Нарастающая разруха на родине, в Венесуэле, не мешала Алехандро Бетанкуру Лопесу летать по Европе на личном самолете и вкладывать серьезные капиталы в испанский стартап (производство солнечных очков) и банк в Сенегале.
Однако этот стиль жизни, похоже, скоро придется изменить.
Бетанкур пока избегал уголовных обвинений, которые уже предъявили его компаньонам: им вменяют расхищение нефтяных богатств Венесуэлы. Однако источники в США и Испании говорят, что следователи взяли на мушку этого бизнесмена — обладателя высоких связей, который сколотил состояние на контрактах без конкурса от правительства покойного Уго Чавеса в сфере электроэнергетики.
А теперь журналисты обнаружили сеть люксембургских фирм, связанных с компаниями — главными фигурантами глобального расследования о коррупции в Венесуэле.
Одного из ближайших компаньонов Бетанкура, Франсиско Конвита, разыскивают власти США, подозревая его в сговоре с целью отмыть 1,2 миллиарда долларов, похищенных у венесуэльской нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Конвит возглавлял в разных странах компании, которые переправляли деньги от нескольких коррупционных схем. Среди прочего они с Бетанкуром, как утверждается, на 2,9 миллиарда долларов завысили сметы на постройку электростанций.
Правоохранителям США известны многие из этих компаний, а также из каких они юрисдикций. Американцы уже проверяют Конвита и других из-за возможного отмывания нефтяных денег в Майами через банки США. Компетентные органы знали, что некоторые нелегальные капиталы выводили из Венесуэлы в Европу, причем часть их оседала в Люксембурге.
Но у оперативников не получалось связать Конвита или Бетанкура с этими деньгами, в чем признался знакомый с ситуацией источник в беседе с газетой Miami Herald — партнером OCCRP в работе над этой статьей.
В ходе проекта OpenLux журналисты нашли в Люксембурге четыре фирмы, подконтрольные Бетанкуру.
Одну из фирм создала голландская компания во главе с Конвитом, одновременно все четыре связаны с компаниями в других странах, которыми распоряжается этот дуэт бизнесменов и которые сейчас проверяют на предмет отмывания денег.
Как минимум три из этих четырех люксембургских фирм проводили финансовые операции с компаниями, подпавшими под расследования в США. Тогда уместен вопрос, не были ли они частью той же сети структур.
О проекте OpenLux
Венесуэльский юрист и эксперт по проблеме отмывания денег Алехандро Реболледо видит Люксембург идеальным местом для людей, желающих припрятать незаконные доходы, — таких, как Конвит и Бетанкур. По его словам, эти двое использовали Люксембург и прочие непрозрачные юрисдикции, чтобы создавать там фирмы и перемещать между ними деньги.
«Это целая корпоративная сеть с несколькими слоями, чтобы оперировать капиталами с целью диверсифицировать и скрывать их», — считает Реболледо.
Сам Бетанкур настаивает на том, что ничего противозаконного не делал.
«Активы и источники финансов г-на Бетанкура абсолютно легальны», — заявил в адрес Miami Herald его адвокат Джон Сейлз.
«Их не скрывают. Правда в том, что данные о его коммерческих интересах в Люксембурге представлены публично для любого желающего. Он очень успешный предприниматель с легальным бизнесом и никогда не нарушал закон».
«Боличикос»
Конвит и Бетанкур — друзья детства. Оба ходили в элитную школу Instituto Cumbres в Каракасе. К моменту их совершеннолетия в Венесуэле уже пришел к власти бывший армейский подполковник Уго Чавес, затеявший широкие социалистические реформы.
Свои инициативы Чавес назвал «боливарианской революцией» — по имени национального героя Венесуэлы генерала Симона Боливара, который в XIX веке возглавил борьбу нескольких южноамериканских стран за независимость от Испании. Однако объявленную «революцию» вскоре парализовала коррупция, причем ситуация лишь ухудшилась при Николасе Мадуро, который сменил Чавеса в кресле президента после смерти Уго в 2013 году.
Сейчас в Венесуэле царит политический, экономический и гуманитарный кризис. Острая нехватка продуктов, лекарств и работы, жестокие меры по отношению к противникам правительства вынудили более пяти миллионов человек покинуть страну.
Множество проблем богатой нефтью Венесуэлы порождены коррупцией. Тех, кто присваивал богатства страны при Чавесе и Мадуро, с горькой иронией прозвали «болигархами», а узкую прослойку приближенной к власти молодой элиты окрестили «боличикос».
На личном сайте Бетанкур объясняет свои успехи в бизнесе «предпринимательским талантом», но умалчивает о колоссальном подспорье в виде госконтрактов от высшего руководства Венесуэлы.
Бетанкуру не было еще и тридцати, когда он стал соучредителем венесуэльской компании Derwick Associates с директором в лице Конвита. Она получила контракты на постройку электростанций напрямую от компаний правительства Чавеса без какого-либо конкурса. По данным доклада венесуэльского бюро антикоррупционной организации Transparency International, Derwick выставила властям счет, на 2,9 миллиарда долларов превышавший реальные затраты.
Сама Derwick Associates и ее «сестринские структуры» в таких юрисдикциях, как Панама и Делавэр (всех их подозревают в разных коррупционных преступлениях), — сердцевина транснациональной бизнес-империи двух «боличикос». Благодаря цепочке сомнительных финансовых маневров часть их прибыли от сделок в энергетической и нефтяной сферах оказалась на счетах в швейцарских банках и у связанных с этими компаниями фирм в Барбадосе, Панаме и Люксембурге.
В полноценной журналистской версии люксембургского реестра бенефициаров нашлись четыре фирмы в собственности Бетанкура, связанные с компаниями «группы Derwick». Одна из ключевых в этой четверке — фирма Latin American Ventures — пять лет назад получила активы от одной из структур Derwick в Барбадосе. Передача произошла в виде так называемой неденежной трансакции (contribution in kind) — то есть рост активов обеспечили не деньги, а другие ценности.
В 2011-м, менее чем через год после вхождения Бетанкура в электроэнергетический бизнес, он и Конвит выступили директорами новой компании, Derwick Oil & Gas Corporation, с регистрацией на Барбадосе. С ее помощью им удалось незаметно получить часть прав на семь нефтеносных участков месторождения Петрозамора в районе озера Маракайбо в Венесуэле. Сделка прошла в рамках совместного предприятия с российским «Газпромбанком».
Часть прибыли от нефти с Петрозаморы позднее отправляли в адрес компании Latin American Ventures, которую учредили в 2015 году в Люксембурге с уставным капиталом в 100 тысяч долларов. К концу того года огромные суммы ей поступили и от Derwick Oil & Gas — в итоге на счетах Latin American Ventures скопилось более 253 миллионов долларов.
Формально Latin American Ventures принадлежит нидерландскому фонду Stichting Administratiekantoor DOG. Директором фонда был Конвит — пост он покинул в сентябре 2018 года, спустя две недели после того, как США официально обвинили его в сговоре с целью отмывания денег.
Конвита сменил Орландо Хосе Альварадо Морено — одна из ключевых персон в бизнес-империи «боличикос». Альварадо был директором каракасской структуры Derwick и выступает должностным лицом в трех люксембургских компаниях Бетанкура.
Операция «Перекачка денег»
Помимо прочего Latin American Ventures получила заем в 5,5 миллиона долларов от компании Vencon Holdings Investment Inc., которой уходили похищенные из бюджета Венесуэлы деньги. Это данные американского расследования, названного «Операция "Перекачка денег"».
Зарегистрированная на Британских Виргинских Островах Vencon связана с Конвитом и еще одним человеком, которого власти США в своем уголовном иске обозначили как «Соучастник №2». В ноябре 2019 года Miami Herald написала, что под этим кодовым именем фигурирует Бетанкур.
Один из сотрудников испанской юстиции рассказал OCCRP, что и в этой стране правоохранители заинтересовались Бетанкуром. Свидетели указывают, что он и другие лица организовали схему, чтобы похищать и отмывать деньги PDVSA.
«Фигуранты расследований в Испании и США в показаниях властям говорят, что Бетанкур замешан в финансовом мошенничестве в отношении PDVSA», — сообщил этот источник и добавил, что Бетанкура сейчас проверяют как подозреваемого в присвоении «сотен миллионов долларов».
Также правоохранители в США изучают действия тех, кто, по их мнению, наживался на системе обмена валюты в Венесуэле. Власти страны использовали ее с 2003 по 2019 год, чтобы помочь «стратегически важным» отраслям.
Особую обменную систему ввели, чтобы смягчить разрушительные последствия обвала местной валюты — боливара. Избранным компаниям разрешалось приобретать доллары по низкому курсу для закупки материалов. Однако система быстро погрязла в злоупотреблениях — ее участники меняли «дешевые» доллары на черном рынке, получая огромный навар.
Американские следователи, расследующие махинации с валютным обменом в Венесуэле, запросили у банков Швейцарии данные по ряду компаний, включая Vencon и связанную с Бетанкуром IPC Investments Corp в Барбадосе. (Об этом сообщил швейцарский сайт Gotham City, публикующий данные финансовых расследований.) Компании просили суды отклонить ходатайство, но Федеральный суд Швейцарии обязал банки представить сведения.
Как сказано в постановлении суда, компании были участницами схемы, через которую «с помощью коррупционных выплат венесуэльским чиновникам… могли похитить свыше 4,5 миллиарда долларов… и вывести их в основном через банковские счета в Швейцарии».
Хотя суд не упомянул IPC Investments Corp или другие компании, Gotham City позже прямо указал на них в связи с ситуацией.
Выписки со счета компании Latin American Ventures говорят о том, что она перевела 16 миллионов евро IPC Investments Corp в качестве «погашения кредита».
Бетанкур использовал IPC Investments Corp как канал для вложения денег в канадскую нефтяную компанию Frontera Energy Corporation и в BDK Financial Group – люксембургский банк, который ведет бизнес в Западной Африке. Кроме того, IPC Investments Corp переводила деньги еще одной люксембургской фирме Бетанкура — Gainsboro Developments.
Среди членов правления в Gainsboro присутствует уже упомянутый каракасский компаньон Бетанкура Альварадо. Фирму использовали как посредника для переброски капиталов между офшорными компаниями «боличикос».
Еще одна зарегистрированная в Люксембурге фирма, Ming International, получила от IPC Investments Corp заем в 53 миллиона евро. Также она взяла кредит у венесуэльской компании Centro Tecnológico de Turbinas, связанной с электроэнергетикой и Derwick Associates.
Очки от солнца и личный бизнес-джет
Через Ming International Бетанкур контролирует 65 процентов акций в фирме — владелице Hawkers; это испанская компания, которая выпускает солнцезащитные очки и имеет в качестве руководителя того же Бетанкура.
Источник, близкий к американскому расследованию о похищенных нефтяных доходах, рассказал газете Miami Herald, что ему известно об инвестициях Gainsboro и Ming в Андорре, Испании и Швейцарии, но добавил, что правоохранители раньше напрямую не связывали эти компании с Люксембургом.
По его словам, следователи не знали о Latin American Ventures или компании O’Hara Financial S.A. — еще одной зарегистрированной в Люксембурге структуре, где Альварадо числится аудитором.
Через O’Hara Financial S.A. Бетанкур владеет самолетом бизнес-класса Dassault Falcon 2000 с бортовым номером N717FM. По данным ADSB-Exchange, коллективной базы данных о воздушном движении, за последние пару лет этот Falcon множество раз поднимался в небо.
В начале 2020 года, до того как пандемия COVID-19 остановила большую часть авиаперевозок, самолет Бетанкура выполнил две дюжины перелетов в Европе. В 2019 году Falcon более 70 раз прилетал в европейские города, включая Москву. У российских инвесторов масса близких деловых контактов с Венесуэлой, в том числе с Бетанкуром и Конвитом — ранее, напомним, они заключили контракт с «Газпромбанком» на освоение нефтяного месторождения Петрозамора.
Ближе к концу 2019 года, 3 ноября, Miami Herald опубликовала первую статью о том, что именно Бетанкура следователи обозначили как «Соучастника №2».
Вскоре, 12 ноября, фирма Altea Services, которая обслуживала счета трех из четырех связанных с Бетанкуром компаний, аннулировала ранее заключенный с ними договор о предоставлении юридического адреса и секретарского обслуживания.
На следующий день самолет Бетанкура вылетел в Люксембург.
В Altea Services не ответили на просьбу о комментарии. Однако, по информации люксембургской юридической фирмы Martin Avocats, законы герцогства рекомендуют фирмам, занятым администрированием, прекращать договоры о предоставлении адреса и других услуг, если хоть как-то нарушается закон, регулирующий деятельность коммерческих компаний.
Наверняка большинство полетов Бетанкура были деловыми поездками, но часть определенно связана с отдыхом. Его Falcon приземлялся в Амстердаме, Афинах и Риме, а также на португальских Азорских островах — популярном у туристов океанском архипелаге.
Пока Бетанкур ворочал миллионами, разъезжая по Европе, его родина переживала коллапс. Деньги рекой утекали из Венесуэлы в офшоры и на банковские счета, подконтрольные узкой прослойке «элиты», при этом большинство населения страны отчаянно боролось за выживание.
Как сообщала в прошлом году Всемирная продовольственная программа ООН, каждый третий венесуэлец недоедает. А по данным Международного валютного фонда, доля живущих в нищете выросла с 10 процентов в 2014 году до 85 процентов в 2018-м.
Венесуэльский эксперт по проблеме отмывания денег Алехандро Реболледо приветствует любые санкции или коррупционные обвинения против «боличикос», говоря, что их стиль жизни выглядит вызывающе на фоне бедствий на их родине.
«Эти так называемые бизнесмены должны быть в черном списке, что не позволит им и дальше надменно предаваться роскоши, когда люди в нашей стране умирают в нищете». Правка: изначальный текст статьи был изменен, чтобы точнее передать информацию об инвестициях Алехандро Бетанкура в канадскую нефтедобывающую компанию. OCCRP приносит извинения за допущенную неточность.