Как Реза Зарраб Помогал Ирану Отмывать Доходы От Продажи Нефти

В 2010-х годах у Ирана возник вопрос: как продавать нефть таким странам, как Китай, если они не хотят нарушать санкции США и ЕС, направленные против иранской ядерной программы?

Проблему отчасти помогли решить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий банк и специалист по отмыванию денег Реза Зарраб.

Зарраб действовал тайно, но прославился своим экстравагантным образом жизни в Стамбуле, где его прозвали «турецким Гэтсби». В 2016 году его арестовали в Майами, и он стал главным свидетелем в разбирательстве в отношении Halkbank, ведущего государственного банка Турции.

Третьего мая в Нью-Йорке в отношении Halkbank и, соответственно, в отношении режима Эрдогана начнется суд, поскольку банк и правительство, судя по всему, помогали Ирану обходить санкции.

За год с небольшим группа журналистов под руководством OCCRP проанализировала порядка 750 тысяч документов и записей трансакций, использованных в деле Зарраба, а также сообщения о подозрительных финансовых операциях, на которых основано расследование «Файлы FinCEN» 2020 года. Ниже — то, что нам удалось выяснить.