В декабре 2015 года президентом Аргентины стал Маурисио Макри — инженер-строитель, который прославился как глава популярного футбольного клуба «Бока Хуниорс» и мэр Буэнос-Айреса.
Многие считали, что Макри, наследник одной из самых богатых семей страны, поддержит интересы деловых кругов и откроет Аргентину для всего мира. Но к концу его каденции страна погрузилась в глубокий экономический кризис.
Еще когда Маурисио был президентом, его младший брат Джанфранко без лишнего шума основал компанию в Люксембурге — крошечной европейской стране, которая славится низкими налогами и финансовой секретностью.
Эта компания, Lares Corporation S.A. SPF, может стать ключом к разгадке коррупционного скандала, который уже много лет бушует вокруг семьи Макри.
Расследование OCCRP и La Nación показало, что она входила в сеть компаний, зарегистрированных в Аргентине, Испании и Люксембурге. Через эти организации купили и продали шесть ветряных электростанций — судя по всему, сделки были коррупционными и принесли экс-президенту и его родственникам примерно 70 миллионов долларов.
С 2018 года правоохранительные органы Аргентины в связи со сделкой изучают дело Джанфранко Макри и как минимум одного чиновника из администрации экс-президента.
Близкий к следствию источник сообщил, что расследование застопорилось, но недавно обнаруженная люксембургская компания может стать важнейшим доказательством. Вероятно, скоро станет понятно, каким образом семья Макри извлекла выгоду из схемы.
«Нам полезно разобраться в сговоре, понять, как работала схема», — сказал собеседник, пожелавший сохранить анонимность.
Представитель Макри подтвердил, что семья использовала Lares Corporation для инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии, но компания была должным образом задекларирована в Аргентине.
Сотрудники OCCRP не нашли подтверждений того, что в налоговых органах было известно о Lares Corporation. Но источник, близкий к расследованию о сделках с электростанциями, подтвердил, что следователи не знали о компании.
Ранее Макри говорили, что сделка с ветряными электростанциями была попыткой избежать конфликта интересов, а не «случайной покупкой и продажей». Станции пришлось продать из-за «необходимости избавиться от части государственных предприятий», — сказали они аргентинскому новостному агентству Perfil.
Темное прошлое
Сомнительные сделки
В 2009 году компания Isolux Ingenieria, часть испанской группы Isolux Corsan, получила концессию на строительство четырех ветряных электростанций в южной провинции Аргентины Чубут. К 2015 году, когда Макри пришел к власти, в эксплуатацию сдали лишь одну станцию из четырех.
В октябре 2016 года погрязшая в долгах Isolux продала свои концессии двум аргентинским компаниям — Sidsel S.A. и Sideli S.A.
Примерно в то же время правительство Макри выдало Isolux еще две концессии на строительство ветряных электростанций, а испанская компания вскоре продала их одному из тех же покупателей. В день, когда объявили результаты торгов, тогдашний министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен на пресс-конференции с одобрением отметил прозрачность сделки.
«Мы очень довольны результатом», — сказал он собравшимся журналистам.
«Благодаря прозрачности, открытости и четким правилам, которых придерживались на протяжении всего процесса, инвесторы показали, что они готовы доверять Аргентине и ее властям... и обеспечить энергетическую самодостаточность».
В июле 2017 года Isolux объявила о банкротстве.
В течение года Sidsel и Sideli, купившие в общей сложности шесть концессий за 25 миллионов долларов, продали их за 95 миллионов, получив огромную прибыль в размере порядка 70 миллионов долларов. Пять из шести разрешений на строительство купила китайская компания, а одно досталось аргентинской фирме.
Роль Макри в сделках скрывалась под чередой покровов корпоративной тайны. Но в начале 2018 года в Perfil опубликовали скандальную статью о том, что доверенный бухгалтер семьи учредил четыре юрлица, которые принимали участие в сделке.
В их числе были Sidsel и Sideli — те самые компании, которые покупали и перепродавали ветряные электростанции, а также Usir Argentina. Последнюю, как сообщается, зарегистрировали всего через две недели после того, как Макри стал президентом.
Позже вышли статьи о том, что две звезды аргентинского футбола, Карлос Тевес и Гильермо Баррос Скелотто из популярного клуба «Бока Хуниорс», который ранее возглавлял Макри, вложили в ветряные электростанции миллионы долларов.
В 2019 году в Perfil написали, что корпоративной структурой семьи Макри управляла люксембургская компания Rainbow Finance через фирмы в Аргентине и Испании.
Rainbow Finance оказалась тупиком, поскольку ни журналисты, ни правоохранительные органы не знали, как компания связана с Макри. Она была учредителем компаний, участвовавших в сделке с ветряными электростанциями, но никто из членов семьи Макри в документах не упоминался.
В ходе расследования OCCRP и La Nación выяснили, что связующим звеном была компания Lares Corporation S.A. SPF, которую Джанфранко учредил в Люксембурге, когда его брат был президентом.
Это объясняет, как Макри смогли вложиться в сделки, не оставив следов в Аргентине. Когда в 2019 году в Люксембурге создали реестр бенефициарных владельцев предприятий, Le Monde и OCCRP потратили несколько месяцев, чтобы упорядочить миллионы записей и добавить возможность поиска по именам выгодоприобретателей.
Представитель семьи Макри подтвердил, что Lares инвестировала в ветряные электростанции через Rainbow Finance. Но он отметил, что Rainbow Finance была «общим инвестиционным фондом», в который вкладывал деньги не только Джанфранко Макри — он внес лишь небольшую сумму. Сотрудники OCCRP не смогли найти подтверждения этим словам. На бумаге общая стоимость активов Lares Corporation всегда составляла от 27 000 до 31 000 евро.
На вопрос, почему Макри оформили сделку через Люксембург — юрисдикцию, известную низкими налогами и финансовой секретностью, — представитель семьи сказал, что Макри хотели избежать бумажной волокиты. Им нужны были возможности для поиска финансирования, а в случае необходимости они легко могли выйти из бизнеса.
«Причины были коммерческого характера и никак не связаны с налогами», — сказал он.
”Все необходимые качества”
Матрешка Макри
Конгрессмен Родольфо Тайад — один из двух законодателей, подавших заявление о возбуждении уголовного дела, когда вышла первая статья Perfil о сделках с ветряными электростанциями. У него свое мнение по поводу того, почему Макри оформили сделку через Люксембург.
«Единственная причина, по которой предприятие оформляют как матрешку через офшорные компании — необходимость скрывать прибыль, уклоняться от уплаты налогов и отмывать активы», — сказал Тайад OCCRP.
«В Аргентине пока не удалось выяснить, каков оборот у компаний-инвесторов в ветряные электростанции, потому что Макри не представляют [властям] соответствующие документы», — сказал Тайад.
«Из-за сети офшорных компаний мы не знаем, какую прибыль и дивиденды приносил бизнес».
Близкий к следствию источник сообщил, что расследование застопорилось, поскольку следователям не удавалось получить информацию из-за границы. Теперь, когда стало известно о Lares Corporation, дело сдвинется с мертвой точки.
«Мы… знали о существовании Rainbow в Люксембурге», но не о Lares, как сказал источник.
«Эти данные крайне важны для следствия, ведь по причине пандемии получить информацию из-за рубежа практически невозможно».
Следователи начали изучать сделку после первой публикации в Perfil в 2018 году.
По сообщениям местных СМИ, в феврале 2019 года федеральный судья приказал обнародовать налоговые документы Джанфранко Макри, чтобы помочь следствию отследить движение денег в связи с покупкой ветряных электростанций.
По имеющимся данным, судью Марсело Мартинеса де Джорджи заинтересовал кредит на сумму пять миллионов долларов — Джанфранко получил его от аргентинской компании, которой управляет семья Макри.
По словам близкого к следствию источника, в органах изучают возможный сговор между компаниями семьи Макри и правительственными чиновниками, которые как минимум смотрели на эти махинации сквозь пальцы.
«Это считается базовой гипотезой, — сказал источник. — Кроме того, благодаря этому семья президента построила отличный бизнес».
«Гипотеза состоит в том, что [Макри] сговорились с кем-то из чиновников, чтобы получить эту прибыль. Компания Isolux, возможно, была просто фасадом, давая им возможность вести дела тайно».