В мае 2014 года юристам из столицы Венгрии Будапешта понадобилось оформить доверенность на управление офшорной компанией, связанной с сербским бизнесменом Игорем Сабо.
Они отправили электронное письмо агенту юридической фирмы Mossack Fonseca, которая предоставляет «офшорные услуги» регистрации и управления. Юристам требовались исходные документы на компанию Greenocean Corp., зарегистрированную в «налоговой гавани» Сейшельских островов в 2005 году.
Однако проблема была в том, что Greenocean Corp. исключили из регистрационного реестра за неуплату ежегодного административного взноса. Поэтому для получения уставных документов агенту Mossack Fonseca было необходимо «восстановить» компанию.
Впрочем, это была не единственная проблема.
«В ответ на Ваш запрос вынуждены сообщить, что отдел внутреннего контроля нашей фирмы обнаружил сведения негативного характера, касающиеся г-на Игоря Сабо», — значилось в электронном письме из Mossack Fonseca от 11 ноября 2014 года.
Выяснилось, что в своем отчете отдел внутреннего контроля ссылался на расследование об Игоре Сабо, опубликованное в феврале 2014 года Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В нем говорилось, что с 2003 года против бизнесмена выдвигались обвинения по самым разным делам, связанным с неуплатой налогов, злоупотреблениями при ведении дел с госкомпанией и другими экономическими преступлениями.
В свое время Сабо тесно взаимодействовал с Зораном Чопичем, одним из крупнейших «отмывателей денег» на Балканах. Суд Боснии и Герцеговины осудил Чопича на четыре года тюрьмы за легализацию доходов от торговли кокаином.
Агенты Mossack Fonseca поинтересовались у будапештских юристов: что дальше? Примерно через 10 дней из Будапешта пришел ответ.
«В соответствии с поручением нашего клиента просим вас оформить документы для доверительного управления не на г-на Игоря Сабо, а на г-жу Елену Терзич», — инструктировали юристы.
По данным расследования OCCRP и сербского журналистского объединения KRIK, Терзич имеет к Сабо самое непосредственное отношение. Так, она работала на него на посту директора сербской сельхозкомпании Cosun Seed до того, как он сделал ее собственницей этого предприятия.
Кандидатура Терзич возражений у Mossack Fonseca не вызвала.
В конце концов, Сабо был для «панамского регистратора» постоянным клиентом — услугами фирмы он пользовался с 2000 года.
Сведения об этом содержатся в «панамских документах» — огромном массиве информации из внутренней базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Фирма оказывает «офшорные услуги» клиентам со всего мира, которые с помощью «налоговых гаваней» стремятся скрыть активы и сохранить «анонимность».
Эта информация в свое время попала в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая предоставила их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), OCCRP и еще более чем ста партнерским СМИ в 76 странах, в том числе KRIK.
Офшорные структуры
Сабо контролирует целый ряд сельскохозяйственных компаний в Сербии, Венгрии, Словакии и Великобритании. Сделки в аграрном бизнесе он также заключал в ЮАР и на Украине.
Однако большинство его компаний работают на севере Сербии, в автономном крае Воеводина — они продают сырье для сельского хозяйства, а также полуфабрикаты. В Словакии Сабо приобрел репутацию солидного бизнесмена — его портрет даже попал на обложку известного журнала.
При этом «утечка» из Mossack Fonseca свидетельствует о том, что за этими «уважаемыми» компаниями кроется целая сеть офшорных структур. И по крайней мере одна из этих структур, согласно судебным документам, использовалась для незаконных операций.
В материалах суда говорится, что Сабо был директором компании Limess Ltd., основанной в 2000 году в Алофе, столице крохотного островного «налогового рая» Ниуэ, что в южной части Тихого океана. Также у него была доверенность на управление двумя офшорными компаниями на Сейшелах: небезызвестной уже Greenocean Corp., а также Actara Ltd., которые были зарегистрированы в 2005 и 2006 годах.
Материалы судов и коммерческие сведения, собранные журналистами KRIK и OCCRP, указывают на связь этих компаний с сомнительными сделками с участием других фирм в разных частях Европы.
У Greenocean Corp. с 2008 года есть офис в Сербии, при этом неясно, зачем представительство было открыто и чем оно занимается. Также компания владеет совсем небольшой долей (0,11% акций) в сербской кейтеринговой компании Nova Plaža. Ранее Greenocean Corp. владела торговой компанией Finam, также из Сербии. В столице Словакии Братиславе ей принадлежит фирма Actara s.r.o.
Как выяснили журналисты KRIK и OCCRP, в качестве директора Limess Ltd. Сабо был участником схемы по выводу средств из сербской госкомпании Zvezda. В 2003 году ему предъявили официальные обвинения в превышении полномочий в связи с рядом крайне невыгодных для Zvezda сделок с Limess Ltd., из-за которых госкомпания понесла серьезный ущерб. Сабо, по данным суда, незаконно разместил 553 тысячи евро на счете Limess Ltd. Используя свои права директора, он затем перевел эти деньги в адрес еще одной офшорной компании. В итоге бизнесмена приговорили к двум годам тюрьмы.
Журналистам KRIK и OCCRP Сабо сообщил, что был лишь представителем офшорных структур, а не их директором.
По его словам, реальным владельцем компаний был его венгерский партнер Карой Геза Молнар.
Однако сам Молнар заявил, что никогда не работал с Сабо. Он рассказал, что Сабо ему представил один иностранный финансовый консультант, с которым он познакомился на встрече в торгово-промышленной палате.
«Мне было любопытно и интересно, что бизнесмен из Сербии делится со мной своими идеями, и я пытался понять, что он предлагает. К сожалению, для меня здесь никакой выгоды не оказалось», — сообщил Молнар, добавив, что коммерческие планы Сабо были «не совсем внятные».
«Я, правда, не очень помню, о чем шла речь, потому что это было уже лет десять назад. Он плохо говорил по-английски, мы едва друг друга понимали», — признался Молнар.
И хотя внутренние документы Mossack Fonseca говорят о том, что Молнар был акционером Greenocean Corp., сам он уверяет, что офшорных компаний никогда не открывал.
«Припоминаю, что как-то у меня была инициатива учредить две компании под определенный коммерческий проект. Однако проект развалился еще до того, как компании были открыты, поэтому денег за организацию компаний я не платил и не приобретал уже действующие фирмы», — уверяет Молнар.
Сабо в свою очередь заявил журналистам, что ни одна из офшорных компаний, которые он представлял, не имела бизнеса в Сербии.
«Определенную деятельность вела только Greenocean, которая работала в Словакии и Африке, но объемы там были небольшие. Компания занималась торговлей удобрениями», — сообщил Сабо.
Когда журналисты спросили его, почему полномочия представлять Greenocean Corp. были переданы Елене Терзич, он ответил, что больше не хотел иметь доверенность на право распоряжаться компанией.
«Причины были частного порядка. Сначала я планировал быть представителем компании, но затем передумал», — заверил бизнесмен.
Елена Терзич — гражданская жена Игоря Сабо.
Криминальная история
Сабо неоднократно обвиняли в Сербии по экономической статье, связанной со злоупотреблением положением. Статья эта была «унаследована» со времен бывшей Югославии, но до недавнего времени реально применялась на практике. Она предусматривает наказание для тех, кто, используя частную коммерческую структуру, совершает коррупционные сделки с госкомпаниями или манипулирует тендерными процедурами.
Самое громкое дело с участием Сабо касалось незаконной продажи минеральных удобрений производства государственного предприятия Azotara из сербского города Панчево.
В мае 2013 года его, а также бывшего министра сельского хозяйства Сербии Сашу Драгина и еще 19 человек официально обвинили в соучастии в преступной схеме по сбыту удобрений, которая, по данным прокуратуры, нанесла государству ущерб на девять миллионов евро.
Агропромышленные кооперативы и другие компании, чей основной бизнес — выращивание сельхозкультур, могли покупать удобрения у Azotara со значительной скидкой, дотированной государством. По данным правоохранителей, группа злоумышленников реализовывала субсидированные удобрения также тем компаниям, которые не имели права на скидку. Нелегально полученный доход участники схемы делили между собой.
В обвинительном заключении говорилось, что Сабо как директор компании Agroseme Invest по закону не мог претендовать на субсидии, но, тем не менее, в 2010 году приобрел по заниженной цене для своей компании 209 тонн удобрений, чем «сэкономил» 20 тысяч евро.
В конце 2013 года, за несколько месяцев до публикации расследования OCCRP под названием «Дело компании Azotara: сербских чиновников не смутило сомнительное прошлое коммерческого партнера», полиция Сербии арестовала Сабо и еще шестерых человек. Основанием были подозрения в том, что он и его пособники из числа сотрудников военного института Morović мошеннически похитили у этой структуры около 140 тысяч евро. Производство по этому делу еще ведется.
Кроме того, прокуратура заявляет, что с помощью офшорных компаний Сабо незаконно присвоил 500 тысяч евро, принадлежавших госпредприятию Zvezda.
Также есть основания полагать, что Сабо имел отношение к одной из самых крупных фигур криминального мира.
Как выяснил ранее OCCRP, Сабо был бизнес-партнером Зорана Чопича, предпринимателя с боснийским и сербским паспортами, который сейчас отбывает четырехлетний срок в Боснии и Герцеговине за легализацию преступных доходов. Суд по делу Чопича заявил, что тот отмывал деньги в интересах наркобарона Дарко Шарича. В Сербии Шаричу вынесен приговор за сбыт более чем пяти тонн кокаина. Также сербский суд продолжает рассматривать дело Шарича и Чопича, связанное с отмыванием денег.