Считается, что печально известная группировка «Ривьера Майя» украла у ничего не подозревающих туристов в Латинской Америке более миллиарда долларов. На этой неделе в Парагвае состоялся суд над одним из ее предполагаемых участников: процесс практически не освещался, а свидетельские показания отменили на фоне череды задержек.
Жулиу Сезара Бельмонте ду Амарала обвиняют в мошенничестве, связанном с деятельностью группировки. Через банкоматы преступники похищали данные банковских карт, а затем «клонировали» их и снимали деньги со счетов жертв. Один из членов группировки назвал бразильца лидером парагвайского подразделения банды. По словам сотрудника полиции, в Парагвае мошенники разработали новую схему с применением платежных терминалов.
Бельмонте ду Амарал — шурин лидера группировки Флориана Тудора, румынского бандита по прозвищу Акула. В 2020 году OCCRP выпустил расследование о деятельности группы, назвав ее группировкой «Ривьера Майя». Так называется курортный район на мексиканском побережье, где орудовали преступники. В 2021 году Тудора арестовали. Его до сих пор не выдали Румынии: мексиканские власти все еще изучают его дело.
Группировка «Ривьера Майя» попала в заголовки мексиканских газет, однако судебный процесс над предполагаемым партнером Тудора в Парагвае не привлек внимания СМИ: зал суда был почти пуст. В ходе последнего заседания 22 августа судья, обвинение и защита решили отложить слушания показаний полиции, поскольку были заняты другими судебными делами.
«Я хочу пояснить, что полиция настроена на сотрудничество. Свидетели готовы дать показания», — сказал судья Марино Мендес ABC Color, парагвайскому партнеру OCCRP, через несколько дней после краткого слушания.
По словам Мендеса, дело затянулось, поскольку его передавали между судами; в последний раз Верховный суд отправил материалы в суд, который должен вынести приговор. Кроме того, сотрудники перегружены работой.
«Суд заинтересован в том, чтобы дело велось непрерывно и заканчивалось как можно быстрее», — сказал Мендес.
До этого разбирательство пять раз откладывали в суде Сьюдад-дель-Эсте — это город на границе Бразилии и Аргентины. Суд неоднократно переносили; один раз бывший прокурор в последний момент сообщила, что у нее COVID-19.
Двадцать второго июля явно недовольный Мендес был вынужден отложить слушание, поскольку адвокаты Бельмонте ду Амарала не явились. По словам судьи, всего за несколько минут до начала заседания ему сообщили, что один из адвокатов, Луис Альберто Хименес, не смог прийти из-за COVID-19. Второй адвокат, Освальдо Мартинес, никак не объяснил свое отсутствие.
Журналистам не удалось связаться ни с Мартинесом, ни с Хименесом, чтобы получить комментарии. Но они больше не представляют Бельмонте ду Амарала — ему предоставили государственного защитника.
Мауро Баррето, председатель коллегии адвокатов парагвайского департамента Альто-Парана, где слушается дело, сказал, что неявка адвокатов может быть одной из стратегий, цель которой — отсрочить разбирательство. По его словам, такие уловки используют, чтобы затянуть судебный процесс: в итоге преступники фактически отбывают срок под домашним арестом, а не в тюрьме.
Бельмонте ду Амарала обвиняют в том числе в участии в деятельности преступной организации. По словам Мендеса, его могут приговорить к десяти годам лишения свободы. Но под домашним арестом он провел уже пять лет.
«Судя по всему, он добивается прекращения дела. Ради этого они пустили в ход все механизмы и средства», — сказал Баррето о Бельмонте ду Амарале и его защитниках.
Бельмонте ду Амарала арестовали в Аргентине в 2017 году. С тех пор он жил в основном в апартаментах в отеле в Сьюдад-дель-Эсте.
Сесилия Перес Ривас — экс-министр юстиции Парагвая, сейчас она работает советником президента по национальной безопасности. Она сказала журналистам, что решение держать подозреваемого в приграничном городе «неправильно». В городе сложно следить за порядком, а подозреваемый может сбежать.
Судебный процесс затянулся. OCCRP и партнеры решили изучить прошлое Бельмонте ду Амарала и собрать воедино подробности деятельности группировки в Парагвае. В работе журналисты опирались на интервью и протоколы полиции. Журналисты нашли в Бразилии несколько объектов недвижимости. Вероятно, родственники и доверенные лица членов группировки купили их на доходы от махинаций.
Бельмонте ду Амарал не ответил на запросы о комментариях.
«Такие деньги вам и не снились»
Сьюдад-дель-Эсте стоит на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая. Это самое привлекательное с экономической точки зрения место в Парагвае и одна из крупнейших зон беспошлинной торговли в мире. А еще там процветает коррупция и контрабанда, границы плохо охраняются, а силы правопорядка не справляются со своими задачами.
«Там трудно отследить движение денег», — сказала Ирма Льяно Перейра, парагвайский прокурор по борьбе с киберпреступлениями. Она представляет обвинение в деле Бельмонте ду Амарала.
«Наличные возят туда и обратно между Парагваем и Бразилией, на них покупают дорогие автомобили и недвижимость, таким образом, возможно, отмывая деньги».
Один из бывших членов «Ривьеры Майя» сказал, что в 2015 году Бельмонте ду Амарала отправили в Сьюдад-дель-Эсте, поставив перед ним задачу расширить бизнес группировки в Парагвае. Бразилец оказался совсем рядом с домом: по ту сторону границы расположен город Фос-ду-Игуасу, где он вырос вместе с сестрой Жусилен Бельмонте ду Амарал. Главарь группировки Тудор называет эту женщину своей женой. При этом он состоит в официальном браке с румынкой.
В то время как группировка Тудора процветала в Мексике, Бельмонте ду Амарал и его подельники, предположительно, пытались установить скиммеры (устройства, которые считывают данные банковских карт) в местные банкоматы. Бывший член группировки сказал, что они быстро начали зарабатывать огромные суммы, и что за три-четыре года он лично перевез для них более ста миллионов долларов.
«Я видел огромные суммы, такие деньги вам и не снились, — сказал он сотрудникам Context.ro, румынского партнера OCCRP. — За несколько дней я мог перевезти порядка 700-800 тысяч долларов или даже миллион».
Он сказал, что Бельмонте ду Амарал переправлял часть денег из Парагвая в Бразилию, где на них покупали недвижимость.
По данным полиции, помимо скимминга банкоматов группировка разработала еще одну аферу, нацелившись на рестораны и прочие заведения в Сьюдад-дель-Эсте.
Дети и подростки, нанятые преступниками, воровали у предприятий платежные терминалы, в которые затем встраивали устройства для считывания данных карт. Потом группировка устанавливала «доработанный» терминал в другом предприятии — иногда они сговаривались с сотрудниками. У клиентов, которые расплачивались через эти терминалы, похищали деньги.
К 2016 году в полиции начали что-то подозревать.
Комиссар полиции Диоснель Аларкон, глава отдела по борьбе с киберпреступлениями, сказал, что с ними связалась служба мониторинга карточных платежей. Сотрудник службы сообщил, что в Сьюдад-дель-Эсте с мексиканских, европейских и американских карт то и дело списываются небольшие суммы.
Сотрудники службы безопасности Visión Banco сообщили в полицию, что кто-то пытался установить камеру и считыватель магнитных карт на один из их банкоматов в Сьюдад-дель-Эсте. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин выходят из белого внедорожника Kia Sportage и подходят к банкомату. Один из них, по мнению полицейских, был похож на Бельмонте ду Амарала.
Несколько дней спустя полиция остановила подходящий под описание автомобиль, принадлежавший Бельмонте ду Амаралу. Судя по всему, машину купили на украденные деньги. Внутри стражи порядка обнаружили считыватель магнитных карт, а также пластиковые карты, которые, предположительно, были клонированы.
Двоих румын, Лаурентиу Каталина Боту и Мариана Зарку, взяли под стражу.
В рамках более масштабной операции полиция арестовала бразильца Амантину Варгаса Нету недалеко от жилого комплекса в городе Эрнандариас, который тоже стоит на тройной границе. Номер отеля, где он останавливался, был забронирован на имя двоюродного брата Бельмонте ду Амарала, который с 2016 года скрывался от властей Парагвая. В номере полицейские нашли оборудование для клонирования карт.
Прокурор парагвайского спецподразделения по борьбе с киберпреступностью Хулиана Хименес Портильо сказала, что полиция страны впервые изъяла такие технологии. Среди конфискованных вещей были поддельные карты с чипами, микрокамеры и считыватели магнитных полос, которые используют для клонирования карт.
Несмотря на весомые улики, никого из арестованных не посадили в тюрьму в Парагвае.
В ноябре 2016 года миграционные власти Парагвая заявили, что Боту, Зарку и Варгаса Нету оштрафовали и выслали из Парагвая за «изготовление и использование клонированных кредитных карт», а также за их «нелегальный миграционный статус». Их отправили в Бразилию. На следующий год Бельмонте ду Амарала арестовали в Аргентине и отправили обратно в Парагвай.
Льяно, прокурор, которая разбирала дело Бельмонте, сказала, что большинство карточных афер в стране совершают иностранцы. Обычно их штрафуют и высылают из страны, опасаясь, что они могут научить своим методам парагвайских заключенных.
Варгас Нету не ответил на запрос о комментарии. Когда журналисты связались с Зарку, он сказал, что не имеет «никакого отношения» к Жулиу Сезару Бельмонте ду Амаралу и «не представляет, чем тот занимается». Он отказался комментировать масштабную деятельность группировки.
Бота сказал репортерам, что узнал о существовании Тудора из новостей. По его словам, он не имеет никакого отношения к скиммингу, а когда его арестовали в Парагвае, он был там в отпуске.
Недвижимость в Бразилии
Часть денег, которые «Ривьера Майя» получила в Парагвае, инвестировали в бразильскую недвижимость. Об этом рассказал один из бывших членов группировки, его слова подтверждает румынское досье по делу.
В интервью журналистам OCCRP бывший член группировки рассказал, что ездил в Бразилию, чтобы доставить деньги супруге Тудора Жусилен. На эти средства она должна была построить дом в Фос-ду-Игуасу. В кадастровых документах репортеры нашли еще несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на имя Жусилен, других родственников семьи Бельмонте ду Амарал, а также на предполагаемых доверенных лиц Тудора.
Журналисты установили, что Жусилен Бельмонте ду Амарал принадлежат четыре объекта недвижимости в Фос-ду-Игуасу. Один купили в 2015 году примерно за 530 тысяч долларов, три других — в 2019-м, за них в общей сложности заплатили 172 тысячи долларов.
Судя по документам, с 2014 по 2019 год члены группировки и их доверенные лица купили как минимум 11 объектов недвижимости, заплатив за них чуть более 950 тысяч долларов. Бывший член группировки, который перевозил деньги в Бразилию, сказал, что доверенным лицам такая недвижимость точно была не по карману.
Один из объектов в марте 2014 года купила Клеуза Бельмонте ду Амарал, мать Жусилен и Жулиу Сезара Бельмонте ду Амарала. Она заплатила за него чуть более 25 тысяч долларов человеку по имени Джонни Араужу ду Амарал.
Другие объекты купила супруга одного из его братьев, Жусивалду Бельмонте ду Амарала, который, видимо, тоже занимался махинациями с банкоматами. В 2016 году Жусивалду провел четыре дня в тюрьме Флориды: в ходе обыска полиция обнаружила крышку от пластиковой бутылки со следами кокаина и 46 поддельных кредитных карт в автомобиле, которым пользовался он, Джонни Араужу ду Амарал и еще один их сообщник.
В 2014 году в аэропорту столицы Парагвая Асунсьона багаж Жулиу Сезара Бельмонте ду Амарала обыскали. Сотрудники службы безопасности нашли коробку с именем и адресом Жусивалду в Фос-ду-Игуасу. Внутри были белые пластиковые карты, которые можно использовать для клонирования, а также мобильные телефоны, наличные и 18 карт разных банков. Его арестовали, оштрафовали и выслали из страны.
В августе того же года супруга Жусивалду купила еще две квартиры, заплатив за каждую более 23 тысяч долларов. В 2019 году она их продала.
Согласно документам, в июле 2014 года Тудор с супругой купили в городе еще один объект за 232 400 бразильских реалов (свыше 100 тысяч долларов). Бывший член группировки поделился фотографиями еще одного роскошного дома, который, по его словам, Тудор построил примерно три года спустя. Но журналисты не нашли подтверждений в кадастровых документах.
Тудор, его жена Жусилен, Клеуза Бельмонте ду Амарал и Жусивалду Бельмонте ду Амарал не ответили на вопросы о недвижимости и деятельности группировки.
Еще одно предполагаемое доверенное лицо, о котором рассказал другой бывший член группировки, в 2015 году тоже купило недвижимость, а в 2019-м — земельный участок. В 2017 году его жена стала совладелицей еще одного объекта.
Едва ли парагвайские власти смогут вернуть предположительно незаконные средства, которые пошли на покупку этих активов. По словам Баррето, председателя коллегии адвокатов департамента Альто-Парана, виной тому отсутствие государственного регулирования.
«Эти группы… занимаются бизнесом или торговлей в Сьюдад-дель-Эсте потому, что здесь нет правосудия. Все дело в деньгах», — сказал Баррето.
Над материалом также работали Эдуардо Гулар (OCCRP), Джонни Рейт (OCCRP), Лилия Сауль (OCCRP) и Тереза Фретес (ABC Color).