Невыдуманные Ландроматы

Если к делу подключается Мэрил Стрип, не сомневайтесь, дело серьёзное! В новом фильме Netflix «Прачечная» легендарная голливудская актриса играет обычную женщину, которая становится жертвой страховой аферы. Упорная героиня проводит собственное расследование и выясняет, что мошенническая схема связана с нелегальной финансовой сетью, которая простирается на весь мир. «Прачечная» делает проблему отмывания денег частью поп-культуры.

Фильм основан на «Панамских документах» — масштабном расследовании, которое в апреле 2016 года опубликовали несколько изданий — участников Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Изучив огромный массив документов, оказавшихся в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, проект рассказал о работе панамской юридической фирмы, которая создавала офшорные фирмы-пустышки для клиентов по всему миру.

Судя по отзывам, фильм заслуживает внимания и смело работает со сложной темой.

Но как на самом деле изнутри устроены эти процессы? И какую угрозу они представляют для нас всех, помимо обмана отдельных граждан?

OCCRP готов ответить на эти вопросы — не только потому, что мы участвовали в проекте «Панамские документы». Работая через наши партнерские расследовательские центры в десятках стран, мы раскрыли не менее четырех масштабных финансовых механизмов, которые перемещали деньги в разных странах. Мы назвали их «ландроматами».

У этих структур есть свои отличия. Однако все они состоят из десятков офшорных компаний, которые позволяли коррумпированным политикам, участникам преступного мира и состоятельным бизнесменам тайно инвестировать и отмывать нечестно заработанные миллионы, а также уходить от налогов. В результате деньги, украденные у самых уязвимых групп граждан, помогали зарабатывать политические дивиденды или шли в чей-то карман.

Юридическая фирма Mossack Fonseca, которая фигурирует в фильме, создала часть компаний для этих ландроматов. Но каждый из них — уникальная система.

В расследовании «Панамские документы» журналисты не полностью изучили эти сети. Чтобы узнать больше о том, как они работали и что делали, читайте материалы ниже. Общую информацию о ландроматах вы найдете по ссылке FAQ.