Эмирейтс-Хиллз называют «дубайским Беверли-Хиллз».
Это элитный жилой район, застроенный сияющими облицованными мрамором виллами с видом на идеально подстриженные газоны полей для гольфа. Их стоимость достигает 52 миллионов долларов.
Большинство людей могут только мечтать о столь безопасном, скрытом от чужих глаз и при этом солнечном убежище.
Однако, как выяснилось в результате крупной утечки данных о собственности и правах на проживание от дубайских специалистов по недвижимости, в Эмирейтс-Хиллз живут не только успешные представители бизнеса, но и скрывающиеся от правосудия клептократы — лица, связанные с многомиллиардными хищениями государственных средств по всему миру.
В результате проведенного организацией Finance Uncovered анализа был составлен список предполагаемых политически значимых лиц, некоторые из которых оказались замешаны в громких коррупционных скандалах. Просочившиеся документы были получены организацией C4ADS, которая передала их Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Finance Uncovered.
В список попал Дэн Этете — бывший министр нефтяной промышленности Нигерии, ранее осужденный за отмывание денег. Он должен будет предстать перед судом в Италии по делу о коррупционной нефтяной сделке, связанной с месторождением OPL 245. (См.: Дэн Этете)
В 2011 году принадлежащая ему компания Malabu Oil and Gas получила более 800 миллионов долларов от продажи нефтяного месторождения корпорации Royal Dutch Shell и итальянскому энергетическому гиганту Eni. В 1998 году, в бытность свою министром, Этете передал его собственной компании.
По данным прокуратуры, сразу после заключения сделки Этете начал активно тратить средства, которые, по мнению нынешних нигерийских властей, принадлежат государству. Следователи в течение нескольких лет пытались отследить активы, приобретенные на эти деньги, — среди них частный самолет и дорогие произведения искусства.
Проанализировав новые просочившиеся данные и информацию из других источников, специалисты Finance Uncovered выяснили, что Этете еще с 2015 года живет на роскошной вилле в Эмирейтс-Хиллз, а после обвинения в получении денег от продажи OPL 245 он перевел 105 000 долларов дубайской мебельной компании.
Finance Uncovered удалось связаться с Этете, но на вопросы он отвечать не стал. Ранее он отрицал все обвинения в свой адрес.
Также в Эмирейтс-Хиллз проживает гражданин ОАЭ Хадем аль-Кубаиси, который, по данным Министерства юстиции США, получил почти 473 миллиона долларов, выведенных из малайзийского инвестиционного фонда 1MDB.
По информации министерства, деньги от размещения облигаций фондом 1MDB были переведены на банковский счет в Люксембурге, находящийся под контролем аль-Кубаиси.
Согласно документам на его собственность в Эмирейтс-Хиллз, ее стоимость может достигать 20 миллионов долларов.
В 2012 году аль-Кубаиси был управляющим директором инвестфонда IPIC в Абу-Даби. В 2016 году, по информации Wall Street Journal, его задержали в ОАЭ.
В мае 2018 года Wall Street Journal опубликовала статью, в которой адвокат аль-Кубаиси заявил, что его клиент, на тот момент находившийся в тюрьме, отказался от интервью. Finance Uncovered не удалось связаться ни с аль-Кубаиси, ни с его адвокатом.
Эмирейтс-Хиллз, который называют самым элитным жилым районом Дубая, в 1999 году начала строить компания Emirates Hills, 29,2 процента которой принадлежат инвестиционному подразделению правительства Дубая — Investment Corporation of Dubai.
В 2002 году шейх Мохаммед, ныне глава Дубая, издал распоряжение, дающее негражданам право владения недвижимостью (ранее они могли ее только арендовать) в некоторых районах. Эмирейтс-Хиллз вошел в этот список.
В период с 2003 по 2008 год в Дубае на фоне либерализации наблюдался бум в сфере недвижимости: тогда она выросла в цене почти в четыре раза.
Эти годы называют «пиратским» периодом в Дубае. Законодательство против отмывания денег стало распространяться на агентов по недвижимости только в 2007 году. То есть в эти годы они не были обязаны проверять источники доходов своих клиентов.
Более того, принятые в 2007 году законы касались только агентов, работающих за пределами Дубайского международного финансового центра. С 2014 года они стали распространяться на всю территорию эмирата.
Элитные районы наподобие Эмирейтс-Хиллз с видом на поле для гольфа Address Montgomerie, созданное бывшим капитаном Кубка Райдера Колином Монтгомери, стали пользоваться популярностью у представителей политической элиты.
Благодаря новым просочившимся данным и без того длинный список поселившихся в этом районе публичных деятелей пополнился новыми именами.
Сообщается, что одна из вилл принадлежит семье бывшего пакистанского президента Асифа Али Зардари. Согласно просочившейся информации, объект недвижимости, чистая стоимость которого составляет 2,9 миллиона долларов, принадлежит компании Tempo Global Gains. В новостных репортажах сообщалось, что ею владела покойная жена Зардари, экс-премьер-министр страны Беназир Бхутто.
Также в число владельцев элитной недвижимости в Эмирейтс-Хиллз входит бывший министр финансов Пакистана Исхак Дар, которого Национальное бюро подотчетности (NAB) обвиняет в том, что стоимость принадлежащих ему активов существенно расходится с его официальными доходами. По данным пакистанского издания Express Tribune, Исхак Дар обвинения NAB отрицает.
В 2017 году суд, занимающийся вопросами подотчетности, одобрил запрос NAB о заморозке его активов, в том числе и недвижимости в Эмирейтс-Хиллз.
По сообщению Express Tribune, представитель Исхака Дара заявил, что он хотя и сделал первоначальный взнос в 2005 году, впоследствии передал эту собственность сыновьям, а также декларировал ее во всех соответствующих налоговых документах. NAB продолжает расследование в отношении Дара.
В прошлом году из электронных писем, полученных в ходе расследования GuptaLeaks в ЮАР, выяснилось, что в 2015 году Раджеш (Тони) Гупта вел переговоры о приобретении в Эмирейтс-Хиллз виллы для бывшего президента страны Джейкоба Зумы, как передает южноафриканское издание Sunday Times.
Из этих документов следует, что Зума с семьей планировал переехать в Эмираты и использовать виллу в качестве второго дома.
В прошлогодней статье в Sunday Times описывается все великолепие виллы южноафриканского президента: «Адрес дома Зумы — L35 на Лайлак-стрит в Эмирейтс-Хиллз; это “самый дорогой почтовый индекс” в городе, где полиция ездит на Bugatti».
«Это дворец с 10 спальнями, 13 ванными комнатами, двойной парадной лестницей, девятью гостиными и гаражом на 11 автомобилей».
«Роскошные интерьеры богато украшены мрамором, мозаикой и золотом. Бассейн в окружении пальм по размерам превосходит “пожарный водоем” Зумы в Нкандле».
В просочившихся документах говорится, что стоимость этой виллы, ранее принадлежавшей ливанскому бизнесмену, составляет 13,3 миллиона долларов.
Неподалеку расположена бывшая вилла Грейс Мугабе, жены смещенного президента Зимбабве Роберта Мугабе.
В 2017 году в ходе судебного процесса в этой стране бизнесмен Джамал Ахмед предположил, что Грейс Мугабе раньше сдавала в аренду дом по адресу J11 в Эмирейтс-Хиллз, как пишет зимбабвийское издание NewsDay.
Агент по недвижимости, который якобы оформил сделку о продаже, сообщил журналистам Sunday Times, что виллу купила Мугабе, однако в интервью в конце 2017 года Роберт и Грейс Мугабе заявили, что дом был уже продан.
Согласно просочившимся данным, дом на J11 принадлежит дубайской компании Global International Trading FZE.
В Finance Uncovered пытались связаться с ней, но ответа не получили. Никаких свидетельств о связанных с компанией правонарушениях нет.
Также в число жителей престижного района входит экс-премьер-министр Таиланда и бывший владелец футбольного клуба «Манчестер Сити» Таксин Чинават, который переехал в Эмираты, чтобы избежать назначенного ему на родине в 2008 году тюремного срока за коррупцию.
Ранее он не явился в суд и бежал в Великобританию, заявив, что в Таиланде ему не добиться справедливого процесса.
Он несколько раз принимал журналистов в своей сияющей белой вилле с мраморной лестницей и роскошными автомобилями в Эмирейтс-Хиллз.
Репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International. Дополнительную информацию можно найти здесь.