Алюминиевый магнат Олег Дерипаска — бизнес-партнер и наниматель Пола Манафорта, возглавлявшего президентскую кампанию Дональда Трампа, — был одним из сотен, кто претендовал на кипрское гражданство. Его заявка была одобрена в прошлом году.
Согласно документам, Кипр также предлагал гражданство другому российскому миллиардеру и акционеру крупнейшего национального банка — Виктору Вексельбергу. Вексельберг утверждает, что отклонил предложение, а его представитель настаивает на том, что предприниматель имеет только российское гражданство.
В документах, оказавшихся в распоряжении OCCRP и The Guardian, фигурируют сотни людей, получивших кипрское гражданство, а вместе с ним — возможность свободно путешествовать, работать и осесть в странах Евросоюза.
«Золотые визы», впервые появившиеся более 30 лет назад на Карибских островах, за несколько десятилетий набрали популярность и в настоящее время предлагаются более чем двадцатью странами. «Золотые визы» критикуют за то, что они позволяют богатым людям, нелегально сколотившим состояние, особые условия жизни в развитых странах, закрытых для большинства обычных людей.
Как писала The Guardian в сентябре прошлого года, Кипр выдает гражданство за покупку недвижимости стоимостью 2 миллиона евро или инвестиции на сумму 2,5 миллиона евро в местные компании или государственные облигации.
С 2008 года Кипр выдал гражданство 1685 иностранным инвесторам и 1651 члену их семей. Многие из них — выходцы из стран Советского Союза, а также из Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Общая сумма инвестиций оценивается в 4,5 миллиарда евро.
The Guardian и OCCRP получили в свое распоряжение список более 400 имен, который показывает, насколько востребованы кипрские «золотые визы» среди россиян: имена российских граждан занимают треть списка.
Остаются вопросы и к тому, насколько тщательно власти Кипра проверяли биографии своих новых граждан.
Самые громкие из них — Дерипаска и Вексельберг.
Дерипаска и Вексельберг – самые известные россияне в списке – 29 января 2018 года оказались в перечне 210 чиновников и бизнесменов, которые, по мнению Минфина США, находятся в близких отношениях с Владимиром Путиным.
Российские чиновники окрестили список «телефонным справочником богатых россиян», направленным на разрушение репутации предпринимателей и их бизнеса, в то время как противники Трампа раскритиковали список за то, что реальных для его участников не последовало.
История визовых проблем
Деловые интересы Дерипаски, чье состояние оценивается Forbes в 6,6 миллиарда долларов, распространяются на различные сферы — от сельского хозяйства до авиации и автопрома. В прошлом у него возникали трудности с получением виз из-за вероятных связей с организованной преступностью, которые он упорно отрицает.
Так газета The Guardian сообщила в 2008 году, что миллиардер не смог получить американскую бизнес-визу в 1998 году, а двумя годами позже все-таки получил разрешение на въезд в страну после того, как нанял бывшего сенатора Боба Доула для лоббирования своих интересов. В ходе того визита в США с бизнесменом общалась ФБР, после чего ему снова запретили въезд.
Тем не менее, согласно газете The New York Times, Дерипаска побывал в США в период с 2011 по 2014 год восемь раз, путешествуя как российский дипломат.
Есть у Дерипаски прошлое и на Кипре. В 2016 году он подал заявку на кипрский паспорт по схеме коллективных инвестиций. Чтобы получить по ней гражданство, несколько участников должны инвестировать в экономику страны как минимум 12,5 миллионов евро с минимальным индивидуальным участием в 2,5 миллиона евро. Однако его заявление было отклонено.
Документы, оказавшиеся в распоряжении OCCRP и The Guardian, объясняют, почему первая попытка Дерипаски стать гражданином Кипра провалилась. Бельгийские власти обвинили бизнесмена в отмывании денег на ее территории, и после этих новостей Кипр попросил Дерипаску оформить свою заявку заново. Дерипаска же обвинения Бельгии отверг.
В то время претендент на получение кипрского гражданства должен был иметь кипрские активы на пять миллионов евро, включая компании, недвижимость, гособлигации или банковские вклады сроком на три года.
В сентябре 2016 года Совет министров пересмотрел условия выдачи гражданства и отменил коллективные инвестиции, снизив инвестиционный порог для иностранцев до 2 миллионов евро.
Пока правительство Кипра рассматривало заявку Дерипаски, стало известно о расследовании бельгийских чиновников в отношении бизнесмена по делу об отмывании денег, в котором фигурировали предметы искусства и недвижимость на десятки миллионов евро.
После этого Дерипаска представил Кипру письмо за подписью главного комиссара полиции Брюсселя от 27 июля 2016 года, в котором говорится, что дело было закрыто за отсутствием доказательств.
24 марта 2017 года Дерипаска снова подал на гражданство и на этот раз получил его.
И хотя новый паспорт Дерипаски дал ему свободу передвижения по Европе, возможность его въезда в США остается под вопросом. В настоящее время Кипр ожидает решения Штатов о включении островного государства в визовую программу, которая позволит гражданам 38 государств въезжать в страну без визы.
Легкий путь в ЕС: банки
Другому российскому миллиардеру, Виктору Вексельбергу, паспорт киприота достался куда легче — по личному запросу министра внутренних дел в Совет министров от 27 марта 2017 года.
По закону Совет министров может предоставлять почетное гражданство в исключительных случаях исходя из общественного интереса. Например, в 2008–2010 годах гражданство Кипра по упрощенной схеме получили три греческих спортсмена и румынский тренер.
В случае Вексельберга, по-видимому, свою роль сыграли значительные инвестиции в Банк Кипра.
Вексельберг является владельцем и президентом группы «Ренова» — крупного российского конгломерата, действующего как в РФ, так и за рубежом.
В августе 2014 года группа Lamesa, аффилированная с «Реновой», внесла миллиард евро в Банк Кипра. Сделка пришлась на время, когда вице-председателями совета директоров банка были действующий министр торговли США Уилбур Росс и бывший коллега Путина по КГБ Владимир Стржалковский. В 2015 году Стржалковский покинул банк и продал свою долю в нем Вексельбергу. Росс вышел из управления банком, когда занял государственный пост в 2017 году.
По состоянию на 19 января 2017 года Lamesa прямо или косвенно являлась крупнейшим акционером банка с 9,3 процента акций.
«Инвестиции [Lamesa] имели место в трудный для экономики Кипра период, когда иностранные инвестиции были [единственной надеждой] на восстановление, а инвесторы вряд ли могли быть уверены в кипрской экономике», — говорится в документе Министерства внутренних дел.
Кроме того, «в качестве подтверждения лояльности кипрской экономике Вексельберг проявил интерес к увеличению доли группы Lamesa в Банке Кипра. Его пожелание находится на рассмотрении властей».
Впрочем, пресс-секретарь Вексельберга Андрей Шторх отрицает наличие кипрского гражданства у предпринимателя: «Г-н Вексельберг имеет только одно гражданство — российское — и никогда не получал другого гражданства, в частности кипрского».
Помимо российского и кипрского гражданства, согласно документам МВД, Вексельберг имеет гражданство Украины, а его личное состояние Forbes оценивает в 14,9 миллиарда долларов.
Вексельберг был замечен среди гостей праздничного ужина в декабре 2015 года, где также присутствовали экс-советник Трампа Майкл Флинн и Владимир Путин. Кроме того, по данным Washington Post, Вексельберг был в Вашингтоне во время инаугурации Трампа.
При участии Тани Милевской.
Материал создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International.