Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском языке читайте здесь.
Четыре сотрудника инвестиционного фонда AOG владели счетами в Credit Suisse совместно с африканскими политическими деятелями
В мае 1998 года малоизвестная компания Addax Petroleum заключила одну из самых прибыльных сделок в истории нефтяной промышленности Нигерии.
Опыта в нефтедобыче у Addax не было, однако она получила четыре лицензии на нефтепоисковые исследования и добычу нефти. После сделки дела швейцарской компании, зарегистрированной на Кюрасао, пошли в гору. В 2006 году ее преобразовали в компанию открытого типа и через три года продали китайскому государственному нефтяному гиганту за 7,2 миллиарда долларов.
Спустя годы суд во Франции выяснил скрытые причины внезапного успеха компании: в показаниях руководители Addax сообщили, что перечислили взятки на сумму 5 миллионов долларов на швейцарский счет Дана Этете, министра нефти Нигерии во времена военной диктатуры генерала Сани Абачи.
Платежи помогли компании получить нефтяные лицензии американской Ashland Inc., у которой возникли разногласия с нигерийскими властями. В ходе следствия выяснилось, что Addax также открыла для двух старших сыновей Абачи счета в Швейцарии и переводила через швейцарские банки незаконные «комиссии» нигерийским чиновникам.
В числе прочих деньги получал Умару Али Шинкафи, бывший глава нигерийской разведки — о его связях с Addax ранее не сообщалось. Согласно полученному OCCRP реестру акционеров, к 2015 году Шинкафи также владел солидной долей в AOG. В 2016 году он умер. Его родные не отозвались на просьбу дать комментарии.
Владельцами пяти счетов в Credit Suisse значились одиннадцать человек, в том числе четыре сотрудника AOG и разные политические деятели из Западной и Центральной Африки. OCCRP установил личности следующих владельцев счетов:
Мустафа Ниассе, бывший министр иностранных дел Сенегала, с 2012 по 2022 год он занимал пост председателя Национального собрания. Ниассе заявил, что не знал об этих счетах. Но он сказал, что был одним из учредителей AOG в 1987 году и покинул компанию в 2006 году, когда Addax зарегистрировалась на фондовой бирже Торонто;
Морис Нгессо, старший брат президента Республики Конго. Он не ответил на запросы о комментариях;
Доминик Ними Мадингу, конголезский политик. Мадингу умер в прошлом году;
Умару Али Шинкафи, бывший глава нигерийской разведки и кандидат в президенты. Его зять Атику Багуду отмывал деньги для Сани Абачи;
Ахмед Кусамоту, давний соратник Шинкафи. В начале 1990-х годов возглавлял политическую партию;
Абдулай Диао, богатый сенегальский нефтеторговец, поддерживает тесные связи с руководством страны. Его сын, Мусса Диао, возглавляет Oryx Energies, дочернюю компанию AOG;
Лоренсу де Алмейда, до 2009 года он был менеджером по торговле в AOG;
Али Кеве Ндиайе, до 2009 года он был трейдером в AOG;
Мамаду Сисс, до 2006 года он был старшим вице-президентом AOG;
Франклин Джексон, сотрудник AOG.
Первый совместный счет, владельцами которого значатся 11 лиц, открыли в 1994 году, в год основания Addax Petroleum. В 2005 году, когда Addax зарегистрировали в Канаде и компания впервые выплатила публично объявленные дивиденды на десятки тысяч долларов, сумма на счете составила 62 миллиона швейцарских франков (53,32 миллиона долларов).
На следующий год, вскоре после того, как Addax разместила акции на фондовой бирже Торонто, те же одиннадцать человек совместно открыли четыре новых счета в Credit Suisse.
В AOG признали существование этих счетов, но заявили, что они «не тайные, эти счета открыли, ими владели и управляли предприятия группы компаний AOG, и их использовали для обычных деловых целей», в том числе для выплаты дивидендов или обратного выкупа акций.
По словам представителей компании, указанные в счетах лица стали акционерами AOG за «скромные суммы», либо в рамках программы поощрения сотрудников и директоров, или же получили акции по номинальной стоимости в ходе первого раунда привлечения финансирования. На тот момент «ни у кого из них не было политического мандата», сказали в компании.
По словам эксперта, чтобы выплачивать дивиденды, такие сложные схемы не нужны, и сложно представить, с какой законной целью AOG могла держать совместные счета с высокопоставленными политиками.
Addax Petroleum, дочерняя компания AOG, оказалась в центре скандала о взятках, а затем добилась больших успехов
В 1987 году четыре швейцарских бизнесмена основали AOG и зарегистрировали компанию на Британских Виргинских островах. Сначала компания торговала нефтепродуктами, а затем занялась хранением и распределением нефтепродуктов в странах Африки к югу от Сахары. В 1994 году AOG учредила Addax Petroleum.
На бумаге Addax была нефтяной компанией, но на самом деле она помогала Сани Абаче и его сторонникам создать финансовую инфраструктуру для получения многомиллионных взяток.
Получив наводку от французского Министерства финансов, следователи установили, что Ришар Гранье-Дефер, один из руководителей Addax Petroleum в Женеве, в 1995 году открыл счета для старших сыновей Абачи в женевском банке Banque Edouard Constant. Кроме того, он открыл счет для Букази Этете, брата тогдашнего министра нефти Нигерии Дана Этете.
В январе 1997 года Addax перевела на счет брата Этете «скрытые комиссии» на 920 000 долларов, чтобы получить контракт на поставку нефтепродуктов из Нигерии.
У Гранье-Дефера была доверенность на счета Этете, он переводил деньги на швейцарские счета Addax. По его словам, в Нигерии Addax выплачивала чиновникам те же суммы наличными.
Banque Edouard Constant закрыл счета в 1997 году после множества сомнительных платежей, включая перевод 12 миллионов долларов на счет сыновей Абачи. Гранье-Дефер открыл для них счета в других швейцарских банках, в том числе в Credit Suisse. На счет на имя Омони Амальфега (известный псевдоним Дана Этете) вскоре поступили переводы на 3 миллиона долларов.
В итоге Гранье-Дефера и Дана Этете обвинили в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами. Их приговорили к лишению свободы, но после апелляции тюремные сроки заменили на штрафы.
По оценке Гранье-Дефера, в сумме Addax заплатила Этете порядка 10 миллионов долларов. Самая крупная из взяток, 5 миллионов долларов, была связана с покупкой активов Ashland, что и положило начало успеху компании в Нигерии.
В 1973 году Ashland Nigeria Exploration Unlimited, дочерняя компания Ashland Inc., стала первой компанией, заключившей так называемый «контракт на компенсационных условиях» с государственной нефтяной компанией Нигерии.
Но в 1997 году Ashland попыталась продать акции своих нигерийских дочерних компаний французскому предприятию, не получив одобрения властей. Этете хотел разорвать контракт с Ashland, но руководство Addax предложило купить нигерийские активы компании.
В апреле 1998 года Addax получила от Ashland лицензии на четыре нефтяных месторождения на юго-востоке Нигерии. Сумма сделки не разглашалась, но в соглашении Ashland с французским предприятием стоимость активов оценивалась в 60 миллионов долларов.
Получив лицензии, Addax быстро добилась успеха: 2005 году она стала крупнейшим независимым производителем нефти в Нигерии. Компания добывала более 65 000 баррелей неочищенной нефти в день и получала почти 470 миллионов долларов в год.
В том же году Addax выплатила акционерам дивиденды в размере 85 миллионов долларов, а затем — еще 50 миллионов долларов, пока в феврале 2006 года не закрылось первичное публичное размещение акций на фондовой бирже Торонто. В итоге компанию оценили более чем в 2 миллиарда долларов. Кроме того, AOG передала своим руководителям и сотрудникам порядка восьми процентов оставшихся акций Addax — на тот момент они стоили примерно 160 миллионов долларов.
После таких щедрых выплат, в марте 2005 года баланс счета в Credit Suisse, зарегистрированного на 11 человек, достиг своего максимума и составил примерно 53,32 миллиона долларов.
В период с марта по апрель 2006 года в Credit Suisse на те же имена открыли еще четыре счета. Суммы на них не превышали 1 миллиона швейцарских франков, за исключением одного, на котором в 2014 году было 2,5 миллиона франков.
Два счета, в том числе самый крупный, закрыли в 2009 году — тогда же китайский государственный нефтяной гигант Sinopec купил Addax. Третий счет закрыли в 2013 году, а два других оставались открытыми и в последние десять лет.
Бывший глава нигерийской разведки Умару Али Шинкафи тайно владел долей в AOG
Официально имя главы нигерийской разведки Умару Али Шинкафи никогда не было связано с AOG или Addax, но он значится в числе владельцев всех пяти счетов Credit Suisse.
По данным Министерства юстиции США, зять Шинкафи, Атику Багуду, отмывал деньги для Сани Абачи. Сейчас Багуду занимает пост губернатора штата Кебби на северо-востоке Нигерии.
Заинаб, вторая жена Багуду и дочь Шинкафи, не ответила на запросы о комментариях.
В 1999 году Шинкафи баллотировался на пост вице-президента, сохраняя счета в Credit Suisse. Тогда же он приобретал акции AOG. Согласно полученному OCCRP реестру акционеров, в 2015 году, за год до смерти Шинкафи владел 500 акциями класса А.
В AOG сотрудникам OCCRP сказали, что Шинкафи был одним из первых миноритарных акционеров, но у него никогда не было больше, чем 0,27 процента акций компании. По словам представителей AOG, там не знали о его политической деятельности и связях с Абачей.