Высокий статный швед был крайне настойчив, выступая перед журналистами и аналитиками. «Я уже говорил это и повторю: TeliaSonera никого не подкупала».
В октябре 2012 года Ларс Ниберг, занимавший в то время должность гендиректора шведского телекоммуникационного гиганта, выступил на пресс-конференции в Стокгольме.
Прокуратура тогда только начала расследование в отношении Telia — за месяц до этого шведский телеканал SVT совместно с OCCRP подготовил репортаж о компании. В фильме рассказали о том, что Telia заплатила сотни миллионов долларов в виде взяток, чтобы получить лицензии на телеком-услуги в Узбекистане.
Деньги поступали Гульнаре Каримовой, которую в американских дипломатических документах называют «воровским бароном». Ее отцом был президент Узбекистана Ислам Каримов, умерший в 2016 году.
Пока Ниберг выступал перед публикой, Telia договаривалась с Каримовой о следующих выплатах — из-за внезапной огласки пришлось изменить некоторые технические аспекты сделки.
Об этом свидетельствуют новые данные, полученные журналистами OCCRP и посвященной расследованиям программы телеканала SVT Uppdrag Granskning («Миссия: расследование»). Они искали по всему миру доказательства — электронные письма, контракты, банковские выписки и свидетельские показания. Некоторые материалы собрали власти США. Часть файлов журналистам зачитали, другие им удалось сфотографировать.
Согласно документам, Telia должна была заплатить Каримовой еще 20 миллионов долларов за «обеспечение защиты» — она получила как минимум 12 миллионов. Одним из посредников в сделках была ZTE, китайская телекоммуникационная и электронная компания, которую не раз обвиняли в коррупции. Топ-менеджер фирмы сообщил следователям, что Ниберг и другие руководители одобрили эту сделку.
«Telia не перестает удивлять меня», — говорит о новых материалах специализирующийся на борьбе с коррупцией адвокат Петер Уттерстрём. Он вспоминает пресс-конференцию, которую провел Ниберг: «Ему не следовало такое говорить — крайне маловероятно, что он не знал о происходящем».
Проживающий в Швеции Пулат Ахунов, известный критик Каримова, не стал сдерживать эмоций: «Они говорят, что ничего такого не делали, а сами в то же время отдают распоряжение перевести Гульнаре Каримовой больше денег. Какая циничная ложь».
Несмотря на то, с какой уверенностью Ниберг защищал на пресс-конференции компанию, вскоре он покинул ее в результате скандала.
Делом интересовались правоохранительные органы нескольких стран. 2017 году Telia достигла соглашения с американскими и нидерландскими властями., Компания признала, что давала взятки Каримовой, и согласилась выплатить штрафы общей суммой 965 миллионов долларов — это крупнейший штраф, когда-либо наложенный США за подобные нарушения.
В том же году Ниберга и двух бывших руководителей компании задержали в Швеции, однако обвинения им так и не предъявили. Избежать наказания им помогла формальность: суд установил, что на момент получения взяток от Telia Каримова не была госслужащей и не отвечала за вопросы, связанные со сферой телекоммуникаций. В рамках действовавшего на тот момент в Швеции законодательства полученные Каримовой выплаты невозможно было назвать взятками.
Вот почему новые доказательства столь важны для Швеции. Понятие «злоупотребление влиянием» было введено в шведское законодательство в июле 2012 года — оно охватывает незаконные платежи, которые получают люди, имеющие неформальные полномочия влиять на решения правительства. Платеж за «обеспечение защиты» составлял лишь малую часть суммы, которую получила Каримова в виде взяток, однако его совершили после указанной даты, а значит, на него распространяется действие нового закона.
OCCRP и SVT обнаружили, что шведская прокуратура знала об этом, но не использовала информацию. В разговоре с журналистами прокурор Гуннар Стетлер, который вел дело, не сказал, проводили ли расследование в отношении платежа за «обеспечение защиты». По его словам, на ход дела не повлияли бы данные о любых выплатах, кроме тех, которые он указал. Стетлер не стал вдаваться в подробности, сославшись на конфиденциальность.
Однако три эксперта, изучившие доказательства, согласились, что эта информация могла бы сделать аргументы прокуратуры более весомыми.
«Невозможно сказать, закончилось бы дело тюремным заключением [при использовании новых доказательств], но ситуация точно бы изменилась. Не было бы такой проблемы — “дочь президента подкупить нельзя”», — говорит генеральный секретарь шведского Управления по борьбе с коррупцией Натали Энгстам Фален.
Обжаловав оправдательный приговор суда низшей инстанции, прокуратура получила еще один шанс наказать виновных. Новое судебное разбирательство в отношении Ниберга и других подозреваемых начнется на следующей неделе в Апелляционном суде Свеаланда в Стокгольме.
В разговоре с журналистами представители Telia подтвердили, что в компании знали о новом соглашении. В письме указали, что доказательства этого обнаружили на «зарубежных серверах» — они касаются «организаций, которые ранее входили в группу компаний». По словам представителя фирмы, Telia передала данные шведским и зарубежным правоохранительным органам. Компания не обнародовала эту информацию.
Каримову приговорили в Узбекистане к длительному тюремному заключению за коррупцию и другие преступления. Журналисты связались с ней через адвоката, но он не ответил на вопросы, касающиеся этого расследования.
Легендарный гигант
Погрязнуть в коррупции
В 2000-х годах Telia начала расширять территорию деятельности на постсоветском пространстве.
Она не могла обойти стороной Узбекистан, страну с одним из самых жестоких и коррумпированных диктаторских режимов в мире. В 2007 году компания приобрела один из крупнейших операторов телеком-сетей в стране и основала местную дочернюю фирму Ucell.
Но для работы в Узбекистане требовались лицензии, и Telia их получила, заплатив более 400 миллионов долларов так называемому местному партнеру.
В годовых отчетах Telia значилось, что партнером была Takilant Ltd. Эта компания была загадкой — о ней не знал никто в телеком-бизнесе, ее почтовый адрес находился в Гибралтаре, у нее не было сайта и телефонного номера.
В 2012 году SVT и OCCRP провели расследование и выяснили, что на самом деле Takilant была связана с Каримовой — компанией управляла ее ближайшая соратница.
В следующие годы поступали данные о том, что руководство Telia продолжало платить или планировало заплатить Каримовой. Однако до сих пор эту информацию публично не подтверждали.
Обнаруженные журналистами материалы раскрывают, как даже после разоблачения компания продолжала обсуждать с Каримовой платеж за «обеспечение защиты» суммой 20 миллионов долларов. Также известно, что условия договоренности пришлось срочно менять, а платежи скрыли за чередой липовых сделок — так удалось избежать нежелательного контроля на фоне уже разразившегося скандала.
Среди новых материалов обнаружили крайне важный документ — электронное письмо от 12 июля 2012 года. Топ-менеджер Telia написал тогдашнему президенту компании по развитию в Евразии Теро Кивисаари, что с ним связался переговорщик Каримовой — фирме угрожали. Дочь узбекского президента, которая на тот момент уже заработала сотни миллионов долларов на сделках с Telia, хотела большего.
«Они спрашивают о платеже за обеспечение защиты», — написал топ-менеджер в письме Кивисаари. Он не ответил на запросы о комментарии насчет этой переписки.
Согласно докладу американских следователей, которые допросили одного из топ-менеджеров Telia (его имя не разглашают из соображений безопасности), угроза была серьезной. В случае неуплаты власти конфисковали бы Ucell, дочернюю фирму Telia, ее генерального директора угрожали арестовать, а сотрудников — подвергнуть опасности.
Это было похоже на Каримову. По словам американских дипломатов, Каримова — посол, бизнесвумен, икона моды, поп-певица и путешественница — слывет в Узбекистане «жадной, властолюбивой женщиной, использующей отца для устранения конкурентов и любого, кто стоит на ее пути».
Ниберг подтвердил в электронном письме, что от Telia требовали заплатить за «обеспечение защиты». Однако бизнесмен утверждает, что «сразу же отказался переводить деньги».
«Будучи президентом компании, я не знал о том, что в 2012 году в Узбекистан перевели 20 миллионов долларов», — написал он. Ниберг рассказал, что для совершения такого крупного платежа потребовалось бы его согласие и разрешение совета директоров.
«Я не давал на это согласия, и ни при каких обстоятельствах не стал бы платить за “обеспечение защиты”. В 2012 году совет директоров компании также не давал разрешения на такую трансакцию», — написал Ниберг. Он добавил, что за несколько лет, в течение которых шли расследования, правоохранительные органы не обнаружили доказательств такого крупного перевода. Адвокаты Ниберга также выразили сомнения в достоверности показаний, полученных в рамках американского расследования.
Преемник Ниберга, бывший исполняющий обязанности гендиректора Пер-Арн Бломквист, дал похожий ответ: он рассказал SVT, что в 2013 году Telia отклонила это требование, однако воздержался от дальнейших комментариев.
Череда фиктивных сделок
Однако новые доказательства противоречат словам бывших глав Telia.
В отчете американских следователей отмечается, что руководство компании проинформировали о требовании Каримовой. По словам одного из топ-менеджеров Telia, «Кивисаари и Ниберг одобрили» платежи.
Он добавил, что в головной офис Telia в Стокгольме отправили для рассмотрения договор о намерениях.
«Кивисаари (по указанию Ниберга) согласился с условиями документа и приказал выплатить оговоренную сумму в узбекских сумах через местную компанию (Ucell)», — говорится в докладе США. Однако фирма Каримовой Takilant отказалась от местной валюты, и Кивисаари согласился выполнить платеж в долларах.
«Кивисаари и Ниберг хотели провести деньги через местную компанию, чтобы этот платеж не засветился в бухгалтерских отчетах и документах TeliaSonera», — сказано в докладе.
Эту версию событий подтверждает электронное письмо, отправленное 31 июля 2012 года одним из топ-менеджеров Telia Али Аганом, который тогда только получил должность гендиректора Ucell. Он говорит о «длительных переговорах с головным офисом Telia» по поводу соглашения и отмечает, что компания хочет заплатить узбекскими сумами.
Однако сотрудничество Telia с Takilant продлилось недолго. В сентябре 2012 года SVT выпустила репортаж, посвященный взяточнической деятельности компании, после чего все узнали о гибралтарской подставной фирме, которую Каримова якобы использовала для коррупционных сделок.
Telia нужен был новый план.
Чтобы скрыть назначение платежей, компания переводила деньги поэтапно — каждую трансакцию подкрепляли фиктивными контрактами.
Прежде всего необходимо было вывести деньги из Ucell на счета китайского телеком-гиганта ZTE. Согласно протоколу встречи между руководителями ZTE и Telia, стороны обсудили три «схемы» — три альтернативных липовых контракта — в рамках которых можно было производить платежи. В итоге стороны определились с назначением платежей — трансакции совершали в рамках «договора на закупку программного обеспечения».
ZTE идет на сделку
Из внутреннего документа ZTE следует, что руководители компании готовы были помочь Telia, но искали выгоду для компании. «[ZTE] согласна помочь клиенту, — говорится в документе, — но сделка не должна быть убыточной!»
Для дальнейшего перевода денег ZTE заключила контракты на оказание консалтинговых услуг с Eurasia Advisory Services — новой офшорной компанией, зарегистрированной на карибском острове Невис, которая также была связана с Telia.
Eurasia Advisory Services в свою очередь заключила такой же договор на сумму 20 миллионов долларов с компанией Каримовой Morriby Global, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.
По словам топ-менеджера компании, которого допросили американские следователи, документ был явной подделкой. Telia не нуждалась в этих услугах, а сумма договора была «крайне необычной» — консультационные услуги стоят в десять раз дешевле.
Согласно банковским выпискам Morriby Global, компания получила от Eurasia Advisory Services 12 миллионов долларов в виде четырех платежей — по одному на каждый квартал 2013 года. Трансакции совершали в рамках «договора об оказании консалтинговых услуг». (Возможно, компания получила больше, но банковские документы подтверждают только эту сумму.)
Главный юрисконсульт и исполнительный вице-президент Telia Йонас Бенгтссон подтвердил, что компания заключала эти соглашения.
«Такие документы были. Существовал проект соглашения с Takilant, который позже переделали в договор о намерениях с Morriby. Очевидно, что между ними есть связь», — сказал он.
Однако Бенгтссон отметил, что в Telia не знают, кто стоял за сделкой, как переводили деньги и совершили ли платежи.
Зацепки
Нынешний пенсионер Гуннар Стетлер был главным прокурором по делу Ниберга и других руководителей Telia, а также директором шведского Национального антикоррупционного управления. Когда Стетлеру предъявили новые доказательства, он сказал, что «не станет комментировать никакие платежи, кроме тех, что упомянуты в деле». По его словам, новые данные не повлияли бы на исход дела.
Он не сказал, проводил ли расследование в отношении 20 миллионов долларов, которые Каримова получила в качестве платежа за «обеспечение защиты».
Однако журналисты обнаружили, что зацепки об этих платежах появлялись несколько раз — в публикациях СМИ, а также в доказательствах, которые получила шведская прокуратура.
В октябре 2015 года представители Telia встретились со шведскими, нидерландскими и американскими правоохранителями, чтобы обсудить условия урегулирования дела. Согласно презентации, которую подготовила проводившая встречу юридическая компания, в числе обсуждавшихся тем была выплата за «обеспечение защиты».
В другой раз информация поступила прямиком из Узбекистана. Когда разразился скандал, власти отклонили обвинения в коррупции и направили протест правительству Швеции. Однако после смерти президента Каримова в сентябре 2016 года в шведской прокуратуре отметили, что отношение к делу изменилось. К тому времени Каримова уже потеряла влияние — дочь бывшего президента и ее сообщников приговорили к тюремному заключению или домашнему аресту за растрату госсредств, уклонение от уплаты налогов и другие финансовые преступления.
В июне 2017 года Стетлер получил письмо от коллеги из Ташкента. В документе прокурор Узбекистана Шавкат Умурзаков ответил на многочисленные вопросы шведского следователя и перечислил все «коррупционные схемы получения средств от телеком-компаний», на которых Каримова и ее друзья заработали миллионы долларов.
Умурзаков написал, что в рамках одной из этих схем «Eurasia Advisory Services перевела 20 миллионов долларов США на счета компании Morriby Global LTD в качестве вознаграждения за помощь в Узбекистане». По его словам, Morriby была связана с Telia.
В письме говорится, что Eurasia Advisory Services совершила трансакции в 2012–2013 годах, что также соответствует новым данным.
Однако эту информацию не использовали в деле Ниберга и других руководителей Telia.
В феврале 2019 года Окружной суд Стокгольма вынес приговор по делу о подкупе с отягчающими обстоятельствами: обвиняемых оправдали.
«Фатальная ошибка»
«К сожалению, приговор меня не удивил, как, наверное, и многих, — рассказала Фален из шведского Управления по борьбе с коррупцией. — Проблема в том, что об обвинительном заключении и речи не шло — согласно закону лицо, которое якобы подкупили, нельзя было подкупить».
«Прокурор потерпел серьезную неудачу. Он совершил фатальную ошибку, — считает Клаас Сандгрен, профессор права и бывший член правления шведского подразделения Transparency International. — Это должно было быть делом о “злоупотреблении влиянием”».
Сандгрен и два других эксперта, которых попросили изучить новые материалы, согласились с тем, что эти данные могли сделать аргументы прокуратуры более весомыми.
«Конечно, эти доказательства должны получить оценку, но на основании данных об этих выплатах можно добиться обвинительного заключения», — сказал Сандгрен.
«Это важно. Крайне важно. Конечно, прокурору решать, что делать с этими материалами, но на их основании можно выстроить очень серьезное обвинение», — считает адвокат Петер Уттерстрём.
Стетлер не согласен с мнением экспертов, которые говорят, что речь идет о злоупотреблении влиянием, а не взяточничестве.
Но судья считает иначе. После того как окружной суд оправдал трех руководителей Telia, TT News Agency (партнерский центр OCCRP) спросил Томаса Зандера, судью по этому делу, могло ли быть решение другим, если бы дело рассматривали в соответствии с новым законом. «Злоупотребление влиянием — это понятие, которое охватывает, так сказать,
более широкую сеть правонарушений. Однако мы даже не рассматривали такой вариант — закон не действовал на момент совершения преступлений».
В любом случае время ушло. Срок давности по делам о подкупе с отягчающими обстоятельствами составляет десять лет, обвинение в злоупотреблении влиянием должно быть предъявлено в течение пяти лет с момента совершения преступления — в данном случае не позднее 2018 года.
«Возможность упущена», — сказала Фален.
Прокуратура, обжаловавшая оправдательный приговор суда низшей инстанции, теперь использует иную тактику: слушание по делу Ниберга и других подозреваемых рассмотрят в Апелляционном суде Свеаланда в Стокгольме на следующей неделе.
Те же обвинения, те же доказательства, те же трансакции. Разница в том, что теперь прокуратура также выдвигает обвинения против отца Каримовой, покойного президента Ислама Каримова.
Проблемы за рубежом?
Даже если Ниберга и его бывших коллег снова оправдают, их могут привлечь к уголовной ответственности Штаты.
Ахунов, критик узбекского режима, считает, что крупного штрафа недостаточно — некоторые представители руководства компании должны понести наказание.
«Это нелогично, — говорит он. — Telia призналась в совершении преступлений, а значит, люди, подписавшие документы, должны быть наказаны… Коррупция — самое большое препятствие на пути развития демократии. TeliaSonera фактически поддержала диктатуру деньгами».
«За преступлением должно следовать наказание — как в произведении Достоевского», — добавил Ахунов.
Над материалом также работал Аксель Горд Хумлешё (SVТ)
