Как брокеры-мошенники заманивают инвесторов фейковой рекламой с участием знаменитостей
Ловкие дельцы наводняют Google и Facebook фейковыми новостями с рекламой схем быстрого обогащения, чтобы направить...
Фабрика Обмана
«Мне не на что жить», — призналась 67-летняя жительница Швеции, оставшаяся без гроша и без крыши над головой. Она просила не называть ее имя, потому что стыдилась своего положения.
Пожилая шведка, потерявшая всё из-за мошенничества Milton Group Credit: Александер Махмуд/DN
Барабанщики на новогодней вечеринке Milton Group Credit: Lyubo-Dorogo
Люди, которые ее обманули, тоже тщательно скрывали свои личности. Имена им заменили эффектные псевдонимы, с такой же легкостью они придумывали названия несуществующих криптовалют. Всё делалось, чтобы скрыть неумолимый факт: «инвестированные» их жертвами миллионы долларов исчезали.
Но, возможно, теперь эту ситуацию удастся изменить.
В прошлом году в шведскую газету Dagens Nyheter обратился добровольный заявитель о коррупции. Он поделился впечатляющей исторей о мегамошенничестве и предоставил доказательства.
По словам этого человека, в августе он устроился в киевский офис Milton Group, укромно расположенный на верхних этажах одного из торговых центров. Однако ему быстро опротивело происходящее в офисе.
Беспрестанными, эмоционально заряженными звонками и электронными письмами маленькая армия молодых «специалистов по продажам» вводила в заблуждение людей в разных странах — тех, кто поддавался на их посулы, так как был уже немолод, неустойчив, наивен или излишне оптимистичен.
Несколько месяцев журналисты изучали массу улик, предоставленных заявителем о коррупции: данные о тысячах телефонных звонков, списки клиентов, информацию о денежных переводах. Там были и хладнокровные инструкции о том, как завлечь перспективную жертву и затем месяцами выкачивать из нее деньги.
По мнению правоохранителей, c которыми беседовал OCCRP и журналисты его партнерских структур, такую мошенническую сеть сложно нейтрализовать, так как ее члены действуют в основном в интернете или с помощью телефона и фактически перешагивают границы и континенты, выискивая жертв.
Ввиду этого мы понимали, что любая работа по расследованию и обнародованию этой истории тоже должна быть глобальной. Мы помогли привлечь журналистов более двадцати изданий, чтобы тщательно проанализировать документы, проверить все зацепки и поговорить с людьми из клиентской базы данных Milton Group.
За несколько месяцев мы свели воедино разные аспекты аферы и узнали, как именно мошенники заманивали жертв и что происходило с людьми, когда они оставались ни с чем.
Расследование вело нас из Киева в небольшие городки в разных частях мира — сначала в Грузию и Албанию, где мы узнали и о других колл-центрах, связанных с Milton Group, и, наконец, в Швецию, где на прошлой неделе заявитель о коррупции передал компромат следователям.
Сжимая в руках портфель с документами, добровольный информатор признал, что испытал облегчение, когда воспользовался шансом поступить по совести. Как он рассказал газете Dagens Nyheter, время, проведенное в киевском «логове мошенников», было для него невыносимо тягостным.
«Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала, — сказал он. — Их надо остановить».
01
Статьи
Сеть мошеннических колл-центров протянулась в Албанию и Грузию
Журналисты обнаружили связь киевского мошеннического колл-центра Milton Group с другими похожими центрами далеко...
Цепочка разрушенных жизней ведет в киевский колл-центр
Орудующие через колл-центры аферисты поставили на поток мошенничество колоссального масштаба, жертвами которого...
Подставными хозяевами фирм «фабрики обмана» оказались малоимущие европейцы
Компании, которые киевский колл-центр использовал в фиктивных схемах «быстрого обогащения», регистрировали на...
Credit: OCCRP
Материалы Партнеров
Sweden: Dagens Nyheter
DN выявила биткойновых мошенников, которые грабили шведских пенсионеров
По телефону аферисты убеждали пенсионеров инвестировать все свои средства (и даже больше), обещая высокую прибыль. Жертвы потеряли миллионы крон, но полиция даже не пыталась расследовать преступления.
Швеция: Dagens Nyheter
Мошенники живут в роскоши, а их главарь — деловой партнер экс-министров
При поддержке международной сети журналистов OCCRP мы выявили еще две группы мошенников — в Албании и Грузии.
Швеция: Dagens Nyheter
Киевские мошенники, которые крадут сбережения пенсионеров: взгляд изнутри
73-летняя Мария из Вингокера, 67-летняя Май-Бритт из Даларны, 75-летний Остен из Лапптреска — их жизни разрушили беспринципные биткойновые мошенники.
Швеция: Dagens Nyheter
Жертва биткойновых мошенников: «Мне не на что жить»
Они хотели получить прибавку к пенсии. Но мошенники взломали их счета и оставили некоторых из них без средств к существованию и с огромными долгами.
США: McClatchy/Miami Herald
Как украинская компания по продаже ценных бумаг украла миллионы у своих жертв по всему миру
У Ямелин Монтеро, 34-летней матери-одиночки из Доминиканской Республики, дела пошли на лад. Через компанию CryptoMB она вложила немного в криптовалюту, и ее инвестиции быстро росли — так она думала.
Великобритания: The Guardian
«Надувательство с биткойнами»: жертвы в Австралии подсчитывают убытки от финансовых онлайн-махинаций
Из-за криптовалютных махинаций киевского call-центра потерпевшие по всему миру потеряли примерно сто миллионов долларов. Мы поговорили с четырьмя жертвами.
Великобритания: The Guardian
Глобальная инвестиционная афера: мошенники обманывают жертв, выдавая себя за трейдеров
Мошенники привлекают инвесторов фальшивой рекламой с такими звездами, как Гордон Рамзи.
Венгрия: Direkt36
Жертва в слезах: она продала дом и осталась без денег
В Венгрии жертвы аферистов из международного call-центра потеряли порядка 13 тысяч долларов. Некоторые согласились поделиться своей историей с Direkt36.
Литва: Siena.lt
Мошенничество без границ: торговцы инвестициями оставили потерпевших на нескольких континентах без гроша
Международная группа журналистов выявила организованную группировку, которая вытянула миллионы из своих жертв. В числе потерпевших есть и граждане Литвы.
Колумбия: La Semana
Из Украины в Колумбию: грандиозная афера с криптовалютой
Более 180 потерпевших из разных стран рассказали, как потеряли деньги, вложив их в криптовалюту через восточноевропейскую компанию.
Финляндия: Helsingin Sanomat
Фабрика обмана
В Киеве есть компания, в которой телефонные агенты всеми правдами и неправдами вытягивают из людей деньги. Из-за них 69-летняя Хикка потеряла все сбережения. Один из сотрудников тайком записал разговор и поделился записью с группой международных журналистов. Теперь мы можем рассказать, как работает эта схема.
Испания: El Confidencial
От Киева до Испании: восточноевропейские «колл-центры» похитили средства с тысяч счетов
Онлайн-платформы для инвестиций использовали, чтобы обмануть мелких инвесторов по всему миру.
Италия: La Stampa
История бывшего сотрудника колл-центра: «Они грабили всех — пенсионеров, предпринимателей и студентов»
В рамках совместной работы с 23 другими изданиями La Stampa провела свое расследование. Интервью с добровольным заявителем о коррупции разоблачило тайны Milton Group — киевского call-центра, который обманывал вкладчиков, обещая инвестировать их средства в криптовалюту.
Италия: La Stampa
Я собирался купить новую инвалидную коляску, но потерял все сбережения
Мошенничество без границ: рассказы потерпевших из Италии. Колл-центр обманывал пенсионеров и владельцев малого бизнеса, обещая им небывалый доход.
Италия: La Stampa
Мошенничество без границ: что стоит за телефонными звонками, которые предлагают вам онлайн-инвестирование
Колл-центр обещал легкий доход от инвестиций в криптовалюту. Среди жертв оказалось много итальянцев.
Чехия: Investigace.cz
По ту сторону трубки
Mandarin Plaza заявляет, что это «первый и крупнейший торговый центр в Украине, где можно купить всё — от зубных щеток до яхт». Но в торговом центре расположился и call-центр мошенников. Телефонные агенты похитили у жертв по всему миру более 60 миллионов долларов.
Чехия: Investigace.cz
Здравствуйте, получите ваш миллион
Тысячи человек по всему миру потеряли как минимум 60 миллионов долларов из-за call-центра, расположенного в одном из самых престижных зданий Киева. В числе потерпевших оказались и несколько чехов.
Хорватия: Ostro
Грандиозная украинская интернет-афера
Украинский call-центр обманывал людей из множества стран — от Южной Америки до Скандинавии, предположительно, используя биткойн-операции. В числе потерпевших есть и граждане Хорватии.
Словения: Ostro
Среди обманутых оказалось как минимум 25 словенцев
Среди сотен обманутых в интернет-схеме, которую совместно разоблачили журналисты из 21 страны, было по меньшей мере 25 граждан Словении. Аферисты обещали инвестировать их средства, а сами переводили деньги на личные счета и анонимные биткойн-кошельки по всему миру.
Дания: Politiken
Они звонили из колл-центра в Киеве
Тысячи людей потеряли деньги из-за криптовалютных мошенников.
Норвегия: VG
Мошенничество без границ
На верхних этажах одного из самых роскошных торговых центров Киева множество сотрудников «разводят» на деньги людей со всего мира.
Норвегия: VG
Мошенники на проводе
Гражданин Норвегии потерял солидные суммы из-за call-центра Milton Group. Во время интервью с VG оттуда трижды звонили и пытались обмануть его.