Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.
Бывший мэр Белграда в 2021 году обвинил президента Сербии Вучича в клевете, но суд отказался рассматривать дело
В марте 2021 года появилась информация о связях правительства президента Сербии Александра Вучича с организованной преступностью. Но Вучич заявил, что за обвинениями стоит его политический оппонент, бывший мэр Белграда Драган Джилас. По словам Вучича, Джилас незаконно прятал доходы в банках по всему миру.
Через несколько дней сербские проправительственные газеты начали публиковать статьи о предполагаемых офшорных счетах Джиласа. Журналисты утверждали, что у них есть доказательства существования этих счетов, комментаторы рассуждали об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а чиновники грозились принять меры. На телевидении министр финансов Синиша Мали демонстрировал документ, якобы доказывающий, что у Джиласа были десятки счетов, где хранились украденные деньги. Глава сербского ведомства по борьбе с отмыванием денег Желько Радованович обещал провести расследование.
Кампания в СМИ помогла отвлечь внимание общественности от связей правительства с организованной преступностью, но официальных обвинений Джиласу так и не предъявили. Однако сам Джилас подал иск против Вучича, Мали и журналистов, утверждая, что они подделали банковские данные, но сербский суд отказался рассматривать заявление.
В 2008 году Джилас и Вучич боролись за пост мэра Белграда. Вучич проиграл и тогда, и четыре года спустя. Но в 2012-м Вучич и его Сербская прогрессивная партия пришли к власти и с тех пор изображают Джиласа в проправительственных СМИ ненасытным бизнесменом, который незаконно нажил через свои предприятия более 600 миллионов евро.
Банки Deutsche Bank и Societe Generale сообщили, что счета, на которых Драган Джилас якобы хранил деньги, не существуют
Суд отклонил иск Джиласа, но в деле обнаружилась любопытная деталь: первая журналистка, опубликовавшая материал в проправительственной газете, заявила, что получила банковские данные «в анонимном послании, автор которого, вероятно, знал, что она журналистка».
В ее статьях говорится о двух заграничных счетах Джиласа, где якобы хранилось 6,4 миллиона евро: один в Deutsche Bank в Маврикии, а второй — в швейцарском подразделении Société Générale. Журналисты из проправительственных СМИ написали десятки статей об этих счетах, однако у Deutsche Bank на тот момент не было подразделения в Маврикии, а сотрудники цюрихского филиала Société Générale письменно подтвердили, что номер счета, который якобы принадлежит Джиласу, не существует.
«У меня никогда не было офшорного счета», — сказал Джилас сотрудникам KRIK, партнерского центра OCCRP.
Источники OCCRP и партнеров считают, что документ, который министр финансов Синиша Мали демонстрировал на телевидении, был поддельным
Доказательства, собранные OCCRP и партнерами, позволяют предположить, что документ, вероятно, предоставил Таль Ханан, израильский эксперт по взрывчатым веществам, который продает услуги по распространению дезинформации.
Источник передал OCCRP предполагаемую копию документа, который Мали показывал в эфире. Судя по метаданным, документ о «глобальной банковской проверке» составили в декабре 2020 года, за несколько месяцев до того, как против Джиласа выдвинули первые обвинения.
Два лица, знакомые с деятельностью Ханана, подтвердили, что документ подготовил именно он, однако из их свидетельств неясно, кто выступал заказчиком.
Ханана и раньше подозревали в торговле банковскими документами. В Швейцарии прокуратура установила, что в 2014 году швейцарский шпион Даниэль Мозер заплатил ему 88 тысяч долларов за финансовые данные об одной из своих мишеней, но документ, который он получил, оказался поддельным. В 2021 году дело в отношении Ханана о продаже ложных данных шпиону закрыли: прокуроры не смогли доказать, что Ханан знал, что предоставленная Мозеру информация будет использоваться для шпионажа.
Ханан показал журналистам под прикрытием документ о счетах монгольского бизнесмена Батхуу Гаваа, который был оформлен так же, как и отчет о счетах Джиласа
В середине 2022 года репортеры под прикрытием, работавшие над проектом «Убийцы правды», который координирует некоммерческая организация Forbidden Stories, обратились к команде Ханана. Они представились посредниками клиента, которому нужно было отсрочить выборы в одной из африканских стран. В ходе нескольких бесед в Zoom и одной личной встречи Ханан и его команда подготовили план по распространению дезинформации и подрыву демократии.
Ханан также рассказал журналистам под прикрытием, что может найти банковский счет мишени в любой точке мира, но это, судя по всему, было преувеличением.
«Я покажу вам, что такое финансовая разведка», — сказал Ханан во время одной из бесед в Zoom.
Он открыл документ под названием «Глобальная банковская проверка: конфиденциальный отчет» и показал список сумм на счетах, якобы принадлежавших Батхуу Гаваа — монгольскому законодателю и бизнесмену, который скончался в 2019 году. Ханан сказал, что обнаружил порядка 232 миллионов долларов на 67 счетах Гаваа, но не объяснил, как он это сделал.
Документ о счетах Гаваа оказался оформлен так же, как и полученный репортерами отчет об активах Джиласа.
По мнению экономиста Генри Джеймса, маловероятно, чтобы у Ханана на самом деле был доступ к конфиденциальной банковской информации по всему миру.
Возможно, представителей сербских властей познакомил с Хананом политический консультант, работавший с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Доказательства, полученные OCCRP, указывают на то, что связь между сербским правительством и Талем Хананом мог помочь установить Арон Шавив, политический консультант, работавший с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Шавив подтвердил, что участвовал в предвыборной кампании президента Сербии в 2017 году, но сказал, что не имеет отношения к Ханану.
«В начале 2019 года меня познакомили с “Командой Хорхе”, но у меня не было с ними никаких дел или договоренностей», — сказал он OCCRP.
С помощью дезинформации и хакерских атак «Команда Хорхе» проводит кампании «президентского уровня» в десятках стран, но чаще всего работает с Африкой
В феврале 2023 года OCCRP и партнеры опубликовали расследование о методах работы «Команды Хорхе» в рамках проекта «Убийцы правды». Журналисты выяснили, что группа вмешивалась в президентские выборы в Кении, могла получить доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Telegram и Gmail и проводила в соцсетях кампании влияния с помощью ботов.
Также Таль Ханан, по всей видимости, организовал в соцсетях кампанию для Александра Зингмана — белорусского бизнесмена из близкого окружения Александра Лукашенко.
По словам самого Ханана, его специалисты провели «33 кампании президентского уровня» — 27 из них “успешно”».
«Команда Хорхе» работает в основном в Африке, однако в рекламных презентациях также указаны страны Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Карибского региона, отмечается в расследовании.
Реакция
Власти Сербии, включая представителей Синиши Мали и Вучича, не ответили на запросы о комментариях.
Когда сотрудники Forbidden Stories связались с Хананом, он заявил, что не совершал ничего незаконного, но не ответил на дополнительные вопросы и просьбу прокомментировать отчет о счетах Джиласа.