В Гамбии не добывают нефть, поэтому государственная нефтяная компания никогда не привлекала внимания экс-президента Яйи Джамме.
Но в июле 2013 года, когда генеральный директор Gambia National Petroleum Corp. (GNPC) направил президенту просьбу освободить компанию от налогов, Джамме не смог упустить возможность поживиться.
Президент и ранее запускал руку в резервы GNPC, перечисляя деньги в собственный фонд, через который он платил своему летному экипажу и покупал билеты на самолет для ямайской звезды дэнсхолла. Но обращение директора Момоду Баджи так не понравилось президенту, что он решил взять под контроль все счета нефтяной госкомпании.
Через неделю после получения письма администрация президента потребовала, чтобы компания к 16 часам следующего дня представила всю информацию о доходах, полученных с января 2010 года. Все средства от продажи данных о месторождениях, лицензий на поисково-разведочные работы и из других источников были переведены на специальный счет в Центральном банке, который Джамме, судя по всему, контролировал лично.
Баджи сделал всё так, как ему велели. На следующий день он отправил письмо, в котором указал две статьи доходов: 16,5 миллиона долларов чистой выручки и 7,63 миллиона долларов в акциях нескольких гамбийских коммерческих банков, в числе которых были Guaranty Trust, Skye и Trust.
Через две недели чиновники из администрации Джамме и сам президент получили право на подпись документов, связанных со множеством счетов GNPC в Guaranty Trust Bank. Необходимость получить согласие совета директоров нефтяной компании они проигнорировали.
«Когда приказ исходит напрямую от администрации президента, совет директоров созывать некогда», — сказал Баджи правительственному следственному комитету, который расследовал экономические преступления, совершенные Джамме на посту президента.
Сотрудники OCCRP проанализировали данные и выяснили, что, захватив контроль над счетами GNPC, Джамме почти ничего не вложил в нефтяной бизнес.
Согласно банковским выпискам, распоряжениям президента и другой конфиденциальной правительственной корреспонденции, со счетов нефтяной компании провели незаконные платежи на сумму более 55 миллионов долларов. Судя по всему, 18,5 миллиона долларов из этих денег перечислили по личному распоряжению Джамме, что противоречит закону Гамбии. Платежи на сумму порядка 30 миллионов долларов оказались никак не связаны с нефтяной компанией. В остальных случаях со счетов просто снимали наличные.
В одном только 2014 году Джамме санкционировал перевод сотен тысяч долларов со счетов GNPC в его личную благотворительную организацию Jammeh Foundation и на счет его бизнес-партнера, ливанского бизнесмена Тарека Мусы. Назначение этих платежей не указано.
Кроме того, данные более чем о 8000 банковских переводов демонстрируют, что с января 2015-го по август 2017 года Мохаммед Бацци, один из ближайших партнеров Джамме, получал платежи со счетов GNPC на счета своих компаний, таких как Euro African Group или Gam-Petroleum Gambia Co., которой он владел совместно с государством.
Со счетов GNPC было перечислено более 500 миллионов долларов. Сумма трансакций намного превосходит возможный доход государственной нефтяной компании в стране, которая не добывает нефть.
Неизвестно, кто подписывал документы на платежи с этих счетов.
Более половины денег приходится на небольшую группу получателей. Согласно данным о трансакциях, более 60 миллионов долларов получила Euro African Group — на нее пришлась львиная доля переводов. Gam-Petroleum перечислили 9,2 миллиона долларов. Чиновники — вероятно, из окружения Джамме — суммарно получили 12,5 миллиона долларов.
GNPC в свою очередь получила платежи на сумму более 12 миллионов долларов от различных компаний — от клининговых и риелторских фирм до охранных предприятий. Маловероятно, что эти средства нефтяная компания заработала сама.
OCCRP не удалось выяснить происхождение выплаченных компанией 500 миллионов долларов.
Звезда дэнсхолла и лётный экипаж
Еще до того, как администрация президента присвоила средства нефтяной компании, президент обращался к GNPC, когда был на мели. И даже когда не был.
В 2006 году администрация президента превысила бюджет и взяла со счетов GNPC 45 000 долларов в долг. Согласно банковским выпискам, на следующий год через один из счетов GNPC администрация Джамме купила для ямайской звезды дэнсхолла Фрэнки Пола и его группы авиабилеты стоимостью 24 000 долларов. Пол жил в Гамбии с 90-х годов.
Судя по всему, Джамме брал кредиты у госкомпаний, когда заблагорассудится. В 2006 году его администрация потребовала, чтобы более миллиона долларов перечислили со счетов GNPC якобы на благотворительные цели — в пользу президентского проекта по поддержке образования для девочек. Согласно выпискам со счетов, через этот проект у государственной нефтяной компании в итоге похитили более 1,6 миллиона долларов.
Различные организации, включая малоизвестную калифорнийскую медиакомпанию Hobo Entertainment, получили 303 000 долларов. При этом из документов неясно, какие услуги оказывала Hobo.
С 2013 по 2016 год по меньшей мере 40 процентов денег перечислили со счетов GNPC без указания назначения платежа.
Также счета GNPC использовали для покупки недвижимости, по-видимому, никак не связанной с нефтяной промышленностью Гамбии; через них платили налоги от имени других госструктур. Судя по внутренней переписке, в 2013 году гамбийское предприятие по водо- и электроснабжению получило кредит на сумму 1,5 миллиона долларов. Скорее всего, деньги потом попали к Бацци, которого в США считают главным казначеем «Хезболлах» — предприятие задолжало ему крупную сумму.
Президент поменял подписантов для некоторых счетов GNPC и в итоге избавился от всех доверенных лиц, которые работали на компанию.
«Под конец мы уже не контролировали поступление средств», — сказал следственной комиссии генеральный директор Баджи.
Нуха Торей, бывший генеральный секретарь администрации президента, в своих показаниях подтвердил, что деньги со счетов компании доставляли в State House — резиденцию Джамме, где работники президента записывали суммы в небольшой блокнот в присутствии его ближайших помощников.
Хищение дополнительных взносов
Еще одним соблазнительным источником дохода были дополнительные взносы, которые частные нефтяные компании платили государству якобы за обучение.
Например, компания African Petroleum, которая тогда принадлежала Франку Тимишу, нефтяному магнату румынско-австралийского происхождения, заплатила Министерству нефти пять миллионов долларов. Часть этих денег и дополнительные взносы от другой компании — Carnegie Mining — оказались на специальном счете, которое министерство открыло в Guaranty Trust Bank.
Джамме обладал правом подписания всех документов, связанных с этим счетом, как и тогдашний министр нефти Сирра Уолли Ндоу-Ндже. Совершив 13 трансакций на суммы от 100 000 до 520 000 долларов, со счета сняли 3,9 миллиона долларов. С 2015 по 2016 год операции в основном проводила Ндоу-Ндже: она либо снимала наличные, либо переводила платежи неизвестным лицам.
Ндоу-Ндже сказала следствию, что снимала деньги по распоряжению президента.
«Я ничего не могла поделать, — сказала она. — Представьте, что со мной сделали бы, если бы я пыталась [оспорить] его приказы».
В другой части своих показаний она заявила, что «не могла отговорить [Джамме] от этого».
Guaranty Trust Bank, Мохаммед Бацци и директор Euro African Group не ответили на просьбу дать комментарии. С Мусой и Момоду Баджи не удалось связаться, но показания Баджи, которые он дал следственному комитету, приложены к статье.
Есть данные о том, что Джамме сейчас живет в Экваториальной Гвинее. Но правительство государства не откликнулось на просьбу связаться с ним. Нынешнее правительство Гамбии также не ответило на просьбу дать комментарии.
В создании репортажа принимала участие Даниэла Лепис