Сербское объединение журналистов-расследователей KRIK и Центр расследовательской журналистики Чехии смогли выяснить, что десятки коммерческих компаний, учрежденных в Праге, имеют прямое отношение к криминальным сообществам с Балкан, промышляющим наркоторговлей, заказными убийствами и контрабандой сигарет.
Другие структуры занимаются игорным бизнесом и имеют целые сети казино. А есть и такие, что напоминают офшорные фирмы-однодневки — без офисов, финансовой отчетности и какой-либо информации о своем бизнесе.
Журналисты, участвующие в совместном расследовании с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), поговорили с некоторыми людьми, которые открывали компании в интересах криминальных группировок. По словам этих «регистраторов», «официальный бизнес» в основном был нужен для получения выходцами с Балкан вида на жительства в стране Евросоюза.
По чешским законам иностранцы — владельцы бизнеса в республике могут претендовать на получения здесь вида на жительство. Балканские преступные сообщества активно используют эмигрантов из стран региона для организации подставных фирм в Чехии.
На территории этого центральноевропейского государства присутствуют группировки и семейные кланы как минимум шести балканских авторитетов, причем наиболее активно они действуют в Праге. Речь идет о Дарко Шариче, Андрии Драшковиче, Милане Наранчиче, Касиме Османи, Бориславе Плавшиче и Исмете Османи.
Большинство из них у себя на родине — могущественные фигуры преступного мира и даже публичные личности. Некоторым грозит суд за контрабанду кокаина, другие ранее были осуждены за убийства. Их «коммерческие интересы» разнообразны и включают в себя помимо прочего героиновый наркотрафик, незаконный сбыт сигарет и азартные игры.
Как говорят в полиции, Чешская Республика с 90-х годов была удобной «логистической базой» для наркоторговцев с Балкан. Эту привлекательность она не потеряла до сих пор.
Каждую неделю через республику на территорию Германии переправляют наркотики не менее чем на миллион долларов, как заявляет Гинек Влас, бывший полицейский и нынешний глава чешского Управления по борьбе с организованной преступностью.
Группировки используют Чехию не только как канал наркотрафика, но и как место, где выгодно открывать компании.
«Для преступных сообществ республика стала своеобразным организационным центром, так как, основывая здесь фирмы, их участники могут легко получить право на постоянное проживание», — говорится в отчете Бюро по борьбе с наркотиками Чехии за 2012 год.
«Такие фирмы годами могут не вести деятельность, не опасаясь никаких санкций, и поэтому часто используются как прикрытие для другого, реального бизнеса или как неприметный адрес для доставок. Помимо этого члены преступных группировок имеют здесь такое преимущество, как языковое сходство, а также их привлекает расположение Чехии в самом центре Европы с налаженным воздушным и автомобильным сообщением как со странами Балкан, так и с другими государствами Евросоюза», — отмечали авторы доклада.
Группировка Дарко Шарича
В списке главарей группировок, орудующих в Чехии, самое известное имя — это Дарко Шарич, легенда криминального мира Балкан.
Милка Штепанкова на бегу закрывает лицо, не желая попасть в объектив фотокамерыХотя сам Шарич недавно был осужден на 20 лет тюрьмы за трафик кокаина из Южной Америки (ему вменяли контрабанду 5,7 тонны наркотика и отмывание 24 миллионов долларов), некоторые подразделения его преступной организации, как предполагается, пережили арест своего лидера и продолжают действовать.
Шарич держал в руках все нити руководства, но, со слов полиции, сам редко, а может, и никогда не прикасался к «товару». У него остались хорошие отношения с влиятельными политиками в Сербии, где он сейчас отбывает срок, и в Черногории, где он родился в городе Плевля. Главари группировки Шарича были арестованы в ходе операции «Балканский боец» сербских спецслужб и Управления по борьбе с наркотиками США. Охота за Шаричем и его подельниками началась в 2009 году, однако лишь в 2014 году он оказался в руках правоохранителей, причем предпочел сдаться добровольно.
Следы Шарича в Чешской Республике отыскать не составляет труда, но документально их доказать уже сложнее. В январе 1998 года он и еще восемь человек основали в Праге компанию Solimba Z.M. по адресу: улица Таборска, 22/603. Однако такого адреса в действительности не существует.
Оформлением положенных документов занималась регистрационный агент Милка Штепанкова. Она рассказала журналистам, что приехала в Прагу в 1993 году, спасаясь от вооруженного конфликта в Югославии.
По ее словам, она открывала компании для тех, кто промышлял сомнительными делами, отчасти потому, что они были ее земляками, но и потому еще, что была жертвой жестокого обращения в семье.
«Когда мы с бывшим мужем Зораном прибыли в Прагу, у меня на руках было двое маленьких детей, и я была еще беременна. Мы зависели от помощи земляков, поэтому я никогда не задавала много вопросов», — вспоминает Штепанкова.
Она говорит, что подписывала документы по просьбе мужа, так как боялась его: «Он бил меня», — признается она.
Также она утверждает, что не знала, что Шарич был крупным наркоторговцем.
«Я знала его еще по Плевле, нашему родному городу. Он всегда производил впечатление приятного парня, но слегка простоватого. Никогда бы не подумала, что у него окажутся способности и будут нужные связи для того, чтобы организовать наркобизнес», — делится впечатлением Штепанкова.
Она рассказала, что в Праге встречалась с ним лишь однажды, в 1993 году, когда он пришел подписывать документы для открытия компании.
«С тех пор я его не видела. Ему нужна была компания, чтобы иметь необходимые документы, так как он старался везде, где можно, получить право на постоянное проживание. Насколько я знаю, он хотел обосноваться где-то дальше, на западе Европы», — говорит она.
Адвоката Шарича Радована Штрбаца власти Сербии обвиняют в помощи своему подопечному в отмывании денег, а также в сборе конфиденциальной информации из полицейских источников в интересах его наркогруппировки. В беседе с журналистами KRIK Штрбац повторил слова Штепанковой.
«Цель была в том, чтобы нам с Балкан перебраться максимально близко к Западной Европе, чтобы получить право на проживание и привилегии, которые имеют европейские фирмы», — рассказал адвокат.
Штепанкова в свою очередь подтвердила, что компания Solimba Z.M. никогда не подавала ни текущую финансовую отчетность, ни годовые отчеты.
«У компании не было никакой коммерческой активности: ни движения средств, ни реального бизнеса. Я им была нужна, чтобы подписывать определенные документы. Но дальше этого дело не шло», — говорит она.
В кругу семьи
Ратко Шкорич и его сын Миша представляют еще одно балканское семейство, которое помогало криминальным элементам оформлять бизнес в Праге. Шкоричи предоставляли адреса для регистрации компаний подельников Шарича.
Дом, где в прошлом был «офис» компании TIM Trade Praha
Адреса эти находились в районе Модржаны на южной окраине Праги, в высоких блочных домах, типичных для архитектуры социалистического периода. Квартиры в этих домах задумывались как доступное жилье для молодых семей, но в итоге часто оказывались пристанищем темных личностей, не ладивших с законом. В таком вот доме, в одной из трех квартир семьи Шкорич, Шарич и Горан Сокович, которого считают правой рукой наркобарона, зарегистрировали фирму VUK-SOK Company. Сегодня Сокович в бегах.
Семья Шкорич в свое время помогала и кузену Шарича Арсо Шаричу, который был приговорен к пяти годам тюрьмы за контрабанду в 2007 году 20 килограммов кокаина.
Буквально за месяц до своего ареста в 2010 году он открыл в Чехии компанию TIM Trade Praha. А через месяц после ареста в чешском посольстве в Белграде он переоформил собственность на четырех граждан Индии.
На пространстве, ограниченном тремя улицами, у Шкоричей есть три квартиры и компания по предоставлению услуг регистрации фирмам, которые открывают жители России и балканских стран. TIM Trade зарегистрирована в квартире Миши Шкорича. На почтовом ящике его жилища указано множество названий компаний, официальный адрес которых совпадает с адресом квартиры. Для связи с компаниями приведен номер его мобильного телефона.
Когда журналисты Чешского центра расследовательской журналистики в телефонном разговоре спросили Ратко Шкорича о Дарко Шариче, он ответил, что такого человека не знает, а затем сказал, что плохо себя чувствует, и повесил трубку. Его сын Миша Шкорич заявил пришедшим к нему журналистам, что никогда не слышал о компании TIM Trade Praha, и спросил: «А что с ней не так?»
По информации полиции, еще один беглый член банды Шарича, Боско Недич, одно время контролировал кокаиновый рынок города Милана. Правоохранители утверждают, что кроме этого он владел пражской фирмой Man-Co вместе с Витомиром Баичем, которой тоже состоял в группировке Шарича.
В полиции говорят, что Недич скрылся в Южной Америке, чтобы избежать ареста в Италии. Баич был арестован в Черногории и экстрадирован в Италию, где покончил с собой в 2011 году.
Драшкович
Еще одна видная фигура в среде балканской оргпреступности со связями с Прагой — Андрия Драшкович. В Италии ему предъявили обвинение в соучастии в контрабанде сигарет, которая шла из Черногории и к которой, предположительно, имел отношение премьер-министр этой страны Мило Джуканович, а также ряд известных балканских и итальянских криминальных синдикатов, включая каморру и «Объединенную священную корону» (Sacra Corona Unita). В 2001 году он был приговорен к девяти с половиной годам тюрьмы за убийство в белградском ресторане еще одного мафиози — Звонко Плечича.
В 2004 году Драшковича освободили после выигранной апелляции, но он сразу чуть не стал жертвой нападения, когда, предположительно, члены противоборствующей группировки изрешетили его бронированный внедорожник марки Jeep, убив одного из его охранников.
Повторный суд по делу об убийстве Плечича в 2010 году вновь признал его виновным. В 2013 году он снова вышел на свободу.
В июне 2015 года Драшкович опять отправился за решетку, теперь в Хорватии, основанием для чего стал запрос из Бельгии. Бельгийские правоохранители провели расследование его участия в убийстве в 1990 году албанского политического активиста. После внесения залога в 100 тысяч евро хорватские власти разрешили Драшковичу дожидаться экстрадиции в фешенебельном отеле. Однако он сразу же скрылся на территории соседней Сербии. Его адвокат заявил журналистам KRIK, что его клиента нельзя экстрадировать в Бельгию, так как у этой страны с Сербией не подписан договор о взаимной выдаче преступников.
В Праге Драшкович зарегистрировал компанию под названием Mizzora. По словам Иваны Шимковой, которая оформляла и другие бизнесы для группировки Шарича, авторитет мало интересовался деятельностью компании.
«Он пришел лишь раз, чтобы подписать бумаги, и с тех пор я его не видела. Весь процесс оформления проходил в спешке, и именно поэтому моя дочь Мартина была привлечена на роль уполномоченного представителя», — говорит Шимкова. Имя Мартины Шимковой, парикмахера по профессии, фигурирует в уставных документах компании от 2005 года.
«Это все компании с нулевой активностью. Их открыли только для того, чтобы получить разрешение на постоянное проживание в Чехии. Обычным образом этого права можно добиться не менее чем через пять лет, а такой срок многие мои клиенты для себя не рассматривали», — признается Шимкова.
Mizzora зарегистрирована по адресу бухгалтера фирмы Марии Веяноской, на улице Молиторовской в чешской столице. Веяноская ведет бухгалтерию для подельника Шарича Бошко Недича, а также для компании Рияда Изича, коммерческого партнера Сашо Миялкова — бывшего главы секретной полиции Македонии.
Веяноская не перестает повторять: «К делам компаний я отношения не имею. Они просто здесь расположены, а я веду для них бухгалтерию».
Банда Лимона
Милан и Бранка Наранчич. Фото из семейного альбомаПрежде чем заняться игорным бизнесом, Милан Наранчич по кличке Лимон, предположительно, входил в белградский мафиозный клан «Сурчин». Об этом говорится в докладе по итогам спецрасследования сербской полиции от 2002 года.
В докладе утверждается, что эта могущественная и жестокая группировка контролировала кокаиновый наркотрафик в своем регионе, активно отмывала деньги и вела другую преступную деятельность. Клан «Сурчин» был одним из крупнейших криминальных сообществ в Сербии до 2003 года, когда он был разгромлен полицией.
Клан причастен к убийствам, наркоторговле, угонам машин и сигаретной контрабанде. Часть клана со временем выделилась в отдельную структуру — печально знаменитый клан «Земун», члены которого были замешаны в убийстве сербского премьера Зорана Джинджича.
Последний арест Наранчича пришелся на 2003 год, когда полиция провела массовые облавы на представителей оргпреступности. Впрочем, через четыре дня после задержания его отпустили, и с той поры правоохранители не имели к нему никаких претензий. В том же 2003 году в чешском городе Хеб Наранчич открыл компанию LD Games, которая уже закрылась. Никто никогда не слышал о компании с таким именем. На здании, указанном как ее официальный адрес, не было никакой вывески, а людям, работавшим в этом здании, название LD Games ни о чем не говорило. При этом если верить финансовому отчету компании за 2005 год, ее оборот составил 700 тысяч долларов.
В 2012 году LD Games была удалена из реестра коммерческих предприятий за то, что не имела представительства по заявленному адресу и не платила по долгам.
Группировка Борислава Плавсича
В конце декабря 2010 года за попытку незаконно провезти 120 килограммов героина из Стамбула в Чехию был арестован Соран Петкович по прозвищу Сури — подельник наркоторговца Борислава Плавсича. Большегрузный Mercedes со словенскими номерами, в котором в коробках с лимонами были спрятаны 383 пакета с героином, остановила для проверки полиция Белграда. Выяснилось, что злоумышленники планировали разбавить свой очень высокого качества «товар» более дешевым сырьем для сбыта в Западной Европе.
В 2003 году Петкович организовал в Праге фирму и назвал ее Surikompani, что перекликалось с его преступным прозвищем. Согласно документам финансовой проверки, компания не вела никакой коммерческой деятельности и в итоге в 2010 году была удалена из коммерческого реестра. Расследование полиции установило, что она использовалась как прикрытие для наркоторговли.
Судебный исполнитель Ян Драслар, отвечавший за ликвидацию компании, рассказал о той ситуации: «На мои запросы юридического характера никто не отвечал, и я не смог найти компанию по ее предполагаемому адресу. Мне даже пришлось направить письмо в Хорватию с просьбой помочь в установлении ее активов. Если точно, меня интересовал легковой автомобиль, закрепленный за этой фирмой, однако мне никто не ответил. Поэтому я завершил процедуру ликвидации и закрыл компанию».
Албанская мафия
Дом на улице Бржезова в чешском Брно
Уроженец города Косовска-Митровица в Косово Исмет Цурри Османи в свое время основал компанию Dafina в Брно — втором по величине городе Чехии, который расположен в ста километрах от Вены. Долгие годы компания показывала нулевую отчетность, тем не менее в августе 2014 года Османи продал контрольный пакет своему соседу Николе Кужнини.
Оба они живут в элитном доме на улице Бржезова в Брно. Также по этому адресу зарегистрирован Пьетер Николаи, зампредседателя совета директоров Paradise Casino Admiral — сети из 20 казино, которые принадлежат австрийской Novomatic group.
Феликс Османи
Казим Феликс Османи (не имеет отношения к Исмету Османи) получил свое прозвище (от лат. felix — «счастливый») за приписываемую ему невероятную удачливость в азартных играх. Свой первый миллион немецких марок он, по слухам, заимел, играя в казино. Также выходец из Косова Османи культивирует имидж плейбоя и часто появляется на публике с новыми подругами, которых любит выбирать из числа сербских поп-певиц.
Он возглавляет семейный бизнес клана Османи, активы которого оцениваются в 400 миллионов евро. Вместе со своими братьями он управляет казино, ночными клубами и залами игровых автоматов по всей Европе. В Праге ему принадлежит доля в Banco Casino — сети из 20 казино, расположенных на улице с названием На Пршикопе в самом центре города. Оборот казино — около пяти миллионов долларов в год.
По сведениям немецкой разведки (BND), Казим Османи и его братья, которые одновременно являются его ближайшими компаньонами, неоднократно становились фигурантами расследований, связанных с подозрениями в сутенерстве, применении насилия, мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве и незаконном хранении наркотиков.
«Клан Османи как организованная группа активно занимается кокаиновым наркотрафиком и финансирует закупку оружия для “Армии освобождения Косова” (известное своими жесткими методами военизированное формирование в Косове)», — утверждается в отчете BND, попавшем в распоряжение OCCRP. Тем не менее «Счастливчик» Османи, по данным отчета, ни разу не привлекался к ответственности. Его брат Бурим Османи в свое время был признан виновным в хранении поддельных документов и был приговорен к штрафу в 20 тысяч немецких марок.
Один из высокопоставленных офицеров чешской таможенной полиции на условиях анонимности высказал мнение, что некоторые балканские криминальные авторитеты приобрели статус «неприкасаемых», и поэтому шансы на то, что их когда-либо осудят по делам, связанным с наркотиками, минимальны.
«Эта та категория наркобаронов, которые стараются держаться подальше от практической стороны своего промысла. Они сидят где-то в уютных местечках и, не пачкая рук, контролируют операции своих группировок — через несколько прослоек людей, находящихся у них в подчинении. Мы можем устраивать облавы, но в руках у нас всегда оказываются те, кто рангом ниже и кого легко заменить», — констатирует он.
«Многие из наркоторговцев выбрали Прагу из-за ее идеального логистического положения. Они живут в городе или бывают здесь наездами, чтобы заключить сделки или проследить за отправкой грузовиков со спрятанным «товаром» в разные уголки Европы. И часто не имеет значения, ведут ли какой-либо бизнес их «официальные фирмы».