В распоряжении журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оказались банковские документы, указывающие на то, что латвийский Trasta Komercbanka являлся конечной точкой маршрута, по которому миллиарды долларов были выведены из России в рамках гигантской схемы по легализации средств.
В каждом из эпизодов этой аферы, выявленных OCCRP и взятых на контроль Департаментом по борьбе с отмыванием денег, использовался один и тот же сценарий. Вначале, по версии правоохранителей, две британские компании, принадлежащие офшорным структурам, подписывали фиктивный договор займа.
Последующие этапы мошеннической схемы выглядели так:
Компания-«заемщик» объявляла себя неплатежеспособной, и ее долг переходил к возглавляемой гражданином Молдовы фирме (или фирмам) в РФ, которая ранее выступила поручителем.
Молдавский суд признавал «законность» долгового требования и предписывал поручителю вернуть деньги.
Капиталы из России в конечном итоге попадали на счета Trasta Komercbanka и, получив таким образом легальный статус, переводились затем в другие страны ЕС.
Trasta Komercbanka является одним из старейших в Латвии. Он возник в 1989 году как Riga Bank, но в 1995-м сменил название на Trasta Komercbanka.
Изначально он предлагал различные корпоративные банковские услуги и кредиты, в том числе для инвестиционных целей. Однако после финансового кризиса в России 1998 года банк изменил направление работы и с 2000 года стал специализироваться на обслуживании VIP-клиентов. Представительства Trasta Komercbanka сегодня располагаются на Украине, в Беларуси, России, Казахстане, Болгарии и на Кипре.
Trasta Komercbanka был одним из шести латвийских банков, замешанных в «деле Магнитского».
OCCRP направил в банк ряд вопросов, касающихся сомнительных схем, связанных с отмыванием денег, однако его официальный представитель заявил, что банк не может предоставить комментарий на этот счет. Власти ни разу не предъявляли Trasta Komercbanka обвинений в какой-либо противоправной деятельности, несмотря на то что и раньше банк участвовал в транзакциях, имевших, как утверждалось, признаки легализации незаконных доходов.