Документы, оказавшиеся в распоряжении Reuters и проекта «Дафна», показывают, что панамские компании, которые принадлежат мальтийским политикам, в частности министру энергетики и главе администрации премьер-министра, намеревались получить деньги от офшорной компании, которая связана с человеком, получившим важнейшую концессию на строительство электростанции.
Valetta/Дубай, 9 ноября (Reuters) — В феврале 2017 года мальтийская журналистка-расследовательница Дафна Каруана Галиция написала в своем блоге о загадочной компании 17 Blaсk Limited. Журналистка утверждала, что компания связана с мальтийскими политиками, но не представила доказательств. Галиция не смогла выяснить, кто владеет компанией, и долгое время значимость 17 Black была под вопросом.
Через восемь месяцев Каруана Галиция погибла при взрыве автомобиля. Убийство журналистки вызвало международный протест. Нитей, которые связали бы убийство Галиции с одной из тем, над которыми она работала, не было. Однако смерть журналистки подогрела интерес к ее работе и привела к ряду публикаций в СМИ по таким темам, как банковское регулирование и продажа мальтийских паспортов. Теперь Reuters и другие медиа начинают проливать свет на еще одну тему — таинственную компанию 17 Black.
Два мальтийских знакомых с ситуацией источника заявили, что, согласно отчету мальтийской организации по борьбе с отмыванием денег, компания принадлежит главе мальтийской компании-застройщика Йоргену Фенечу. Третий источник в ОАЭ также сказал, что учетные записи в дубайском банке подтверждают, что Фенеч владеет 17 Black.
В прошлом месяце Reuters изучило банковскую корреспонденцию дубайского Noor Bank, которая называет Фенеча владельцем и лицом с правом подписи документов компании 17 Black.
Фенеч — директор и совладелец бизнес-группы, которая заключила с правительством Мальты крупное концессионное соглашение в области энергетики.
В 2013 году правительство Мальты предоставило группе право на строительство газоэлектростанции стоимостью 450 миллионов евро. Фенеч отказался ответить на вопрос журналистов о том, принадлежит ли ему 17 Black.
Структура компании показательна за счет другого документа — электронного письма, которое в декабре 2015 года составили бухгалтеры двух высокопоставленных чиновников мальтийского правительства. Это письмо финансовые инспекторы получили вместе с документами фирмы, которую представляли бухгалтеры, согласно близкому к расследованию источнику. О существовании письма сообщалось ранее. Его подлинность не подвергалась сомнению.
Двумя важными чиновниками оказались Конрад Мицци, возглавлявший Министерство энергетики с 2013 по 2016 год, и глава администрации премьер-министра Кит Шембри. Мицци предложил и продвигал идею концессии на строительство станции.
Согласно письму за декабрь 2015 года, панамские компании, которые принадлежат Мицци и Шембри, планировали получить платежи от 17 Black за неопределенные услуги. В письме говорится, что панамские компании хотели, чтобы 17 Black была «основным целевым клиентом», от которого ожидались переводы на общую сумму до 2 миллионов долларов в течение года.
В письме нет отсылок к схеме строительства газоэлектростанции, как и подтверждений факта перевода денег.
По-прежнему неизвестно, на каком основании панамские компании, которые принадлежат двум видным политическим фигурам, рассчитывали получить деньги от 17 Black.
Письмо за декабрь 2015 года было впервые обнародовано в апреле проектом «Дафна» — коллаборацией нескольких медиа, включая Reuters, которые продолжают дело убитой журналистки. Тогда Шембри заявил, что принадлежавшие ему фирмы разработали бизнес-план и собирались заработать на сотрудничестве с 17 Black, но дальше плана дело не пошло. Подробностей Шембри не рассказал. Мицци и вовсе ответил, что ему неизвестно о компании 17 Black.
И Шембри, и Мицци заявили Reuters в октябре, что им неизвестно о какой-либо связи 17 Black с Фенечем, как и о плане получить платежи, связанные с Фенечем или энергетическим проектом. Фенеч отверг какие-либо намерения платить политикам, а также связанным с ними людям и организациям.
Мальтийская аудиторская фирма, которая направила письмо в декабре 2015 года, называется NexiaBT. Она отказалась дать комментарий, сославшись на конфиденциальность клиентской информации. Указаний на то, что кто-либо связанный с 17 Black замешан в убийстве Каруаны Галиции, нет. Троих обвиняют в установке убившей журналистку бомбы. Все трое отрицают вину. Никаких данных, указывающих на заказчиков убийства, так и не было обнародовано.
Мицци, который сейчас занимает пост министра туризма, заявил через своего представителя, что «подтверждает отсутствие прямой или иной связи между ним, его компанией или трастом и организацией под названием 17 Black». Более того, он «не располагает информацией о компании 17 Black».
В заявлении Reuters Шембри сказал, что не слышал о том, что Фенеч владеет компанией 17 Black. Он также заявил, что не имел отношения к проекту электростанции. Отвечая на вопрос, собирался ли он заработать на этом проекте, Шембри сказал: «Ответ — категорическое «нет».
Фенеч заявил, что он и его компании никогда не имели (и не намеревались иметь) каких-либо предосудительных деловых отношений с политиками, политически аффилированными лицами или организациями. «Мы всегда последовательно проводим наши операции по-белому, прозрачно и в соответствии с законом», — сказал он.
Впервые финансовая отчетность, раскрывающая данные о владельце 17 Black, была обнародована в этом году мальтийским надзорным органом по борьбе с отмыванием денег — аналитической группой финансовой разведки (FIAU). Об этом свидетельствуют два источника, ознакомившиеся с документами.
Reuters ознакомилось с банковской корреспонденцией, которая обобщает банковскую активность компании 17 Black в Дубае. Согласно документам, когда 17 Black открыла счет в Nook Bank в июне 2015 года, 100 процентов ее акций принадлежали Йоргену Фенечу. Согласно документам, он также имел право единоличной подписи.
Единственный человек по имени Йорген Фенеч, который значится в списках избирателей и реестре компаний Мальты, — это застройщик электростанции.
Весной этого года FIAU передала данные Фенеча в отдел по борьбе с экономическими преступлениями мальтийской полиции в рамках глобального расследования о сделках правительства в области энергетики.
По словам мальтийских полицейских, закон запрещает им подтвердить или опровергнуть факты получения информации от FIAU и расследования. В официальном заявлении FIAU отказалась от комментариев о компании 17 Black, сославшись на «обязательства по сохранению секретности» в соответствии с мальтийскими законами.
Представитель правительства ОАЭ, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что финансовые и юридические власти ОАЭ начали изучать активность компании 17 Black после поступившей от властей Мальты просьбы о помощи. Чиновник отказался раскрыть подробности.
В июле 2017 года, больше чем через год после того как Каруана Галиция упомянула панамские компании Мицци и Шембри в своем блоге, мальтийский полицейский судья инициировал судебное следствие о вероятном участии компаний в незаконной деятельности.
Мальтийские оппозиционные политики и члены Европарламента потребовали отстранить Мицци и Шембри от работы на время расследования. Премьер-министр Джозеф Мускат отказался удовлетворить это требование.
В мае этого года другой судья также велел изучить деятельность 17 Black в рамках того же дела. Дело забуксовало в ожидании решения по юридической претензии со стороны Мицци, Шембри и других. И Мицци, и Шембри заявили, что готовы дать показания и опровергнуть любые обвинения против них до начала какого-либо судебного следствия.
Пресс-секретарь премьер-министра Курт Фарруджиа заявил Reuters в связи с делом 17 Black, что Мускат «ожидает результата расследования и будет действовать в соответствии с заключением. Он последователен в этом». По словам Фарруджиа, премьер-министр не знает, кому принадлежит 17 Black.
Старые могущественные друзья
До того как стать министром, Мицци работал консультантом по вопросам управления. В сентябре 2012 года он стал представителем Лейбористской партии Муската по энергетике. В январе 2013 года в начале всеобщих выборов Мицци предложил амбициозный план по реформированию энергетического сектора Мальты.
Он рассчитывал привлечь частные инвестиции в строительство газоэлектростанции и сократить траты государства на производство электроэнергии на 187 миллионов евро в год. В марте 2013 года Лейбористская партия выиграла выборы. Мускат стал премьер-министром и назначил Мицци министром энергетики.
Мицци и правительство приступили к реализации плана и в октябре того же года заключили несколько сделок. Из нескольких претендентов власти выбрали одну частную бизнес-группу и заключили с ней концессионное соглашение о строительстве и управлении газоэлектростанцией. По условиям процедуры отбора Мицци не участвовал в выборе победителя концессии напрямую.
Бизнес-группа победителей, которая включала мальтийских инвесторов, азербайджанскую нефтяную госкомпанию SOCAR и немецкую Siemens, была юридически оформлена в 2013 году как Electrogas Malta. Фенеч — мальтийский застройщик — стал директором и инвестором. Строительство станции Delimara стоимостью 450 миллионов евро завершилось в 2017 году.
Siemens отказалась комментировать возможную причастность Фенеча к 17 Black, а также вероятные деловые связи Мицци и Шембри, заявив лишь, что «Siemens не имеет деловых отношений с этой компанией». SOCAR Trading, «дочка» SOCAR, которая участвовала в проекте, заявила, что «не имеет понятия о компании 17 Black».
В июле 2015 года Мицци купил панамскую фирму-однодневку Hearnville Inc и оформил ее в собственность через анонимный траст в Новой Зеландии, о чем свидетельствуют корпоративные документы и последовавшие публичные заявления Мицци.
В это же самое время Шембри также приобрел через траст панамскую компанию Tillgate.
Бизнесмен Шембри знал премьер-министра Муската со школы, где они учились вместе в 90-х. В 2013 году Шембри возглавил администрацию Муската. Тогда же он ушел из совета директоров своей типографской компании, но остался ее владельцем. Шембри утверждал, что его должность в офисе премьер-министра не означала участия в проекте строительства станции.
Когда Hearnville и Tillgate собирались открыть банковские счета, их попросили представить информацию об источниках дохода. Бухгалтеры, действовавшие от лица Шембри и Мицци, отправили 17 декабря 2015 года письмо панамской юридической фирме, которая оказывала услуги по поиску подходящего банка.
В этом письме 17 Black Limited и еще одна компания, Macbridge Limited, фигурировали как «основные целевые клиенты», от которых Hearnville и Tillgate рассчитывали получать переводы.
В этом месяце Reuters спросило у Мицци и Шембри, было ли им известно об этом письме до его отправления. «Нет», — ответил Шембри, не вдаваясь в детали относительно самого письма и компании 17 Black.
По словам Мицци, он «…не видел предполагаемого письма, о котором вы говорите, перед его отправкой».
Отвечая на вопрос о фирмах Hearnville и Tillgate, Фенеч сказал Reuters: «Ни я, ни одна компания или организация, в которой я участвую, никогда не была [и не имела такого намерения] в каких-либо отношениях с организациями, о которых вы говорите». Когда его попросили прояснить, действительно ли он владеет 17 Black или связан с ней как-то иначе, Фенеч не ответил.
Брайан Тонна, глава аудиторской компании NexiaBT, отправившей письмо, сказал, что конфиденциальность клиентской информации запрещает ему комментировать ситуацию. Он добавил, что его фирма полностью сотрудничает с властями.
Согласно письму, и 17 Black, и Macbridge зарегистрированы в Дубае. Reuters не смогло обнаружить следов Macbridge. Банковская корреспонденция, которую изучило Reuters, указывает на то, что 17 Black зарегистрирована в эмирате Аджман, а в июне 2015 года компания открыла счет в дубайском Noor Bank.
Источник, знакомый с делами 17 Black в ОАЭ, заявил, что она представляет собой компанию с виртуальным офисом, то есть без необходимости физического присутствия в стране. По словам того же источника, в 2015 году через счет компании в Noor Bank прошло порядка 9–10 миллионов евро, после чего счет был деактивирован. Журналистам Reuters не удалось найти подтверждения этим цифрам.
По словам источника, бо́льшая часть денег, которые приходили на счет 17 Black, спешно перебрасывались на счета других организаций, хотя на ее балансе оставалось порядка 2 миллионов евро.
В сентябре за отсутствием обоснования этих трансакций Noor Bank заморозил счет, как сказал источник.
Noor Bank отказался раскрыть подробности о банковском счете и его трансакциях, заявив, что «не имеет права раскрывать конфиденциальную клиентскую информацию без соответствующего разрешения», но всегда соблюдает любые формальные требования властей о раскрытии информации.
Департаменту финансовой разведки Мальты удалось отследить два перевода фирме 17 Black. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования и предварительным отчетом FIAU за 2017 год, с которым ознакомилось Reuters.
Один из траншей на сумму 200 тысяч долларов 10 июля 2015 года отправила компания Orion Engineering Group Limited. Назначение платежа обозначено как предоставление «рабочей силы» в Катаре.
Orion — мальтийская компания, которая принадлежит местному бизнесмену Марио Пулличино, о чем свидетельствует отчет и публичные корпоративные документы. Пулличино также был секретарем компании Armada Floating Gas Services Malta Limited, созданной в июне 2015 года. Armada предоставила газгольдер для новой электростанции, заказанной Мицци.
Пулличино подтвердил Reuters факт перевода 200 тысяч долларов и отметил, что он не был связан с проектом мальтийской станции.
Общаясь с журналистами по телефону, он отказался раскрыть подробности о трансакции, компании 17 Black или ее владельцах. По словам Пулличино, его компания «никогда не платила политическим должностным лицам».
Пулличино не ответил, было ли ему известно, что 17 Black принадлежит Фенечу. Еще один платеж фирме 17 Black в 1,5 миллиона долларов, отправленный в ноябре 2015 года сейшельской компанией Mayor Trans Limited со счетом в Латвии, обозначен как «консультационные услуги по финансовым вопросам».
Mayor Trans, согласно обязательной в США отчетности относительно этого стартапа, принадлежит гражданину Азербайджана Руфату Баратзаде, который прописан в скромном доме в Баку. Соседи рассказали, что 51-летний Баратзада — бывший работник метро.
Журналисты связались с его семьей, которая сообщила, что сейчас Баратзада работает охранником на строительном объекте в азербайджанской столице. Когда Reuters удалось связаться с самим мужчиной и спросить, действительно ли он владеет компанией Mayor Trans, Баратзада ответил: «Если я, значит, я». Продолжать диалог с журналистами он отказался.
Политически значимое лицо
Осенью 2015 года панамские компании Мицци и Шембри открывали счета в банках Панамы, Майами, Дубая, Сент-Люсии и Багамских Островов, о чем говорят письменные доказательства, полученные мальтийской финразведкой напрямую от мальтийских бухгалтеров-аудиторов Мицци и Шембри и детально описанные в предварительном отчете FIAU.
Копии писем также попали в «панамские документы», которыми газета Süddeutsche Zeitung поделилась с Reuters.
Согласно этим письмам, открыть счета было непросто. Главным препятствием стал тот факт, что конечными владельцами счетов были политики.
Финансовые учреждения обязаны оказывать особые услуги клиентам, которые относятся к «политически значимым лицам» (ПЗЛ) — лицам, играющим важную роль в обществе, или их родственникам. Банки отказываются иметь дело с деньгами ПЗЛ, если не уверены в источнике их происхождения. Судя по письмам, панамские фирмы Мицци и Шембри не оставляли попыток открыть счета до февраля 2016 года. Именно тогда Каруана Галиция и другие мальтийские медиа сообщили о существовании этих фирм.
Затем Мицци и Шембри провели аудит новозеландских трастов, которые они создали для управления панамскими компаниями. Обе проверки в октябре 2016 года провели аудиторы веллингтонской компании Crowe Horwarth.
Фирма отказалась комментировать вопросы Reuters. В аудиторском заключении говорится, что проверка проведена на основе «аудиторского доказательства надлежащего характера».
Согласно аудиту, панамские компании не вели коммерческой деятельности и не имели банковских счетов.
В марте прошлого года 17 Black сменила название на Wings Development, о чем рассказал источник, знакомый с деятельностью 17 Black в ОАЭ. Чиновник из свободной экономической зоны Аджман заявил, что Wings Development зарегистрирована в эмирате, но не смог предоставить доказательств. Reuters не смогло обнаружить компанию с таким названием и связаться с ней.
При участии Маргариты Антидзе в Тбилиси, Марии Цветковой в Москве и Джейкоба Борга из Times of Malta в Валлетте; редактор — Ричард Вудс. Материал подготовлен в рамках проекта «Дафна», который курирует парижская организация Forbidden Stories, специально созданная для того, чтобы продолжать работу журналистов, которых убили, посадили в тюрьму или как-то иначе лишили возможности работать.