Два с половиной десятка лет имя владельца счета №750191 в Credit Suisse было тайной.
Но в 2000 году властям Германии удалось проследить связь этого счета с одной из самых масштабных афер в истории страны. Незадолго до этого правоохранители арестовали владельцев фирмы FlowTex — производителя бурового оборудования. Они получили в кредит более двух миллиардов евро за технику, которую так и не изготовили. Судя по документам фирмы, ее соучредитель получил с этого счета в Credit Suisse четыре миллиона швейцарских франков, вероятно, в качестве «отката».
Когда следователи потребовали от Credit Suisse информацию о владельце счета, оказалось, что он очень далеко от Германии. Счет принадлежал Хусейну Салему, египетскому бизнесмену, тесно связанному с правящей элитой Египта и руководством разведки этой страны.
К тому моменту имя Салема уже не первый год фигурировало в громких скандалах и расследованиях о коррупции во власти. Так, его обвиняли в финансовом мошенничестве в отношении правительства США в 80-х годах. В самом Египте Салем стал символом кумовства и бизнеса «между своими», что массово практиковалось при президенте Хосни Мубараке и заставило многих присоединиться к массовым протестам во время «арабской весны» в 2011 году.
По данным германской прокуратуры, Салем мог использовать счет №750191, чтобы платить «откаты» в миллионы долларов соучредителю FlowTex. Следователи считали, что платежи связаны со сделкой по поставке оборудования для принадлежавшего Салему нефтеперерабатывающего завода в египетской Александрии. Однако они не стали предъявлять ему обвинения, так как их главной целью были руководители FlowTex. В Египте, где у бизнесмена были могущественные друзья, его также не привлекали к ответственности в связи с этим делом.
Более того, расследование в Германии, похоже, никак не сказалось на его положении клиента Credit Suisse. Счет №750191 не только оставался открытым еще больше десятка лет после скандала вокруг FlowTex, но и пополнился десятками миллионов швейцарских франков в следующие три года.
В ходе работы над расследовательским проектом «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что у Салема были и другие счета в швейцарском банке. Проект, координатором которого выступил OCCRP, основан на банковской утечке, попавшей к газете Süddeutsche Zeitung. С 1983 по 2010 год он открыл еще одиннадцать счетов в Credit Suisse. Некоторые из них действовали и в 2015 году, хотя Салем тогда уже долгое время был обвиняемым по многим антикоррупционным делам в Египте.
Материалы расследования, проведенного в Испании, указывают и на то, что он активно задействовал часть счетов, чтобы вывести миллионы долларов из Египта в 2011 году, когда начались антиправительственные протесты.
О проекте «Секреты Credit Suisse»
«Секреты Credit Suisse» — международный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
О том, что Credit Suisse обслуживает Салема, было известно давно. О его существовании сообщили тогда же, когда и о деталях дела FlowTex. Также этому счету в 2011 году уделил много внимания немецкий журналист Майнрад Хек. Однако о подробностях движений на этом счете после 1999 года, как и о других счетах Салема и его приближенных, до сих пор публично известно не было.
В Credit Suisse отказались прокомментировать конкретные вопросы о Салеме. Но в заявлении там указали, что банк «категорически не согласен с утверждениями и выводами относительно своей якобы имевшей место бизнес-практики», как о том сказано в расследовании «Секреты Credit Suisse». Также в банке заверили, что «в нужное время приняли меры в соответствии с актуальными предписаниями и надзорными требованиями, а относящиеся к этому вопросы уже урегулированы».
«Упомянутые случаи в основном из давнего прошлого, некоторые из них относятся к 1970-м годам. Выводы основаны на неполной, выборочной и вырванной из контекста информации, что приводит к предвзятому толкованию делового поведения банка», — добавили в Credit Suisse.
Прочтите полный текст заявления Credit Suisse здесь.
Салем скончался в 2019 году. Его родственники, адвокаты и деловые партнеры не ответили на звонки и сообщения с просьбой дать комментарии по поводу его счетов.
После того как в 2011 году «арабская весна» лишила президентства его давнего друга и благодетеля Мубарака, Салему пришлось держать ответ. Он бежал из Египта в Испанию на фоне выдвинутых против него обвинений. Позднее суд заочно признал его виновным в спекулятивных операциях, отмывании денег и других преступлениях. Приговор включал в себя сразу несколько тюремных сроков и штраф в размере свыше четырех миллиардов долларов. Однако большинство наказаний для Салема отменили, когда в 2016 году он пошел на сделку с египетским правосудием и согласился уплатить в казну несколько сотен миллионов долларов.
После революционной «арабской весны» швейцарские власти заморозили активы Салема, правда, при этом не уточнив, какие именно.
Скандальные поставки оружия
Уроженец Каира Салем стал олицетворением «взаимовыгодных» отношений между бизнесом, политиками и «правящей семьей», что было отличительной чертой Египта при Мубараке.
Он родился в 1933 году и после окончания факультета коммерции Каирского университета работал на нескольких невысоких должностях в госструктурах в Египте и за границей. Одновременно он создавал сеть собственных компаний.
В 1979 году, спустя пять лет после открытия первого счета в Credit Suisse, Салем уехал в Вашингтон на должность торгового атташе египетского посольства. Тогдашний президент Египта Анвар Садат незадолго до этого подписал мирный договор с Израилем, что серьезно изменило политическую ситуацию в регионе. В частности, возникли новые возможности для бизнеса.
В год приезда в Штаты Салем основал транспортную компанию Egyptian American Transportation Service Co. (EATSCo), которой владел вместе с бывшим сотрудником ЦРУ Томасом Клайнсом. Несмотря на отсутствие опыта перевозок, компания, как сообщалось, получала контракты на десятки миллионов долларов на отправку в Египет американского оружия, купленного на американские же деньги, выделенные в качестве помощи.
В 1982 году Министерство юстиции США начало проверять жалобы на то, что EATSCo завышала цены, подделывая инвойсы. В серьезных газетах вышли статьи, в которых Салема упоминали как владельца компании. При этом поначалу глава египетского МИДа настаивал на том, что законов она не нарушала.
Невзирая на публичный скандал из-за расследования, Салем в январе 1983 года открыл второй счет в Credit Suisse. По сведениям из банковской утечки, в какой-то момент баланс счета достиг 18 миллионов швейцарских франков (13,6 миллиона долларов). Судя по всему, счет остался действующим даже после того, как в июле того же года EATSCo признала вину в подделке инвойсов. Как передавали американские СМИ, компания заплатила три миллиона долларов в виде штрафов, чтобы урегулировать дело.
Расследование также выявило связи Салема с Мубараком, который в 1981 году стал президентом Египта. Показания Клайнса, а потом и сообщения в СМИ Египта указывали на то, что Салем и EATSCo связаны с Муниром Табетом — братом жены Мубарака, а также с Абделем Халимом Абу Газала — экс-министром обороны, который служил военным атташе в посольстве в Вашингтоне. Как позднее заявил Клайнс, сам Мубарак тоже брал деньги, имевшие отношение к EATSCo.
Салем продолжал открывать всё новые счета в Credit Suisse — например, в 1985, 1986, 1989, 1990 и 1997 годах. По имеющимся данным, четыре из них закрыли лишь после «арабской весны» в Египте.
Однако эти счета будут не последними в его «деловых отношениях» со швейцарским банком, а после мошенничества в EATSCo последуют и другие скандалы.
Выкачать деньги «буровой техникой»
После скандальных махинаций с перевозками оружия влияние Салема как коммерсанта только усилилось.
Он инвестировал в туризм, энергетику и недвижимость. По данным доклада швейцарских правозащитников Public Eye вместе с египетской общественной организацией Personal Rights от 2016 года определяющей чертой бизнеса Салема было то, что он «зарабатывал сотни миллионов долларов, не добавляя реальной ценности своим активам».
Как видно по его коммерческим делам, Салем питал явную слабость к Швейцарии. Помимо счетов в Credit Suisse он, если верить сообщениям СМИ, был связан в этой стране также со счетами в банках UBS и Raiffeisen. Кроме того, он открыл в Швейцарии компанию Maska и через нее выступил соучредителем предприятия по нефтепереработке в Александрии, которое позже оказалось замешано в скандале вокруг фирмы FlowTex.
Салем открыл этот завод (известен как Midor) в 1994 году вместе с израильским инвестором Йосси Майманом. Через несколько лет они с большой прибылью продали большинство его акций египетскому госбанку.
В 1998 году, когда началась продажа Midor, Салем с сыном ездили на юг Германии на встречу с соучредителем и директором FlowTex Манфредом Шмидером. По информации германских следователей, на встрече они обсуждали контракт для FlowTex на 150 миллионов немецких марок (на тот момент — более 80 миллионов долларов) на поставку оборудования для Midor. Вскоре, согласно следственным данным о банковских счетах, четыре миллиона швейцарских франков (2,49 миллиона долларов) со счета Салема в Credit Suisse поступили в адрес Шмидера. Позже, после подписания контракта, Салем получил на свой счет порядка восьми миллионов марок (5,48 миллиона долларов) от FlowTex.
Как утверждается в судебных материалах, задачей транша от Салема было гарантировать заключение контракта, а потом бизнесмену отправили его «комиссионные» за сделку. В связи с разгоревшимся в 2001 году скандалом вокруг FlowTex Шмидер в итоге получил 12 лет тюрьмы.
Судя по выпискам из банка, на протяжении всего 1999 года на счете Салема №750191 шло активное движение денег — трансакции составили десятки миллионов долларов. Впрочем, к концу года счет оказался в минусе примерно на десять миллионов долларов. Неясно, почему Credit Suisse допустил тогда столь внушительный отрицательный баланс.
Максимума баланс счета достиг в сентябре 2003 года — 104 миллиона швейцарских франков (79,3 миллиона долларов), как следует из банковских файлов. К тому времени прошло целых три года с момента, когда власти Германии предупредили банк о связи счета со скандалом вокруг FlowTex. Тем временем Салем продолжил открывать счета в Credit Suisse: с 2001 по 2005 год он открыл еще четыре счета на свое имя.
Счет №750191 оставался открытым до марта 2013 года, когда на волне «арабской весны» начались антикоррупционные расследования в отношении Салема в Швейцарии, Египте и Испании.
Румынские активы
Большой газовый скандал
Самым громким из скандалов, с которыми в Египте связывают имя Салема, стала ситуация вокруг сделки 2005 года по продаже Израилю природного газа через компанию East Mediterranean Gas (EMG), принадлежавшую бизнесмену.
По условиям контракта EMG отводилась роль посредника, который закупал египетский газ у одной из госструктур страны, а затем продавал его Израилю — как выяснилось позже, по ценам намного ниже рыночных.
Салем получил солидную прибыль, когда в 2007 году продал четверть акций EMG за полмиллиарда долларов. Покупателем среди прочих был американский миллиардер Сэм Зелл. Однако в следующем году египетский суд пришел к выводу о том, что ценами на газ манипулировали, и велел правительству прекратить поставки.
В очередной раз имя Салема активно звучало в международной прессе. И снова как ни в чем не бывало он спустя два года открыл новый счет в Credit Suisse, что подтверждают банковские данные.
Расследование газового скандала возобновилось в Египте после «арабской весны» 2011 года. Ряду должностных лиц, связанных со сделкой, предъявили обвинения в манипулировании ценами и разбазаривании бюджетных денег. Впрочем, всех их оправдали после показаний высокопоставленных чиновников. Те заявили, что сделка была нужна для определенных целей — например, поддержать мирный процесс в регионе и профинансировать разведывательные операции в интересах «национальной безопасности» Египта.
При этом в вердикте суд также указал, что Салем, предположительно, передал Мубараку и его сыновьям пять вилл на курорте Шарм-эль-Шейх в качестве «подарка». В обмен на это ему помогли получить землю под туристические проекты на юге Синайского полуострова. Однако обвинения в подкупе с Салема сняли по истечении срока давности.
Судя по всему, никакие из этих сомнительных дел не помешали Салему оставаться клиентом Credit Suisse. Как позже выяснилось из документов, он продолжил пользоваться счетами и до, и после «арабской весны», одной из целей которой как раз было положить конец коррупции, зримым символом которой он стал.
Укрыть нажитое за границей
Буквально сразу после того, как протесты «арабской весны» захлестнули Египет, Салем бежал из страны. Как сообщалось, через Женеву он отправился в Испанию. После отставки Мубарака египетские власти начали расследование в отношении Салема, и в июне его арестовали в Испании по обвинению в отмывании денег.
В ордере на арест говорилось, что 24 и 26 января 2011 года, когда волнения в Египте только начинались, семья Салема перевела из Египта 3,5 миллиона евро (4,65 миллиона долларов) на счет в Credit Suisse.
Кроме того, через счет в отделении Credit Suisse в Цюрихе Салем отправил 13 траншей на другой счет в этом банке — в американском Бостоне — на общую сумму 326 тысяч долларов, как было указано в ордере. Целью этого, по мнению властей, было «скрыть происхождение и природу этих денег и не дать выявить тех, кто виновен в преступном самообогащении».
У испанских правоохранителей не было единого мнения насчет экстрадиции Салема. Тем временем суд в Египте заочно приговорил его к семи годам тюрьмы и штрафу на сумму более четырех миллиардов долларов за спекуляции и отмывание денег.
Неясно, какой в тот момент была судьба швейцарских активов Салема. Буквально через полчаса после отставки Мубарака власти Швейцарии опубликовали список связанных с уже экс-президентом лиц, чьи активы планировалось заморозить. Тогда Салема не было в списке, он появился в нем только в сентябре 2012 года.
Но и тогда Фемида не была к нему сурова слишком долго.
В 2016 году Салем заключил сделку с египетскими властями: согласился уплатить в казну примерно 5,7 миллиарда египетских фунтов (порядка 640 миллионов долларов на тот момент), что, как утверждалось, составляло три четверти его состояния. В обмен на это с него снимали обвинения. В декабре того же года власти Швейцарии разморозили его активы.
Как заявил тогдашний министр юстиции, Салем пошел на примирительную сделку потому, что хотел «умереть на родине». Но, похоже, он так и остался в Испании. В августе 2019 года 85-летний Хусейн Салем скончался в Мадриде.