Янко Йованович — мелкий таможенный чиновник с севера Боснии и Герцеговины. Часть его неоднозначного прошлого – огромный счет в швейцарском банке.
Имя Йовановича появилось в местных СМИ после войны в Боснии и Герцеговине 1992–1995 годов. Тогда его обвинили в том, что он состоит в сети политиков и таможенников, которые занимаются контрабандой товаров в Боснию и Герцеговину и за ее пределы.
Десять с лишним лет спустя прокуроры Федерации Боснии и Герцеговины заподозрили его в связях с организованной преступной группировкой, бравшей «откаты» за ввоз автомобилей по заниженным тарифам.
Йованович руководил отделением таможенной службы в Броде. С 2010 по 2014 год в этом отделении и еще двух других на боснийско-хорватской границе одобрили 90 процентов импорта автомобилей в Боснию и Герцеговину. Следователи выявили порядка 300 машин из ЮАР и Мексики, а также других стран. На таможне их оформили как европейские, из-за чего Босния и Герцеговина лишилась таможенных пошлин на сумму примерно 105 тысяч долларов.
В 2014 году Йованович был в числе 43 человек, задержанных за участие в предполагаемой коррупционной схеме. В местных СМИ писали о нем и его супруге Йованке, которая работает судьей. Йовановича продержали под стражей примерно месяц, а затем освободили, не предъявив никаких обвинений. Формально дело еще не закрыто.
Все это время Credit Suisse обслуживал счет Йовановича. Судя по утечке данных, которая легла в основу расследования «Секреты Credit Suisse», таможенник открыл счет в 2010 году. Максимальный баланс на нем составлял порядка 1,7 миллиона швейцарских франков (на тот момент это было примерно 1,7 миллиона долларов).
Журналисты выяснили, что в период с 1998 по 2010 год Йованович и его супруга приобрели 13 объектов недвижимости в Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории, построили апартаменты, коммерческие помещения и гаражи. Общая стоимость недвижимости составила свыше 700 тысяч конвертируемых марок (по курсу на момент покупки — примерно 469 тысяч долларов).
О проекте «Секреты Credit Suisse»
«Секреты Credit Suisse» — международный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
Анонимный источник передал материалы утечки немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.
«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов. Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.
Неясно, откуда у супругов столько денег. Официальная зарплата Йовановича составляет 2300 марок (примерно 1285 долларов) в месяц, а его супруга с 2010 по 2022 год получала в среднем 3188 марок (порядка 1780 долларов) в месяц.
Йованович сказал журналистам, что никакого счета в швейцарском банке у него нет, что они с женой честно заработали деньги.
«Можете забрать все, что есть у меня в Швейцарии! Если найдете, — сказал он сотрудникам CIN, боснийского партнера OCCRP. — Когда что-нибудь найдете, тогда и приходите».
Его супруга тоже сказала, что ничего не знает о швейцарском счете. Она обвинила журналистов в том, что они бросают «тень на закат нашей карьеры». В этом году Йовановичу исполняется 65 лет, что дает ему право выйти на пенсию, а Йованка примерно на три года старше мужа.
Но источник в прокуратуре сообщил CIN, что информация о сбережениях Йовановича в Швейцарии может помочь возобновить дело в отношении него, которое за восемь лет не продвинулось.
«Мы примем меры», — сказал источник на условиях анонимности: сотрудникам прокуратуры не разрешили обсуждать дело со СМИ.
В Credit Suisse отказались отвечать на вопросы о конкретных клиентах, имена которых фигурируют в расследовании «Секреты Credit Suisse». В банке отметили, что «упомянутые случаи в основном относятся к давнему прошлому», а правила и стандарты банковского обслуживания со временем изменились.
Это не единственный случай, когда против Йовановича выдвинули уголовные обвинения.
В 2016 году, когда, видимо, счет Йовановича в Credit Suisse был еще открыт, в боснийскую прокуратуру поступило заявление, в котором таможенника обвинили в халатности и фальсификации документов. В нем говорилось, что Йованович указал ложные данные о дорожном движении, поэтому частная компания, обслуживавшая парковку у таможенного терминала, сумела уклониться от уплаты сборов в размере 163 017 конвертируемых марок (примерно 110 тысяч долларов).
Обвинения подкрепляли документы из предыдущего дела в отношении обслуживающей парковки фирмы R&S Company: там значились более крупные суммы, чем те, что указал Йованович.
Владельца R&S осудили за превышение полномочий, а Йовановичу снова не предъявили никаких обвинений.
В 2018 году Йовановича привлекли к ответственности, поскольку он не получил пошлины с компании по производству труб, которая ввозила сырье и вывозила трубы через подконтрольный ему таможенный пункт. Сначала его работодатель, Управление по косвенному налогообложению Боснии и Герцеговины (ITABIH), на год отстранило его от работы. Когда он подал апелляцию, наказание заменили полугодовым сокращением зарплаты на 30 процентов.
Затем Йованович подал иск против ITABIH, и суд принял решение в его пользу, приказав работодателю возместить ему 3400 конвертируемых марок и оплатить судебные издержки.