание суда должно было состояться 6 марта. Дело это могло так и остаться для всех тайной, если бы один из румынских биржевых брокеров, лишь отдаленно причастный к данной истории, не обвинил компанию Ericsson в эфире исландского телеканала в даче взяток.
Вся эта ситуация проливает свет на то, каким образом шведская компания действовала в Румынии в ту пору, когда Лундин руководил местным филиалом. Из нее также становится понятным процесс создания офшорных компаний для выплаты денежных сумм важным персонам, иначе говоря — возникновение системы, получившей название «глобальная схема выплаты комиссионных». Если верить г-ну Лундину, эта система была выстроена компанией Ericsson, чтобы подкупать политиков и других облеченных полномочиями лиц. В самой же компании говорят, что она использовалась для финансового вознаграждения усилий тех людей, которые помогали компании завоевывать рынок в новых для нее областях.
Протоколы судебных заседаний свидетельствуют о том, что Ericsson в обстановке конфиденциальности открыла целую сеть офшорных компаний, которые действовали из таких юрисдикций, как Кипр, Лихтенштейн и Швейцария. Эти компании, утверждает Лундин, он использовал для подкупа двух бывших министров телекоммуникаций Румынии — Дана Ники и Сорина Пантиса. Адвокаты Лундина заявили, что он не может доказать факт подобного рода денежных переводов, так как эти политики не давали ему расписок в получении предполагаемых взяток. Они также заявили, что совет директоров Ericsson прекрасно знал о том, что эти деньги предназначались политикам.
«Томас Лундин действовал в интересах компании Ericsson, когда выплачивал значительные суммы тогдашнему министру телекоммуникаций Румынии Дану Нике», — говорится в записке по этому делу, предъявленной адвокатами Лундина в суд.
Ника, который в нынешнем правительстве Румынии, как и в период с 2000 по 2004 год, занимает пост министра телекоммуникаций, отверг получение каких бы то ни было взяток. «Я в высшей степени удивлен подобными утверждениями, приписываемыми господину Лундину. Все это выглядит как неудачная шутка. Мои встречи с ним носили сугубо официальный, открытый характер в мою бытность министром коммуникаций между 2000 и 2004 годом. Господин Лундин никогда не просил ни о каких одолжениях для компании Ericsson», — заверил министр.
Утверждения Лундина отверг и Сорин Пантис, заявив следующее: «Это колоссальная глупость! Просто идиотизм! Разумеется, я знаю господина Лундина и господина Антониу Петреску (вице-президент Ericsson–Румыния), но нас никогда не связывали какого-либо рода особые отношения».
Фигурирующие в деле документы компании Ericsson свидетельствуют о том, что она создала скрытый финансовый механизм, напрямую не связанный с компанией, чтобы иметь возможность производить денежные выплаты для обеспечения роста своей доли на рынке, а также увеличения оборота бизнеса в новых для себя странах, таких как Румыния.
При этом в Ericsson настаивают на том, что Лундин мошенническим образом перевел 23 миллиона долларов на свои личные счета и счета других сотрудников компании в Румынии.
Лундин проработал в компании Ericsson до 2003 года — того момента, когда он стал управляющим партнером румынской брокерской фирмы WBS Holding.
В суде он заявил, что, перечисляя тайным образом деньги «ответственным лицам» в Бухаресте, он лишь выполнял указания своего начальства. Созданная Ericsson «глобальная схема выплаты комиссионных» регулировала выплаты «агентам» — людям, задача которых состояла в том, чтобы находить для шведской компании новые контракты. По словам адвокатов Ericsson, «агентами» были люди, способные обеспечить компании рост бизнеса, ведь «…от наличия выхода на нужных людей зависело, придется ли вам уйти с определенного рынка или же вы сможете удержать на этом рынке лидирующие позиции». Согласно материалам суда, Ericsson не отрицает, что система существовала для того, чтобы тайно перечислять деньги «агентам», при этом в компании считают, что Лундин и его коллеги использовали эту систему в собственных интересах.
До 1998 года «агенты» получали плату напрямую от Ericsson на условиях, прописанных в конфиденциальном договоре. Как говорит Лундин: «Переводы делались через счет в Citibank. Когда деятельностью Ericsson заинтересовались налоговые органы, что было вызвано проблемами с аудитом, повышенным вниманием со стороны СМИ, а также изменениями в шведском законодательстве, Ericsson придумала новую систему оплаты работы «агентов». Главное назначение вновь создаваемой системы, позднее названной «глобальной схемой выплаты комиссионных», состояла в том, чтобы не дать возможности властям или СМИ видеть соответствующие платежные документы».
Согласно фигурирующим в деле материалам, Ericsson создала дополнительный «буфер», или прослойку посредников между компанией и своими «агентами», чтобы «насколько возможно воспрепятствовать раскрытию информации о личностях «агентов», которые были у компании в каждой стране, и сохранить их анонимность». За это компании-посредники брали один процент от общей суммы, предназначавшейся «агенту».
Координировал работу этой системы, включавшей в себя офшорные компании и специальные фонды в Лихтенштейне, Лисс-Олоф Ненцель, представлявший компанию Ericsson в Румынии в 1995-1996 годах. В этой должности Ненцеля сменил Лундин.
Созданная система бесперебойно проработала вплоть до 2001 года, когда в Ericsson приняли решение отказаться от нее по результатам аудита, выявившего нарушения в «глобальной схеме выплаты комиссионных».
Внутренний аудит
В 2000 году внутренний аудитор компании Ericsson Ричард Майног провел проверку «глобальной схемы выплаты комиссионных» и выявил ряд нарушений в системе платежей, за которую отвечал Ненцель. В Ericsson заявляют, что позже аудитор получил указание представить сводную информацию по всем платежам, отправленным «обслуживающим компаниям» для дальнейшего перечисления средств действовавшим по контракту «агентам». В собранных им данных фигурировало множество банковских счетов в разных валютах. Как удалось в итоге выяснить Майногу, с большинством платежей проблем не было, однако обнаружились и некоторые несоответствия. По утверждениям Ericsson, оказалось, что часть средств была отправлена получателям, о которых в компании не имели ни малейшего представления и которые не были связаны с ней договорными обязательствами. Ричард Майног, несмотря на просьбы представителей OCCRP, отказался обсуждать тему данного аудита.
Тем временем сотрудники швейцарского UBS, одного из банков, использовавшихся в рамках «глобальной схемы», обратили внимание на череду стремительных транзакций, связанных с переводом крупных денежных сумм через офшорные счета. Предположив, что они столкнулись с фактом отмывания денег, сотрудники банка направили официальную жалобу в прокуратуру Швейцарии, которая начала масштабную проверку. В Ericsson заявляют, что связывались с сотрудником прокуратуры, возглавлявшим следствие, с целью разъяснить, что отмывание денег здесь ни при чем и речь идет лишь о выплатах агентам компании.
Как явствует из протоколов судебных заседаний, ни внутренний аудит, ни следствие, проведенное швейцарской прокуратурой, не подвергали проверке использование «глобальной схемы выплаты комиссионных». Тем не менее следственные органы Швейцарии согласились предоставить компании Ericsson доступ к банковским счетам, которые контролировали Лундин и его коллеги. Но, даже получив доступ к счетам, шведская компания не спешила действовать. По ее собственным утверждениям, в 2005-2006 годах компания досконально разобралась во всех транзакциях, получив четкое представление о количестве денег, переведенных с агентских счетов на иные банковские счета.
В итоге в Ericsson пришли к выводу, что без ведома компании свыше 23 миллионов долларов было отправлено в адрес нескольких офшорных фирм, а также на банковские счета, владельцами которых были Лундин, Ненцель и Антониу Петреску, являвшийся вице-президентом Ericsson–Румыния в первой половине 2000-х годов.
Компания с острова Кипр
Несмотря на все это, система денежных выплат через офшорные структуры продолжала существовать даже после того, как «глобальная схема» была свернута. Из материалов дела следует, что Ericsson подписала контракт с кипрской компанией Telworldag Consulting & Marketing, уполномочив ее быть своим «агентом» в Румынии.
Согласно данным кипрского Коммерческого реестра, Telworldag была основана в марте 2001 года, при этом возглавил ее в качестве директора швейцарский юрист Филиппе Майер. 29 мая 2001 года Ericsson подписала с этой компанией договор и в течение следующих нескольких лет переводила на счет и снимала со счета компании Telworldag в банке Credit Agricole значительные суммы.
Материалы дела, которое ведется в стокгольмском суде, говорят о том, что Майер получал распоряжения непосредственно от г-на Петреску, вице-президента подразделения Ericsson в Бухаресте.
В Ericsson утверждают, что те деньги, которые компания отправляла в Telworldag, затем попадали прямо на счета, открытые Лундином и Петреску в швейцарском банке UBS.
Семейные счета
Также в протоколах заседаний суда есть сведения о том, что у Лундина в UBS был счет, который контролировала его жена Кристина Николатта Лундин. В этом банке он имел еще один счет, оформленный на имя Бенестад, находившийся в распоряжении его сестры Евы Иннгул. Бенестад — название города, в котором родился Томас Лундин. По заявлениям Ericsson, деньги с этого счета были использованы для покупки акций таких компаний, как America Online, Yahoo!, Oracle и Cisco Systems.
Похожие переводы делались и со счета под именем AIG, который контролировал Лундин. В компании Ericsson ссылаются на учетные записи банка, которые говорят о том, что 11 июля 2000 года на счет AIG был переведен миллион долларов, после чего последовала череда активных покупок и продаж ценных бумаг. В этот же день Лундин открыл счет «Бенестад», а Петреску — счет «Колетта», по имени своей дочери. По словам представителей Ericsson, Петреску вернул из этих денег 950 тысяч долларов, отправив их двумя переводами. Когда ему было предложено добровольно покинуть свой пост, он согласился.
Ничто не указывает на то, что правоохранительные органы заинтересовались созданной в Ericsson системой выплат. Г-н Лундин оставил без внимания просьбу сотрудников OCCRP связаться с ними. А компания Ericsson ограничилась официальным заявлением.