Согласно отчетам правоохранительных органов, с которыми ознакомились журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), один из старейших и крупнейших банков Республики Молдова, Moldindconbank, был задействован в самой масштабной в новейшей истории Восточной Европы афере по отмыванию денег.
В результате мошеннической схемы, прозванной финансовой «мегапрачечной», за последние три года через счета Moldindconbank’а из России было выведено около 20 миллиардов долларов США.
Поступавшие на счета этого и других молдавских банков столь колоссальные объемы капиталов рисуют образ Молдовы, явно не соответствующий статусу самой бедной страны Европы, которым Молдову наделила ООН.
При этом молдавские финансовые учреждения уже не в первый раз оказываются причастными к гигантским теневым операциям по легализации сомнительных средств российского происхождения.
Страдающая от бремени коррупции, эта бывшая советская республика расположена на восточных рубежах Европейского союза и поэтому является идеальным перевалочным пунктом на пути «грязных» денег из России в страны ЕС и Швейцарию. Еще один молдавский банк, Banca de Economii a Moldovei (BEM), в свое время был замешан в другой громкой истории, связанной с отмыванием денег. Тот скандал получил известность как «дело Магнитского» и стал предметом журналистских расследований OCCRP.
Moldindconbank берет свое начало от Стройбанка, основанного в СССР в 1959 году. В октябре 1991 года отделение Стройбанка в Молдавской ССР было преобразовано в Moldindconbank, а его основной задачей стало финансирование местных отраслей промышленности и строительных проектов.
В коммунистическую эпоху банки в СССР, как и во всей Восточной Европе, принадлежали государству. Но после распада Союза вопрос принадлежности финансовых учреждений уже не был таким однозначным. И Moldindconbank служит тому примером: нынешняя структура его собственности очень непрозрачна, а значительной частью акций владеют офшорные компании.
Ранее Moldindconbank уже фигурировал в судебном деле, связанном с отмыванием денег. В декабре 2008 года на банк было наложено финансовое взыскание в размере 180 000 долларов за несоблюдение им законодательства о борьбе с легализацией незаконных доходов.
Представители Moldindconbank’а в свою очередь отрицают причастность этого учреждения к каким-либо теневым операциям, направленным на отмывание денег.