Деньги, которые Гульнара Каримова вымогала у телекоммуникационных компаний, ушли в хедж-фонды, банки и роскошную недвижимость.
IВ конце июня 2012 года в женевский офис одного из крупнейших частных швейцарских банков, Lombard Odier, зашла молодая армянка в сопровождении двух мужчин. Она хотела снять часть суммы со счета, на котором находилось примерно двести миллионов швейцарских франков. В начале 2009 года счет был открыт на имя зарегистрированной в Гибралтаре компании Takilant. Хотя формально она и была владелицей Takilant, доступа к счету у нее не было, и банк ей отказал.
Больше ее там не видели. Однако за этим последовало еще несколько попыток вывести деньги. Это вызвало подозрения у представителей банка, и они обратились в швейцарскую службу по борьбе с отмыванием денег. Выяснилось, что Бехзод Ахмедов, открывший счет для компании Takilant, находится в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в мошеннической деятельности в Узбекистане. Вскоре после этого Швейцария начала собственное расследование и заморозила ряд счетов на общую сумму 650 миллионов долларов. Эти счета вывели следователей на Гульнару Каримову, дочь президента Узбекистана Ислама Каримова. Ранее Ахмедов занимал должность главы принадлежащей Гульнаре Каримовой инвестиционной структуры, затем бежал из Узбекистана, в данный момент информации о его местонахождении нет.
Молодой женщиной, которая первой предприняла попытку получить доступ к счету в Lombard Odier, была Гаянэ Авакян, ближайшая помощница дочери президента. Двумя ее спутниками были управляющие в ее компаниях.
Источник происхождения этих средств никогда не раскрывался, но, по данным финансовых документов, оказавшихся в распоряжении Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), по крайней мере часть из них могла быть получена в результате вымогательства у международных телеком-компаний денег и акций. Доход от шантажа, предположительно, составил миллиард долларов. Среди коммерческих структур, щедро наполнявших карманы Каримовой, были скандинавские и российские телеком-компании TeliaSonera, VimpelCom и МТС.
Кроме того, стало известно, что Каримова хранила деньги не только в Lombard Odier. Она также пользовалась услугами латвийских банков Parex и Aizkraukles и гонконгского Standard Chartered Bank.
В результате ее вопиющих махинаций Узбекистан лишился денег, которые могли пойти на выплату пенсий или финансирование здравоохранения, а вместо этого оказались в банках, офшорном хедж-фонде и были потрачены на покупку шикарной недвижимости по всему миру.
По данным OCCRP, в ноябре 2007 года, всего через несколько дней после получения платежей от компаний «ВымпелКом» и Merkony Investment Group, фирма Takilant перевела 38 миллионов долларов на счет в лондонском отделении Citibank. Этот счет принадлежал фирме PFPC International, дочерней компании PFPC Worldwide Inc., выступающей в качестве трансфертного агента и распорядителя средств для офшорных и альтернативных инвестиций. Фирма Takilant вложила средства в фонд под названием First Global Investment. Позднее компанию PFPC приобрел Bank of New York Mellon.
Неизвестно, находятся ли до сих пор в этом фонде вложенные Каримовой деньги.
Средства, полученные от компаний «ВымпелКом» и Merkony, она пустила на покупку недвижимости в Узбекистане. Сделка была заключена через Государственный комитет по имуществу.
Несмотря на то что соответствующая банковская информация по-прежнему недоступна, данные реестра прав собственности, полученные OCCRP, указывают на то, что примерно в то же время Каримова переводила деньги в гонконгские и швейцарские банки, а также занималась покупкой недвижимости в Гонконге и Франции.
В феврале 2009 года Каримова через доверенное лицо приобрела пентхаус на 80-м этаже гонконгского небоскреба The Arch за 14 миллионов долларов. Позднее в том же году она внесла деньги за роскошную квартиру в Париже и виллу неподалеку от фешенебельного французского курорта Сен-Тропе, сумма сделки не разглашается. В 2011 году Рустам Мадумаров, с которым Каримова состояла в отношениях, приобрел замок в регионе Иль-де-Франс недалеко от Парижа за 36 миллионов долларов. В сентябре 2014 года на квартиру и виллу французские власти наложили арест.
