Кто такой Реза Зарраб?
Родившийся в Тегеране в 1983 году турецко-иранский бизнесмен был одним из самых успешных отмывателей денег 21-го века. В 2016 году Резу арестовали власти США, когда он направлялся в отпуск во Флориду.
Зарраб занялся бизнесом в Турции в 2008 году, вскоре после того, как получил гражданство страны благодаря программе по привлечению зарубежных инвестиций. Чем именно он занимался в Турции, никто не знал до 2013 года, когда разразился коррупционный скандал, раскрывший его связи с турецким правительством.
Самым крупным клиентом бизнеса Зарраба по «переводу средств» был Иран: Реза помогал местному правительству обходить санкции США и ЕС, направленные на предотвращение разработки ядерного оружия в стране.
Однако расследование OCCRP раскрыло, что компания Зарраба также переводила деньги российских клиентов, несмотря на то что Реза утверждал в американском суде обратное. Некоторые из выполняемых бизнесменом трансакций имели отношение к масштабной налоговой афере, которую раскрыл Сергей Магнитский. Российский юрист скончался в тюрьме после того, как разоблачил преступную схему.
Как работала придуманная Заррабом схема отмывания денег?
Империя отмывания денег, которую основал Зарраб, использовала сложные сети подставных компаний (некоторые принадлежали его родственникам или подчиненным) и курьеров, которые доставляли золото и наличные, чтобы отмывать миллионы для Ирана и других клиентов.
В роли банков-корреспондентов в незаконных финансовых операциях Зарраба выступали некоторые крупнейшие финансовые институты мира, в том числе Standard Chartered и Deutsche Bank.
Доказательства, проанализированные журналистами OCCRP в рамках проекта «Файлы FinCEN», и детальное расследование указывают на то, что сотрудники некоторых крупных банков сознательно игнорировали тревожные сигналы в связи с финансовыми операциями Зарраба.
Почему Зарраб до сих попадает в газетные заголовки?
В последние годы отмыватель денег серьезно повлиял на американо-турецкие отношения.
В свидетельских показаниях Зарраб обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в причастности к отмывочной схеме, а также сообщил, что несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывший министр экономики Зафер Чаглаян, получали многомиллионные взятки, и за это игнорировали происходящее.
Зарраб сотрудничал с американскими властями в рамках расследования о роли турецкого государственного банка Halkbank в схеме ухода от санкций.
Первые тревожные сигналы о незаконной деятельности Зарраба и его связях в правительстве появились еще в 2013 году: тогда турецкая полиция задержала бизнесмена в рамках коррупционного дела.
Эрдоган аннулировал результаты расследования, назвав следственные действия попыткой государственного переворота, и спустя два месяца тюрьмы Зарраб вышел на свободу.
Что насчет предполагаемого вмешательства Трампа?
Как сообщают СМИ, Эрдоган не раз просил американских президентов Барака Обаму и Дональда Трампа снять обвинения с Зарраба – по некоторым данным, Трамп рассматривал такую возможность.
Бизнесмена некоторое время представлял личный адвокат Трампа Руди Джулиани. Он добивался, чтобы дело Зарраба закрыли в обмен на освобождение американского проповедника Эндрю Брансона, которого арестовали в Турции по обвинению в терроризме.
Трамп рассматривал такую возможность, но Рекс Тиллерсон, который тогда был госсекретарем, отклонил сделку в ходе совещания в Овальном кабинете в 2017 году.
Лев Парнас – бывший соратник Джулиани, действия которого в Украине помогли конгрессу запустить процедуру импичмента Трампа, – сообщил журналистам OCCRP в первом официальном рассказе о встрече, что адвокат был в ярости.
Турция также пыталась добиться того, чтобы Трамп закрыл дело в отношении Halkbank.
Расследование, которое провел Сенат США, выявило, что Трамп встречался в Белом доме с Бератом Албайраком, турецким министром финансов и зятем Эрдогана. По некоторым данным, на встрече в апреле 2019 года американский президент пообещал, что постарается закрыть дело.
Следователи считают, что Албайрак был напрямую замешан в скандале и приказал турецким властям не прерывать финансовые потоки между Ираном и счетами Зарраба после ареста Резы в 2013 году.
Почему Иран обратился к Заррабу?
Точно неизвестно, как именно Зарраб был связан с иранским режимом. Ясно одно: работу он выполнял хорошо.
По скромным подсчетам американской прокуратуры, с 2010 по 2015 год Зарраб отмыл как минимум 20 миллиардов грязных долларов для Ирана. Схема действовала восемь лет.
Стоит отметить, что у отца Резы, Хуссейна Зарраба, были давние связи в иранском правительстве.
Однако помогал Ирану не только Зарраб. Журналисты OCCRP установили, что шведско-иранский бизнесмен Хатам Хатун Нема также отмыл для страны сотни миллионов долларовв виде китайских платежей за нефть.
Что думают о Заррабе в Турции?
За экстравагантный образ жизни, дополненный офисом в Trump Tower Istanbul, местные СМИ прозвали Резу Зарраба «турецким Гэтсби».
Он стал еще более популярен, когда женился на певице, актрисе и телеведущей Эбру Гюндеш – известной исполнительнице турецких песен о любви и бывшей судье национальной версии вокального шоу талантов «Голос».
Гюндеш подала на развод после того, как Зарраба арестовали в 2016 году. СМИ сообщали, что они снова вместе, но, судя по последним данным, пара в процессе развода.
Где сейчас Реза Зарраб?
Точно неизвестно, но, вероятнее всего, где-то на территории США.
В сентябре 2018 года его якобы видели на ужине в дорогом ресторане на Манхэттене. В OCCRP считают, что некоторые его компании по-прежнему ведут деятельность и, возможно, приносят ему прибыль.
Одно ясно точно: в Турцию он в ближайшее время не вернется, по крайней мере добровольно.
Сообщается, что Эрдоган был в ярости, когда узнал, что Зарраб дал показания против него. Власти страны изъяли активы бизнесмена и объявили его персоной нон грата.