AME Holding S.R.O.

Азербайджанский «ландромат»
Расследование

В июле и августе 2013 года чешская компания AME Holding S.R.O. получила от Metastar Invest 1 249 000 долларов за «строительное оборудование».

Другие статьи по теме

«Фабрика контрактов»: как отмывали деньги в эстонском подразделении Danske Bank
По словам следователей, 19 сотрудников банка отмыли незаконно полученные средства на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. Часть денег принесла масштабная российская схема уклонения от уплаты налогов, еще часть — фишинговые атаки в Facebook.
У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе
Супружеская чета согласилась выплатить властям более четырех миллионов фунтов стерлингов, полученных из «Азербайджанского ландромата» – масштабной схемы отмывания денег. Имущество у пары не конфискуют.
Двоюродную сестру азербайджанского президента Алиева, известную как DJ Mikaela Jav, обвиняют в незаконном обогащении
По версии британских следователей, Иззат Ханым Джавадова, она же DJ Mikaela Jav, и ее муж связаны с «Азербайджанским ландроматом» — масштабной теневой схемой перевода денег, которой пользовалась элита Азербайджана. Правоохранители впервые заявили о причастности к схеме члена семьи президента Алиева.
«Фабрика контрактов»: как отмывали деньги в эстонском подразделении Danske Bank
По словам следователей, 19 сотрудников банка отмыли незаконно полученные средства на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. Часть денег принесла масштабная российская схема уклонения от уплаты налогов, еще часть — фишинговые атаки в Facebook.
У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе
Супружеская чета согласилась выплатить властям более четырех миллионов фунтов стерлингов, полученных из «Азербайджанского ландромата» – масштабной схемы отмывания денег. Имущество у пары не конфискуют.
Двоюродную сестру азербайджанского президента Алиева, известную как DJ Mikaela Jav, обвиняют в незаконном обогащении
По версии британских следователей, Иззат Ханым Джавадова, она же DJ Mikaela Jav, и ее муж связаны с «Азербайджанским ландроматом» — масштабной теневой схемой перевода денег, которой пользовалась элита Азербайджана. Правоохранители впервые заявили о причастности к схеме члена семьи президента Алиева.
Азербайджанский «ландромат»
К проекту
September 4th, 2017

В июле и августе 2013 года чешская компания AME Holding S.R.O. получила от Metastar Invest 1 249 000 долларов за «строительное оборудование».

Сыновья Али Нагиева Ильхам и Ильгар контролировали AME Holding через фирму Nettle Stone Investments Ltd., зарегистрированную на БВО. Чешская компания взялась за реконструкцию исторического здания Hotel Palace Europa в чешском Марианске-Лазне, однако после падения в 2014 году нефтяных цен она неоднократно просила отсрочить сдачу объекта. Среди других связанных с AME Holding фирм можно назвать и Angels Collection S.R.O., которая частично слилась с AME Holding.