Международные санкции выявили предполагаемую литовскую банду наркоторговцев
Недавние санкции США помогли выявить предполагаемый синдикат из маленькой балтийской страны — вероятно, в нем участвует «мировой главарь» наркобизнеса.
Как европейские корабли попадают в российский «теневой флот»
Для экспорта нефти на фоне санкций Россия использует сеть старых танкеров, которые закупает у частных продавцов по всему миру. Как показало новое расследование Follow the Money и OCCRP, западные судовладельцы заработали как минимум 6,3 миллиарда долларов на продаже сотен кораблей офшорным компаниям, от которых они попадают в «теневой флот».
Компания Романа Абрамовича создала фиктивную схему фрахтования суперяхт в явной попытке уклониться от уплаты многомиллионных налогов
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.
