Упомянутый бизнесмен и главный фигурант в деле о мошенничестве — крестный сын архиепископа Кчояна, армянский предприниматель Ашот Сукиасян. Он утверждает, что использовал подписи знакомых ему высокопоставленных лиц без их ведома. В свое время Сукиасян бежал из Армении и на протяжении 18 месяцев скрывался от правосудия. 1 февраля этого года он был задержан в тбилисском аэропорту.
Сейчас компетентные органы Армении пытаются выяснить подлинность подписей под документами, где премьер-министр и архиепископ (указано его церковное имя — Самвел) значатся как лица, владеющие наряду с Сукиасяном кипрской компанией Wlispera Holdings Ltd. (каждому принадлежит по 1/3), которая выступила получателем банковского займа.
Но подлинным проигравшим в этой детективной истории с пропажей денег оказался даже не банк, а армянский бизнесмен Пайлак Айрапетян. Именно он выступил поручителем и предоставил залог под обеспечение кредита, полагая, что получение этого займа санкционировано на уровне правительства. Сейчас его имущество арестовывают для продажи другим местным бизнесменам.
Документальные сведения коммерческого характера, оказавшиеся в распоряжении партнера OCCRP — портала HETQ, — говорят о том, что в период между 25 июня 2010 года и 15 июня 2011 года Сукиасян занял в AmeriaBank 10,7 миллиона долларов на имя компании Wlispera Holdings Ltd. и ее дочерней структуры — ABS Global Limited.
AmeriaBank расположен в Ереване, однако имеет кипрскую регистрацию, а структура его собственности неясна.
Известно, что Айрапетян дал разрешение Сукиасяну использовать свои активы под залог банковского займа. Теперь, чтобы вернуть деньги, AmeriaBank эти активы конфискует. Сукиасяну же предъявлены различные обвинения, в том числе в отмывании денег.
В июле 2012 года Сукиасян бежал из Армении в Грузию. Задержание его произошло 1 февраля в аэропорту Тбилиси, куда он прибыл рейсом из Турции. Пока идут переговоры о его возможной экстрадиции в Армению, он остается под арестом на грузинской территории.
Еще находясь в бегах, Сукиасян направил обращение журналистам портала HETQ, в котором отрицал, что премьер-министр и церковный иерарх — его коммерческие партнеры. Позднее он также отправил электронное письмо генеральному прокурору Армении, заявив в нем, что две фамилии в регистрационные документы Wlispera Holdings он добавил без ведома соответствующих лиц.
Премьер-министр Саркисян уже поручил прокуратуре разобраться в этом деле. В свою очередь архиепископ Кчоян отверг причастность к афере, а его епархия в заявлении указала, что «не стоит вводить общество в заблуждение, распространяя подобного рода информацию».
Чтобы выяснить, являются ли подписи в регистрационных документах компании подлинными, в сентябре на Кипр отправились следователи армянской полиции. Обнаруженные ими данные сейчас изучаются в Министерстве юстиции.
Пайлак Айрапетян, имущество которого, оказавшееся в залоге у банка, его адвокат оценил в 33 миллиона долларов, рассказал, что вся эта сделка была задумана для создания в Армении производственно-коммерческой структуры, которая должна была заняться импортом и обработкой алмазов, добываемых в Сьерра-Леоне.
«В 2009 году, когда правительство Армении планировало активно заняться развитием местного сектора экономики, связанного с бриллиантами и ювелирными украшениями, я вложил 3,5 миллиона долларов в новый бизнес, предполагавший создание 400 рабочих мест. Я выстроил фабрику и профессиональное училище, где должны были готовить будущих огранщиков и ювелиров, — поведал Айрапетян. — Как-то раз мне позвонил Гагик Кочарян, начальник управления торговли и эффективных рынков Министерства экономики, и пригласил встретиться с главой его ведомства по срочному делу, имевшему отношение к ювелирной отрасли».
Архиепископ Навасард Кчоян (справа) и премьер-министр Армении Тигран Саркисян (слева)
По словам Айрапетяна, когда он приехал в здание Министерства экономики, то на лестнице столкнулся с премьер-министром, только что покинувшим совещание, на котором ждали бизнесмена. Войдя в дверь кабинета, он увидел среди сидящих министра экономики Армении Нерсеса Ерицяна. По одну сторону от него сидел архиепископ Кчоян, по другую — Ашот Сукиасян.
На встрече также присутствовали директора 23 ювелирных производств. Министр экономики проинформировал собравшихся, что сто миллионов долларов из своего пятисотмиллионного кредита Армении Россия готова предоставить в виде необработанных алмазов. При этом страны договорились, что эта часть кредита затем будет возвращаться уже обработанными камнями. Как утверждает Айрапетян, министр заявил производителям, что по условиям кредитного соглашения им необходимо будет создать 10 тысяч рабочих мест.
Затем министр дал слово Ашоту Сукиасяну, который сообщил, что владеет рудниками в Сьерра-Леоне и готов поставлять исходное сырье высокого качества на 15 процентов дешевле, чем предлагает российская сторона. По словам Айрапетяна, все присутствующие восприняли это очень положительно, включая министра и его друзей. Предложение Сукиасяна было принято.
Тремя неделями позже, на второй встрече, продолжает Айрапетян, Сукиасян продемонстрировал образцы алмазов. Эксперты подтвердили их высокое качество.
Сукиасян тогда уверял, что сможет обеспечить всех ювелиров республики алмазами на годы вперед, при условии, что в его африканские рудники будет вложено 12 миллионов долларов, необходимых для покупки оборудования. Во главе с Гагиком Кочаряном участники встречи затем отправились в ArmSwissBank, рассчитывая получить там кредит.
«Ввиду того что речь шла о крупном государственном проекте и с учетом моего положения старшего среди присутствующих я заявил, что готов немедленно предоставить свою собственность в качестве залога, чтобы оперативно решить данный вопрос», — вспоминает Айрапетян.
Он говорит, что спустя некоторое время Сукиасян сообщил ему, что ArmSwissBank отказался давать кредит, однако добавил, что 10,7 миллиона долларов ему готов предоставить AmeriaBank.
Несмотря на то что получателями кредита были фирмы Wlispera и A. B. S Global, фактически деньги были помещены на счет в том же AmeriaBank, закрепленный за производственным кооперативом «Дзорагюх» — частной компанией, принадлежащей Сукиасяну, его жене и дочери.
Затем AmeriaBank перевел 9 370 450 долларов с указанного счета на три банковских счета в кипрской Hellenic Bank Public Company, открытых на компании A. B. S. Global Ltd. (на счет поступило 7 020 450 долларов), STR Emerald Ltd. (2 000 000 долларов) и Wlispera Holdings Ltd. (350 000 долларов).
При этом Wlispera Holdings, совладельцами которой, если верить документам, являются глава правительства и архиепископ, одновременно выступает наряду с STR Emerald как собственник компании A. B. S. Global, в распоряжении которой оказалась большая часть перечисленных денег.
Журналистам HETQ.am удалось получить сведения о некоторых денежных переводах. Похоже, что некоторая сумма действительно дошла до Сьерра-Леоне, но в то же время значительная доля средств была отправлена назад, на счет принадлежащего Сукиасянам кооператива «Дзорагюх» в банке AmeriaBank.
В платежных документах кипрского Hellenic Bank есть данные о 15 платежах, переведенных с 8 августа 2010 года по 7 июля 2011 года со счета компании STR Emerald Limited на счет «Дзорагюх». Общая сумма перечисленного составила 3 333 500 долларов.
Причина, по которой деньги были отправлены обратно в Армению, неясна, а просьба журналистов HETQ прислать документы из Сьерра-Леоне осталась без ответа.
Следователи говорят, что Сукиасян не соблюдал условия кредитного соглашения и не придерживался представленного им ранее бизнес-плана. Однако в чем именно состоят эти нарушения и когда они имели место, установить так и не удалось.
Несмотря на слова Сукиасяна о том, что ему принадлежат акции добывающей компании GMC Global (SL) Limited в Сьерра-Леоне, утверждение это является весьма спорным. Дело в том, что Сукиасян втянут в судебную тяжбу с Рубеном Мкртчяном — одним из двух директоров GMC Global, что подтверждается документами местного суда.
И хотя с правоустанавливающими документами на GMC Global ознакомиться не удалось, суд считает Мкртчяна лицом, ответственным за руководство этой компанией, а сам он в беседе с журналистами HETQ.am представил себя как ее директор. При этом выяснилось, что по крайней мере двое из его коммерческих партнеров являются совладельцами STR Emerald — фирмы, которая получила часть заемных денег от AmeriaBank.
Мкртчян рассказал, что в 2010 году приезжал в Армению для встречи с Сукиасяном и правительственными чиновниками.
«У меня создалось впечатление, что та встреча была организована Сукиасяном. На ней присутствовал сам Сукиасян, а также премьер-министр и архиепископ Кчоян… Как мы поняли, Ашоту (Сукиасяну. — Прим. перев.) была предоставлена полная поддержка, в том числе и финансовая… И все это вселяло в нас уверенность, что обещанные инвестиции будут сделаны», — делится воспоминаниями Мкртчян.
Архиепископ Навасард Кчоян (слева) и глава правительства Армении Тигран Саркисян (справа)
Бизнес-план Сукиасяна в части, касающейся алмазных рудников, предполагал, что большая часть кредита в 12 миллионов долларов пойдет на инвестиции в оборудование. При этом, по словам Мкртчяна, Сукиасян не был владельцем акций алмазодобывающей компании.
«У Сукиасяна нет бизнеса в Сьерра-Леоне. Он должен был получить часть акций компании после того, как инвестирует. Но он никаких акций так и не получил, потому что не сделал и половины обещанных вложений (в объеме 12 миллионов долларов. — Прим. перев.)», — поясняет Мкртчян.
Мкртчян также рассказал, что во время своего второго приезда в Армению подвозил Сукиасяна и архиепископа Кчояна до аэропорта, так как они вылетали на Кипр, где, как мы помним, оказались заемные деньги.
Комментируя этот эпизод, архиепископ официально заявил, что «по чистой случайности» им с Сукиасяном именно тогда нужно было лететь на Кипр. По его словам, он нередко совершал поездки вместе с Сукиасяном, который, добавим мы, однажды преподнес Кчояну в виде подарка лимузин «Бентли». А в тот раз он просто навещал друзей, уверяет священнослужитель.
Одно из обвинений, выдвинутых против Сукиасяна, звучит как «легализация незаконных доходов в крупном объеме» (другими словами — отмывание денег). Имеются в виду деньги, взятые им в виде кредита в AmeriaBank.
Что касается самого банка, то выяснилось, что, согласно действующим инструкциям, представитель AmeriaBank должен был отправиться в Сьерра-Леоне, чтобы изучить ситуацию на месте. На сегодняшний день как минимум два служащих банка были допрошены по данному делу, но в их числе не оказалось Артака Анесяна — председателя директората и генерального директора AmeriaBank.
Единственным держателем акций этого финансового учреждения является Ameria Group CY, получившая офшорную регистрацию на Кипре 23 июля 2007 года. В августе 2007 года 96 процентов акций банка перешли к TDA Holdings Limited, которая в ноябре 2011 года была переименована в Ameria Group (CY) Limited. К этому моменту компания смогла довести свою долю до 99,9988997 процента.
В свою очередь и у Ameria Group CY Limited есть единственный акционер — кипрская Montrago Nominees Limited. При этом в регистрационных документах последней фигурирует лишь одно имя — Андрулла Пападопулу, она «уполномоченный представитель» компании. Журналистам HETQ разыскать эту даму не удалось.
Тем временем банк продолжает реализовывать залоговое имущество, принадлежавшее Айрапетяну. Три имущественных объекта были приобретены за 700 000 долларов компанией Bon Armenia, учрежденной 25 июня прошлого года. Ее владелец, Джон Сасун Геледж, сам рассказал Айрапетяну, что стал новым владельцем части его собственности. Геледж также является директором и держателем 49 процентов акций фирмы VKS Armenia Ltd., в управлении которой находятся текстильные фабрики в городах Ереван, Ванадзор и в селе Амасия.
Согласно документам, полученным адвокатом Айрапетяна, один из залоговых объектов был куплен и Давидом Седракяном, сыном депутата Национального собрания Армении Мгера Седракяна. На этом фоне Айрапетян опубликовал открытое письмо к армянским предпринимателям, призвав их не приобретать его имущество, выставленное на торги через AmeriaBank или же продаваемое напрямую.
Также Айрапетян обратился к Геворгу Костаняну, недавно назначенному генеральным прокурором, с просьбой ускорить расследование. «Здесь ведь речь идет не о десяти и не о ста долларах, — говорит Айрапетян. — Они прикарманили одиннадцать миллионов, деньги исчезли. Нужно получить четкий ответ: кому и как были отданы эти деньги? Пусть вызывают в суд премьера Саркисяна и архиепископа Кчояна».