Infocrest LLP

Азербайджанский «ландромат»
Расследование

За 2012 и 2013 годы Infocrest LLP получила от компаний LCM Alliance и Metastar Invest 55 658 936 долларов.

Другие статьи по теме

«Фабрика контрактов»: как отмывали деньги в эстонском подразделении Danske Bank
По словам следователей, 19 сотрудников банка отмыли незаконно полученные средства на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. Часть денег принесла масштабная российская схема уклонения от уплаты налогов, еще часть — фишинговые атаки в Facebook.
У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе
Супружеская чета согласилась выплатить властям более четырех миллионов фунтов стерлингов, полученных из «Азербайджанского ландромата» – масштабной схемы отмывания денег. Имущество у пары не конфискуют.
Двоюродную сестру азербайджанского президента Алиева, известную как DJ Mikaela Jav, обвиняют в незаконном обогащении
По версии британских следователей, Иззат Ханым Джавадова, она же DJ Mikaela Jav, и ее муж связаны с «Азербайджанским ландроматом» — масштабной теневой схемой перевода денег, которой пользовалась элита Азербайджана. Правоохранители впервые заявили о причастности к схеме члена семьи президента Алиева.
«Фабрика контрактов»: как отмывали деньги в эстонском подразделении Danske Bank
По словам следователей, 19 сотрудников банка отмыли незаконно полученные средства на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. Часть денег принесла масштабная российская схема уклонения от уплаты налогов, еще часть — фишинговые атаки в Facebook.
У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе
Супружеская чета согласилась выплатить властям более четырех миллионов фунтов стерлингов, полученных из «Азербайджанского ландромата» – масштабной схемы отмывания денег. Имущество у пары не конфискуют.
Двоюродную сестру азербайджанского президента Алиева, известную как DJ Mikaela Jav, обвиняют в незаконном обогащении
По версии британских следователей, Иззат Ханым Джавадова, она же DJ Mikaela Jav, и ее муж связаны с «Азербайджанским ландроматом» — масштабной теневой схемой перевода денег, которой пользовалась элита Азербайджана. Правоохранители впервые заявили о причастности к схеме члена семьи президента Алиева.
Азербайджанский «ландромат»
К проекту
4 сентября 2017 г.

За 2012 и 2013 годы Infocrest LLP получила от компаний LCM Alliance и Metastar Invest 55 658 936 долларов.

Кроме того, в 2013 году Infocrest перечислила этим компаниям 11 998 648 долларов.

Infocrest — британская компания-пустышка, учрежденная в 2011 и ликвидированная в 2014 году.

Эта компания связана с гражданином Латвии Юрием Витманом. С ним также связывают более сотни офшорных компаний, а в 2012 году его имя фигурировало в расследовании OCCRP об украинской схеме отмывания денег.