Утечка данных о частной собственности в Дубае пролила свет на то, как деньги, полученные от скандально известной нефтяной сделки на 1,3 миллиарда долларов с участием Royal Dutch Shell, могли пойти на покупку роскошной недвижимости в непрозрачной юрисдикции этого арабского эмирата.
Организация Finance Uncovered обнаружила в архивах данных о собственности и правах на проживание имя бывшего нигерийского министра нефтяной промышленности Дэна Этете. Архивы, подготовленные различными специалистами из сферы недвижимости, были получены организацией C4ADS, которая передала их Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В связи со сделкой 2011 года по продаже месторождения OPL 245 Этете предъявили обвинение в коррупции. Эту сделку Observer назвал одной из самых коррупционных в истории нефтяной промышленности.
20 июня Этете, а также целый ряд бывших и нынешних членов руководства и сотрудников нефтяных гигантов Royal Dutch Shell и Eni должны предстать перед итальянским судом.
По данным Global Witness, этот судебный процесс станет одним из самых крупных в истории корпораций.
Агентство Reuters сообщает, что все обвиняемые отрицают какие-либо правонарушения. Сотрудники Finance Uncovered отправили подробные вопросы об этой собственности на личный электронный адрес Этете и получили краткий ответ, отправленный с IP-адреса в Дубае.
На дальнейшие запросы он не ответил.
По словам представителей Shell, «против компании или ее бывших сотрудников нет никакого дела»; в Eni также выразили «уверенность в том, что компания не совершала никаких коррупционных действий в связи с этой сделкой».
Следователи потратили годы, пытаясь отследить сотни миллионов долларов, выведенных в результате сделки.
Однако Finance Uncovered удалось найти новые данные, согласно которым после получения более чем 800 миллионов долларов от этой сделки Этете мог приобрести два шикарных дома в Дубае.
Один из них находится в элитном районе Эмирейтс-Хиллз, который называют «дубайским Беверли-Хиллз». Он привлек сразу нескольких скандально известных бывших глав государств, включая экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе и его жену.
Связь со сделкой по OPL 245 обнаружилась благодаря электронному адресу, найденному в документах на собственность, а также платежному документу из другого архива, с которым Finance Uncovered работала в прошлом году в рамках другого расследования в отношении Этете.
Деловой партнер Этете в Дубае также сообщил Finance Uncovered, что бывший министр перевел в эмират миллионы долларов через неофициальный сервис по обмену валют. На вопросы о приобретении недвижимости Этете не ответил.
Его адвокат в прошлом месяце заявил в интервью Bloomberg, что нет никаких свидетельств противоправного участия нигерийских чиновников в этой сделке. Этете также активно отбивался от обвинений в нигерийских СМИ.
Глава отдела расследований в Global Witness Барнаби Пейс сказал: «Мы в курсе, что преступники и коррупционеры по всему миру находят укромные места, где могут спрятать свои грязные деньги; судя по данным этого расследования, Дубай для многих стал излюбленным «тайником».
По словам Пейса, в этом месяце вступают в силу новые соглашения между Нигерией и Объединенными Арабскими Эмиратами о совместной работе по отслеживанию лиц, подозреваемых в противоправных действиях, и принадлежащих им активов. «Это дело покажет, смогут ли власти Нигерии и ОАЭ оперативно среагировать и вернуть незаконно полученные и потраченные Этете средства нигерийскому народу».
История OPL 245
В 1998 году, в последние недели коррумпированной военной диктатуры Абачи, Этете — на тот момент министр нефтяной промышленности — передал многообещающие права на огромный шельфовый нефтеносный участок OPL 245 подставной компании Malabu Oil and Gas Ltd., в которой у него был крупный пакет акций.
После нескольких лет непростых судебных тяжб по поводу прав на OPL 245 в апреле 2011 года Shell и Eni приняли совместное решение выкупить участок у Malabu за 1,3 миллиарда долларов.
Сделка была структурирована таким образом: Shell и Eni перевели деньги нигерийским властям, которые затем выплатили 1,1 миллиарда принадлежащей Этете Malabu.
В конце прошлого года в ходе длительного расследования итальянской прокуратуры было получено достаточное количество свидетельств для возбуждения уголовного дела в отношении нескольких бывших высокопоставленных членов руководства и сотрудников Eni и Shell, а также целого ряда посредников, в том числе бывших шпионов MI6, работавших на Shell, бывшего российского дипломата и самого Этете.
По данным итальянской прокуратуры, десятки миллионов долларов из этой суммы предназначались в качестве «откатов» различным представителям нефтяной отрасли, посредникам и членам нигерийского руководства.
Изначально Malabu получила 801,5 миллиона из 1,1 миллиарда долларов — эту сумму лондонское отделение JP Morgan Chase Bank в середине августа 2011 года перевело на два счета в нигерийских банках. Из полученных Finance Uncovered документов следует, что спустя месяц Malabu перевела 336,5 миллиона долларов из этой суммы на нигерийский счет компании Rocky Top Resources.
Согласно этим документам, Вождь Д. Л. Этете (прозвище экс-министра) регулярно выдавал банку письменные указания относительно платежей.
Покупки Этете
Документы по сделке OPL 245, в прошлом году отдельно полученные организацией Finance Uncovered, свидетельствуют о том, что Этете сразу же бросился эти деньги тратить.
Среди них были и материалы расследования ФБР, согласно которым Rocky Top в день получения средств от компании Malabu заплатила 54 миллиона долларов за частный самолет Bombardier.
Кроме того, 34,2 миллиона долларов ушли со счета Rocky Top в Нигерии различным компаниям и отдельным лицам в Дубае.
Большая часть этой суммы (21,5 миллиона), разбитая на крупные порции по распоряжению Этете, регулярно отправлялась на счет зарегистрированной в ОАЭ компании Gunes General Trading LLC.
В мае 2012 года Этете написал банку, который управлял счетом Rocky Top, о том, что в следующие две недели он не будет на связи и что подтверждение платежа на сумму шесть миллионов долларов компании Gunes General Trading необходимо направить на электронный адрес для П. Гадери.
Этот адрес совпадает с контактным адресом, указанным в базе данных объектов собственности, полученной OCCRP, для Даузии Этете, владельца квартиры в жилом комплексе Palm Jumeirah’s Marina Residences (Даузия — формальное нигерийское имя Этете).
Сотрудники Finance Uncovered также позвонили по мобильному номеру в ОАЭ, указанному в качестве контактного для этой квартиры. На звонок ответил мужчина; он подтвердил, что его зовут Гадери, а собственность принадлежит Этете.
По словам Гадери, несколько лет назад он рассорился с Этете, но не уточнил, в каких деловых отношениях они состоят.
В данных дубайского реестра не указано, когда Этете приобрел недвижимость, однако, по словам Гадери, это произошло после заключения сделки по OPL 245.
Нет там и информации о цене квартиры, однако стоимость апартаментов в этом комплексе составляет не менее 550 тысяч долларов.
Гадери использовал арабское выражение, имеющее тот же смысл, что и «верхушка айсберга»: он сказал, что приобретение квартиры в Marina Residences — это лишь «ухо верблюда», но в детали вдаваться не стал.
Тот факт, что Этете покупал собственность в Дубае на деньги от сделки по OPL 245, также подтверждается еще несколькими платежами, которые в конце 2012 года компания Rocky Top перевела в Дубай.
Из банковских выписок Rocky Top видно, что в один и тот же день в декабре 2012 года она выплатила более 105 тысяч долларов дубайской мебельной компании и 5284 доллара дубайскому брокеру по недвижимости.
А спустя неделю еще миллион отправили фирме Gunes General Trading.
По словам Гадери, Gunes была одной из многочисленных дубайских неофициальных служб по обмену валют, которые пользовались огромной популярностью. Однако им пришлось прекратить деятельность в эмирате, поскольку власти ввели налогообложение в этой сфере.
Власти США отдельно зафиксировали тот факт, что в 2013 году Gunes провела платеж в миллион долларов, нарушив тем самым санкции в отношении Ирана.
В просочившихся дубайских документах также говорится, что по состоянию на 2015 год Даузии Лойе Этете принадлежал особняк в Эмирейтс-Хиллз (Лойя — среднее официальное имя Этете). В контактной информации к этому объекту недвижимости указан личный электронный адрес Этете, который нередко встречается в материалах расследования сделки с OPL 245, которые оказались в распоряжении Finance Uncovered. Этот адрес по-прежнему функционирует. Когда сотрудники Finance Uncovered отправили на него подробные вопросы, ответ пришел с IP-адреса в Дубае.
Также в Эмирейтс-Хиллз расположен престижный комплекс для гольфа Address Montgomerie, созданный в том числе бывшим капитаном Кубка Райдера Колином Монтгомери.
Среди тех, кто выбрал «самый дорогой почтовый индекс» в городе, есть и другие известные люди: члены семей Мугабе, Чинават, Бхутто и Гупта (в прошлом году из просочившихся электронных писем в рамках проекта #GuptaLeaks выяснилось, что в какой-то момент принадлежащая семье Гупта собственность предназначалась для экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы).
В документах указано, что «чистая стоимость» особняка Этете составляет 3,4 миллиона долларов.
Остается неясным, в какую сумму он ему обошелся. Заявленная цена недвижимости в этом районе составляет от 5,4 миллиона до 38 миллионов долларов.
Репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International. Дополнительную информацию можно найти здесь.