Российская финансовая «мегапрачечная»

Эту аферу смело можно назвать финансовой «мегапрачечной», ведь речь идет о тщательно продуманной и изощренной схеме легализации более чем 20 миллиардов долларов, нажитых оргпреступностью и коррумпированными политиками в РФ. При этом деньги не просто должны были перекочевать со счетов фирм-однодневок в банки ЕС с короткой остановкой в Латвии, но и получить максимально «законный» статус. Новшеством явилось участие в этом процессе продажных или нещепетильных судей в Молдове, которые своими решениями узаконивали сомнительные трансферты. По сравнению с привычными схемами затраты на легализацию капиталов оказались здесь гораздо ниже, однако причастные к афере банки получили свое благодаря большим объемам. В теневой операции были замешаны один латвийский и один молдавский банк и целых 19 банков в России, некоторые из которых контролировались весьма влиятельными фигурами, такими, например, как двоюродный брат Владимира Путина.