Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском языке читайте здесь.
Румынский судья заявил, что выводы мексиканского следователя нельзя считать «окончательным решением»
OCCRP расследует деятельность преступной группировки «Ривьера Майя» с 2020 года. Мошенники устанавливали в банкоматы особые устройства для хищения данных банковских карт.
Главарь банды Флориан Тудор ожидает возможной экстрадиции из Мексики, а шестерых его подельников судят по различным обвинениям в Румынии.
В марте 2021 года троих членов группировки осудили за покушение на убийство одного из бывших сообщников, Константина Соринела Марку, по приказу Тудора.
В 2018 году Марку поссорился с Тудором и стал прикреплять к банкоматам записки с предупреждениями о мошенниках. В апреле 2018 года на него напали с ножом, а через два месяца нашли застреленным в собственной машине неподалеку от дома Флориана Тудора.
Сейчас обвиняемые пытаются обжаловать приговоры. Защита заявляет, что все трое невиновны, и ранее в Мексике их не стали привлекать к суду.
Когда адвокаты защиты представили результаты мексиканского расследования в качестве аргумента о невиновности, выяснилось, что дело вел мексиканский прокурор Джонатан Медина Нава; он же расследовал и убийство Марку.
Румынский судья сказал, что итоги мексиканских расследований никоим образом не могут считаться «окончательным решением» по делу о покушении на убийство.
Источник из окружения Тудора сообщил, что Медина Нава получал от главаря банды до десяти тысяч долларов в месяц
Источник, тесно сотрудничавший с группировкой Тудора, рассказал OCCRP на условиях анонимности, что Тудор часто «дарил» прокурору Медине Наве по 5000—6000 долларов в месяц. По словам источника, иногда прокурор получал до десяти тысяч долларов в месяц, в зависимости от того, что от него требовалось.
В заявлении, которое адвокаты семьи Марку подали в румынский суд, говорится, что в 2017 году Тудор навещал в тюрьме одного из членов банды, и его сопровождал Медина Нава. Бывший подельник воспринял это как демонстрацию власти.
Мексиканский прокурор безуспешно пытался вернуть средства, замороженные из-за подозрений в связях с «Ривьера Майя»
В суде связи Медины Навы с группировкой Тудора не доказаны, и против него не выдвигали обвинений в связи с деятельностью банды в Мексике и других странах.
Однако в 2021 году финансовая разведка Мексики сообщила, что заморозила десятки счетов, имеющих отношение к махинациям Тудора.
В списке «79 физических и юридических лиц, связанных с преступной группой лиц румынской и мексиканской национальности», которые «занимались клонированием кредитных и дебетовых карт в туристическом центре Канкуна», оказалось и имя Джонатана Медины Навы.
Подробностей о деле Медины Навы финансовая разведка не сообщила, но сотрудники OCCRP выяснили, что он подал две жалобы — на мексиканский Минфин и прокуроров штата Кинтана-Роо, пытаясь вернуть свои деньги. Власти отвергли претензии, однако он пытается обжаловать это решение.
В 2021 году Медина Нава оставил должность прокурора. Неясно, подал он в отставку или его уволили. Он состоит в оппозиционной партии Partido Movimiento Ciudadano. По словам источника в финансовой разведке, расследование в отношении него продолжается.
В августе 2019 года Медина Нава купил в Канкуне квартиру за 38 665 долларов, однако у OCCRP нет прямых доказательств того, что недвижимость куплена на деньги от группировки Тудора.
Когда журналисты обратились к Медине Наве за комментариями, он предложил дать им интервью, но потом перестал отвечать на сообщения.
Мексиканский прокурор посчитал главным подозреваемым в нападении на Марку человека, который вскоре был найден мертвым
Судя по документам, Медина Нава опирался на показания единственного свидетеля — охранника, работавшего возле офиса DHL. Тот рассказал полиции, что на Марку напали два мексиканца, и у одного на руке якобы была татуировка с изображением зеленого черепа. Через несколько дней, 17 мая 2018 года, был убит молодой человек с похожей татуировкой.
Восемь месяцев спустя Медина Нава вызвал охранника на допрос. Свидетелю показали несколько фотографий человека с татуировкой, и охранник сказал, что узнал его. Медина Нава заключил, что убитый и был нападавшим, и закрыл дело.
Показания единственного свидетеля нападения на Марку противоречили словам потерпевшего
В деле Медина Нава отметил, что полицейские побывали в больнице и допросили Марку, который сказал, что на него напали двое мексиканцев. Однако Марку не подписал заявление. По словам полицейских, он не смог этого сделать из-за полученных ранений.
Сам Марку опроверг это заявление в сообщениях в WhatsApp и фотографиях, которые отправил приятелю из больницы. Он сказал, что на него напали четверо людей Тудора.
При разбирательстве того же дела в Румынии один из свидетелей сообщил прокурорам, что мексиканские полицейские показали ему несколько кадров с ближайшей камеры видеонаблюдения, на которых видно не только покушение на убийство, но и лица трех членов банды «Ривьера Майя». По словам свидетеля, в обмен на запись полицейские требовали взятку.
Через два месяца после нападения у DHL Марку нашли застреленным в автомобиле, припаркованном недалеко от дома Тудора в Канкуне. Подозрение пало на Тудора. Но дело снова передали Медине Наве.
Прокурор пришел к выводу, что Марку отправился в этот район, чтобы убить другого румына, Габриела Строе Алина, и его охранник застрелил Марку, обороняясь. В итоге дело закрыли.