В январе 2016 года, в то время как экономика Казахстана страдала от падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости. Для того чтобы удовлетворить потребности социальных программ до конца года, правительству нужно будет использовать по меньшей мере 12 процентов Национального фонда — огромного резервного фонда почти 62 миллиона долларов, полученного от продажи нефти, газа и металлов.
Пожизненный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который управляет этой богатой нефтью страной с 1989 года, обратился к богатым и известным гражданам за помощью. Назарбаев открыто наказал богатым репатриировать капиталы, спрятанные в офшорах.
"Мы вырастили много богатых людей — миллиардеров, миллионеров. Они выставляют себя напоказ; их фотографии в журнале «Форбс»… Они хорошо выглядят, в макияже, хорошо одетые и ухоженные. Но это Казахстан вам дал возможность заработать ваши деньги… Верните эти деньги сюда. Мы вас простим», — сказал Назарбаев, притом что эти люди ничего не могли спрятать, потому что у правительства были договоренности об обмене финансовой информацией с большинством стран мира.
В феврале его старшая дочь Дарига Назарбаева, являющаяся заместителем премьер-министра, повторила за своим отцом и призвала казахов быть "сознательными", "платить налоги" и "крепко спать".
Однако документы, полученные OCCRP, указывают, что члены семьи Назарбаева были регулярными пользователями того же самого "налогового рая".
Документы, как поясняет Panama Papers, являются внутренними отчетами реестра офшорных компаний под названием Mossack Fonseca. Они были получены немецким изданием Suddeutsche Zeitung и распространены между сотрудниками Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
Документы указывают на то, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой, не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса.
Алиев не ответил на совместную просьбу OCCRP и ICIJ дать комментарий до даты публикации.
Семейное дело
Речь Назарбаева, направленная на «богачей», могла легко быть посвящена и его внуку Нурали Алиеву, человеку, использующему семейное богатство и политические связи для своего продвижения.
В соответствии с его официальной биографией в 19 лет в 2004 году он стал президентом ведущей казахстанской компании — производителя сахара «Сахарный центр», которая, по общеизвестным данным, принадлежала его отцу Рахату Алиеву.
Рахат Алиев, зять Назарбаева, был одним из основных лиц, инсайдеров в политике много лет подряд занимал множество постов, включая пост председателя налоговой полиции, замначальника службы разведки, замминистра иностранных дел и посла. В то же время он косвенно владел или контролировал СМИ, компании банковской и сельскохозяйственной сферы.
В своем отчете за июль 2015 года Mystery on Baker Street лондонский наблюдательный орган Global Witness описал Рахата Алиева как человека, который, предположительно, "использовал свою должность экс-замначальника службы разведки для воздвижения огромной бизнес-империи».
Но в 2007 году у него произошла размолвка с президентом.
Он покинул страну, и казахстанские власти обвинили его в заказном убийстве лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева, в двух попытках похищения людей, обвинениях, которые как утверждается в депешах американского Госдепартамента , были санкционированы лично самим президентом. Алиев утверждал, что обвинения были политически мотивированными в силу его деятельности против президента. В феврале 2015 года Рахат Алиев был повешен в австрийской тюрьме, в которой находился в предварительном заключении по обвинению в убийстве.
Нурали Алиев, однако, не ссорился со своим дедом и в конечном счете унаследовал богатство и положение отца. В 2006 году он стал замначальника «Нурбанка», который в то время был самым большим банком страны. В 2007 году он и его мать стали акционерами, а Алиев стал главой Нурбанка.
В декабре 2008 года, накануне своего 24-го дня рождения, Нурали Алиев стал заместителем председателя Банка развития Казахстана — государственной организации, служащей инвестфондом для роста и модернизации несырьевых секторов экономики. В этом фонде текущий портфель выданных займов превышает 4 миллиарда долларов.
Казахстанскому изданию «Форбс» не понадобилось много времени, чтобы написать об Алиеве. В 2012 году международный глянцевый бизнес-журнал описал богатство 27-летнего Алиева всеобъемлюще: «финансы, сельское хозяйство, медиа, телекоммуникации» и назвал его самым молодым мультимиллионером страны.
Год спустя «Форбс» оценивает его богатство в $200 млн и присуждает ему 32-е место среди самых богатых людей страны. Но потом что-то изменилось.
Либо из-за шокирующей демонстрации госслужащим своего богатства, либо из-за раздражения Назарбаева, вызванного такой видной позицией внука в этом списке, Алиев исчез из рейтинга самых богатых людей в 2013 году и никогда там больше не появлялся.
В декабре 2014 года Алиев, теперь уже 29-летний, был назначен на должность заместителя мэра Астаны, столицы республики.
В прошлом месяце он, как сообщают, уволился с этой должности. 28 марта, после звонка из OCCRP, его профиль исчез из секции чиновников городского управления на сайте офиса мэра.
Офшоры
The Panama Papers пишет, что 15 сентября 2014 года компания Alba International Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), обрела нового владельца.
Alba International была формальной компанией, не ведущей никакой деятельности, "сидящей на полке" до востребования. "Полочные компании" обычно создаются для экономии времени, когда клиентам надо быстро перевести средства между несколькими компаниями, либо дать возможность владельцу выглядеть давно окрепшим бизнесом при обращении за кредитом или займом, либо при поиске инвесторов.
Новым владельцем компании Alba была еще одна компания, Invigorate Group, о которой мало что было известно.
Однако международная документация компании Alba International содержит информацию о подлинном владельце. Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу, очевидно, что это внук Назарбаева.
Документация описывает деятельность компании Alba International как просто "имеющей банковский счет на Кипре" — это еще один офшорный "налоговый рай". В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал должность заместителя мэра, и поэтому был возможен конфликт интересов.
Компанию Alba International возглавляет 33-летний Аскар Тарабаев, уроженец Казахстана, согласно документации проживающий в городе Дубае, где он выступает в качестве юридического представителя компании KZ Capital General Trading, размещенной в Дубае и занимающейся оптовой и розничной торговлей.
Британские (UK) отчетные документы, изученные OCCRP, указывают на то, что в 2013 году Тарабаев выступал в роли директора в компании Finesse Executive Ltd. одновременно с Мухамедом-Али Курманбаевым, руководящим сотрудником многочисленных компаний на БВО и в Британии, контролируемых Алиевым.
Тарабаев — сын Балташа Тарабаева, экс-заместителя председателя госкорпорации «Аграрный кредит», выдающей кредиты казахстанскому аграрному бизнесу.
В апреле 2011 года Балташ Тарабаев был арестован и обвинен в "мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием и должностными полномочиями", предположительно, при вымогательстве у сельскохозяйственной компании, которая нуждалась в кредите в 850 тысяч долларов, принудив ее дать ему квартиру стоимостью почти 170 тысяч долларов. Суд приговорил его к пяти годам условного наказания. Позже апелляционный суд отменил условный приговор, это значило, что Тарабаев должен будет отслужить свой срок. Верховный суд согласился на рассмотрение этого решения, потому что Тарабаев вернул деньги фирме.
С ноября 2012 года старший Тарабаев числился доцентом в одном из местных сельскохозяйственных университетов, восхвалявшем его за "пожизненные заслуги, научную работу и образование".
Злополучный «Номад»
Еще одна важная трансакция, которую Назарбаев попытался скрыть от внимания общественности, — покупка яхты люкс-класса.
9 апреля 2008 года Baltimore Alliance Inc. трехмесячная компания с БВО приобрела 23-метровую яхту Astondoa A-76 через заем. Яхта была, по всей видимости, новой, потому что была построена Astilleros Astondoa S.A. в Испании в 2008 году. Несмотря на то что цена не была указана в оригинальной купчей, бывшая в употреблении такая же яхта продается примерно за 1,8 млн долларов. Документация The Mossack Fonseca указывает на то, что Алиев сам выбрал название: «Номад».
Яхта была зарегистрирована в корабельной регистратуре БВО 11 июня 2008 года. В тот же день фамилия Алиева была внесена в реестр акционеров по заявке Курманбаева, часто появляющегося в офшорных компаниях, связанных с Алиевым.
Однако похоже, что Алиеву так и не пришлось насладиться своей новой игрушкой.
20 ноября 2008 года компания OPTI Thermal из Валенсии наняла Worldwide Shipping Ltd. для транспортировки «Номада» из итальянского порта Генуя в Джебел-Али в ОАЭ грузовым кораблем Emilie K, зарегистрированным в маленьком карибском государстве Антигуа и Барбуда.
Из-за плохой погоды подвесная платформа обрушилась и разорвалась швартовка, и «Номад» соскользнул, упав на правый борт, что, в свою очередь, сильно повредило судно. Капитан корабля Emilie K был вынужден остановиться в итальянском порту Цивитавекия вблизи Рима. Он попытался обратиться в транспортную компанию за дальнейшими инструкциями, но не получал ответа в течение 17 дней, после чего выгрузил яхту в итальянском порту.
Компания Worldwide Shipping оценила ущерб в 355 тысяч долларов плюс дополнительная посуточная плата за хранение — и подала заявление на задержку «Номада» до тех пор, пока Baltimore Alliance не выплатит задолженность (это называется консервативным арестом судна, выражаясь языком морского права). Согласно заявлению, «Номад» был застрахован на 2 млн евро (2,26 млн долларов). Задержание было поддержано судом, но позднее отменено в связи с апелляцией на решение}, заявленной компанией Baltimore Alliance.
По ходу развития судебного процесса против Baltimore Alliance Алиев решил избавиться от своих акций в компании. 11 февраля 2009 года он перевел 1000 акций в другую зарегистрированную на БВО компанию — Schneider System Ltd. В тот же день остальные 10 111 акций были переведены в Greatex Trade & Invest Corp. — еще одну компанию с БВО.
Согласно Global Witness' Mystery on Baker Street отчет, Greatex Trade & Invest Corp. владела другими компаниями, контролирующими и управляющими 147 млн британских фунтов стерлингов (212 млн долларов). Лондонская империя недвижимости связана с Нурали Алиевым через Курманбаева, который фигурирует с Алиевым и в других компаниях, включая Baltimore Alliance Inc.
Возможным объяснением этого действия могло быть то, что примерно в тот же период Алиев занял официальную позицию в Банке развития Казахстана и, возможно, пытался уберечь свое имя от появления в судебном разбирательстве по яхте.
В 2011 году Алиев решил продать поврежденную яхту (Nomad yacht_power of attorney to sala damaged yacht_25-07-2011).
25 июля 2011 года Greatex Trade and Invest Corp. от лица своего директора, G Wealth Management Ltd., продала компанию Baltimore Alliance Inc., включая «Номад», производителю яхты — Astilleros Astondoa S.A. за "один фунт и другие компенсации, без долгов, безвозмездно, без заклада и права ареста имущества".
Согласно акту передачи права, Greatex Trade and Invest Corp. была единственным акционером и конечным бенефициаром компании Baltimore Alliance Inc.
Непонятно, была ли эта продажа частью обмена с доплатой за новую яхту.