По данным из просочившихся документов, юридическая компания при Комитете по этике ФИФА сотрудничала с тремя лицами, замешанными в коррупционном скандале с Международной футбольной ассоциацией.
В конфиденциальных документах раскрываются подробности ранее неизвестных сделок между этими тремя лицами и Хуаном Педро Дамиани, членом Независимого комитета по этике ФИФА, который отстранил от работы нескольких высокопоставленных чиновников этой организации.
По полученным данным, Дамиани и его юридическая компания сотрудничали по крайней мере с семью офшорными компаниями, связанными с Эухенио Фигередо, бывшим вице-президентом ФИФА, которого власти США обвинили в электронном мошенничестве и отмывании денег в рамках предполагаемого заговора с целью подкупа.
Кроме того, в документах указано, что юридическая компания Дамиани выступала в качестве посредника для фирмы из штата Невада, связанной с Уго и Мариано Хинкис, семьей бизнесменов, которых обвиняют в даче многомиллионных взяток с целью получить права на трансляцию матчей ФИФА в Латинской Америке.
В материалах нет свидетельств о незаконной деятельности Дамиани или его юридической компании. Однако они ставят новые вопросы о деятельности Дамиани и ФИФА в то время, когда в мире самого популярного вида спорта стала нарастать обеспокоенность по поводу связи между офшорными секретами и коррупцией.
Дамиани, президент уругвайского клуба «Атлетико Пеньяроль» (один из ведущих футбольных клубов в Латинской Америке), заявил, что его юридическая компания не поддерживает «никаких профессиональных связей» с лицами, в отношении которых США ведут следствие по делу ФИФА. Он не ответил на вопрос по поводу того, сотрудничал ли он ранее с этими лицами.
Связи между Комитетом по этике и замешанными в скандале с ФИФА лицами — лишь часть новых разоблачений, содержащихся в просочившихся документах и связанных с обратной стороной футбола.
В секретных документах содержится информация, которая может превратить «игру миллионов» в «игру фиктивных корпораций и налоговых гаваней». В них перечислены офшорные компании, с помощью которых целый ряд игроков, владельцев футбольных клубов, чиновников, агентов и представителей команд переправляли деньги в офшорные зоны.
Эта информация была получена в результате расследования длиной в год, проведенного Международным консорциумом журналистских расследований, немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и другими медиапартнерами. Журналисты перелопатили 11 миллионов документов из внутреннего архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, основным видом деятельности которой является помощь богатым и власть имущим в учреждении офшорных компаний.
В документах Mossack Fonseca упоминались имена примерно 20 известных футболистов, представляющих как сейчас, так и в прошлом самые популярные в мире профессиональные футбольные клубы, в том числе «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».
Среди них — Лионель Месси.
Звезда «Барселоны», пятикратный обладатель «Золотого мяча» как игрок года, в Испании уже обвиняется в том, что они с отцом, Хорхе Орасио Месси, с помощью офшорных компаний в Белизе и Уругвае уклонялись от уплаты налогов, ограбив государство на много миллионов долларов.
По данным просочившихся документов, Месси и его отцу принадлежит еще одна офшорная компания, зарегистрированная в Панаме, — Mega Star Enterprises.
Первое упоминание об этой фирме в архивах Mossack Fonseca относится к 13 июня 2013 года — за день до этого испанская прокуратура впервые выдвинула Месси и его отцу обвинения в налоговых махинациях. В электронном письме говорится, что еще одна офшорная организация-агент передала фирме Mossack Fonseca дела по ведению документооборота компании.
Первое упоминание о том, что семья Месси является владельцем Mega Star, появилось менее чем через две недели, 23 июня 2013 года.
Месси через отца заявил, что отказывается давать комментарии относительно этого дела.
Кроме того, в документах содержится информация об офшорных холдингах, принадлежащих бывшим и настоящим владельцам по меньшей мере 20 крупнейших футбольных клубов, в том числе миланского «Интера» и «Бока Хуниорс».
Хотя чаще всего в просочившихся документах встречаются имена футболистов и футбольных чиновников, там также упоминаются действующие и бывшие представители других видов спорта со всего мира.
«Мы в течение многих лет наблюдали процесс проникновения офшорных финансов в мир спорта, и это оказывает на него разрушительное действие», — говорит Джордж Тернер из Сети справедливого налогообложения (Tax Justice Network), лондонской организации, которая борется с практикой ухода от налогов. «Если в основе соревнований будут лежать не физическая форма, умения и таланты спортсменов, а умения и таланты бухгалтеров, юристов, банкиров и чиновников, спорт быстро потеряет всякий смысл».
По данным внутренней документации компании Mossack Fonseca, к примеру, не менее 11 бывших игроков Национальной хоккейной лиги пользовались услугами этой фирмы для управления офшорными структурами. Из документов следует, что с 2006 по 2008 год одному из величайших профессиональных игроков в гольф Нику Фалдо принадлежала офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО). И Фалдо — всего лишь один из как минимум пяти4 игроков в гольф, упоминаемых в этих документах.
Представитель Фалдо от комментариев отказался.
Футбольная этика
Скандал в ФИФА стал достоянием общественности в 2015 году, когда Министерство юстиции США обвинило предпринимателей в том, что они с помощью взяток и «откатов» пытались получить выгодные условия по правам на трансляцию игр, спонсируемых футбольной федерацией.
По данным просочившихся документов, четверо из 16 чиновников ФИФА, которым были предъявлены обвинения в США, использовали офшорные компании, зарегистрированные фирмой Mossack Fonseca. Ровно так же поступали и четыре бизнесмена, замешанные в деле о коррупции в футболе.
В документах значится, что два бизнесмена, обвиняемые в рамках этого скандала в мошенничестве и отмывании денег — Уго и Мариано Хинкис, — связаны с компанией под названием Cross Trading SA, которая была учреждена в 1998 году на крошечном острове Ниуэ в Тихом океане, а в 2006 году была перерегистрирована в штате Невада как Cross Trading LLC.
Уго и Мариано Хинкис упоминаются в переписке по поводу фирмы Cross Trading, которая велась между Mossack Fonseca и юридической компанией, принадлежащей члену Комитета по этике ФИФА Дамиани. В просочившихся документах Уго Хинкис значится как «бенефициар» компании после ее перемещения в Неваду.
По полученной информации, юридическая фирма Дамиани сотрудничала с Cross Trading — и когда та находилась на Ниуэ, и когда переехала в Неваду. Она занималась ведением переписки от имени Cross Trading, а также предоставляла ей консультации о необходимости уплаты налогов в Неваде. В какой-то момент после перерегистрации компании в Неваде в документах появилось упоминание о Дамиани как об «основном бенефициаре» Cross Trading, но не до конца ясно, что это означает. Возможно, это было временное назначение, связанное с процессом формирования новой структуры компании.
В связях Дамиани с Cross Trading не было ничего необычного. По данным просочившихся документов, Дамиани и его юридическая компания J.P. Damiani & Asociados выступали в качестве посредника для сотен фирм, зарегистрированных компанией Mossack Fonseca.
Среди них было пять офшорных компаний, принадлежащих бывшему вице-президенту ФИФА Фигередо, который был арестован в Цюрихе в мае 2015 года. Кроме того, фирма Дамиани также выступала в роли посредника для компании, которую Фигередо мог представлять по доверенности, а также для фирмы, в которой Фигередо и члены его семьи занимали руководящие должности.
Фигередо обвиняют в участии в преступной схеме: руководители медиахолдингов и маркетинговых компаний должны были заплатить более 100 миллионов долларов за право на освещение ежегодного латиноамериканского футбольного чемпионата, Кубка Либертадорес, и других крупных событий.
У себя на родине, в Уругвае, Фигередо уже был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег по другому делу.
По словам Дамиани, переданным его представителем, он не может делать заявления до завершения в Уругвае расследования по делу о связанной с ФИФА коррупцией. Тем не менее он добавил, что взял на себя обязательство по оповещению уругвайских властей и Комитета по этике футбольной федерации о коррупционных действиях.
Другие фигуранты из ФИФА
Одним из наиболее крупных футбольных деятелей, упомянутых в этих документах, стал Мишель Платини, бывший французский футболист и ключевая фигура в скандале с ФИФА 2015 года. Платини поручил компании Mossack Fonseca помочь ему в управлении офшорной компанией, зарегистрированной в Панаме в 2007 году, то есть в год его вступления в должность президента УЕФА — Европейской футбольной ассоциации. Платини получил генеральную доверенность на управление компанией Balney Enterprises Corp., которая, по данным панамского реестра коммерческих организаций, по-прежнему функционировала в марте 2016 года.
Платини, долгое время занимавший пост в исполнительном комитете ФИФА, уже отстранен от спортивной деятельности на шесть лет из-за сомнительного платежа на сумму 2 миллиона долларов, который он получил от ФИФА в 2011 году.
Адвокат Платини заявил, что его клиент является гражданином Швейцарии, и отметил, что «швейцарские власти осведомлены обо всех его банковских счетах, инвестициях и активах».
Кроме того, в просочившихся документах упоминается имя Жерома Вальке, который занимал должность генерального секретаря ФИФА с 2007 года до момента отстранения от работы в сентябре 2015 года в связи с обвинениями в коррупции. В бумагах Вальке значится как владелец компании Umbelina SA, учрежденной на БВО в июле 2013 года. Судя по всему, она была создана для покупки яхты, зарегистрированной на Каймановых островах.
«Публикуйте что хотите», — написал Вальке в электронном письме в ответ на вопросы, связанные с этим делом. «Компания больше не существует, у нее никогда не было собственных средств и банковского счета, и она никогда не занималась никакой коммерческой деятельностью».
В документах Mossack Fonseca также есть информация о договорах о трансляции, которые чиновники южноамериканской футбольной ассоциации КОНМЕБОЛ подписывали с компаниями, подозреваемыми, по данным властей США, в выплате взяток и «откатов». Обоим чиновникам, заключившим эти сделки — бывшему президенту КОНМЕБОЛ Николасу Леосу и бывшему генеральному секретарю ассоциации Эдуардо Делуке3, — в ноябре власти США предъявили обвинения.
По условиям одной из сделок с компанией, принадлежащей предпринимателю1, который был назван не находящимся под следствием «соучастником», КОНМЕБОЛ должна была получить взятку в размере 97 миллионов долларов за право на трансляцию матчей Кубка Либертадорес с 2008 по 2018 годы.
По данным расследования 2015 года, этот предприниматель обеспечил своим компаниям право на медиаосвещение и маркетинговую деятельность, ежегодно в течение нескольких лет выплачивая Леосу, Делуке и другим чиновникам КОНМЕБОЛ шестизначные взятки.
Состав игроков
В документах Mossack упоминаются футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран. Судя по всему, большинство из них пользовались помощью этой юридической компании при создании офшорных компаний для хранения денег, заработанных продажей своих имиджевых прав производителям спортивной обуви и на других видах рекламы.
Лионель Месси1 и его отец, выступавший в роли агента своего сына, должны 31 мая предстать перед судом по делу о налоговых махинациях. Месси, обвиняющийся в неуплате налогов на сумму порядка 6,5 миллиона долларов4 путем сокрытия своих имиджевых прав в офшорной сети, выплатил государству задолженность за 2007-2009 годы.
Месси отрицает обвинения в умышленном обмане.
Принадлежащая (по крайней мере, в 2013 году) Месси и его отцу офшорная компания Mega Star Enterprises не упоминается в обвинениях, предъявленных им испанскими властями в 2014 и 2015 годах. По данным просочившихся документов, Месси подписал как минимум один документ, свидетельствующий о том, что он был владельцем фирмы Mega Star, но в декабре 2015 года его отец Хорхе Месси стал единоличным собственником предприятия. Компания по-прежнему числится в панамском реестре.
Благами «офшорных гаваней» решил воспользоваться не только Месси.
В секретных документах упоминаются и другие имена:
Леонардо Ульоа, один из лучших бомбардиров команды «Лестер Сити», которая в этом сезоне удивила болельщиков английской Премьер-лиги.
Выступая в начале 2008 года за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро», Лео Ульоа подписал соглашение о передаче своих экономических и имиджевых прав зарегистрированной в Нью-Йорке компании Jump Drive Sport Rights LLC.
В документах директор и акционер Jump Drive значились не как физические лица, а как две компании из островного государства Самоа, расположенного в южной части Тихого океана. Доверенность на управление Jump Drive принадлежала бизнесмену и футбольному чиновнику Хосе Мануэлю Гарсии Осуне, которому сейчас в Испании предъявлены обвинения в мошенничестве; он подозревается в том числе в присвоении существенной доли денег, которые причитались Ульоа за продажу имиджевых прав, а также подписание контрактов о переходе из одного клуба в другой.
Ульоа отказался комментировать соглашение о продаже имиджевых прав и свои сделки с Осуной. «Мы сейчас не в лучших отношениях, и я не хочу об этом говорить», — сказал Ульоа во время краткого телефонного интервью.
Осуна заявил журналистам ICIJ, что он не регистрировал компанию Jump Drive и не подписывал договор об имиджевых правах Ульоа. По его словам, он обсуждал условия перехода Ульоа в испанский клуб «Кастельон», но при этом «не взял с команды ни цента за свои услуги».
Иван Саморано, бывший чилийский футболист, который вошел в составленный ФИФА список 100 лучших из ныне живущих футболистов мира.
В 90-е годы, когда он был звездой мадридского «Реала», его имиджевые права принадлежали компании Fut Bam International Ltd. Fut Bam зарегистрирована на БВО, где отсутствует налог на прибыль, а ее владельцем является Саморано.
Фирма Fut Bam предоставила эти имиджевые права во временное пользование мадридскому «Реалу» в обмен на 195 миллионов песет — порядка 1,3 миллиона долларов. Клуб должен был выплатить компании Fut Bam 45 миллионов песет в 1993 году, а затем — еще ежегодно 50 миллионов песет (330 000 долларов) с 1994 по 1996 год.
Габриэль Иван Хайнце, аргентинский футболист, который играл в том числе за «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».
В 2005 году, выступая за «Манчестер Юнайтед», он зарегистрировал компанию Galena Mills Corp., также на БВО. В том же году он подписал контракт с брендом Puma AG, согласно которому в течение пяти лет гарантированно получал платежи в размере не менее миллиона долларов. Эти суммы проводились через офшорную компанию. В документах владельцем компании значится мать Хайнце.
Соглашение с Puma было расторгнуто в 2008 году, спустя несколько месяцев после перехода Хайнце в мадридский «Реал». Кроме того, согласно документам Mossack Fonseca, у бывшего футболиста был счет в швейцарском банке UBS.
Представитель Хайнце заявил, что «учреждение компании Galena Mills было частью схемы по распределению наследства в случае, если с Хайнце что-то случится». Он также сказал, что Galena Mills «заплатила все необходимые налоги» в соответствующих странах.
Командная игра
В секретных документах также есть информация о том, как испанский клуб «Реал Сосьедад» выплачивал игрокам зарплаты по схеме, позволяющей обеим сторонам уменьшить налоговые суммы.
В документах отражено, как клуб ежегодно отсчитывал многомиллионные суммы своим иностранным игрокам, при этом сами игроки сообщали испанским властям лишь о небольшой части этих сумм. По полученным данным, в период с 2000 по 2008 год «Реал Сосьедад» оплачивал по этой схеме услуги семи своих легионеров, переводя деньги через компании и банки в Ниуэ, Панаме, БВО, Нидерландах, Швейцарии и на острове Джерси в составе Нормандских островов.
По данным новостного сайта ExtraConfidencial.com, который в декабре опубликовал выдержки из отчета о следствии испанской прокуратуры, известный сербский футболист Дарко Ковачевич сообщил испанским властям, что в сезоне 2006–2007 годов его ежемесячная зарплата составляла около 2000 долларов. По данным документов Mossack Fonseca, в том сезоне клуб заплатил Ковачевичу порядка 1,4 миллиона долларов через зарегистрированную в Нидерландах компанию IMFC Licensing.
Генеральный директор клуба «Реал Сосьедад» Иньяки Отеги отказался отвечать на вопросы об их финансовых схемах. Однако пресс-секретарь клуба сообщил, что Отеги «попросил позвонить вам и рассказать, что такие схемы с использованием иностранных компаний для выплат иностранным игрокам применялись и применяются во всех испанских футбольных клубах».
Бастиан Обермайер предоставил часть информации для этой статьи.