С 2013 по 2015 год более 13 миллионов долларов преступных доходов из гигантской схемы по отмыванию денег, прозванной «российской финансовой «мегапрачечной», пройдя через Молдову, вернулись назад в республику для покупки акций крупнейшего молдавского банка Agroindbank (MAIB).
«Российская «мегапрачечная» — одна из крупнейших в истории Восточной Европы операций по легализации криминальных финансов. В свое время ее выявил OCCRP вместе со своими партнерами — журналистскими объединениями RISE Moldova и RISE Romania. В рамках теневой схемы с 2010 по 2010 год из России при попустительстве коррумпированных молдавских судей было выведено порядка 20 миллиардов долларов США, которые затем прошли через «нужные» банки в Латвии и растворились в Евросоюзе.
Правоохранители в разных частях света пытаются выйти на след этих денег, при этом часть из них журналисты RISE Moldova смогли отыскать совсем неподалеку.
Молдавские следователи в ходе сбора улик для будущих процессов по делу «финансовой «мегапрачечной» пришли к выводу, что как минимум 13 миллионов долларов «грязных денег» поступили обратно в страну через различные офшорные компании. Журналисты RISE Moldova проанализировали несколько цепочек трансакций, чтобы лучше понять, как функционировала вся эта хитроумная система.
Пройдя через «финансовую «мегапрачечную», деньги, в частности, поступали на счета кипрской Azyol Development Ltd. В начале 2016 года эта компания владела в банке MAIB долей в четыре процента, которую приобрела двумя частями в 2013 и в 2014 годах примерно за 3 миллиона 540 тысяч долларов.
Позднее в нынешнем году надзорные органы аннулировали право Azyol Development Ltd. на владение акциями MAIB после того, как выяснили, что компания действовала в сговоре с другими акционерами для получения контроля над 39,5 процента акций банка. Все эти доли ранее были приобретены без разрешения банковского регулятора — Национального банка Молдовы (НБМ).
(По молдавским законам, любой, кому принадлежит один и более процент в акционерном капитале местного банка, обязан раскрывать свое имя и получать одобрение со стороны НБМ.)
До прихода к Azyol Development Ltd. деньги проделали замысловатый путь по счетам не менее шести офшорных фирм, вычисленных журналистами RISE Moldova.
«Финансовая одиссея» началась с судебного пристава Светланы Мокан, которая размещала на своем служебном банковском счету в молдавском Moldindconbank деньги российских компаний. Такие счета используются для перевода денег во исполнение судебных решений, например выплат пени, неустоек или погашения долгов.
Деньги поступали на основании мошеннических вердиктов суда, через которые продажные молдавские судьи предписывали российским компаниям и представляющим их молдавским гражданам, как поручителям, вернуть долги офшорным фирмам. На деле долги были липовыми, а вся эта уловка позволяла российскому криминалитету выводить и отмывать неправедно полученные в России деньги.
В типичной схеме по легализации доходов «взносы» отдельных лиц или групп объединяются в «пул» и затем проводятся через цепочку фирм-однодневок, подконтрольных «отмывателям», с целью завуалировать происхождение денег. Под все переводы оформляются подложные документы, например на оплату партий товара. Позднее фирмы-однодневки перечисляют деньги исходному владельцу.
В случае с Azyol Development Ltd. средства ушли из Молдовы на счета офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании и причастных к «финансовой «мегапрачечной». Еще несколько трансфертов за пределами республики — и деньги оказались на латвийском банковском счете Azyol Development Ltd., после чего компания приобрела долю в MAIB.
Другая компания — еще больше отмытых денег
По информации молдавских правоохранителей, еще один акционер банка MAIB, латвийская компания Dilnoro Group SIA, также получала деньги «российской финансовой «мегапрачечной». Официальным представителем компании является гражданин Украины Анатолий Микосянчук.
Деньги Dilnoro Group SIA перебрасывались в головокружительном темпе между банками из разных стран. При этом по непонятным причинам первоначальная сумма в 967 тысяч долларов США выросла до 988 тысяч.
13 марта 2013 года судебный пристав Светлана Мокан поместила на служебный счет в Moldindconbank 736,5 миллиона рублей (около 23,9 миллиона долларов по тогдашнему курсу), которые были списаны со счетов трех российских банков-корреспондентов. Перевод средств был санкционирован судом Центрального района Кишинева и судом Рышканского района республики, что было частью мошеннической схемы.
Из этих денег Мокан конвертировала 29,8 миллиона рублей в 967 тысяч долларов США и отправила их на счет компании Westburn Enterprises Ltd. в латвийском Trasta Komercbanka. После этого деньги «каруселью» были проведены по латвийским банковским счетам разных фирм
На следующий день Westburn Enterprises Ltd. перечислила 974 тысячи долларов на счет компании Denison Ltd., откуда затем на имя компании Caldon Holdings Ltd. ушли 988 тысяч долларов. По утверждению следствия, все три структуры — элементы «российской финансовой «мегапрачечной».
Позднее в тот же самый день Caldon Holdings Ltd. оформила в адрес Dilnoro Group SIA перевод на сумму 988 тысяч долларов, заявив его как «оплату стройматериалов». В действительности, по данным прокуратуры, деньги были потрачены на акции MAIB.
18 марта 2013 года Dilnoro Group SIA приобрела четыре тысячи девяносто три акции банка, что равнялось доле в 0,4 процента. Обошлось это компании в 4,4 миллиона леев (в то время 337 тысяч долларов США).
В платежных банковских документах Dilnoro Group SIA также указала, что деньги были платой за стройматериалы, хотя по факту на них были куплены акции банка. В целом же, по словам следователей, благодаря этой и другим трансакциям Dilnoro Group SIA в марте 2013 года приобрела акций MAIB без малого на один миллион долларов США.
22 марта того года, встревоженная этими подозрительными действиями, Национальная комиссия по финансовым рынкам Молдовы приостановила сделки латвийской компании с акциями MAIB. Позднее Dilnoro Group SIA продала часть этих акций британскому офшору Hessond Solution Ltd., также одному из получателей денег «финансовой «мегапрачечной». Эти две компании стали участниками «консорциума», который к марту 2016 года стал хозяином почти 40 процентов акций молдавского банка.
По состоянию на 11 июля 2016 года Dilnoro Group SIA еще владела 0,39 процента акций MAIB, в то время как Hessond Solution Ltd., как и другим членам «консорциума», регулятором было предписано продать свою долю — 4,49 процента, о чем говорят официальные документы MAIB. Почему Dilnoro Group SIA позволили сохранить долю в банке, не ясно.
Зарегистрированная в американском штате Делавэр компания Felina Investments — еще один из активнейших участников «финансовой «мегапрачечной», которые инвестировали в MAIB. По данным прокуратуры, в отношении компании ведется следствие в связи с возможным отмыванием 400 миллионов долларов через другой молдавский банк — Moldindconbank.
16 апреля 2015 года Felina Investments выдала заем на 819 тысяч долларов британской компании Tush Enterprises Ltd., и в тот же день последняя приобрела 0,9 процента акций MAIB.
Felina Investments имеет отношение к известному в прошлом молдавскому политику Вячеславу Платону, которого считают одним из ключевых участников нынешних «банковских войн» в Молдове. На прошлой неделе Платон был арестован в Киеве украинскими спецслужбами, молдавские власти добиваются его выдачи.
Глава департамента по борьбе с коррупцией прокуратуры Молдовы Виорел Морарь рассказал, что проверка в отношении Платона связана с двумя уголовными делами 2015 года. Первое касается обвинений в отмывании денег в особо крупном размере, а второе — подозрений в мошенничестве..
Аресту Платона предшествовала выдача молдавской полицией международного ордера на его задержание. 28 июля украинский суд назначил ему меру пресечения в виде 40 суток ареста.
Tush Enterprises Ltd. была открыта в Великобритании в 2014 году бывшим милиционером с Украины Иваном Любимовым. 38-летний Любимов, живущий в Киеве, в марте 2016 года встретился с журналистами RISE. Впрочем, в беседе он отказался назвать имя истинного (бенефициарного) владельца компании.
«Я ничего не знаю. У вас есть все документы. Что вам нужно от меня? — недоумевал бывший милиционер. — Отправьте запрос по почте, я проконсультируюсь со своими юристами и затем вам отвечу».
«Я не владею компанией… Я не участвую в преступной деятельности и не обязан ничего говорить», — добавил он.