Как заявляют следователи, заложенную в автомобиль бомбу, от взрыва которой полгода назад погибла мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, привели в действие с одного из судов в Великой гавани возле столицы страны Валлетты.
В связи с убийством Галиции власти задержали трех человек, однако истинный мотив преступления пока остается неясным. Источник, близкий к расследованию, сообщил изданию The Times of Malta, что журналистка собирала данные о «причастности мальтийских структур и лиц к контрабанде топлива, в которой замешаны нелегальные торговцы из Ливии и сицилийская мафия».
В своем блоге «Комментарий с места событий» Каруана Галиция как-то написала о росте насилия в криминальном мире Мальты, обратив внимание на «определенный «почерк» преступников: промышляющих топливом контрабандистов обычно взрывают в их автомобилях, а для устранения наркоторговцев нанимают стрелков-киллеров».
Чтобы завершить начатые журналисткой расследования, по инициативе организации Forbidden Stories. возник проект «Дафна». Сегодня он объединяет 18 новостных организаций в 15 странах, в том числе Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Объединение журналистов-расследователей Италии (IRPI).
Репортеры IRPI постарались максимально подробно узнать о крупном расследовании итальянской полиции. Оно касалось того, как профессиональный футболист, любимец всей Мальты, и главарь одной из ливийских военизированных группировок при поддержке связанного с коза ностра человека наладили теневой бизнес на миллионы евро, нелегально сбывая дизтопливо из Ливии в разных точках Средиземного моря.
Сотни документов финансовой полиции Италии, корпоративные сведения, отчеты ООН, данные о движении морских судов, а также интервью вместе дают представление о том, как вслед за хаосом анархии в Ливии в 2011 году на Мальте возник и рос современный контрабандный промысел.
Ситуация, где смешались непомерные амбиции, человеческая жадность и вероломство, иллюстрирует втягивание рыболовной отрасли на Средиземном море в гораздо более прибыльный бизнес — контрабанду топлива. Какие точно барыши доставались «деловым партнерам» от нелегального сбыта в Турции, Испании, Италии и других точках, включая саму Мальту, подсчитать сложно. Но, как уверяют итальянские власти, торговля с одним лишь местным клиентом принесла синдикату контрабандистов не менее 26 миллионов евро.
В итоге мальтийскую звезду футбола, его ливийского подельника и двух их сообщников арестовали. При этом еще одному человеку, также тесно связанному с «бизнесом», даже не предъявили обвинений, и он по-прежнему остается на свободе на Мальте.
Тем временем ливийский народ продолжают лишать того, что по праву принадлежит ему.
«По нашим оценкам, от 30 до 40 процентов топлива, произведенного или ввозимого в Ливию, расхищается или сбывается нелегальным путем. При этом потери для ливийского бюджета составляют порядка миллиарда динаров (750 миллионов долларов США) в год», — заявил 18 апреля в Женеве глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафа Саналла.
Просто беседа двух партнеров
Те, для кого контрабанда — основное ремесло, обычно понимают, что их разговоры могут прослушивать. Тем более удивительно звучит вот такой разговор о небольшом танкере «Басбоса» и нелегальной перевозке им дизтоплива.
— Доброе утро, малем (араб. ‘босс’), как поживаете? Я в Италии! Простите за вчерашнюю ситуацию, но мы были уже в море. На «Басбосе» абсолютно всё в порядке.
— Судно готово?
— Да, но только 300 еще в танках, потому что «Солия» не смогла забрать всё.
— А эти 300 — можно отправить их на «Владыку морей?»
— Я все сделаю, не волнуйтесь. Корабль прибывает сегодня в полдень.
Собеседники — бывший футболист Даррен Дебоно и лидер группировки ливийских повстанцев Фахми Бен Халифа — обсуждают свой контрабандный бизнес открыто, не зашифровывая никакие слова. Похоже, они чувствуют себя совершенно вольготно на пространстве между погрязшей в беззаконии Ливией и Мальтой, которую теневая морская торговля, видимо, не смущает.
Контрабандисты не догадываются, что финансовая полиция Италии готова жестко взяться за них.
Но пока на своем маленьком танкере «Басбоса» они везут контрабандное топливо из Ливии. Нелегальный груз примут в свои танки суда их деловых партнеров — «Солия» и «Владыка морей», чтобы затем продать на Мальте или в других местах Средиземноморья. Случится очередная операция нелегального промысла, который приносит «компаньонам» миллионы евро и поддерживает власть Бен Халифы на подконтрольной ему территории в Ливии.
В тот период Бен Халифа имел положение босса в портовом городе Зувара на северо-западной оконечности ливийского побережья. Однако распоряжался он там «с благословения» истинных хозяев этой территории — братьев Мохаммеда и Валида Кошлафов, которых эксперты ООН назвали полевыми командирами и нелегальными торговцами как топливом, так и «живым товаром».
Телефонный разговор ливиец вел с Дарреном Дебоно, бывшей звездой футбольного клуба «Валлетта» и национальной сборной Мальты. У 44-летнего Дебоно были коммерческие интересы и на самом острове: здесь он владел фешенебельным рыбным рестораном и несколькими рыболовецкими судами. В обоих бизнесах он умело применял новое и имел редкое чутье в выборе самых нужных из своих обширных связей для извлечения выгоды.
Семья Дебоно поддерживала Националистическую партию Мальты, но ему самому ничего не стоило переметнуться к лейбористам, когда те оказались у власти. В своем ресторане Scoglitti Дебоно закатывал гламурные вечеринки, не скупясь на вина и яства для парламентариев и министров.
Связи с коза ностра через рыбный промысел
По словам одного из его знакомых, Дебоно занялся рыбным бизнесом, когда побывал в живописном прибрежном городке Марсашлок, где в бухте покачиваются на волнах традиционные рыбацкие шлюпки, выкрашенные в радужные цвета.
По официальным данным, рыбопромысловую компанию зарегистрировали на имя Дебоно не позднее 2000 года. В конечном итоге он купил четыре судна и четыре вспомогательных баркаса, чтобы переправлять улов на берег.
Дебоно как хозяину рыболовной флотилии, хоть и небольшой, все же требовался рынок сбыта, и тут на выручку пришли его итальянские связи. В какой-то момент он обратился к сицилийскому торговцу рыбой Николе Орацио Ромео, который, как уверяют следователи, открыл экс-футболисту двери рынка в городе Ачиреале — одного из крупнейших рыбных рынков Италии.
Рынок давно контролирует итальянская мафия — в частности, группа, тесно связанная с семейным кланом Сантапаола, который хозяйничает в провинции Катания. Клан входит в известную всем сицилийскую коза ностра. По данным итальянской полиции, непосредственное отношение к Сантапаола имеет и Ромео.
К рыболовецкой компании Дебоно присоединился и Бен Халифа, став его очередным партнером. При этом неясно, когда и при каких обстоятельствах они познакомились.
От рыбы к топливу
Новые возможности заработать представились после того, как в 2010 году Северную Африку захлестнула волна «арабской весны» — массовых народных выступлений, из-за которых рухнуло и правительство Муамара Каддафи.
Ключевые нефтеперерабатывающие заводы в Ливии оказались в руках повстанцев, включая предприятие в городе Эз-Завия. Оно, по информации полиции Италии, попало под контроль Бен Халифы. Как констатировали эксперты ООН, вместо того чтобы защищать завод, его вооруженные люди похищали с него дизельное топливо.
Теперь у Бен Халифы и Дебоно под рукой было все, что нужно для занятия гораздо более прибыльного, чем рыбная ловля. Бен Халифа имел доступ к заводу, изготовлявшему дизтопливо, а их рыболовную флотилию, включая вспомогательные суда, можно было без труда переделать под перевозку топлива. В завершение Дебоно располагал контактами, необходимыми для сбыта солярки на Мальте и в Италии.
Итак, дельцы наладили основу топливной контрабанды, но у них уже зрели более обширные планы.
Они думали: а что мешает сбывать крупные объемы дизтоплива трейдинговым компаниям и использовать не рыбачьи суда, а настоящие танкеры? Танкеры могли бы направляться на север, на Мальту и разгружаться на местных «принимающих мощностях» либо перекачивать топливо прямо в море на другие суда, которые затем могли идти в любую точку. При последнем варианте проследить судьбу топлива было бы особенно сложно.
При помощи одного египетского судовладельца Бен Халифе и Дебоно удалось получить в распоряжение два танкера — «Басбоса Стар» и «Владыку морей» (оба корабля упоминаются в оперативных аудиозаписях полиции). Имея всего 60 метров в длину, «Басбоса» был достаточно компактен, чтобы подходить вплотную к ливийскому берегу.
Дебоно и Дебоно
Единственным, что еще требовалось Бен Халифе и Дебоно, была топливная трейдинговая компания с опытом, которую можно было смело указывать в бумагах, которая бы привлекала клиентов и, не вызывая подозрений, приводила бы крупные танкерные суда для выгрузки топлива.
Здесь в игру вступил Гордон Дебоно (он не родственник Даррена Дебоно). Мальтийский бизнесмен с массой коммерческих интересов, он начинал бизнес с недвижимости, а в итоге стал хозяином почти двух десятков компаний разного профиля — от продажи легковых машин и мотоциклов до аренды яхт и услуг клининга.
Самое крупное предприятие Гордона Дебоно — нефтетрейдинговая фирма Petroplus Ltd., в 2015 году она принесла выручку в 183 миллиона евро. Фирма занимает обширный офис на восьмом этаже престижного бизнес-центра Portomaso Business Tower — единственного настоящего небоскреба на Мальте, который высится, как гигантский маяк, у забитой яхтами бухты.
По словам следователей, использование Petroplus в корне изменило ситуацию для Даррена Дебоно и Бен Халифы, так как дало возможность подделывать сертификаты происхождения: топливо, которое везли их суда, они теперь могли выдавать за саудовское.
Поддельные сертификаты отправляли в Мальтийско-ливийскую торговую палату, где сотрудник из числа их сообщников подтверждал «подлинность» документов апостилем. По данным финансовой полиции Италии, подобный подлог совершался позднее при помощи одного из мальтийских нотариусов, а также через использование апостилей мальтийского МИДа.
В ответ на просьбу журналистов о комментарии представитель торговой палаты заявил, что задача их сотрудников — заверять документы печатями, а не удостоверять подлинность. Уполномоченный чиновник МИДа также сообщил, что от служащих ведомства требуется лишь сертифицировать документы, «проверять подлинность содержания — не их обязанность».
Как заявляют итальянские следователи, знание Гордоном Дебоно тонкостей топливного рынка сделало его главарем контрабандистов. Именно он окончательно решал, куда идти кораблям и как нужно перекачивать топливо на другие суда в открытом море.
Кроме того, Гордон Дебоно смог задействовать больше танкеров. У полиции Италии есть доказательства того, что группировка перевозила контрабандное топливо на судах «Вассилиос XXI», «Санта-Павлина», «Портория» и «Хачи Телли» — все зафрахтованные или подконтрольные Дебоно. Суда были новее и вместительнее — позволить себе такое ни его однофамилец, ни Бен Халифа не могли.
Из материалов суда следует, что, имея налаженные бизнес-связи в Турции, Гордон Дебоно мог при необходимости использовать суда Selay Group для перевозки дизтоплива. Selay Group — крупный стамбульский нефтетрейдер и владелец верфей — принадлежит семье Чолак, в собственности у которой также есть компании на Мальте.
Со временем синдикат контрабандистов оброс международными связями — не только благодаря Гордону Дебоно, но и еще одному известному торговцу топливом с Мальты по имени Родрик Грек. У него уже был опыт ведения дел с турками, россиянами и ливийцами. К теневым операциям Грек подключил два танкера, принадлежащие украинской компании Manchester Shipping, которую, по данным следователей ООН, контролировал сам Грек.
Грек проворачивал нелегальные схемы и отдельно от Дебоно и Бен Халифы. В документе Совета безопасности ООН от 2017 года упомянуто, что он организовывал незаконные поставки топлива при содействии Selay Group.
«Дизель» для Мальты
Ключевое внимание полиция Италии уделяла сбыту группировкой Дебоно — Бен Халифы контрабандного топлива на Апеннинах. При этом, используя местные источники, а также сведения о движении судов и корпоративные базы данных, журналисты выяснили, что часть важнейших клиентов криминального партнерства находились на самой Мальте.
В одной из точек мальтийского побережья местная San Lucian Oil Company Ltd. имеет топливоналивные мощности, где разгружаются танкеры со всего Средиземного моря. В другом месте острова есть другие топливные хранилища, очевидно, принадлежащие швейцарской Kolmar Group AG. Как минимум на этих двух объектах суда группировки Дебоно оставляли свой контрабандный груз. (Ни одна из компаний — владелиц топливоналивных мощностей не ответила на запросы журналистов.)
Один из мальтийских журналистов в 2015 году зафиксировал заход судов контрабандистов к пристаням хранилища Kolmar у городка Марса. Однако, получив угрозы, он не рискнул опубликовать свой материал о возможном контрабандном промысле в мальтийских водах. При этом данные журналиста подтвердила итальянская полиция, где изучили внушительные платежи, полученные одной из компаний Даррена Дебоно от упомянутых топливохранилищ.
Третьим вариантом доставки топлива на Мальту было судно «Солия». Перехваченные полицией Италии телефонные звонки указывают на то, что группировка Дебоно часто перекачивала нелегальный груз на это судно в открытом море, после чего мини-танкеры контрабандистов вновь спешили к ливийским берегам. Согласно данным морского судоходства, «Солия» выполняла функцию плавучей заправочной базы в территориальных водах Мальты.
Судно принадлежало Майклу и Эдди Заммитам — отцу и сыну, чье семейство также владеет несколькими малыми танкерами и небольшой сетью автозаправок на Мальте.
Трещина в отношениях
К 2016 году контрабандный бизнес набрал такие обороты, что Даррен Дебоно и Бен Халифа задумались о покупке «Теметерона» — 110-метрового танкера 1991 года постройки. Судно было почти в два раза новее и в три раза более вместительное, чем их «Басбоса».
Однако Гордон Дебоно и Грек опередили их, приобретя «Теметерон» в марте 2016 года. Прозвучал один из первых сигналов об ухудшении отношений между партнерами по теневому бизнесу.
Судя по документам суда, Даррен Дебоно и Бен Халифа быстро сумели отомстить «обидчикам».
10 мая 2016 года береговая охрана Ливии остановила самое маленькое из судов Гордона Дебоно, «Сан-Гуанн», в трех милях от прибрежной деревни Абу-Каммаш. В его танках было 85 тысяч литров контрабандного дизтоплива. Принадлежащие Даррену Дебоно «Владыка морей» и «Басбоса» находились неподалеку, но ливийские правоохранители «не замечали» их.
Позднее на допросе в полиции Италии один из клиентов обоих Дебоно предположил, что «наводку» властям относительно «Сан-Гуанна» дал Бен Халифа. В июне арестовали и танкер «Теметерон», что стало очередным ударом для Гордона Дебоно. Вину за это, если верить полицейской прослушке, он также возложил на Бен Халифу.
На Мальте предпочитают не замечать происходящего
Мальтийские должностные лица заявляют, что не могли пресечь контрабанду топлива, так как она происходила вне 12-мильной полосы ее территориальных вод. Однако согласно международному морскому праву Мальта уполномочена вести контроль в 24-мильной так называемой прилежащей зоне, чтобы предотвращать «нарушение таможенных, финансовых, иммиграционных или санитарных законов и норм на своей территории или в своих территориальных водах».
По данным итальянской полиции, груженные ливийским дизтопливом танкеры практически всегда производили перекачку на другие суда примерно в 12 морских милях от побережья Мальты.
Источники в местных рыболовецких кооперативах сетовали, что суда обоих Дебоно не только беспрепятственно перегружали топливо в открытом море, но и могли без проверки береговой охраны причаливать к докам двух топливохранилищ.
В Министерстве внутренних дел и национальной безопасности Мальты, которое курирует таможенную службу, запросы журналистов оставили без ответа.
За дело берутся итальянские силовики
Поводом для расследования в Италии контрабандного промысла группировки послужила вполне обыденная покупка. Речь шла о спутниковых телефонах.
Для более надежного сообщения с партнерами Дебоно в 2014 году в сицилийской Катании активировал три телефона оператора спутниковой связи Thuraya. Один из телефонов он передал Бен Халифе. В июне 2015 года, отрабатывая данные от информатора, финансовая полиция города взялась проверить эту покупку. Подозрения правоохранителей усилились, когда они поняли, что рыболовецкие компании Дебоно помимо собственно рыболовных судов владели еще и небольшими танкерами. В ноябре того же года началось официальное расследование.
На протяжении 2016-го и первой половины 2017 года полиция активно вела оперативную работу. Она получила разрешение на прослушивание разговоров контрабандистов, отслеживала передвижения их судов, выясняла, как появлялись поддельные сертификаты происхождения, фиксировала финансовые трансакции, связанные с продажей топлива в Италии, проводила другие мероприятия. Данные об аресте властями Ливии танкеров «Теметерон» и «Сан-Гуанн» были приобщены к расследованию.
К концу 2017 года полиция была готова к решительным действиям. 17 октября старший прокурор города Катания Кармело Цукарро выдал ордера на арест Даррена Дебоно, Бен Халифы, Гордона Дебоно и их ключевых покупателей в Италии. Это было на следующий день после того, как от взрыва бомбы в автомобиле погибла Дафна Каруана Галиция. (Греку обвинений не предъявили.)
Три дня спустя Даррена Дебоно арестовали на острове Лампедуза, где он ждал запчасти, чтобы починить одно из своих рыболовецких судов. Гордона Дебоно и Орацио Ромео задержали 17 октября в Катании. Все трое сейчас находятся под домашним арестом в ожидании суда. Бен Халифа содержится под стражей с августа, когда спецназ ливийского МВД арестовал его по приказу поддерживаемого ООН правительства в Триполи.
Журналисты связались с адвокатами обоих Дебоно и Ромео, однако те заявили, что их клиенты не станут давать комментариев. Бен Халифа остается в тюрьме в Триполи, и выйти с ним на связь не удалось.
Призрачный посредник
Но несмотря ни на что операции с контрабандным топливом у берегов Ливии не прекратились. По данным полиции, боссы Бен Халифы — полевые командиры братья Кошлаф — перегруппировывают силы, занятые в этом промысле. А семья Заммит по состоянию на апрель все так же управляет своими плавучими заправочными станциями вокруг Мальты.
Партнеру Гордона Дебоно Греку, как и прежде, принадлежит мальтийская компания, профиль которой заявлен как посредничество в торговле топливом. Итальянские полицейские попросили мальтийских коллег помочь выследить его, однако обещания всемерной помощи пока ничем не увенчались.
Журналисты нашли компании Грека в реестре коммерческих предприятий Мальты, а его имя — в санкционном списке Министерства финансов США. Данные указывают на то, что он продолжает менять адреса и фирмы, однако одну компанию не затронули никакие изменения. Речь идет о зарегистрированной на Сейшельских Островах “360 Marine Trading Ltd.”, которая в 2015 году получала деньги от контрабандных операций с топливом при участии Дебоно.
Практически каждый второй официальный коммерческий адрес, связанный с Греком, — либо неполный, либо фиктивный. По этим адресам обнаруживаются то анонимные квартиры, то неработающие магазины в разных частях Мальты.
На следующий же день после того, как прокуратура Катании выдала ордера на арест Гордона и Даррена Дебоно и Бен Халифы, Грек открыл еще одну компанию — Spin Commodities Ltd. Согласно регистрации, ее профиль — торговля нефтью и продуктами нефтехимии. «Прописана» компания в одном из многоквартирных комплексов в городе Нашар на Мальте.
Официальный адрес компании гласит: Тереза-билдинг, 2; авеню им. 21 Сентября. Однако здания с таким адресом нет. В действительности офис расположен неподалеку, по адресу Тереза-корт — вполне близко, чтобы каждый знающий Грека его нашел, но и достаточно далеко, чтобы сбить с толку других.
На двери нет ни звонка, ни таблички с названием или именем — лишь безликий почтовый ящик. Когда журналисты побывали здесь 30 марта, в ящике лежало письмо на имя Грека. Журналисты оставили ему яркого цвета записку с просьбой связаться с ними. Но на контакт никто так и не вышел.
26 апреля журналисты вновь пришли к двери «офиса». Их записки в почтовом ящике уже не было, зато там появилось еще одно письмо, адресованное Греку.