Банковская утечка указывает на связи кипрского президента с «Ландроматом Тройка»

Расследование

Основанная Никосом Анастасиадисом юридическая контора, откуда он ушел прямиком на пост президента, отправляла миллионы долларов фирмам-пустышкам, вплетенным в глобальную закулисную схему финансовых трансакций.

Другие статьи по теме

Масштабная сеть подпольных поставщиков платежных услуг помогает скамерам получать деньги жертв
Утечка показала, что кол-центры скамеров обращались к поставщикам платежных услуг, которые использовали офшорные компании, третьих лиц и поддельные документы для вывода средств жертв через счета в крупных коммерческих банках, включая Chase и HSBC, или их конвертации в криптовалюту.
Маркетинговые компании обеспечивали скамерским кол-центрам постоянный приток потенциальных жертв
Две профессиональные сети скамерских кол-центров сотрудничали с маркетинговыми фирмами, которые передавали им контакты людей, кликавших по рекламе фиктивных инвестиционных платформ. Маркетологам платили только в том случае, если жертвы — некоторые из которых впоследствии теряли сбережения — попадались в ловушку.
Бриллианты, бренды и отдых в Дубае: роскошная жизнь грузинских скамеров
Они называли себя «скамерами». Отмечали в рабочих чатах кражу чужих сбережений и тратили незаконно заработанные деньги на поездки, украшения и машины. Они верили, что их никогда не поймают. Но мы их нашли.

Автор:

OCCRP и IRPI
21 августа 2019 г.

 Читать дальше...