С детства живущий в России выходец из Канады Эрик Уайт владеет цепочкой фирм на Британских Виргинских Островах, которые, предположительно, использовались для управления активами, связанными с государственным российским банком ВТБ и его главой Андреем Костиным. Об этом OCCRP узнал, исследовав документы «Архива Пандоры» — утечки внутренних документов 14 компаний, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Компании Уайта также связаны с кипрскими фирмами, владеющими активами на сумму порядка 130 миллионов долларов, в том числе долями в российских франшизах KFC и Burger King.
Связи австрийского отеля с ВТБ скрывались за цепочкой офшорных компаний
Отель Tannenhof в элитной австрийской горнолыжной зоне Санкт-Антон-ам-Арльберг предлагает семь номеров класса люкс, самые дорогие из которых стоят порядка шести тысяч долларов за ночь. Согласно многочисленным сообщениям в СМИ, отель Tannenhof принадлежит семье Акселя Баха и Джудит Волкер, которые якобы продали поместье в Италии, чтобы купить отель.
Однако австрийские и кипрские корпоративные отчеты указывают, что в период с 2010 года по 2015 год Tannenhof принадлежал кипрской структуре, которую держал ВТБ. Создал ли банк эту структуру в интересах какого-либо клиента – не раскрывалось.
США и ЕС ввели санкции против ВТБ в 2014 году после вторжения России в Крым. В следующем году структура собственности отеля Tannenhof изменилась. До санкций ВТБ был связан с отелем через дочернюю компанию-собственника на Кипре ITC Consultants (Cyprus) Ltd., которая, в свою очередь, владела другой кипрской фирмой — Persifa Ltd., которой принадлежал отель. В 2015 году право собственности на холдинг Persifa перешло к другой кипрской компании — Cahulia Ltd. Конечный владелец Cahulia был скрыт за цепочкой юрлиц.
Однако в Австрии вступил в силу закон, требующий от всех компаний объявлять своих конечных бенефициарных владельцев. Отель Tannenhof, вероятно, воспользовался лазейкой, заявив, что любая австрийская компания, принадлежащая в равных долях двум акционерам, не имеет бенефициарного владельца. Примерно в то же время, когда был принят закон, Cahulia Ltd продала 50 процентов холдинговой компании отеля другой кипрской фирме, Aktien Enterprises Ltd, за номинальную сумму — 584 доллара, таким образом оставив себе такую же долю. В результате реестр бенефициарных владельцев Австрии не показывает, кто на самом деле владеет отелем Tannenhof — там указаны только директора.
Установить конечных владельцев помогли изменения в кипрском законодательстве
Многие годы кипрские законы о корпоративной тайне позволяли настоящим владельцам компаний скрываться за номинальными структурами.
Однако после многолетнего давления со стороны Евросоюза в 2022 году Кипр ввел требование о том, чтобы конечные бенефициары компаний заявляли о себе публично. Тогда стало известно, что владельцем Aktien Enterprises был Эрик Уайт.
Отель — лишь часть сети компаний Уайта. OCCRP смог идентифицировать сеть компаний с помощью «связанных структур»
Журналисты обратили внимание на то, что многие компании указывали в корпоративных документах, что они выступают «связанными структурами» компаний Уайта. Это деловой термин, который означает, что две компании имеют общего владельца, акционера или осуществляют контроль друг над другом.
Изучив эти документы, OCCRP смог идентифицировать корпоративную сеть, связывающую офшорные компании Эрика Уайта на Британских Виргинских Островах еще примерно с десятью компаниями, в основном на Кипре. Каждая из них была создана одним и тем же человеком — юристом из Никосии Христодулосом Вассилиадесом, чей офис находится в двух шагах от посольства России на Кипре. Среди его известных клиентов также олигарх Алишер Усманов. Компании на Кипре создала непосредственно его юридическая фирма, а компании на Британских Виргинских Островах были созданы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee, известной как Alcogal. ICIJ в расследовании «Архив Пандоры» описывал Вассилиадеса как друга основателя компании и ключевого посредника, который привел много клиентов в Alcogal.
В частности, Вассилиадес помог учредить компанию IFG Fund AIFLNP V.C.I.C. — это дочерняя компания Woldern, принадлежащей Наталье Соложенцевой, которая долгое время была директором дочерней компании ВТБ на Кипре. IFG Fund AIFLNP V.C.I.C. владела акциями франшизы KFC в России, а также акциями онлайн-гипермаркета Ozon.ru на сумму 49 миллионов долларов и долей в ведущей российской дисконтной розничной сети Fix Price.
В 2013 и 2014 годах компания Landshut Ltd. (числится «связанной структурой» с компанией Уайта Vargas) купила акции стоимостью 38 миллионов долларов инвестора в экономики бывших советских республик – CIS Opportunities Fund. Согласно корпоративным документам, в январе 2014 года фонд купил долю в российской франшизе Burger King за 25 миллионов долларов.
Офшоры Уайта также связаны с Kresorco Enterprises, которая владеет российской сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Связанная со структурами Уайта кипрская Volkeburg, согласно отчетам, в 2011 году приобрела 20-процентную долю в Kresorco. По состоянию на 2020 год эта доля оценивалась в 62 миллиона долларов.
Костин распоряжался московской недвижимостью через компании Уайта
На Британских Виргинских Островах Уайт владеет двумя фирмами, которые участвовали в обмене московской недвижимостью, связанной с Костиным. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный еще в 2019 году рассказал, что возлюбленная Костина, телеведущая Наиля Аскер-заде, получила две квартиры в Москве. Одну ей в 2011 году подарил высокопоставленный руководитель ВТБ Кирилл Зимарин, а другую — в 2014 году — сам банк. В передаче недвижимости от ВТБ был посредник: за год до того, как Аскер-заде получила квартиру, ее передали зарегистрированной на Британских Виргинских Островах офшорной компании Erelson Investments Ltd. Компания принадлежала Эрику Уайту.
Другая офшорная компания Уайта Laroy Enterprises, выступила посредником в передаче московской недвижимости ВТБ самому Костину. В 2006 году банк передал Laroy Enterprises право собственности на трехэтажный таунхаус, который затем перешел к Костину в октябре 2015 года.
Впоследствии Костин продал его еще одной офшорной компании, Angerston Holdings. Она профинансировала покупку, заняв семь миллионов долларов у кипрского банка RCB, совладельцем которого был ВТБ.
До ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало конфиденциальность, а также возможность уклоняться от уплаты налогов, как рассказала OCCRP кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилианоу. Доход от аренды недвижимости они представляли как доход в виде дивидендов, который не подлежал налогообложению.
У Костина была еще одна квартира в Москве, в роскошном жилом комплексе «Посольский дом» рядом с Министерством иностранных дел. В 2016 году Костин передал это имущество стоимостью 3,8 миллиона долларов кипрской компании Eralmor Holdings. Владелец Eralmor был скрыт, но в своем расследовании Навальный предположил, что компания связана с главой ВТБ, так как она была зарегистрирована по тому же адресу и использовала тех же директоров, что и другая офшорная компания, через которую Наиля Аскер-заде получила квартиру в Москве.
Канадец владел винодельней в Крыму, которую связывали с Костиным
США и ЕС ввели санкции против ВТБ в 2014 году после вторжения России в Крым. До этого СМИ, в том числе Meinenger’s Wine Business International, сообщали о слухах о том, что Андрей Костин купил роскошную виллу на южном берегу Крыма, в Форосе, вместе с винодельней в Альминской долине.
Хотя связи с Костиным так и не были окончательно доказаны, Евросоюз упомянул, что он владел поместьем и винодельней, когда против него ввели санкции. OCCRP выяснил, что винодельня и вилла годами принадлежали Эрику Уайту через офшорную компанию Vargas Properties Ltd. В марте 2022 года, после вторжения России в Украину, право собственности на недвижимость перешло к российской компании.
Французская вилла и московские офисы
В портфель недвижимости Уайта входит связанная с Костиным вилла недалеко от Сен-Тропе. Уайт владеет ею через кипрскую Gedsea Holdings и ее французскую дочернюю компанию. Gedsea приобрела недвижимость в 2009 году у швейцарского бизнесмена Роджера Маркуса Ингольда, который был советником Костина.
Французский реестр показывает, что через кипрскую Hundbern Уайт в 2010 году также владел парижской недвижимостью на берегу Сены стоимостью 6,2 миллиона евро.
Также Уайт числится директором российского филиала кипрской компании, владеющей особняком в Москве, в котором открыли элитные офисы.
Уайт стал владельцем компании, основанной погибшим сыном Костина
В 2010 году сын Костина Андрей основал на Британских Виргинских Островах фирму Bramsen Trading Limited. В следующем году он погиб в аварии на квадроцикле на проселочной дороге в Подмосковье. После этого Уайт стал бенефициарным владельцем Bramsen. Передача фирмы и других активов свидетельствует о том, что «Эрик Уайт — доверенное лицо Костина», как рассказала OCCRP австрийский эксперт по борьбе с отмыванием денег Флориан Хорчицка.
Bramsen Trading была ликвидирована в 2017 году, но до этого она была дочерней компанией кипрской фирмы Naderbord Trading Limited. Поскольку Уайт в корпоративных документах указан как полный владелец Bramsen Trading, это означает, что он также должен был быть владельцем Naderbord. Это связывает Уайта с загородным курортом «Верхняя Волга» в Тверской области. Комплексом управляет российская компания «Сезон охоты», которая частично принадлежала кипрской компании Egern, заявившей в корпоративных документах о своих связях с Naderbord. Эта компания продала свою долю в «Сезоне охоты» в 2016 году за 58 миллионов долларов. Новым владельцем стала другая кипрская фирма, Castelor Investments Limited, которая также имеет связи с сетью компаний Уайта.
Инфографику для материала подготовил Эдин Пашович (OCCRP). Над расследованием также работала Татьяна Ткаченко.