Лоббист Каддафи держал счета в Credit Suisse и строил карьеру в политике

Хасан Татанаки приспособился к нестабильному миру ливийской политики.

Когда в 1970-е годы ливийский диктатор Муаммар Каддафи национализировал предприятия его семьи, Татанаки переехал за границу. В начале 90-х он вернулся в родную страну и подался в нефтяной сектор. Позже он спонсировал лоббистскую кампанию, направленную на повышение рейтинга правительства Каддафи в США, даже когда Ливия была под международными санкциями.

В 2011 году в стране началось вооруженное восстание против Каддафи, и Татанаки переметнулся на другую сторону. Во время гражданской войны он поддерживал мятежного генерала, выступавшего против признанного ООН правительства в Триполи. Примерно тогда же он основал антиисламистский телеканал. Сейчас нефтяной магнат баллотируется в президенты — его кампания строится на обещаниях укрепить ливийские государственные институты.

Татанаки не раз обвиняли в коррупции и связывали с крупными скандалами. В начале 2000-х годов аффилированную с ним компанию обвинили в мошенничестве: по некоторым данным, она участвовала в сделках, которые могли нанести ущерб государственным бюджетам Иордании и Венесуэлы. Ливийские власти, возглавившие страну после Каддафи, попросили Интерпол объявить бизнесмена в международный розыск, однако ордер вскоре аннулировали.

У Татанаки было как минимум восемь счетов в Credit Suisse — первый он открыл еще в 1988 году. Согласно утечке из Credit Suisse, в 2010 году, за год до восстания в Ливии, максимальный баланс на одном из счетов составил свыше 530 миллионов швейцарских франков. Как минимум два счета были активны и после 2012 года.

Сотрудникам OCCRP Татанаки сказал, что не нарушал закон, и добавил, что он обычный бизнесмен, которого иногда безосновательно в чем-то обвиняют. По его словам, он не поддерживал Каддафи или мятежного генерала Халифу Хафтара, а целью его лоббистской работы и проектов, которые он финансировал после восстания, было облегчить страдания граждан Ливии. У OCCRP нет доказательств правонарушений с его стороны.

Татанаки подтвердил, что держал счета в Credit Suisse, однако сказал, что ничего не знает о счете, где хранилось 530 миллионов франков.

«Подобного счета у меня никогда не было», — сообщил он.

Татанаки обслуживали в Credit Suisse, даже когда СМИ связывали его с подсанкционным режимом и множеством скандалов, но это неудивительно: у банка было немало клиентов с высоким уровнем риска. Многие годы десятки преступников, диктаторов, сотрудников разведки, лиц под санкциями и политиков с огромным состоянием хранили активы в Credit Suisse.

В Credit Suisse отказались отвечать на конкретные вопросы о Татанаки, однако в заявлении банка по поводу расследования говорится, что Credit Suisse «категорически отрицает подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка».

«Упомянутые случаи в основном из давнего прошлого, некоторые из них относятся к 1970-м годам. Выводы основаны на неполной, выборочной и вырванной из контекста информации, что приводит к предвзятому толкованию делового поведения банка», — говорится в заявлении.

Британский специалист по борьбе с финансовыми преступлениями Грэм Бэрроу говорит, что банки не должны сотрудничать с клиентами, которых обвиняют в коррупции или в связях с правительствами, обвиняемыми в коррупции.

«У всех должен быть доступ к банковской системе. Но в банковскую систему нельзя вводить нажитые коррупционным путем средства и делать их легальными, — считает он. — Потом уже невозможно отличить грязные деньги от легальных средств».

(Прочитайте наше расследование о швейцарских счетах причастных к коррупции ливийцев.)

Ливийский лоббист

В марте 1992 года Совет Безопасности ООН ввел против Ливии санкции, чтобы заставить Каддафи содействовать расследованиям касательно взрыва самолета над шотландским Локерби. Ограничения нанесли серьезный ущерб экономике страны, затруднив правительству деятельность за границей.

По словам Тима Итона, исследователя из лондонского аналитического центра Chatham House, если раньше режим Каддафи ограничивал частный сектор, то теперь он стал использовать предпринимателей в качестве финансовых «посредников», которые помогали выводить средства за рубеж: среди них были те, у кого раньше конфисковали недвижимость.

«Когда ввели санкции после Локерби, в Ливии началась настоящая экономическая катастрофа. Власти поняли, что надо что-то делать», — сказал он.

К тому моменту Татанаки вернулся в Ливию и занялся нефтяным бизнесом. В тот же месяц, когда ООН ввела санкции, Татанаки начал политическую карьеру: он стал финансировать лоббистские усилия правительства Каддафи в США.

Сначала он подписал соглашение с зарегистрированной на Острове Джерси компанией GBM Consultancy Ltd. Она принадлежала двум бывшим американским конгрессменам, Дэвиду Боуэну и Джону Мёрфи. Подписанный в Марокко годичный контракт подразумевал, что Татанаки станет «представителем» компании, она получит 450 тысяч долларов сразу, а потом ей будут ежемесячно платить 225 тысяч долларов для покрытия расходов. Взамен фирма должна была «нормализовать отношения между США и Ливией», а также «преподносить Ливию и ее правительство в наиболее выгодном свете».

В 1993 году правительство США оштрафовало Боуэна и Мёрфи на 30 тысяч долларов за нарушение санкций в отношении Ливии.

Тогда многие СМИ написали, что Татанаки работал с американцами и лоббировал интересы правительства Каддафи. По всей видимости, на его сотрудничество с Credit Suisse это не повлияло: три счета, которые он оформил с 1988 по 1991 год, не закрыли. В 1999 году на его имя открыли еще четыре счета, тремя из них он владел совместно с двумя родственниками.

Татанаки рассказал OCCRP, что лоббистской деятельностью занимался легально. Его целью было не поддержать Каддафи или его режим, а помочь гражданам Ливии, которые страдали от санкций.

В 2003 году ООН сняла санкции с Ливии, и Татанаки продолжил финансировать лоббистскую кампанию правительства, которое стремилось предстать перед миром в новом свете. В 2007-м стало известно, что он поможет спонсировать правительственную программу (ее возглавил сын Каддафи Сейф аль-Ислам) по превращению древнего города Кирена в центр «экотуризма». (Проект так и не сдвинулся с места. Неизвестно, сколько бизнесмен предоставил средств — если он вообще их предоставил.)

В 2008 году Татанаки профинансировал еще одну лоббистскую кампанию в пользу Ливии. В январе он подписал контракт с американской консалтинговой фирмой Brown Lloyd James, согласившись платить ей 35 тысяч долларов в месяц. В компании рассказали, что взамен они выводили «ливанцев» на американских политиков и академиков, а также помогали Сейфу аль-Исламу с организацией исследовательских проектов и программ студенческого обмена.

В другой раз представители Brown Lloyd James сообщили, что консультировали Каддафи и содействовали визиту диктатора в Нью-Йорк в 2009 году. Тогда он посетил Генассамблею и порвал копию Устава ООН. Позже в Brown Lloyd James рассказали, что получили от ливийской миссии в ООН свыше 1,25 миллиона долларов.

Нефтяной скандал в Иордании

У Татанаки были солидные связи не только в Ливии.

В 1970-х годах его семья переехала в Египет, и он стал сотрудничать с местной элитой. Во время учебы в Великобритании он познакомился с членами королевской семьи из Эмиратов. Он даже получил эмиратский паспорт, а также египетский, турецкий и бразильский.

Вспыхнувший в 2004 году скандал показал, что международные связи могут обернуться для Татанаки обвинениями в коррупции.

Выяснилось, что Кувейт пообещал в течение года ежедневно предоставлять Иордании 25 тысяч баррелей нефти. Тогдашний министр нефти Кувейта Ахмад аль-Фахад рассказал СМИ, что субсидию «выделили Иордании в качестве компенсации за нефть, которой страна лишилась из-за освободительной войны в Ираке».

Однако он не уточнил, что нефть не будет поступать в Иорданию — ее продадут на международных рынках. Позже иорданские власти сообщили, что сырье не подлежало обработке на территории страны.

Также от общественности скрыли, что средства от продажи пойдут не в государственную казну, а на американские счета делавэрской компании Free Market Petroleum, в числе акционеров которой был Татанаки.

Когда кувейтский парламентарий разгласил эту информацию, жители Кувейта и Иордании возмутились.

Власти двух стран не сообщили, сколько нефти продали и по какой цене. Цена за баррель тогда составляла от 30 до 40 долларов, а значит, по самым скромным оценкам, размер годовой субсидии мог составить свыше 270 миллионов долларов.

Иорданские и кувейтские СМИ широко освещали скандал и просили разъяснить, куда подевались деньги. Члены парламента Иордании интересовались, почему средства поступали не в национальный Центробанк. Но в конце концов эта история пропала из газетных заголовков, а общественность так и не получила ответов.

Татанаки сказал, что схему организовали, чтобы помочь Иордании продавать нефть, отметив, что сделка так и не состоялась. По его словам, обвинения законодателей в его отношении были безосновательными и «неуместными», поэтому он не стал на них реагировать. Он подтвердил, что был акционером Free Market Petroleum, но не стал вдаваться в подробности. По его словам, компания оказалась «пустой тратой денег», потому что не принесла никаких сделок.

На вопрос о том, сколько платежей поступило на счет Free Market Petroleum, он ответил: «Насколько я помню, нисколько».

Credit Suisse продолжил работать с Татанаки даже после того, как стало известно, что он причастен к сделке. В 2006 году на его имя открыли два счета — одним он владел совместно с двумя родственниками. Еще один совместный счет с родными открыли в 2009 году.

Из Аммана в Каракас

Free Market Petroleum оказалась замешана в похожем скандале — на этот раз в связи с торговлей нефтью от лица венесуэльской государственной компании Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

По условиям трехлетнего соглашения, которое заключили в январе 2003 года, Free Market Petroleum должна была ежедневно продавать 50 тысяч баррелей нефти PDVSA американскому Министерству энергетики для пополнения стратегического нефтяного резерва. Условия сделки не разглашали, однако позже подробности утекли в СМИ.

Сделка, стоимость которой, вероятно, составила более миллиарда долларов, вызвала много вопросов в Венесуэле и США. Во-первых, PDVSA обычно сотрудничает с покупателями напрямую, а не через посредников. При этом Free Market Petroleum, которая могла хорошо заработать, не имела опыта работы в Венесуэле. В распоряжение OCCRP попал черновой вариант соглашения. Согласно документу, Free Market Petroleum могла продавать сырье и другим покупателям, но только с разрешения PDVSA.

Венесуэлу в сделке представлял бывший министр энергетики и президент PDVSA Рафаэль Рамирес — в 2016 году расследование конгресса доказало, что он виновен в коррупции и должностных преступлениях, из-за которых PDVSA потеряла 11 миллиардов долларов.

Во-вторых, к сделке оказался причастен Джек Кемп, бывший американский министр жилищного строительства и городского развития. В 1996 году он претендовал на должность вице-президента в заявке Боба Доула. В черновой версии соглашения Кемп значится представителем Free Market Petroleum. Согласно документу, среди акционеров компании были американский адвокат Уильям Хикман и венесуэльский бизнесмен Артуро Сармьенто, заработавший состояние на торговле нефтью и импорте шотландского виски. Они не ответили на звонки журналистов.

В Файлах райских островов эти же люди вместе с Татанаки значатся владельцами одноименной компании на Бермудах, зарегистрированной в 2003 году. В качестве совладельца указан Джамаль Али Абдулла Санад Аль-Сувайди, который позже стал политическим советником Мухаммеда бен Заида, наследного принца Абу-Даби.

Татанаки отверг все возможные обвинения в связи со сделкой, сказав, что она так и не состоялась. Он отметил, что тогда никаких санкций или запретов на работу с Венесуэлой не было. Сувайди рассказал OCCRP, что информация о нем в «Файлах райских островов» была «недостоверной», и он «впервые услышал о компании» из нашего расследования.

После восстания

В феврале 2011 года в Ливию пришла «арабская весна». Протесты быстро переросли в вооруженное восстание при поддержке воздушных сил НАТО.

Вскоре Татанаки начал менять курс деятельности: он открыл в Калифорнии благотворительную организацию Libya Al Hurra Foundation (фонд «Свободная Ливия») с офисами в Египте, Ливии и Тунисе. В 2011 году американское издание The Hill назвало Татанаки главным донором организации, сославшись на Омара Халифу, который представлялся советником фонда. По его словам, с начала революции организация потратила более 20 миллионов долларов.

В октябре 2011 года Libya Al Hurra Foundation согласился ежемесячно платить 15 тысяч долларов вашингтонской лоббистской фирме The Franklin Partnership, чтобы она информировала американских политиков о деятельности фонда в Ливии: об общественных работах, инфраструктурных проектах, а также о лечении раненых граждан страны в Египте и Тунисе.

Несмотря на то, что Татанаки переметнулся на другую сторону и поддерживал революцию, после падения режима Каддафи новые ливийские власти обвинили его в мошенничестве, а Интерпол выдал «красный циркуляр» на его задержание. В документах Интерпола не указано, когда и на каком основании обвинения с Татанаки сняли. Бизнесмен говорит, что дело против него стало результатом личных нападок одного чиновника, но «в течение недели» он представил властям все необходимые документы, и обвинения сняли.

После свержения Каддафи в Ливии разгорелась гражданская война. В мае 2014 года мятежный генерал Халифа Хафтар начал кампанию против происламистских формирований в Бенгази, на востоке Ливии. Она переросла в масштабное восстание против поддерживаемого ООН правительства в Триполи, и страна раскололась надвое.

В СМИ Татанаки неоднократно называли сторонником Хафтара. В одном интервью он назвал кампанию Хафтара «будущим Ливии». В августе 2014 года он встретился в своем дубайском офисе с журналистами Foreign Policy и рассказал, что они с генералом «партнеры».

Однако сотрудникам OCCRP Татанаки сказал, что Хафтара не поддерживал: он лишь спонсировал ранние этапы его кампании, потому что видел в ней возможность разобраться с исламистскими ополченцами и восстановить ливийские государственные институты.

В 2017 году имя Татанаки фигурировало в скандале с участием бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо. В наше распоряжение попали документы, которые получила французская организация Mediapart и изучили специалисты European Investigative Collaborations. Из них следует, что в 2015 году Татанаки подписал с Окампо трехлетний договор на консультационные услуги стоимостью три миллиона долларов. Контракт расторгли досрочно, поэтому проведен был лишь первый платеж на 750 тысяч долларов.

Окампо говорит, что взялся за эту работу, чтобы помочь гражданам Ливии. Однако из документов следует, что его предупреждали о возможных проблемах.

Несколько писем, например, раскрывают характер отношений экс-прокурора с Хафтаром и его сторонниками. В одном сотрудник Татанаки Омар Халифа рассказал Окампо о встрече с представителями «служб безопасности» Египта, добавив, что «Хасан на связи с главой национальной разведки Египта».

В другом письме один из сотрудников Окампо ссылается на аудио в YouTube (предположительно, это запись телефонного разговора Сейфа аль-Ислама Каддафи в первые дни восстания), где сын диктатора говорит, что Татанаки «по-прежнему поддерживает» режим. Татанаки утверждает, что суть записи исказили, а он сам тогда не общался с Сейфом аль-Исламом Каддафи.

В мае 2015 года преданный Хафтару военный лидер выступил на телеканале Татанаки Libya Awalan TV. Он сказал, что тех, кто не поддержал Хафтара, «убьют», а сначала «их женщин изнасилуют у них на глазах». Из видео неясно, угрожает он или рассказывает, что сделают исламисты, если их не остановить. Тем не менее, из писем ясно, что команда Окампо посчитала этот случай потенциально проблематичным.

Несколько дней спустя Окампо написал Омару Халифе и предложил разработать план защиты Татанаки от возможного преследования со стороны Международного уголовного суда. Эту историю широко освещали СМИ, в том числе Der Spiegel, The Financial Times и The Sunday Times.

Вот, что ответил Окампо на запрос о комментарии: «Без проблем. Хасан Татанаки, гражданин Ливии, попросил моего совета. Он хотел знать, может ли международное правосудие положить конец жестокости в его стране».

Окампо сообщил, что хакеры получили доступ к его личным данным, когда разгорелся конфликт между странами Персидского залива с участием Ливии. Он добавил, что «конфиденциальную информацию использовали для безосновательного удара по репутации Татанаки и моей собственной, а также по Международному уголовному суду».

В первый год протестов три счета Татанаки в Credit Suisse закрыли. Но как минимум два счета оставались активными и после 2012 года.

В прошлом году Татанаки объявил, что примет участие в президентских выборах, которые должны были состояться в декабре.

22 ноября он прилетел в международный аэропорт Митига в Триполи. По неизвестным причинам его задержали, но вскоре отпустили. Он подал заявку и оказался в числе более чем 70 претендентов на президентское кресло.

Вскоре политическая ситуация в стране ухудшилась, и выборы вновь перенесли. Эксперты считают, что шансы Татанаки на победу крайне малы. Однако его это не останавливает.

На вопрос, планирует ли он баллотироваться в президенты, бизнесмен ответил: «Несомненно».