Сколько случаев обмана выявили журналисты? Кто и почему слил данные? Где доказательства того, что это именно обман, а не...
Беспрецедентная утечка данных показала, как работает глобальная индустрия инвестиционного скама, в которой агенты...
Они называли себя «скамерами». Отмечали в рабочих чатах кражу чужих сбережений и тратили незаконно заработанные деньги на...
Анника Густафсон думала, что «Энтони Адамс» ее друг. Но он лишь выдавал себя за консультанта по инвестициям и выманил у нее столько денег, что она сказала, что даже задумывалась о самоубийстве.
Хельмер Сёдергорд остался без денег, которые копил всю жизнь. А потом скамеры пришли за добавкой. На этот раз он дал им отпор.
Марселю Дешаму скамеры звонили много раз. Одна преступница посмеялась над ним и сказала, что он ее никогда не найдет. Но мы смогли.
Markus is a seasoned IT specialist — but he was still duped by investment scammers.
Они считали, что делают разумные инвестиции с помощью экспертов. Но из-за назойливых скамеров пожилая пара из Латвии потеряла все свои сбережения.
Над проектом «Империя скамеров» OCCRP и шведская телекомпания SVT работали совместно с более чем 30 СМИ со всего мира.
В числе тысяч жертв скамерской сети, действующей из Грузии, оказались житель дома престарелых и пенсионеры.
Файлы раскрывают каждый шаг скамеров — от публикации фейковых статей на X до поддельных удостоверений личности и фальшивых спасителей.
По меньшей мере 576 голландцев стали жертвами масштабного инвестиционного мошенничества. Сотни миллионов евро выманили у жертв через непрозрачную сеть скамерских инвестиционных структур и онлайн-банков.
Скамеры из кол-центров украли у испанцев 26,4 миллиона евро и даже открыли офис в Барселоне.
Кол-центр на Кипре был частью мошеннической сети, базирующейся в Израиле. Ее жертвами, по всей видимости, стали 26 810 человек по всему миру.
De Tijd и зарубежные СМИ разоблачили кол-центр в Грузии, который обманом заставил тысячи людей потратить миллионы евро на фальшивые инвестиции.
Утечка данных помогла разоблачить глобальную сеть предполагаемых профессиональных скамеров, которые заманивали потенциальных инвесторов на сомнительные торговые платформы.
Репортеры поговорили с более чем 200 жертвами инвестиционной схемы, от которой пострадали множество людей по всему миру, в том числе на Мальте.
Скамеры зарабатывают миллионы, заманивая жертв обещаниями выгодных инвестиций, при этом ключевая часть их деятельности происходит в Болгарии.
Грузинский кол-центр предлагает клиентам якобы прибыльные инвестиции, которых на самом деле не существует. А что делают власти? Они бессильны.
Внутренние документы помогли разоблачить сеть кол-центров в Израиле и европейских странах. От нее предположительно пострадали более 26 тысяч человек.
За десятками мошеннических платформ стоит ОПГ, действующая из Израиля, Украины, Болгарии и даже Кипра.
Изощренные схемы и коварные спонсоры: Reporter.lu рассказал о методах, которыми пользовались скамеры, чтобы получить более 260 миллионов евро.
Внутренние документы скамерской компании показали, что деньги у жертв выманивали профессионально и эффективно.
«Я больше не могу». Когда датчанин Й. Э. потерял последние сбережения и был готов покончить с собой, скамеры заставили его инвестировать еще больше денег.
Скамеры обманом втянули хирурга, архитектора, полицейского и тысячи других людей в криптовалютные инвестиции, но оставили их ни с чем.
Проект координировали: Йоахим Дифвермарк (SVT); Антонио Бакеро (OCCRP), Келли Блосс (OCCRP), Лоуренс Марзук (OCCRP)
Журналисты: Лоренцо Баньоли (IRPIMedia), София Бауманн (Paper Trail Media), Ларс Бове (De Tijd), Том Болсиус (Follow The Money), Джулиан Бонничи (Amphora Media), Якоб Борг (Times of Malta), Инесе Браже (Re:Baltica), Люк Карегари (Reporter.lu), Линдита Чела, Шарунас Черняускас (Сиена), Мария Черешева (OCCRP), Атанас Чобанов (Bird), Риккардо Колуччини (IRPIMedia), Андреас Косма (CIReN), Тургут Денизгил (CIReN), Поль Эмиль д’Антремон (CBC/Radio-Canada), Виктория Денис (Le Monde), Памела Дункан (The Guardian), Карим Эль Хадж (Le Monde), Эстер Эрикссон (Qurium), Марго Фарран (OCCRP), Эйлив Фрих Флайдал (VG), Джульетта Гарсайд (The Guardian), Майкл Гудье (The Guardian), Саймон Гудли (The Guardian), Мария Хорбан (Радио Свободная Европа/Радио Свобода), Ева Юнг (Berlingske), Санна Клингхоффер (SVT), Минна Кнус-Галан (YLE), Реми Коэнс (Follow The Money), Лукас Коткамп (Follow The Money), Мигле Кранцевичюте (Siena.lt), Мориц Кудерманн (ZDF), Дэмиен Лелуп (Le Monde), Торд Лундстрём (Qurium), Христодулос Маврудис (CIReN), Гур Мегиддо, Бастиан Обермайер (Paper Trail Media), Жизль Оддстад (VG), Марта Орос (ZDF); Стелиос Орфанидес (OCCRP), Грета Пальги (Delfi), Бегонья П. Рамирес (Infolibre), Дайва Репецкайте (Amphora Media), Флориан Рейно (Le Monde), Лоран Шмит (Reporter.lu), Грэм Стэк (OCCRP), Хольгер Руонемаа (OCCRP), Юлия Станойу (Context.ro), Том Стокс (OCCRP), Димитар Стоянов (Bird), Нора Торп Бьернстад (VG), Алексис Трома (Le Monde), Бьорн Тунбек (SVT), Корнелия Уколовайте (Siena.lt), Роми ван дер Бург (Investico), Линда ван дер Пол (Investico), Девальд ван Ренсбург (AmaBhungane), Симона Вайнгласс (OCCRP), Зои Вуд (The Guardian), Эмма Райт (OCCRP), Джефф Йейтс (CBC/Радио-Канада), Фредерик Залак (CBC/Радио-Канада), Кира Залан (OCCRP)
Шесть грузинских журналистов внесли важный вклад в этот проект, но мы не указываем их имена из соображений безопасности.
Журналисты и редакторы: Питер Джонс, Илья Лозовский, Салли Мэйрс, Лора Мэннеринг, Миранда Патручич, Джулия Уоллес
Ведущий журналист по данным: Малина Макленнан
Ресерчинг и работа с данными: Алина Цогоева, Эрик Барретт
Ведущий фактчекер: Бояна Павлович
Фактчекинг: Иа Асатиани, Биргит Брауэр, Ивана Еремич, Елена ЛаФой
Видео: Серджиу Николае Брега, Бриндуша Настаса, Мэтт Сарнецки
Дизайн и графика: Джеймс О'Брайен
Редактура фото: Эрика Ди Бенедетто
Веб: Фабьен Мейер
Соцсети и продвижение: Сэм Брук, Эмбер Кроссен, Лорен Джекман, Фабьен Мейер, Екатерина Селиванова, Нильс Вайзензее
Логистика: Надя Уддане
AmaBhungane Centre for Investigative Journalism (ЮАР)
Amphora Media (Мальта)
Berlingske (Дания)
BIRD (Болгария)
CBC/Radio-Canada (Канада)
CIReN (Кипр)
Context.ro (Румыния )
Delfi (Эстония)
Der Spiegel (Германия)
Der Standard (Австрия)
Follow the Money (Нидерланды)
Infolibre (Испания)
Investico (Нидерланды)
IrpiMedia (Италия)
iFact (Грузия)
Le Monde (Франция)
OCCRP (международная сеть)
Paper Trail Media (Германия)
Qurium (Швеция)
Украинская служба радио «Свободная Европа» / радио «Свобода» (Украина)
Re:Baltica (Латвия)
Reporter.lu (Люксембург)
Siena.lt (Латвия)
SVT (Швеция)
Studio Monitori (Грузия)
De Tijd (Бельгия)
The Guardian (Соединенное Королевство)
Times of Malta (Мальта)
The Governance Monitoring Center (Грузия)
VG (Норвегия)
YLE (Финляндия)
ZDF (Германия)