Так называемые программы «золотых паспортов» несут риски для правопорядка в Европе – с их помощью гражданство или право на длительное пребывание уже получили потенциально «опасные» персоны. Об этом предупредила комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Вера Юрова.
Юрова назвала программы «проблемными» и «несправедливыми» – такие же опасения в частном порядке выражают спецслужбы Европы. Правоохранители подозревают, что программами злоупотребляют богатые люди, желающие обеспечить себе беспрепятственный «пропуск» в Великобританию и другие страны Европы.
На фоне комментариев Юровой Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник опубликовала список из 21 государства, «паспортные схемы» которых с большой вероятностью позволяют уклоняться от уплаты налогов. ОЭСР – влиятельная международная экономическая организация, расположенная в Париже – хочет ужесточить контроль. В список попали Мальта и Кипр – два участника Евросоюза, которые уже продали гражданство сотням выходцев из России, Китая и Ближнего Востока.
По словам Юровой, желание заработать затмило вопросы безопасности. «Я понимаю, что схемы «финансы в обмен на гражданство» несут выгоду экономике. Однако это несправедливая ситуация для тех, кто гражданство купить не может. Сам институт гражданства имеет столь большую значимость и ценность, что для меня продажа гражданства — весьма сомнительная практика».
Также она добавила: «Наша тревога небезосновательна, потому что, если потенциально опасный человек получает гражданство одной страны ЕС, он тем самым становится гражданином всей Европы. Возможно, нам следует заново обсудить всю сложившуюся систему, включая полномочия Европы. Потому что я вижу здесь противоречия».
«Если где-то в ЕС возникают слабые места — лазейки, через которые сюда легко проникнуть, то это проблема уже всей Европы».
Известно, что большую тревогу «паспортные схемы» вызывают у британской разведки. «Тут есть повод для беспокойства не только для нас, но и для всех», — полагает источник в английском правительстве.
До конца года Юрова должна представить отчет с рекомендациями, как серьезно ужесточить контроль над программами «золотых виз». Сейчас у Брюсселя нет полномочий запретить их, однако ситуация может поменяться.
Комиссар ЕС уже предупредила, что в отчете потребует доказывать подлинные связи между кандидатом на гражданство и страной, в которой он собирается его получить.
Интервью Юровой было специально приурочено к первой годовщине убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, автора антикоррупционных расследований. Год назад на Мальте она погибла от взрыва заложенной в ее автомобиль бомбы.
Работа полиции возмутила Юрову – следователи слабо продвинулись в поисках заказчиков убийства Каруаны Галиции 16 октября прошлого года. Троих мужчин будут судить за установку взрывного устройства в ее машине, однако истинные организаторы преступления, похоже, все еще на свободе, и расследование продолжается.
«Год спустя мы вспоминаем погибшую журналистку, однако у правоохранителей до сих пор нет результатов, — сказала Юрова. — Прошло целых 12 месяцев, и я начинаю терять терпение».
Юрова назвала убийство Каруаны Галиции событием, изменившим статус-кво, и добавила: «Мы знаем, сколь ответственную задачу выполняют журналисты, и если они перестанут это делать, то для нас настанет настоящий ад».
Интервью Юровой совпало с публикацией в The Guardian расследования с новыми вопросами о влиянии лидера индустрии «золотых паспортов», компании Henley & Partners, в странах Карибского бассейна. Именно на Карибах в свое время начали выдавать «золотые паспорта».
Публикация The Guardian — новый вклад в «Проект Дафна» — совместную инициативу 18 новостных организаций 15 стран, которые объединились, чтобы закончить расследования Каруаны Галиции.
В своей работе мальтийская журналистка среди прочего писала о неоднозначной деятельности фирмы Henley и ее взаимоотношениях с главой правительства острова, лейбористом Джозефом Мускатом.
На Мальте иностранец может получить гражданство, если вложит 650 тысяч евро в государственный фонд развития, приобретет или возьмет в аренду недвижимость либо инвестирует не менее 150 тысяч евро в гособлигации.
Принятая на острове схема не обязывает новых граждан проживать в купленном или арендованном жилье. Разрабатывала эту схему фирма Henley, она же по контракту с властями теперь занимается ее реализацией. За каждый «проданный» паспорт фирме полагается комиссия, общая сумма которой уже достигла 19 миллионов евро.
В самой же Henley заявляют о значительной ценности этих программ для общества: они якобы способствуют притоку иностранных инвестиций и вносят лепту в местный ВВП. И Henley, и премьер Мускат неизменно защищают программы от критиков, заверяя, что злоупотреблений быть не может и все соискатели уже на первом этапе проходят строгую проверку, а затем их «юридическое прошлое» изучают, сверяя данные с санкционными списками, сведениями из Интерпола и Международного уголовного суда.
Особое внимание расследование The Guardian уделяет становлению бизнеса Henley на Карибах и тесному общению фирмы со скандальной теперь фигурой британского консультанта по выборам Александра Никса и его компанией SCL.
«Проект Дафна» возглавила французская организация Forbidden Stories. Среди других его участников газета The Guardian, агентство Reuters, швейцарская Tamedia, немецкое издание Süddeutsche Zeitung, французская газета Le Monde и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В статье также использованы материалы журналистов Стефани Кирхгесснер, Артура Бувара, Лены Кампф и Жан-Батиста Шастана